| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-01-02
|
2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
*ST韶钢2013年第四次临时股东大会于2013年12月31日召开,审议通过了公司《关于与宝钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于聘请内控审计机构的议案》、《关于2014年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-25
|
召开2013年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2013年12月31日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月30日下午3：00至2013年12月31日下午3：00中的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月31日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;
2、会议审议事项：《关于与宝钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于聘请内控审计机构的议案》、《关于2014年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 |
|
|
2013-12-14
|
召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）公司《关于与宝钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》
（2）公司《关于聘请内控审计机构的议案》
（3）公司《关于2014年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 |
|
|
2013-12-14
|
召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司第六届董事会
2、现场会议召开时间：2013年12月31日下午2：30
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月31日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月30日下午3：00至2013年12月31日下午3：00中的任意时间
4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年12月23日
6、会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室
7、登记时间：2013年12月30日(8：00-17：30)
8、审议事项：《关于与宝钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于聘请内控审计机构的议案》、《关于2014年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 |
|
|
2013-10-30
|
2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
*ST韶钢2013年第三次临时股东大会于2013年10月29日召开,审议通过了公司《关于向关联方出售35000Nm3/h制氧机的议案》、公司《关于变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2013-10-28
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0582
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.06 |
|
|
2013-10-24
|
2013年第三次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
现场会议时间：2013年10月29日上午9：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年10月29日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月28日下午3：00至2013年10月29日下午3：00中的任意时间。
会议审议事项：《关于向关联方出售35000Nm3/h制氧机的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2013-10-22
|
向关联方出售35000Nm3/h制氧机的说明 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
*ST韶钢于2013年10月11日发布了《关于向关联方出售35000Nm3/h制氧机之关联交易公告》,为使广大投资者更加深入的了解本次关联交易情况,公司董事会特就本次交易予以说明 |
|
|
2013-10-11
|
召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于向关联方出售35000Nm3/h制氧机的议案
2、关于变更会计师事务所的议案 |
|
|
2013-10-11
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
*ST韶钢预计2013年前三季度净利润约10,000万元 |
|
|
2013-10-11
|
召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司第六届董事会。
2、会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室。
3、现场会议召开时间：2013年10月29日上午9：00。
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年10月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月28日下午15：00至2013年10月29日下午15：00中的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2013年10月21日。
7、会议审议事项：《关于向关联方出售35000Nm3/h制氧机的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2013-10-11
|
召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于向关联方出售35000Nm3/h制氧机的议案
2、关于变更会计师事务所的议案 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-08-24
|
2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
*ST韶钢2013年第二次临时股东大会于2013年8月23日召开,审议通过了公司《公司章程修正案(2013年6月28日修订)》、公司《关于公司部分董事变更的议案》、公司《关于公司部分监事变更的议案》等议案 |
|
|
2013-08-21
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0066
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.32
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-06
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）《公司章程修正案（2013年6月28日修订）》。
（2）《股东大会议事规则（2013年6月28日修订）》。
（3）《董事会议事规则（2013年6月28日修订）》。
（4）《公司章程修正案（2013年8月5日修订）》。
（5）《关于公司部分董事变更的议案》。
（6）《关于公司部分监事变更的议案》 |
|
|
2013-08-06
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）《公司章程修正案（2013年6月28日修订）》。
（2）《股东大会议事规则（2013年6月28日修订）》。
（3）《董事会议事规则（2013年6月28日修订）》。
（4）《公司章程修正案（2013年8月5日修订）》。
（5）《关于公司部分董事变更的议案（蔡建群先生任公司董事）》。
