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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-13
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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沈阳化工股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月10日召开，会议审议通过了《沈阳化工股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-10
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股权分置改革方案获国务院国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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2006年2月7日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权［2006］211号《关于沈阳化工股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》文批准了公司的股权分置改革方案。此次股权分置改革完成后，沈阳化工集团有限公司实际持有的国有股142,202,722股具有流通权 |
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2006-03-08
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股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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1、会议审议事项：《沈阳化工股份有限公司股权分置改革方案》
2、会议时间：现场会议召开时间：2006年3月10日14：00网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年3月8日至3月10日的每日9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年3月8日9:30至2006年3月10日15:00，期间任意时间均是投票时间。
3、现场会议召开地点： 沈阳市铁西区卫工北街56号沈阳化工股份有限公司十二楼会议室 |
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2006-03-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-01,恢复交易日：2006-03-22 ，2006-03-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-01,恢复交易日：2006-03-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-01
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关于股权分置改革第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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沈阳化工现将股权分置改革相关股东会议和董事会征集投票权的有关事项提示如下：
1、会议审议事项：《沈阳化工股份有限公司股权分置改革方案》
2、会议时间：现场会议召开时间：2006年3月10日14：00网络投票时间为： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年3月8日至3月10日每日9:30-11:30，13:00-15:00，即3月8日(星期三)、3月9日(星期四)、3月10日(星期五)的交易时间； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2006年3月8日9:30，结束时间为2006年3月10日15:00，中间的任意时间都为投票时间。
3、现场会议召开地点： 沈阳市铁西区卫工北街56号沈阳化工股份有限公司十二楼会议室
4、股权登记日：2006年2月28日 |
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2006-02-13
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股权分置改革方案沟通协调情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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沈阳化工于2006年1月23日公布了股权分置改革方案后，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司对股权分置改革方案进行了调整，调整的主要内容如下：
对价部分，调整后内容：
"公司全体非流通股股东按比例以其持有的6552万股股份作为对流通股股东的对价安排，使方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.5股股份的对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。" |
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2006-02-07
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关于举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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沈阳化工将于2006年2月10日（星期五）下午14：00－16：00在全景网－股权分置改革专网（gqfz.p5w.net）就公司股权分置改革方案有关事宜举行投资者网上交流会。本次交流会采用网络远程方式举行，公司股东和投资者可登陆全景网－股权分置改革专网参与本次网上交流会。届时，公司管理层主要成员、保荐机构国信证券的相关人员出席本次投资者网上交流会 |
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2006-01-24
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董事会关于收购事宜致全体股东的报告书 |
深交所公告，其它 |
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中国蓝星（集团）总公司无偿接收沈阳工业国有资产经营有限公司持有的沈阳化工集团有限公司100%的国有股权，从而实际控制沈阳化工19711.06万股股份（占总股本的46.66%），公司董事会就此收购事宜发布致全体股东的报告书 |
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2006-01-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-10 |
召开股东大会 |
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| 《沈阳化工股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
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2006-01-23
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点本公司全体非流通股股东按比例以各自持有的部分股权作为对流通股股东的对价安排，使方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3股股份的对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺和声明事项（一）非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，作出法定最低承诺。（二）非流通股股东特别承诺：
1、沈化集团承诺将按照国家有关法律法规的规定，在2006年12月31日之前采取以股抵债方式偿还其占用本公司的资金。以股抵债具体方案尚待国有资产监督管理部门和中国证监会审核批准。若2006年12月31日前无法实施以股抵债方案，沈化集团承诺以资抵债方式偿还其占用本公司的资金，抵债资产来源于沈化集团附属企业沈阳石蜡化工总厂约67.90万平方米生产用地和沈化集团拥有的沈阳石蜡化工有限公司11.26％股权等资产，其中沈阳石蜡化工有限公司2004年末经审计的净资产为921,046,671.43元。
2、沈化集团承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过交易所挂牌交易。
3、提出股权分置改革动议的本公司第二大股东合正投资管理有限公司所持股份全部质押给河北省电力公司社会保险中心、公司第三大股东杭州玮峰实业发展有限公司所持股份全部质押给杭州鑫达实业投资有限公司，如在本次股权分置改革对价安排执行之前，上述两股东无法办结解除其对价安排应执行的股份质押的手续，沈化集团承诺先行代为垫付。代为垫付后，被代为垫付方所持股份如需上市流通或转让，应当向沈化集团偿还其代为垫付的对价安排，并取得沈化集团的书面同意。
4、承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。（三）承诺人声明：承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月28日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月10日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年3月8日-2006年3月10日，投资者通过交易系统投票的，投票时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过互联网系统投票的，投票时间为2006年3月8日上午9:00至2006年3月10日下午5:00。
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司股票已于2005年12月23日起停牌。2006年1月23日本公司披露股权分置改革相关文件，本公司股票最晚于2006年2月14日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年2月13日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年2月13日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，本公司将向交易所申请继续与流通股股东沟通协商股权分置改革方案。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-01-19
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收购报告书摘要 |
深交所公告，其它 |
