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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达第八届董事会2012年度第七次会议于2012年9月27日召开，审议通过《厦门信达股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》 |
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2012-08-31
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诉讼事项 |
深交所公告 |
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根据有关规定，就厦门信达诉上海宝源旺仓储有限公司、广州中远物流有限公司、上海中琦贸易有限公司、上海弓远实业有限公司、宋光宇仓储合同纠纷案的情况公告如下：
（一）2012年8月,公司向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，要求上海宝源旺仓储有限公司返还公司存放于其仓库的钢材或赔偿相应货物损失。近日，公司收到了福建省厦门市中级人民法院（2012）厦民初字第813号受理案件通知书。
（二）2012年8月,公司向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，要求广州中远物流有限公司返还公司存放于其仓库的钢材或赔偿相应货物损失。近日，公司收到了福建省厦门市中级人民法院（2012）厦民初字第815号受理案件通知书。
同时，公司要求上海中琦贸易有限公司、上海弓远实业有限公司、宋光宇对上述两项货物损失赔偿承担连带责任。
截至本公告日，上述诉讼尚未开庭审理。
公司已向厦门市中级人民法院申请财产保全。厦门市中级人民法院裁定：查封、冻结、扣押被告上海宝源旺仓储有限公司、广州中远物流有限公司、上海中琦贸易有限公司、上海弓远实业有限公司、宋光宇的财产，价值以案值为限。
厦门市中级人民法院依法在上海宝源旺仓储有限公司、广州中远物流有限公司查封了总重量约26000吨的钢材，价值约8000万元 |
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2012-08-17
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2115
2、每股净资产(元) 3.3546
3、净资产收益率(%) 6.39
二、不分配不转增 |
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2012-08-01
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达2012年第二次临时股东大会于2012年7月31日召开，审议通过关于修订《公司章程》的议案、《厦门信达股份有限公司股东回报规划（2012-2014年）》、《关于转让厦门信达免税商场有限公司65%股权暨关联交易的议案》 |
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2012-08-01
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转让厦门信达免税商场有限公司65%股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年7月31日，厦门信达2012年第二次临时股东大会审议通过《关于转让厦门信达免税商场有限公司65%股权暨关联交易的议案》。
2012年7月31日，公司与厦门美岁商业投资管理有限公司签订《厦门信达免税商场有限公司股权转让协议》 |
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2012-07-28
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7月31日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室。
3、股权登记日：2012年7月26日
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2012年7月31日下午2：40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2012年7月31日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月30日下午3：00至2012年7月31日下午3：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、登记时间：2012年7月27日上午9：00至2012年7月27日下午5：00。
7、审议事项：关于修订《公司章程》的议案、《厦门信达股份有限公司股东回报规划（2012-2014年）》、《关于转让厦门信达免税商场有限公司65%股权暨关联交易的议案》 |
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2012-07-21
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厦门信达免税商场有限公司审计报告及财务报表（2012年1月1日至2012年5月31日） |
深交所公告，财务指标 |
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厦门信达现发布 |
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2012-07-11
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7月31日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2012年7月31日下午2：40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2012年7月31日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月30日下午3：00至2012年7月31日下午3：00期间的任意时间
3．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
4．股权登记日：2012年7月26日
5．会议地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
6．登记时间：2012年7月27日上午9：00至2012年7月27日下午5：00
7．审议事项：关于修订《公司章程》的议案、《厦门信达股份有限公司股东回报规划（2012-2014年）》、《关于转让厦门信达免税商场有限公司65%股权暨关联交易的议案》 |
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2012-07-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达第八届董事会2012年度第四次会议于2012年7月4日召开，审议通过公司向中国进出口银行厦门分行申请增加综合授信额度人民币5亿元。董事会授权董事长周昆山先生在相关合同上签字，办理相关业务 |
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2012-07-05
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对外担保进展 |
深交所公告 |
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近日，厦门信达接到通知，公司已与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为子公司厦门市信达光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请3000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限一年。
截止本公告日，已签署担保协议的担保金额为24600万元，占公司最近一期经审计净资产的31.94%，无逾期担保 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-17 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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公开挂牌转让芜湖鼎邦45%股权进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门信达第八届董事会2012年度第一次会议审议通过《关于公开挂牌转让芜湖鼎邦房地产开发有限公司45%股权的议案》。公司控股子公司厦门信达房地产开发有限公司在厦门产权交易中心公开挂牌转让芜湖鼎邦房地产开发有限公司45%的股权。挂牌底价参考评估值，确定为4425万元。
现就本次股权转让的挂牌结果公告如下：
信达房产于2012年5月29日在厦门产权交易中心挂牌转让芜湖鼎邦45%股权。至挂牌有效期满，产生一个意向购买方福建三安集团有限公司。三安集团与公司无关联关系。交易双方按照有关规定可以协议方式转让相关股权。本次交易不属于关联交易，无需提交股东大会审议。
2012年6月27日，信达房产与三安集团签订《芜湖鼎邦房地产开发有限公司股权转让协议书》，挂牌转让价4425万元。本次股权转让相关程序履行完成后，信达房产将不再持有芜湖鼎邦股权，出售股权产生的损益对归属于母公司净利润的影响约为1435万元 |
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2012-06-13
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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厦门信达2011年年度权益分派方案为：每10股派0.6元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月19日，除权除息日为：2012年6月20日 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2012-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2012-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2012-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-12
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2012年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2012年6月7日，厦门信达发行2012年度第一期短期融资券，现将有关发行结果公告如下：
