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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-07-12
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1996年年度送股，10送1.9送股上市日 ，1997-07-21 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-07-12
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1996年年度转增，10转增0.1登记日 ，1997-07-16 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-12
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1996年年度转增，10转增0.1转增上市日 ，1997-07-21 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-07-12
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1996年年度转增，10转增0.1除权日 ，1997-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1900-01-01
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拟披露年报 ，2005-03-26 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2005-04-20; 一次变更日期: 2005-03-26; 一次变更公告日期: 2005-03-26; |
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.053
2、每股净资产(元) 1.525
3、净资产收益率(%) 3.48
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2004-10-26
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第四届董事会第十四次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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广西斯壮第四届董事会第十四次会议于2004年10月22日召开。通过了如
下决议：
1、同意赵明先生辞去第四届董事会董事长职务的申请
2、同意选举韦清文董事为第四届董事会董事长职务
3、审议通过了2004年第三季度报告的议案；
4、审议通过了公司关于收购南宁管道燃气有限责任公司80%股权的议案；
5、审议通过了公司关于收购广西黑五类食品股份有限公司24.68%股权的
议案。
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2004-11-04
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股东持股变动的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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日前，接广西斯壮股东广西南方投资有限责任公司通知，该公司
于2004年10月25日与广西斯壮另一股东广西投资集团有限公司就南方
投资以5,227.6578万元收购广西投资所持有广西斯壮股权事宜达成
《股权转让意向书》。
南方投资收购广西投资持有的广西斯壮股权后，持股数量为
53,446,388股、持股比例为29.98%。目前，广西投资所持有的广西斯
壮股权全部处于司法冻结状态，冻结截止日为2005年2月5日，在上述
司法障碍消除之后，双方将正式签署《股权转让协议》。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-14
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第四届董事会第十三次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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广西斯壮第四届董事会第十三次会议于2004年9月13日召开。会议
通过了《广西斯壮股份有限公司董事会关于广西南方投资有限公司收
购事宜致全体股东报告书》。
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2003-04-09
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收购股权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2002年12月20日和2003年2月27日与他方达成协议，先后
收购广西佳园房地产有限公司51%及20%股权,至此，公司合计持有佳
园公司71%的股权，间接控制了位于南宁市的1500亩土地的开发权，
交易涉及金额3706万元。
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2003-05-28
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召开公司2002年度股东大会，上午9：00时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西斯壮股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年4月23日上午9：00在广西南宁市桃源路63号信托大厦22楼本公司会议室召开。应到董事13名，实到董事10名，韩国宁、李俊杰、张 敦3名董事委托其他董事出席并行使全部表决权，会议由赵 明董事长主持，公司4名监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了公司2002年度工作总结；
二、审议通过了2002年度计提坏账准备情况的报告；
三、审议通过了2002年度财务决算报告及2003年度财务预算方案（草案）；
四、审议通过了2002年度利润分配预案；
五、审议通过了2002年度董事会工作报告；
六、审议通过了2002年度报告及2002年度报告摘要；
七、审议通过了修改《公司章程》的议案（修改内容见附件一）；（以上第二至第七项尚须提交公司股东大会审议）
八、审议通过了2003年第一季度报告；
九、审议通过了关于的议案；
决定于2003年5月28日。
2002年度股东大会有关事宜通知如下：
1、会议时间：2003年5月28日上午9：00时
2、会议地点：广西南宁市桃源路63号信托大厦22层本公司会议室
3、会议主要议程：
（1）、审议2002年度董事会工作报告；
（2）、审议2002年度监事会工作报告；
（3）、审议2002年计提坏账准备情况的报告；
（4）、审议2002年度财务决算报告及2003年度财务预算方案（草案）；
（5）、审议2002年度利润分配预案；
（6）、审议2002年年度报告及年度报告摘要；
（7）、审议关于修改《公司章程》的议案；
（8）、审议关于批准闭兆田监事因工作调动担任公务员职务，辞去公司监事职务的申请及推荐何培俊为监事候选人的议案（监事候选人简历见附件三）。
4、出席会议人员：
（1）、本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）、截止2003年5月16日下午深圳证券交易所收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席并行使表决权（委托书式样见附件二）。
5、会议登记办法：
请出席会议的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
请出席会议的个人股股东持身份证、深圳股东帐户卡及有效的持股凭证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真方式登记，会期半天（与会股东的交通、食宿费用自理）。
登记时间：2003年5月17日至26日，
上午8：30-11：30，下午3：30-5：30
登记地址：广西南宁市桃源路63号信托大厦22楼公司董事会办公室。
邮政编码：530021
联系电话：0771-5308090
传 真：0771-5308090
联 系 人：何燕芳 梁钰忠
特此公告。
广西斯壮股份有限公司
董 事 会
二〇〇三年四月二十三日
附件一：修改《公司章程》的议案
一、将《公司章程》第五条的内容修改为：
公司住所：广西南宁市桃源路63号
邮政编码：530021
二、将《公司章程》第二十条的内容修改为：
公司（截止到2002年12月31日）的股本结构为：普通股17825.9538万股，其中发起人股持有3613.3752万股，其他内资股股东持有14212.5786万股。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广西斯壮股份有限公司2002年度第三次临时股东大会，并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持股数：
受委托人： 身份证号码：
委托人签名（或股东单位盖章）：
签署日期：
附件三：监事候选人何培俊简历
何培俊，男，汉族，1967年12月出生于广西荔浦县，中共党员，大学本科毕业，经济学学士，会计师，曾任柳州市五交化总公司财会科副科长，柳州下交化集团公司财务部负责人，柳州东风商城财务科科长。现任柳州市城市投资建设发展有限公司财务部经理兼经营部经理。
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2003-05-24
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出售股权的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年1月5日与上海汇申实业投资有限公司达成协议，