（6）《关于公司部分监事变更的议案（邓勇先生任公司股东代表监事）》 |
|
|
2013-08-06
|
召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召集人：公司第六届董事会
2.会议召开日期和时间：2013年8月23日上午9：00
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年8月19日
5.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室
6.登记时间：2013年8月22日8：00-17：30
7.审议事项：《公司章程修正案(2013年6月28日修订)》、《关于公司部分董事变更的议案》、《关于公司部分监事变更的议案》等 |
|
|
2013-07-12
|
2013年半年度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| (000717) *ST韶钢:
*ST韶钢预计2013年半年度净利润约1,200万元 |
|
|
2013-07-09
|
(000717) *ST韶钢:非公开发行股票股东权益变动的提示 |
深交所公告，股本变动,再融资预案 |
|
|
经中国证监会核准,*ST韶钢于2013年6月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司发行了人民币普通股75,000万股,发行价格为2.00元/股,募集资金总额为人民币15亿元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,493,785,000元。
公司已于2013年6月24日就本次增发股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。公司总股本由本次非公开发行前的1,669,524,410股增加至2,419,524,410股。
本次非公开发行前,韶关钢铁持有公司605,512,890股,占公司已发行股份的36.27%;本次非公开发行完成后,韶关钢铁持有公司1,291,488,000股,占公司发行后总股本的56.02%。
本次非公开发行不会导致公司的控股股东、实际控制人和治理结构发生变化 |
|
|
2013-07-09
|
(000717) *ST韶钢:新增股份变动报告及上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
|
|
*ST韶钢本次非公开发行共向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司发行75,000万股,最终发行价格为2.00元/股。*ST韶钢已于2013年6月24日就本次增发股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次增发的股份将于2013年7月10日在深圳证券交易所上市。
本次发行中,公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司所认购的股票自本次新增股份上市之日起36个月不得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2013年7月10日(即上市首日),公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-29
|
第六届董事会2013年第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
*ST韶钢第六届董事会2013年第七次临时会议于2013年6月28日召开，审议通过了公司《章程修正案》、公司《股东大会议事规则（修订）》、公司《董事会议事规则（修订）》等事项 |
|
|
2013-06-18
|
签订三方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
*ST韶钢现发布关于的公告 |
|
|
2013-06-08
|
收到中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行股票批复 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
*ST韶钢于2013年6月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东韶钢松山股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]729号），批复内容如下:
一、核准公司非公开发行不超过75,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证券监督管理委员会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权办理本次非公开发行股票的相关事宜 |
|
|
2013-05-29
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
*ST韶钢2012年度股东大会于2013年5月28日召开，审议通过了公司2012年度报告正本及摘要、公司《2012年度利润分配方案》、公司《关于续聘财务审计机构的议案》等议案 |
|
|
2013-05-24
|
2012年度股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2013年5月28日下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月27日下午15:00至2013年5月28日下午15:00中的任意时间。
（二）审议事项：2012年度报告正本及摘要、2012年度利润分配预案、关于续聘财务审计机构的议案等 |
|
|
2013-05-22
|
非公开发行股票申请获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2013年5月20日召开会议对*ST韶钢非公开发行股票申请事项进行审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告 |
|
|
2013-05-10
|
2012年会计估计变更影响情况 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
*ST韶钢董事会审议通过了《关于会计估计变更的议案》，自2012年3月30日起变更部分类别固定资产折旧年限及预留残值率。
经测算，本次会计估计变更减少2012年度固定资产折旧额29,033.43万元，增加公司2012年度股东权益及净利润29,033.43万元；本次会计估计变更减少2013年度1季度固定资产折旧额10,209.42万元，增加公司2013年1季度股东权益及利润总额10,209.42万元。
公司2012年的净利润为-195,159.46万元，如果扣除会计估计调整和所得税的影响，则公司2012年的净利润为-224,192.89万元；公司2013年1季度的净利润为3,455.03万元，如果扣除会计估计调整和所得税的影响，则公司2013年1季度的净利润为-6,126.10万元。
本次会计估计变更后，2012年公司的综合折旧率（2012年折旧计提金额/2012年初固定资产原值）为5.92%，29家钢铁行业上市公司的综合折旧率的平均值为5.87%，公司的综合折旧率与行业平均值基本一致。
公司原对固定资产没有预留残值率，现考虑到固定资产寿命终了存在一定的回收价值，故本次对固定资产统一预计了4%的残值率，符合固定资产处置时的实际情况。
本次会计估计变更延长了部分固定资产的折旧年限，变更后公司的综合折旧率与行业平均水平基本一致，但与公司过往年度相比，会计估计相对激进。未来，公司将本着稳健和谨慎的态度审慎处理与会计估计调整相关的事项 |
|
|
2013-05-04
|
召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召集人：公司第六届董事会
（二）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2013年5月28日下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月27日下午15:00至2013年5月28日下午15:00中的任意时间。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）股权登记日：2013年5月22日
（五）会议地点：广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室
（六）登记时间：2013年5月27日（8:00-17:30）
（七）审议事项：2012年度报告正本及摘要、2012年度利润分配预案等 |
|
| | | |
