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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-05
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董事会（临时会议）决议公告 |
深交所公告，股权转让 |
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南方控股董事会临时会议于2005年12月30日召开，审议通过《关于出售广西斯壮房地产投资有限公司90%股权的议案》。
公司董事会同意将公司所持有广西斯壮房地产投资有限公司90%的股权，以人民币4400万元的价格转让给广西南方置业有限责任公司。董事会授权公司经营班子负责该项股权转让的洽淡、协议的签定等有关事宜。
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2005-12-28
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董事会(临时会议)决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 董事会（临时会议）决议公告
南方控股董事会临时会议于2005年12月23日召开，会议同意将公司所持有的广西航空有限公司35%的股权，以人民币8478.75万元的价格转让给中国南方航空股份有限公司。董事会授权公司经营班子负责该项股权转让的洽谈、协议的签定等有关事宜 |
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2005-12-20
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广西桂林市中级人民法院解除公司银行账号查封情况 |
深交所公告，担保(或解除) ,股份冻结 |
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南方控股于2005年11月28日刊登重大诉讼公告：公司因为为桂林斯壮微电子有限公司向中国建设银行桂林分行提供担保的借款1400万元人民币逾期，被中国建设银行桂林分行诉讼到桂林市中级人民法院，法院做出财产保全的裁定，查封了公司设立在中国农业银行南宁市国贸支行的基本账户。
经与中国建设银行桂林分行协商，达成还款并和解协议。公司和桂林斯壮微电子有限公司共同归还了部分借款。
2005年12月16日，公司得到银行通知并收到桂林市中级人民法院民事裁定书，裁定解除对公司在银行账号存款的冻结。
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2005-12-01
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重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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南方控股于2005年11月25日收到桂林市中级人民法院传票，将开庭审理中国建设银行股份有限公司桂林分行诉公司原控股子公司桂林斯壮微电子有限责任公司(公司已在2005年8月将所持有的该公司股权作价700万元转给自然人李勇昌)借款逾期案件，同时诉讼要求公司承担对该笔借款的担保责任。现将有关事项予以公告 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.052
2、每股净资产(元) 1.55
3、净资产收益率(%) -3.38 |
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2005-10-15
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[20053预亏](000716) 南方控股：业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏
南方控股预计2005年1-9月份公司净利润将出现亏损，预计亏损在1000万元左右 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-10
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股东股份司法冻结延期 |
深交所公告，股份冻结 |
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南方控股股东广西投资集团有限公司， 所持公司法人股26,138,289股（占公司总股本14.66%），于2003年8月5日被北京市高级人民法院司法冻结。经查，该司法冻结期限自2005年8月5日延至2006年1月27日。
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2005-08-04
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.62
3、净资产收益率(%) 1.23 |
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2005-08-04
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办公地址由“广西南宁市双拥路36号南方控股大厦10-11楼”变为“广西南宁市双拥路36号
” ，2005-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-04
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注册地址由“广西南宁市双拥路36号”变为“广西南宁市民主路8号” ，2005-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-04 |
拟披露中报 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.049
2、每股净资产(元) 1.519
3、净资产收益率(%) -3.2 |
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2005-04-29
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总经理由“黄志平
”变为“韦清文” ，2005-04-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-29
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注册地址由“广西南宁市桃源路63号(邮编：530021)”变为“广西南宁市双拥路36号(邮编：530022)
” ，2005-04-28 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-12
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关于修改2004年度股东大会相关提案的通知 |
深交所公告，高管变动 |
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南方控股第四届董事会第十七次会议于2005年3月23日审议通过提名李俊杰、蒙南生、庞孔炎三位先生为公司独立董事候选人。现由于庞孔炎先生因个人原因提出不作为公司第五届独立董事候选人，公司股东广西南方投资有限责任公司提名蓝元钧先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，公司董事会经审核后，同意将公司独立董事候选人变更为李俊杰、蒙南生、蓝元钧三位先生，经深圳证券交易所审核通过后，提交2004年度股东大会审议。
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2005-04-12
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收购股权及二期项目进展 ，2005-04-13 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南方控股先前披露了南方控股于2004年12月29日与防城港市昌润码头仓储有限公司达成协议，收购该公司持有的南宁市明秀建筑装饰材料市场有限责任公司60%的股权及二期扩建项目的交易情况。公司现将交易进展予以公告。
