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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007年度董事会报告；
2、公司2007年年度报告及年度报告摘要；
3、公司2007年度监事会报告；
4、公司2007 年年度财务决算报告；
5、公司2007年年度利润分配方案；
6、公司续聘2008年度财务审计机构及支付报酬的议案；
7、公司《高管人员薪酬与绩效管理制度》；
8、选举公司第七届董事会董事的议案 |
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2008-04-29
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5月21日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月21日上午9时30分，会期半天
2、召开地点：小岛酒店7 楼多功能厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月16日
6、登记时间：2008年5月19日上午9:00至下午5:00
7、会议审议事项：公司2007年年度报告及年度报告摘要、公司2007年年度利润分配方案等
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2008-04-29
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0511
2、每股净资产(元) 2.5352
3、净资产收益率(%) 2.02
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2008-04-14
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1878
2、每股净资产(元) 2.5122
3、净资产收益率(%) 7.48
二、每10股派1元（含税）
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2008-03-29
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董事会同意为控股子公司提供担保
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深交所公告 |
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厦门信达第六届董事会临时会议于3月28日召开，审议通过以下事项:
1、同意公司为控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向福特汽车金融（中国）有限公司申请存货融资额度等值人民币2500万元整提供连带责任担保，期限一年。同时公司董事会于2007年8月1日所作关于为厦门信达汽车销售服务有限公司向福特汽车金融（中国）有限公司申请的存货融资额度等值人民币2000万元整担保决议同时废止。
2、同意公司为控股子公司厦门信达北克汽车有限公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的授信额度1000万元整提供连带责任担保，期限15个月。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-13
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董事会同意为控股子公司向银行申请综合授信人民币1000万元整提供连带责任担保
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深交所公告 |
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厦门信达第六届董事会临时会议于2008年3月11日召开，同意为公司控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向厦门市商业银行富山支行申请综合授信人民币1000万元整提供连带责任担保，担保期限1年。
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2008-03-08
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12,012,500股限售股份3月11日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为：12,012,500股，占公司总股本的5%。
本次有限售条件的流通股上市流通日为：2008年3月11日。
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2008-03-07
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董事会为控股子公司向招商银行申请综合授信中的1350万元提供担保
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深交所公告 |
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厦门信达第六届董事会临时会议于2008年3月6日以通讯方式召开，同意为公司控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司福州华林支行申请综合授信中的人民币1350万元整提供担保，担保期限自授信项下具体业务到期后另加两年，担保方式为连带责任保证担保。
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2008-02-29
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董事会同意向建设银行借款不超过1000万元并对持有的兴业银行股份解禁后进行处置
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深交所公告 |
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厦门信达第六届董事会临时会议于2008年2月28日以通讯方式召开，审议通过以下议案：
1、同意向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请借款本金余额最高不超过人民币1000万元，期限为2年。以公司合法拥有的湖里区兴隆路31号信宏大厦二楼提供抵押担保，担保范围为上述期间内所有借款本金、利息（包括复利和罚息）及相关费用，并授权公司法定代表人周昆山先生签署借款合同、抵押担保合同等相关法律文书，并办理相关手续。
2、《公司审计委员会年度报告工作规程》。
3、《公司独立董事年度报告工作制度》。
4、关于对公司持有的兴业银行股份解禁后进行处置的议案。
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2008-02-05
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国有股股权划转过户登记完成
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深交所公告 |
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厦门信达接到实际控制人厦门国贸控股有限公司通知，原厦门鸿鹰工贸公司持有公司的3,447,691股，持股比例为1.435%和厦门顺承资产管理有限公司持有公司的885,000股,持股比例为0.368%股份已过户至国贸控股名下，股份性质为社会公众股。此次股权划转完成后，公司总股本不发生变化，鸿鹰工贸和厦门顺承将不再持有公司股份。公司控股股东厦门信息-信达总公司持有公司6775万股，持股比例为28.20％；国贸控股持有公司4,332,691股，持股比例为1.803％，因厦门信息-信达总公司为国贸控股全资子公司，故国贸控股直接及间接持有公司的股份共计72,082,691股，占公司总股本的30.003%。
