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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-14
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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厦门信达第八届董事会2012年度第九次会议审议通过《关于控股子公司厦门市信达光电科技有限公司投资建设LED封装及应用产品项目的议案》和《关于投资设立福建省信达光电科技有限公司（暂定名）的议案》。
公司2012年第三次临时股东大会审议通过《关于控股子公司厦门市信达光电科技有限公司投资建设LED封装及应用产品项目的议案》。
新设公司已办理完毕注册登记手续并取得《企业法人营业执照》。新设公司名称：福建省信达光电科技有限公司。
福建省信达光电科技有限公司参与安溪县国土资源局公开挂牌出让国有建设用地使用权活动，以人民币7505万元的价格竞得宗地编号为AG2013-3号地块（安溪县湖头镇光电C地块）的国有建设用地使用权 |
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2013-06-08
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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厦门信达2012年年度权益分派方案为：每10股派0.70元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月19日，除权除息日为：2013年6月20日 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665红利发放日 ，2013-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665登记日 ，2013-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665除权日 ，2013-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-30
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挂牌转让厦门三安电子有限公司股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据公司发展战略，结合公司实际情况，厦门信达将在厦门产权交易中心挂牌转让厦门三安电子有限公司4%的股权，挂牌转让底价251,041,922.76元。
公司将及时披露本次股权转让的进展情况。本转让事项可能存在流拍的风险 |
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2013-05-30
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达2013年第二次临时股东大会于2013年5月29日召开，审议通过关于挂牌转让厦门三安电子有限公司股权的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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2013-05-22
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对外担保进展 |
深交所公告 |
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近日，厦门信达接到通知，公司控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司为其全资子公司厦门信达通福汽车销售服务有限公司向福特汽车金融（中国）有限公司申请的2000万元授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
截止本公告日，公司及控股子公司已签署担保协议的担保金额为24400万元，占公司最近一期经审计净资产的29.99%，无逾期担保 |
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2013-05-14
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于挂牌转让厦门三安电子有限公司股权的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案 |
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2013-05-14
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年5月29日上午9：00，会期半天。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式。
4.股权登记日：2013年5月22日
5.会议地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室。
6.登记时间：2013年5月23日上午9：00至2013年5月23日下午5：00。
7.审议事项：关于挂牌转让厦门三安电子有限公司股权的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1511
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.36 |
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2013-04-25
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达2012年度股东大会于2013年4月24日召开，审议通过《公司2012年年度报告及年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配方案》等议案 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2012年度董事会报告；
（2）审议公司2012年年度报告及年度报告摘要；
（3）审议公司2012年度监事会报告；
（4）审议公司2012年年度财务决算报告；
（5）审议公司2012年度利润分配方案；
（6）审议公司续聘2013年度财务审计机构及支付2012年报酬的议案；
（7）审议公司续聘2013年度内部控制审计机构及支付2012年报酬的议案；
（8）审议《公司2012年第四季度单独计提资产减值准备的议案》；
（9）审议《关于公司2013年度日常关联交易预计发生额的议案》； |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.64
二、每10股派0.70元（含税） |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年4月24日上午9:00，会期半天。
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2013年4月17日
5.会议地点：厦门市湖里区兴隆路27号公司七楼会议室
6.登记时间：2013年4月18日上午9:00至2013年4月18日下午5:00
7.审议事项：公司2012年年度报告及年度报告摘要、公司2012年度利润分配方案、《关于公司2013年度日常关联交易预计发生额的议案》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-13
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对外担保进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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近日，厦门信达接到通知，公司已签订以下三项担保合同：
1、与招商银行股份有限公司福州华林支行支行签订《最高额不可撤销担保书》，子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司福州华林支行申请3000万元的授信额度，公司为其中2400万元提供连带责任担保，担保期限一年。
2、与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为子公司南平信达通宝汽车销售服务有限公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请1000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
3、与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为子公司三明信达通宝汽车销售服务有限公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请1000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年 |
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2013-03-12
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2013年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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2013年3月8日，厦门信达2013年度第一期非公开定向债务融资工具发行完成，实际发行总额为4亿元。本次非公开定向债务融资工具募集资金将用于置换流动资金贷款，改善债务结构。现将有关发行结果予以公告 |