短期融资券名称：厦门信达股份有限公司2012年度第一期短期融资券
短期融资券简称：12信达CP001
短期融资券代码：041260027
短期融资券期限}：365天
计息方式：到期一次还本付息
发行日：2012年6月7日
实际发行总额：3亿元
计划发行总额：3亿元
票面价格：100元/百元面值
票面利率：4.95%
主承销商：兴业银行股份有限公司 |
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2012-06-07
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2012年度第一期短期融资券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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近日，厦门信达接到通知，公司2012年度第一期短期融资券发行已获得中国银行间市场交易商协会接受注册通知。发行规模为3亿元，主承销商为兴业银行股份有限公司，发行具体情况如下：
一、短期融资券名称：厦门信达股份有限公司2012年度第一期短期融资券。
二、发行人：厦门信达股份有限公司。
三、短期融资券期限：365天。
四、计息天数：365天，计息方式：到期一次性还本付息。
五、票面金额：人民币壹佰元（即100元）。
六、发行价格：按面值发行。
七、票面利率：本期融资券票面利率采用固定利率形式。
八、簿记建档时间：2012年6月7日9:00-11:00。
九、缴款日：2012年6月8日。
十、起息日：2012年6月8日。
十一、债权债务登记日：2012年6月8日。
十二、上市流通日：2012年6月11日起在全国银行间债券市场流通转让。
十三、付息日：2013年6月8日。
十四、兑付日：2013年6月8日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。
十五、兑付价格：按面值兑付。
十六、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
十七、托管方式：采用实名记账式，在上海清算所进行登记托管。
十八、承销方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，由主承销商以余额包销方式承销本期融资券。
十九、兑付方式：本期短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。
二十、担保情况：无担保。
二十一、融资券信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，本期融资券信用级别为A-1，主体信用等级为AA-，评级展望为稳定。
二十二、募集资金的用途：本期短期融资券募集资金将用于补充公司流动资金及偿还银行贷款 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1031
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) 3.17 |
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2012-04-24
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达2011年度股东大会于2012年4月23日召开，审议通过了《公司2011年年度报告及年度报告摘要》、《公司2011年度利润分配方案》、《公司续聘2012年度财务审计机构及支付2011年报酬的议案》等议案 |
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2012-04-06
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达2012年第一次临时股东大会于2012年4月5日召开，审议通过关于2012年度购买银行理财产品的议案、关于公司开展2012年度远期外汇交易的议案、关于公司2012年度日常关联交易预计发生额的议案 |
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2012-03-31
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参与投资担保公司的情况说明 |
深交所公告 |
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近日，《21世纪经济报道》刊登《中原民生2亿非法集资崩盘 厦门信达充当甩手掌柜》的文章，对厦门信达参股担保公司一事提出疑问。
现对公司参与投资中原民生担保有限公司（后更名为厦门中原民生融资担保有限公司，以下简称“中原民生”）的情况说明公告 |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2011年度董事会报告；
（2）审议公司2011年年度报告及年度报告摘要；
（3）审议公司2011年度监事会报告；
（4）审议公司2011年年度财务决算报告；
（5）审议公司2011年度利润分配方案；
（6）审议公司续聘2012年度财务审计机构及支付2011年报酬的议案；
（7）审议《公司2011年下半年单独计提资产减值准备的议案》；
（8）审议《关于发行规模不超过3亿元人民币短期融资券的议案》；
（9）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（10）审议选举高成勇先生为公司第八届监事会监事的议案；
（11）审议选举史林先生为公司第八届监事会监事的议案；
（12）审议选举王培安先生为公司第八届监事会监事的议案 |
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2012-03-30
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4月23日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：厦门市湖里区兴隆路27号公司七楼会议室
3、会议召开日期和时间：2012年4月23日上午9:00，会期半天。
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2012年4月16日
6、登记时间：2012年4月17日上午9:00至2012年4月17日下午5:00
7、审议事项：公司2011年年度报告及年度报告摘要、公司2011年度利润分配方案、公司续聘2012年度财务审计机构及支付2011年报酬的议案等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2940
2、每股净资产(元) 3.2054
3、净资产收益率(%) 9.44
二、每10股派0.6元（含税） |
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2012-03-24
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4月5日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
3、现场会议召开日期和时间：2012年4月5日下午2:30
网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2012年4月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2012年4月4日下午3:00，结束时间为2012年4月5日下午3:00。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、股权登记日：2012年3月23日
6、登记时间：2012年3月26日上午9:00至2012年3月26日下午5:00。
7、审议事项：《关于2012年度购买银行理财产品的议案》、《关于公司开展2012年度远期外汇交易的议案》、《关于公司2012年度日常关联交易预计发生额的议案》 |
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2012-03-16
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于2012年度购买银行理财产品的议案》
2、《关于公司开展2012年度远期外汇交易的议案》
3、《关于公司2012年度日常关联交易预计发生额的议案》 |
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2012-03-16
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于2012年度购买银行理财产品的议案》
2、《关于公司开展2012年度远期外汇交易的议案》
3、《关于公司2012年度日常关联交易预计发生额的议案》 |
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2012-03-16
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4月5日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室
3、现场会议召开日期和时间：2012年4月5日下午2：30
网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2012年4月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2012年4月4日下午3：00，结束时间为2012年4月5日下午3：00。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、股权登记日：2012年3月23日
6、登记时间：2012年3月26日上午9：00至2012年3月26日下午5：00。
7、审议事项：《关于2012年度购买银行理财产品的议案》、《关于公司开展2012年度远期外汇交易的议案》、《关于公司2012年度日常关联交易预计发生额的议案》 |
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2012-03-16
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董事会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达第八届董事会2012年度第一次会议于2012年3月15日召开，审议通过《关于公开挂牌转让芜湖鼎邦房地产开发有限公司45%股权的议案》、聘任薜慧敏女士任公司副总经理的议案、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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