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2008-01-23
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董事会同意控股子公司出售整体资产及公司受让三安电子2.16%股权
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深交所公告 |
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厦门信达第六届董事会临时会议于2008年1月22日召开，通过以下议案：
一、同意控股子公司江西信达电子有限公司将其全部资产及债权债务以人民币2800万元出售给万裕国际集团有限公司和江西联晟投资发展有限公司。
二、同意公司以550万元受让福建三安集团有限公司持有的合并后存续的厦门三安电子有限公司2.16%的股权550万股。本次股权转让完成后，公司将持有合并后存续的三安电子10%的股权。同时公司支付因三安电子吸收合并三安光电所致其他净资产项目(不含股本)增加额10%部分4,563,916.20元。上述款项总计10,063,916.20元。
三、《关联交易管理办法》。
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2008-01-17
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(000701) 厦门信达:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3464994.00
江海证券经纪有限责任公司厦门吕岭路证券营业部 2563253.80 28836.00
广发证券股份有限公司广州华利路证券营业部 2249912.50 5340.00
长江证券武汉武珞路证券营业部 2245901.56 14798.00
万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 1829417.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 196462.00 6706412.13
财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 96272.00 4303257.65
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 509474.00 3938679.74
中国金谷国际信托投资有限责任公司北京古城路证券营业 411409.00 2620103.00
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 206493.00 2587818.00
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2007-12-29
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证监会豁免厦门国贸控股有限公司要约收购义务
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深交所公告 |
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厦门信达于2007年12月28日收到中国证券监督管理委员会的批复，证监会对厦门国贸控股有限公司公告收购报告书全文无异议，同意豁免厦门国贸控股有限公司因国有股行政划转而增持4,332,691股厦门信达股份，合计持有及控制公司72,082,691股(占总股本的30.003％）股份而应履行的要约收购义务。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-14 |
拟披露年报 |
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2007-11-24
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国有股东所持公司股份划转获国资委批复 |
深交所公告，股权转让 |
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厦门信达于2007年11月23日收到国务院国有资产监督管理委员会的批复，批复同意将厦门顺承资产管理有限公司所持公司88.50万股（占总股本的0.37％）和厦门鸿鹰工贸公司所持公司344.7691万股（占总股本的1.43％）划转给厦门国贸控股有限公司。
此次国有股划转后，公司总股本仍为24025.00万股，其中国贸控股持有433.2691万股，占总股本的1.80％。
国贸控股就本次股权划转事宜继续向中国证监会申报豁免要约收购的申请。
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2007-11-17
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为控股子公司银行贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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厦门信达为控股子公司江西信达电子有限公司向交通银行股份有限公司景德镇分行申请的306万元人民币短期流动资金贷款提供连带责任担保。
期限自2007年11月16日至2008年6月30日。
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2007-11-07
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副总经理林列辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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厦门信达于2007年11月5日收到公司副总经理林列先生的书面辞职报告。公司同意其辞去公司副总经理职务。
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2007-10-31
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董事会同意投资设立厦门市信达光电科技有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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厦门信达第六届董事会临时会议于2007年10月30日召开，审议通过《投资设立厦门市信达光电科技有限公司》。
公司与厦门朗星光电有限公司共同投资设立厦门市信达光电科技有限公司。该公司注册资本2亿元人民币，公司以现金出资1.4亿元，占70%股份。
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2007-10-27
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.41
3、净资产收益率(%) 5.85
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2007-10-13
