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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-03
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董事会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达第七届董事会会议于2009年6月1日召开，审议通过为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向厦门市商业银行股份有限公司富山支行申请最高余额不超过1000万元人民币的综合授信提供连带责任担保，担保期限1年、公司高管人员薪酬与绩效管理2009年度考核指标 |
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2009-05-21
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达2008年度股东大会于2009年5月20日召开，通过《2008年年度报告及摘要》、2008年度利润分配方案等议案 |
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2009-04-25
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5月20日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2009年5月20日（周三）上午9：30
3．会议召开方式：现场投票。
4．股权登记日：2009年5月13日
5．会议地点：厦门市湖里区小岛酒店7楼多功能厅。
6．登记时间：2009年5月15日上午9：00至2009年5月15日下午5：00。
7．会议审议事项：公司2008年年度报告及年度报告摘要、公司2008年年度利润分配方案等。
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2009-04-25
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0564
2、每股净资产(元) 2.5818
3、净资产收益率(%) 2.18 |
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008年度董事会报告；
2、公司2008 年年度报告及年度报告摘要；
3、公司2008 年度监事会报告；
4、公司独立董事述职报告；
5、公司2008 年年度财务决算报告；
6、公司2008 年年度利润分配方案；
7、公司续聘2009 年度财务审计机构及支付2008 年报酬的议案；
8、关于修订《公司章程》的议案；
9、关于变更独立董事的议案；
10、选举高成勇先生为公司第七届监事会监事的议案。
11、选举徐秋琴女士为公司第七届监事会监事的议案）。
12、选举王培安先生为公司第七届监事会监事的议案） |
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008年度董事会报告；
2、公司2008 年年度报告及年度报告摘要；
3、公司2008 年度监事会报告；
4、公司独立董事述职报告；
5、公司2008 年年度财务决算报告；
6、公司2008 年年度利润分配方案；
7、公司续聘2009 年度财务审计机构及支付2008 年报酬的议案；
8、关于修订《公司章程》的议案（内容详见附件2）；
9、关于变更独立董事的议案（候选人简历详见附件3）；
10、选举高成勇先生为公司第七届监事会监事的议案（候选人简历详见附件4）。
11、选举徐秋琴女士为公司第七届监事会监事的议案（候选人简历详见附件4）。
12、选举王培安先生为公司第七届监事会监事的议案（候选人简历详见附件4） |
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2009-04-03
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1920
2、每股净资产(元) 2.5254
3、净资产收益率(%) 7.60
二、不分配不转增 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-14
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2009年3月10日，《21世纪经济报道》刊登名为“LED霓虹灯闪烁 厦门信达投资迷局”的文章。该文称：公司投资厦门三安电子有限公司的10％股权投资缩水超过2/3；公司向厦门朗星光电有限公司购买土地及在建工程的交易金额经过重新定价，较一年前减少1亿多元。
上述传闻与事实不符，厦门信达现予以澄清说明 |
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2009-01-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达第七届董事会临时会议于2008年12月30日召开，审议通过以下事项：
1、通过《厦门信达股份有限公司巡检整改报告》；
2、通过公司向中国工商银行股份有限公司厦门市湖里支行申请综合授信额度人民币3.5亿元整，期限1年。其中3.31亿元由厦门信息-信达总公司提供连带责任担保，1900万元以公司自有房产抵押担保。董事会授权董事长周昆山先生在相关的合同上签字 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-03 |
拟披露年报 |
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2008-12-15
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董事会决议 |
深交所公告 |
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厦门信达第七届董事会临时会议于2008年12月12日召开，同意公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司以人民币74,234,921元向厦门朗星光电有限公司购买厦门市思明区吕岭路岭兜段北侧“超高亮LED封装、应用研发与产业基地”用地及地上在建工程，用作厦门市信达光电科技有限公司新厂房 |
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2008-12-13
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董事会决议
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深交所公告 |
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厦门信达第七届董事会临时会议于2008年12月12日召开，同意公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司以人民币74,234,921元向厦门朗星光电有限公司购买厦门市思明区吕岭路岭兜段北侧“超高亮LED封装、应用研发与产业基地”用地及地上在建工程，用作厦门市信达光电科技有限公司新厂房。
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2008-11-28
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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厦门信达2008年第一次临时股东大会于2008年11月27日召开，通过《关于修改<公司章程>有关内容的议案》。
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2008-11-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改《公司章程》有关内容的议案 |
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2008-11-12
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11月27日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年11月27日上午9时30分，会期半天
