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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-06
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年11月15日(上午8：30-12：00;下午2：00-5：00)
2、召集人：公司董事会。
3、股权登记日：2013年11月14日
4、召开时间：2013年11月21日上午10：00
5、现场会议召开地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室
6、召开方式：现场投票
7、会议审议事项：关于补选杨宇飞先生为第六届监事会监事的提案 |
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2013-11-06
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于补选杨宇飞先生为第六届监事会监事的提案； |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0321
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.85 |
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2013-10-17
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监事辞职 |
深交所公告 |
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正虹科技监事会于日前收到公司监事孟军女士提交的书面辞职报告,孟军女士因个人原因辞去公司第六届监事会监事职务。
孟军女士辞去监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司章程》的规定,孟军女士辞职的生效时间应为公司股东大会审议通过补选监事的当日,在补选监事就任前,孟军女士仍将继续履行监事职责。
公司将按照法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作 |
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2013-10-15
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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正虹科技预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利816.30万元-895.30万元,比上年同期增长55%-70% |
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2013-10-08
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子公司《资产租赁合同》到期终止 |
深交所公告，重大合同 |
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正虹科技全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司于2009年9月6日与南京雨润食品有限公司签订《资产租赁合同》,湖南正虹海原绿色食品有限公司将其场地和设备租赁给南京雨润食品有限公司使用,合同期限三年,2012年9月6日届满,租金逐年递增,第一年为200万元,第二年为220万元,第三年为240万元。2012年9月26日湖南正虹海原绿色食品有限公司与南京雨润食品有限公司签订续租合同,合同期限一年,自2012年10月1日起至2013年9月30日止,租金为300万元。上述资产租赁不涉及关联交易。
《资产租赁合同》于2013年9月30日到期届满,南京雨润食品有限公司不再续租湖南正虹海原绿色食品有限公司的场地和设备。公司正在积极寻找新的合作方式和合作伙伴 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-08-14
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0277
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.6
二、不分配不转增 |
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2013-08-05
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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正虹科技董事会于2013年8月2日收到公司证券事务代表陈贵阳女士的书面辞职报告,陈贵阳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司其他职务。
根据法律、法规、规范性文件的相关规定,公司董事会同意其辞职申请,辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2013-08-01
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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正虹科技2013年第二次临时股东大会于2013年7月31日召开,审议通过《关于公司董事会补选董事的议案》 |
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2013-08-01
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第六届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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正虹科技第六届董事会第十一次会议于2013年7月31日召开,审议通过了《关于将自有土地使用权及其地面建筑物转让给全资子公司的议案》。
为盘活闲置资产,集中资源发展主业,公司拟将岳阳市屈原管理区正虹路正虹办公大楼东侧总面积为8586.62平方米的住宅用地,以及在该住宅用地上已建的四栋六层地面建筑转让给全资子公司--岳阳湘城置业有限公司。经湖南三湘资产评估有限公司评估,该资产的评估值为人民币9,498,582.00元,以评估值作为转让价格 |
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2013-07-11
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(000702) 正虹科技:召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间:2013年7月25日(上午8:00-12:00;下午2:30-5:30 )
2、召开时间:2013年7月31日10:00
3、现场会议召开地点:岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室
4、召开方式:以现场投票方式召开
5、股权登记日:2013年7月24日
6、召集人:公司董事会
7、审议事项:《关于公司董事会补选董事的议案》 |
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2013-07-11
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司董事会补选董事的议案》； |
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2013-07-11
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司董事会补选董事的议案》；
董事候选人：周绍未 |
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2013-07-11
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(000702) 正虹科技:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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正虹科技预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利640万元-775万元,比上年同期增长40%-70% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-14 |
拟披露中报 |
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2013-06-08
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易小辉先生辞去公司董事、董事会秘书职务 |
深交所公告 |
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正虹科技董事会于2013年6月7日收到易小辉先生提交的书面辞职报告。易小辉先生因个人原因提请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。
易小辉先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数。根据《公司章程》等有关规定，易小辉先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。在公司董事会按照相关法律法规及《公司章程》等规定聘任新的董事会秘书之前，由董事长夏壮华先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快召开公司董事会聘任新的董事会秘书 |
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2013-05-17
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2012年年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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正虹科技于2013年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了公司2012年年度报告全文及其摘要，现就事后审核中要求补充说明的事项，对公司2012年年度报告做补充披露 |
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2013-05-09
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全资子公司变更名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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亳州虹通饲料有限公司是正虹科技的一家全资子公司。应集团战略发展及公司生产经营需要，经亳州市工商行政管理部门批准，现更名为“亳州正虹饲料有限公司” |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.3 |
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2013-04-23
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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正虹科技2012年年度股东大会于2013年4月22日召开，审议通过公司《2012年度利润分配预案》、公司《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-09
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公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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近日，正虹科技收到湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201243000267，发证日期2012年11月12日，有效期3年。
根据国家有关规定，企业被评为高新技术企业后企业所得税按15%比例征收 |
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2013-04-09
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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正虹科技预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利550万元-650万元，比上年同期增长60%-90% |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0142
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.84
二、不分配不转增 |
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2013-03-29
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2013年4月22日上午9：00
3、召开地点：岳阳市屈原管理区营田镇公司科技大楼会议室
4、召开方式：现场记名投票表决
5、股权登记日：2013年4月15日
6、登记时间：2013年4月18日（上午8：30-12：00；下午2：00-5：30）
7、审议事项：公司《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》；公司《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》；
（2）审议公司《董事会年度工作报告》；
（3）审议公司《监事会年度工作报告》；
（4）审议公司《2012年度财务报告》；
（5）审议公司《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》；
（6）审议公司《2012年度利润分配预案》； |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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全资子公司岳阳正飞减少注册资本 |
深交所公告，基本资料变动 |
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正虹科技第六届董事会第六次会议审议通过减少公司对岳阳市正飞饲料有限公司40%的投资。
近日，岳阳正飞已办理完变更注册资本的相关手续。经岳阳市工商行政管理局核准变更登记，岳阳正飞注册资本由原来的人民币壹亿元整减少为人民币陆仟万元整 |
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2013-03-15
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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正虹科技2013年第一次临时股东大会于2013年3月14日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会补选董事的议案》、《关于处置可供出售金融资产并进行证券投资的议案》 |
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2013-03-12
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召开2013年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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正虹科技现发布关于公告 |
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2013-03-07
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年3月7日（上午8：30－12：00；下午2：00－5：30 ）
2、召集人：公司董事会
3、股权登记日：2013年3月6日
4、现场会议召开时间为2013年3月14日14：45；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月14日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年3月13日15:00至2013年3月14日15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹科技大楼会议室
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会补选董事的议案》、《关于处置可供出售金融资产并进行证券投资的议案》 |
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