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厦门国贸控股有限公司无偿受让4,332,691股公司股份 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门鸿鹰工贸公司、厦门顺承管理有限公司分别将所持厦门信达3,447,691股与885,000股无限售条件国有流通股，无偿划转给厦门国贸控股有限公司。
本次划转完成后，国贸控股将直接及间接持有厦门信达的股份共计72,082,691股，占厦门信达总股本的30.003%。
本次划转尚需得到国务院国资委的批准。
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2007-09-29
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实际控制人拟受让公司4,332,691股股份 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门信达接实际控制人厦门国贸控股有限公司通知，该公司于二00七年九月二十七日与厦门顺承资产管理有限公司、厦门鸿鹰工贸公司签署了《上市公司国有股权无偿划转协议书》。根据该协议，厦门鸿鹰工贸公司、厦门顺承资产管理有限公司拟分别将所持公司3,447,691股（占公司总股本的1.435%）与885,000股（占公司总股本的0.368%）股份无偿划转给厦门国贸控股有限公司。
本次划转完成后，厦门国贸控股有限公司将直接及间接持有公司股份共计72,082,691股（占公司总股本的30.003%）。本次股权划转尚需国务院国资委批准；由于本次股权划转已触发要约收购义务，收购人将向中国证监会申请豁免要约收购义务。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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董事会授权公司经营班子资金、资产运用及经营活动权限 |
深交所公告，关联交易 |
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厦门信达第六届董事会临时会议于2007年9月25日召开，董事会授权公司经营班子在以下权限内自主进行资金、资产运用及经营活动：单笔金额在1000万元以内的自用资产购置；单笔金额在2000万元以下的对外投资；单笔合同金额在公司上一年度经审计的净资产的20%以内的对外筹资。上述事项中涉及金额在300万元以上的关联交易均需报公司董事会审议。
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2007-09-05
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为控股子公司700万元信用证贷款额度提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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厦门信达为控股子公司湖州信达丰田汽车销售服务有限公司向招商银行杭州解放支行申请信用证贷款额度700万元提供担保，期限一年。同时公司董事会于2006年12月25日所作的信达股（2006）077号董事会决议中关于为湖州信达丰田汽车销售服务有限公司向湖州商业银行申请的700万元流动资金贷款担保决议同时废止。
公司董事会审议并一致通过上述担保事项。公司尚未与招商银行杭州解放支行签订担保协议。
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2007-08-28
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临时股东大会通过对厦门EPCOS公司增加投资及向其出售资产的议案 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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厦门信达2007年第一次临时股东大会于8月27日召开，通过如下议案：
1）《关于对厦门EPCOS有限公司增加投资暨关联交易的议案》；
2）《关于向厦门EPCOS有限公司出售资产暨关联交易的议案》。
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2007-08-18
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) 4.07
二、不分配不转增
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2007-08-09
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）、审议《关于对厦门EPCOS有限公司增加投资暨关联交易的议案》；
2）、审议《关于向厦门EPCOS有限公司出售资产暨关联交易的议案》。
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2007-08-09
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董事会决议暨8月27日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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厦门信达第六届董事会临时会议于2007年8月8日召开，通过以下议案：
一、《关于对厦门EPCOS有限公司增加投资暨关联交易的议案》。
二、《关于向厦门EPCOS有限公司出售资产暨关联交易的议案》。
三、召开公司2007年第一次临时股东大会的议案:
1、召开时间：2007年8月27日上午9时，会期半天
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年8月20日
6、会议审议事项：上述议案一和议案二。
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2007-08-02
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董事会同意为控股子公司等值人民币2000万元融资额度提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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厦门信达第六届董事会临时会议于2007年8月1日召开，通过了如下议案：
1、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。
2、同意公司为控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向福特汽车金融（中国）有限公司申请存货融资额度等值人民币2000万元整提供连带责任担保，期限自2007年8月1日至2008年8月1日。
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2007-07-07
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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1、厦门信达为控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度等值人民币500万元整提供连带责任担保；
2、公司为控股子公司上海信达诺国际贸易有限公司向交通银行股份有限公司上海虹口支行申请的组合额度共计人民币4800万元提供连带责任担保。公司对外担保累计余额为25540万元。
公司董事会审议并一致通过上述担保事项。
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