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年11月20日
6、登记时间：2008年11月24日上午9：00至2008年11月24日下午5：00。
7、会议审议事项：关于修改《公司章程》有关内容的议案。
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2008-10-23
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1301
2、每股净资产(元) 2.5037
3、净资产收益率(%) 5.20
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-23 |
拟披露季报 |
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2008-08-30
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董事会决议
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深交所公告 |
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厦门信达第七届董事会临时会议于2008年8月29日以通讯方式召开，同意公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币3.2亿元整，同意公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度本金余额最高不超过人民币（或等值外币）28600万元整，同时公司董事会于2008年7月25日所作的信达股（2008）43号董事会决议的第5、6项决议事项作废。
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2008-08-16
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0962
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 3.74
二、不分配不转增
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2008-07-26
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董事会决议
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深交所公告 |
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厦门信达第七届董事会临时会议于2008年7月25日以通讯方式召开，通过了同意为公司控股子公司福建信田汽车有限公司向招商银行福州东街口支行申请综合授信净敞口人民币1500万元整提供担保，担保期限1年，担保方式为连带责任保证等议案。
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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厦门信达第七届董事会临时会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于公司治理整改情况的说明》。
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2008-07-04
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2007年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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厦门信达2007年度分红派息方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
股权登记日：2008年7月11日，除息日为2008年7月14日。
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2008-07-04
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-04
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-04
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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董事会决议
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深交所公告 |
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厦门信达第七届董事会临时会议于2008年6月20日召开，同意为公司控股子公司济南山和通达汽车有限公司向招商银行济南分行申请综合授信人民币1000万元整提供连带责任担保，担保期限1年。
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2008-05-22
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董事会选举周昆山为董事长，聘任陈淑照为总经理
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深交所公告 |
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厦门信达第六届董事会会议于2008年5月21日召开，通过以下议案：
1、选举周昆山先生任第七届董事会董事长。
2、关于选举公司第七届董事会下设的战略、审计、薪酬与考核、提名、预算委员会委员的议案。
3、聘任陈淑照先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
4、聘任杜少华先生为公司常务副总经理、黄立红先生为公司副总经理、杨炳水先生为公司总会计师、江浩先生为公司信息产业技术总监，任期与本届董事会任期一致。
5、聘任范丹为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
6、授权公司经营班子资金、资产运用及经营活动权限的议案。
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2008-05-22
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年度股东大会通过2007年年度报告及摘要
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深交所公告 |
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厦门信达2007年度股东大会于2008年5月21日召开，通过如下议案：
1、《2007年度董事会报告》；
2、《2007年年度报告及摘要》；
3、《2007年度监事会报告》；
4、2007年度财务决算报告；
5、2007年度利润分配方案；
6、续聘2008年度财务审计机构及支付报酬的的议案；
7、公司《高管人员薪酬与绩效管理制度》的议案；
8、选举公司第七届董事会董事的议案。
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2008-04-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007年度董事会报告；
2、公司2007年年度报告及年度报告摘要；
3、公司2007年度监事会报告；
4、公司2007 年年度财务决算报告；
5、公司2007年年度利润分配方案；
6、公司续聘2008年度财务审计机构及支付报酬的议案；
7、公司《高管人员薪酬与绩效管理制度》；
8、选举公司第七届董事会董事的议案 |
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