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2005-04-08
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变更公司名称和证券简称及公司办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广西斯壮于2004年12日28日召开2004年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》。经广西壮族自治区工商行政管理局核准，公司于2005年3月22日正式办理了工商变更手续。有关内容公告如下：
1、自2005年4月8日起，公司名称由"广西斯壮股份有限公司"变更为"广西南方控股股份有限公司"。
2、经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2005年4月8日起由"广西斯壮"变更为"南方控股"，公司证券代码"000716"不变。
3、公司自2005年3月28日迁入新址办公。
新的办公地址为：广西南宁市双拥路36号南方控股大厦10-11楼；
联系电话：0771-5308090
传 真：0771-5308050
邮政编码：530022 |
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2005-04-08
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办公地址由“广西南宁市桃源路63号信托大厦22、23层”变为“广西南宁市双拥路36号南方控股大厦10-11楼
” ，2005-03-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-08
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公司名称由“广西斯壮股份有限公司
”变为“广西南方控股股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年4月28日上午9：00时
2、会议地点：广西南宁市双拥路36号本公司四楼会议室
3、召集人：公司第四届董事会
4、召集方式：现场投票
5、出席对象：
（1）、本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）、法律顾问；
（3）、截止2005年4月15日下午深圳证券交易所收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席并行使表决权。
二、会议审议事项
1、审议关于聘请会计师事务所的议案；
经公司第四届董事会第十六次会议决议通过，本公司续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司2004年度财务审计机构，审计费用40万元人民币（不含审计期间发生的差旅费及食宿费用）。
2、审议2004年度董事会报告；
3、审议2004年度监事会报告；
4、审议2004年度财务决算报告及2005年度财务预算方案；
5、审议2004年度利润分配预案；
6、审议2004年年度报告及年度报告摘要；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于董事会换届及选举第五届董事会董事的议案；
9、审议关于监事会换届及选举第五届监事会监事的议案；
10、审议关于收购广西黑五类食品股份有限公司67.71%股权的议案。
上述2-10项提案详细内容见同日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第四届董事会第十七次会议决议公告、2004年年报及摘要相关内容。
三、会议登记办法：
1、法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证；代理人持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
2、个人股股东持本人身份证、深圳股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
4、登记时间：2005年4月18日至27日，上午8：30-11：30，下午3：00-5：00
5、登记地址：广西南宁市双拥路36号十楼本公司证券部。
四、其他事项
1、联系方式：
联系电话：0771-5308090
联系传真：0771-5308090
联 系 人：陈 宁、刘智能
邮政编码：530022
2、会期半天、与会股东的交通、食宿费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广西斯壮股份有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持股数：
受委托人： 身份证号码：
委托人签名（或股东单位盖章）：
签署日期：
特此公告。
广西斯壮股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年三月二十三日
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2005-03-26
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.57
3、净资产收益率(%) 3.99
二、不分配，不转增。
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2005-02-18
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第一大股东股份司法冻结延期 |
深交所公告，股份冻结 |
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广西斯壮第一大股东广西投资集团有限公司，所持公司法人股26138289股（占公司总
股本的14.66%)，于2003年8月5日被司法冻结。经查，该司法冻结自2005年2月2日延至
2005年8月1日。
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2004-11-27
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证券简称由“广西斯壮”变为“南方控股” ，2005-04-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2002-06-20
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2001年年度转增，10转增3登记日 ，2002-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-20
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2001年年度转增，10转增3除权日 ，2002-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-20
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2001年年度转增，10转增3转增上市日 ，2002-06-26 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-07-12
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1996年年度送股，10送1.9登记日 ，1997-07-16 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-12
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1996年年度送股，10送1.9除权日 ，1997-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-12
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1996年年度送股，10送1.9送股上市日 ，1997-07-21 |
送股上市日，分配方案 |
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