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关于中国蓝星（集团）总公司无偿接收沈阳工业国有资产经营有限公司持有的沈阳化工集团有限公司（沈阳化工控股股东）100%的国有股权，从而实际控制沈阳化工19711.06万股股份（占总股本的46.66%）的 |
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2006-01-12
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控股股东国有股权划转进展情况及其他事项 |
深交所公告，股权转让 |
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关于中国蓝星（集团）总公司无偿接收沈阳化工控股股东沈阳化工集团有限公司100%国有股权事宜。2006年1月10日，公司董事会接到沈化集团通知，国务院国有资产监督管理委员会已对上述国有股权划转作了批复，现对批复内容摘要如下：同意中国蓝星（集团）总公司无偿接收沈阳工业国有资产经营有限公司持有的沈阳化工集团有限公司100%的国有股权。本次国有股权划转尚须经中国证券监督管理委员会批准豁免中国蓝星（集团）总公司要约收购义务。沈化集团持有公司国有股权197,110,560股，占公司总股份的46.66%。由于本次国有股权划转导致公司实际控制人发生变更，按照相关的国有资产管理权限，公司的股权分置改革方案也相应由地方国资部门审批变更为国务院国资部门直接审批。鉴于公司的股权分置改革方案需要重新履行国资部门的审批程序，审批过程存在较大的不确定因素，公司股票自2006年1月12日起继续停牌，直至股权分置改革方案获得国资有权部门的审核备案表 |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-02-14 ，2006-02-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-23
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，沈阳化工非流通股股东沈阳化工集团有限公司、合正投资管理有限公司和杭州玮峰实业发展有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构国信证券有限责任公司已就股权分置改革方案的技术可行性和召开股东大会临时会议暨相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革说明书及相关文件。
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-02-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.174
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 4.85 |
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2005-10-11
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[20053预增](000698) 沈阳化工：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
沈阳化工预计2005年1月1日至2005年9月30日经营业绩比上年同期增长50%－100% |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-20
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于铁岭市财政局与沈阳化工企业收购合同纠纷一案，辽宁省高级人民法院作出终审判决。判决如下：1．铁岭市财政局与公司签订的关于股权转让《协议书》及《协议书（补充）》无效。2．铁岭市财政局与公司互相返还依前款协议而取得的财产：铁岭市财政局于判决生效之次日起十日内返还公司价款2750万元，并给付公司1450万元经营成果补偿金，合计4200万元；公司同时返还铁岭市财政局案件标的企业沈阳化工开原纸业有限公司。3．驳回铁岭市财政局其他诉讼请求 |
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2005-08-24
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关于实施2004年度利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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沈阳化工2004年度利润分配方案为：每10股派0.5元现金红利(含税)。股权登记日为2005年8月30日，除息日为2005年8月31日 |
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2005-08-24
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-08-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-24
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-08-30 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-24
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-08-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-23
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关于国有股股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，沈阳化工董事会接到控股股东沈阳化工集团有限公司的通知，该公司将其持有的公司国家股中的2900万股质押给中国农业银行沈阳经济技术开发区支行，质押期自2005年8月17日始，债权人申请解除为止。同时，该公司原质押给中信实业银行沈阳分行的1800万股公司国家股，在质押期满后再次办理了质押登记，质押期自2005年8月17日始，债权人申请解除为止。沈阳化工集团有限公司持有公司国有股19711.056万股，占公司总股份的46.66%。截止目前，该公司所持股份中被质押8100万股，被冻结9976万股 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.49
3、净资产收益率(%) 2.32 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于更换部分董事的议案》；
2．审议《关联交易议案》
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2005-07-14
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关于社会法人股股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，沈阳化工董事会接到社会法人股股东合正投资管理有限公司的通知，该公司将其持有的公司社会法人股2809.6万股全部质押给河北省电力公司社会保险中心，冻结期自2005年6月22日始。在质押期间，该股份予以冻结不能转让 |
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2005-07-01
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2004年年度会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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沈阳化工2004年年度股东大会于2005年6月30日召开，通过如下议案：
1．2004年度董事会报告；
2．2004年度监事会报告；
3．2004年度财务决算报告；
4．2004年度利润分配方案；
5．公司聘任岳华会计师事务所有限公司为2005年财务审计机构；
6．关于修订《公司章程》的议案；
7．同意免去马秀香监事职务，选举李忠臣为公司第三届监事会监事，任期至本届期满。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召开时间：2005年6月30日（星期四）上午9时
2．召开地点：公司办公楼5楼会议室
3．召集人：公司董事会
4．召开方式：现场投票
5．出席对象：
①截止2005年6月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加,并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
②公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
③公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1．提案名称：
①审议公司2004年度董事会报告；
②审议公司2004年度监事会报告；
③审议公司2004年度财务决算报告；
④审议公司2004年度利润分配预案；
⑤审议聘请会计师事务所的议案；
⑥关于修订《公司章程》的议案；
⑦审议关于更换部分监事的议案。
2．披 露情况：以上议案的详细内容请查阅2004年4月14日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第五次会议决议公告》和2004年年度报告，监事会候选人简历见本通知附件。
3．特别强调事项：第⑥项议案需要特别决议通过。
三、 现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：公司股东可以现场、电话、信函、传真或邮件方式进行登记，但采用除现场以外登记方式的，在出席会议时须提供有效手续原件。
2．登记时间：2005年6月22日～24日。
3．登记地点：公司证券办公室。
4．登记要求：
①法人持有股份的，需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证；
②个人持有股份的，请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供本人授权委托书、受托人身份证。
四、其他事项
1．会议联系方式：
地址：沈阳市铁西区卫工北街46号（110026）
电话：024-25553506
传真：024-25553060
电子信箱：ss000698@126.com
联系人：胡显铎
2．会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、授权委托书
如委托代理人出席会议和参加表决，股东本人应当出具授权委托书，委托书至少应当包括以下内容：委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限（委托人对各项表决意见或授权表决范围，以及对临时提案是否具有表决权等）和委托日期。
沈阳化工股份有限公司
董 事 会
二○○五年五月二十八日
附件：监事侯选人简历
李忠臣，男，38岁，大学学历，学士学位，中共党员，高级工程师。曾任沈阳第四橡胶厂干部、沈阳市石化局主任科员、沈阳化工集团团委书记等职，现任沈阳化工集团有限公司党委工作部部长。
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