出售上海壮虹房地产开发有限公司89.28%股权。
截至2003年3月，交易双方完成了全部有关股权转让的手续，公
司收到股权转让款人民币650万元。
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2003-04-26
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.3873
2、每股净资产(元) 1.44
3、净资产收益率(%) -26.88
二、不分配，不转增。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 1.45
3、净资产收益率(%) 0.20
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2003-05-29
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过了以下
决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年计提坏帐准备情况的
报告、2002年度财务决算报告及2003年度财务预算方案、2002年度
利润分配方案、2002年年度报告及年度报告摘要。
2、修改《公司章程》。
3、补选何培俊为第四届监事会监事。
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2003-05-17
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2002年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司就2002年度报告有关内容作补充公告。
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-02
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股权质押贷款 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司董事会于2004年3月9日做出决议，同意公司将持有的广西航
空有限公司40%的股权质押，作为公司向中国农业银行南宁市国贸支行
申请每次贷款额度不超过1500万元人民币、每年贷款额度不超过5800
万元人民币的质押担保。该股权质押担保期限为3年，借款用途为公司
流动资金周转。
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.47
3、净资产收益率(%) 2.10
二、不分配，不转增。
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2004-07-03
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关于出售广西斯壮城市综合开发有限公司98%股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年6月30日公司根据公司董事会的授权与自然人邝悦浓达成
协议，将公司持有广西斯壮城市综合开发有限公司98%股权出售给邝
悦浓，股权转让价格为人民币2823.7万元 |
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-29
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关于部分解除对外担保连带责任公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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南宁管道燃气有限责任公司向交通银行南宁市分行借款的4000
万元已分别于2004年7月1日和2004年7月26日归还完毕，为此，公司
即可解除为该公司提供的担保连带责任，使公司的对外担保合计下降
为11700万元，占公司2003年度经审计的净资产的44.60%。其中对南
宁管道燃气有限责任公司提供担保下降为9700万元。
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2004-08-05
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[20042预盈](000716) 广西斯壮：转让股权的交易进展公告及2004年中期预盈公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| 转让股权的交易进展公告及2004年中期预盈公告
经董事会同意，2004年5月22日公司与香港畅旺发展（中国）有
限公司达成协议，将公司持有的广西斯壮房地产开发有限公司51%的
股权转让给该公司。如果该交易收益能计入2004年中期，公司将在
2004年中期实现盈利。香港畅旺发展（中国）有限公司于6月21已支
付了公司首期转让款1020万元，已提前履行了50%以上的付款义务。
该交易在6月30前已获广西外商投资管理办公室批准，并已到广西工
商局办理工商变更登记手续。2004年7月26日召开的公司2004年度第
一次临时股东大会上审议通过了《关于出售广西斯壮房地产开发有
限公司51%股权的议案》，并审议批准了《股权转让合同》和《补
充协议》。
公司将在这次股权转让中获投资收益1000多万元，计入公司
2004年上半年的损益。经初步估算，公司预计2004年半年度将实
现盈利。
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2004-07-27
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股权转让事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年7月26日举行，一致
审议通过了《关于广西斯壮房地产开发有限公司51%股权的议案》，并
审议批准了《股权转让合同》和《补充协议》。
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2004-08-10
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关于公司股份司法冻结的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东广西投资（集团）有限公司，所持公司法人股
26,138,289股（占公司总股本14.66%），于2003年8月5日被司法冻
结，该司法冻结自2004年8月5日延至2005年2月2日。
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1999-07-16
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1999.07.16是广西斯壮(000716)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7,配股比例:30,配股后总股本:13712.3万股) |
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1999-07-29
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1999.07.29是广西斯壮(000716)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7,配股比例:30,配股后总股本:13712.3万股) |
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1999-07-13
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1999.07.13是广西斯壮(000716)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7,配股比例:30,配股后总股本:13712.3万股) |
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2004-10-22
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法定代表人由“赵明”变为“韦清文” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2003-07-19
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[20032预亏](000716) 广西斯壮：2003年半年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩预亏
2003年上半年，公司主要经营的房地产项目均处于开发初期，根
据公司财务部初步测算，预计2003年半年度将出现亏损。
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2003-09-11
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第一大股东股权被司法冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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因中国信达资产管理公司诉公司第一大股东广西投资（集团）有
限公司借款担保合同一案，北京市高级人民法院做出裁定，将广西投
资持有的公司国家股24322636股（占总股本的13.64%）和法人股
1815653股（占总股本1.02%）均予以冻结，冻结期限自2003年8月5日
至2004年8月5日。相关冻结手续已于2003年8月5日办理完毕。
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