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2013-02-22
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发行非公开定向债务融资工具注册申请获准 |
深交所公告，再融资预案 |
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厦门信达2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，相关决议已于2013年1月5日在《证券时报》和巨潮资讯网上予以披露（公告编号：2013-01）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]PPN32号），接受公司非公开定向债务融资工具注册，通知主要内容如下：
一、公司定向工具注册金额为8亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6个月内完成。
三、公司在注册有效期内更换主承销商或变更注册金额的，应重新注册。
四、公司在定向工具发行完成后的次一工作日，通过主承销商向交易商协会书面报告发行情况。
五、公司在定向工具发行、兑付过程中和定向工具存续期内如遇重大问题，及时向交易商协会秘书处报告 |
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2013-01-16
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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厦门信达第八届董事会2012年度第九次会议、2012年第三次临时股东大会审议通过《关于控股子公司厦门市信达光电科技有限公司投资建设LED封装及应用产品项目的议案》。
因该投资项目尚处于筹备阶段，原投资合作协议中约定的安溪县人民政府在2013年1月15日前给予项目科技三项补贴6000万元的扶持措施，将根据项目进度推迟实施。
公司将与安溪县人民政府进一步协商项目实施进度。公司将及时公告项目投资进展情况 |
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2013-01-16
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对外担保进展 |
深交所公告 |
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近日，厦门信达接到通知，公司已签订以下两项《最高额保证合同》：
1、与中国农业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门分行申请3000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限一年。
2、与中国农业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门分行申请13000万元综合授信额度，公司为其中5000万元提供连带责任担保，另一股东广西盛隆冶金有限公司为其中8000万元提供连带责任担保，担保期限一年 |
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2013-01-05
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达2013年第一次临时股东大会于2013年1月4日召开，审议通过《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于2013年度远期外汇交易的议案》等议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-20
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年1月4日上午9:00，会期半天。
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2012年12月26日
5.会议地点：厦门市湖里区兴隆路27号公司七楼会议室
6.登记时间：2012年12月27日上午9:00至2012年12月27日下午5:00
7.审议事项：《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于公司及控股子公司申请2013年度金融机构综合授信额度的议案》等 |
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2012-12-11
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公开挂牌转让衡阳鑫星河房地产开发有限公司42%股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门信达第八届董事会2012年度第九次会议审议通过了《关于公开挂牌转让衡阳鑫星河房地产开发有限公司42%股权的议案》。
公司控股子公司厦门信达房地产开发有限公司在厦门产权交易中心公开挂牌转让衡阳鑫星河房地产开发有限公司42%股权，挂牌底价参考评估值确定为6855.38万元。
现就本次股权转让的挂牌结果公告如下：
信达房产于2012年11月9日在厦门产权交易中心挂牌转让衡阳鑫星河42%股权。至挂牌公告期满，根据厦门产权交易中心交易结果，厦门海沧东裕兴实业发展有限公司和厦门众鑫旺投资有限公司为本次股权转让的联合意向受让方，各分别受让衡阳鑫星河21%股权。
2012年12月7日，信达房产分别与海沧东裕兴和厦门众鑫旺签订《衡阳鑫星河房地产开发有限公司股权转让协议》，各转让衡阳鑫星河21%股权，各作价3427.69万元。共转让衡阳鑫星河42%股权，转让价格合计为6855.38万元。
本次股权转让对公司本年度归属于母公司净利润的影响约为2160万元。
海沧东裕兴、厦门众鑫旺已于2012年12月10日全额支付股权转让款，本次股权转让款项收回不存在重大风险 |
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2012-11-17
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达2012年第三次临时股东大会于2012年11月16日召开，审议通过了《关于控股子公司厦门市信达光电科技有限公司投资建设LED封装及应用产品项目的议案》 |
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2012-11-01
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11月16日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式
3、会议地点：厦门市湖里区兴隆路27号公司七楼会议室
4、会议召开日期和时间：2012年11月16日上午9：00
5、股权登记日：2012年11月9日
6、登记时间：2012年11月12日上午9：00至2012年11月12日下午5：00
7、审议事项：《关于控股子公司厦门市信达光电科技有限公司投资建设LED封装及应用产品项目的议案》 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3726
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 10.99 |
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2012-10-13
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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厦门信达（原告）曾就起诉上海宝源旺仓储有限公司、广州中远物流有限公司、上海中琦贸易有限公司、上海弓远实业有限公司、宋光宇仓储合同纠纷案于2012年8月31日进行了公告。
近日，公司就上述仓储合同纠纷案向厦门市中级人民法院提出变更诉讼请求。现将情况公告如下：
上海宝源旺仓储有限公司案件
因公司起诉后提取了部分货物，仓储货物数量减少，且起诉时要求赔偿的单价与市场单价存在一定差异，故向厦门市中级人民法院申请变更诉讼请求：
1、将第1项诉讼请求变更为：“依法判决确认存放于被告上海宝源旺仓库的9775.545吨钢材属于原告所有；”
2、将第2项诉讼请求变更为：“依法判令被告上海宝源旺将存放于其仓库的上述9775.545吨钢材返还给原告，如被告上海宝源旺无法返还，则被告上海宝源旺按每吨人民币3630元的价格赔偿原告货物损失；”
3、其他诉讼请求不变。
广州中远物流有限公司案件
公司拟通过其他方式处理部分钢材的所有权纠纷，故降低诉讼请求钢材数量，且起诉时要求赔偿的单价与市场单价存在一定差异，故向厦门市中级人民法院申请变更诉讼请求：
1、将第1项诉讼请求变更为：“依法判决确认存放于被告广州中远物流有限公司佛山中远速贷仓库的11201.885吨钢材属于原告所有；
2、将第2项诉讼请求变更为：“依法判令被告广州中远将存放于其佛山中远速贷仓库的上述11201.885吨钢材返还给原告，如被告广州中远无法返还，则被告广州中远按每吨人民币3630元的价格赔偿原告货物损失；
3、其他诉讼请求不变。
因公司变更诉讼请求，相应调整查封钢材总量。厦门市中级人民法院依法在上海宝源旺仓储有限公司、广州中远物流有限公司查封了总重量约21000吨的钢材，价值约人民币7600万元 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达第八届董事会2012年度第七次会议于2012年9月27日召开，审议通过《厦门信达股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》 |
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