| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-10-28
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.《关于补选公司董事的议案》（王少杰先生任公司董事）。
2.《关于补选公司监事的议案》（蔡建群先生任公司监事） |
|
|
2014-10-21
|
董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
2014年10月20日,韶钢松山董事蔡建群先生因工作需要,向公司董事会递交了辞去董事职务的辞呈。根据《公司法》及公司章程等有关规定,蔡建群先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,蔡建群先生未持有公司股份,辞职报告自送达公司董事会之日起生效 |
|
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-11
|
2014年半年度报告更正 |
深交所公告 |
|
|
韶钢松山于2014年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了2014年半年度报告,根据相关规定：“上市公司期末前十大股东所持股数应为其普通证券账户和信用证券账户的合计股数” 。因此,第六节股份变动及股东情况中,公司第6大股东为信用交易担保证券账户应调出。现就公司2014年半年度报告的前十名股东的持股情况予以更正 |
|
|
2014-09-06
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
韶钢松山2014年第一次临时股东大会于2014年9月5日召开,审议通过了《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高38亿元委托贷款的议案》、公司《2014年度新增日常关联交易计划》、公司《关于公司部分独立董事变更的议案》 |
|
|
2014-09-02
|
召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
会议召开日期和时间：2014年9月5日下午2：15
网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月4日下午3：00至2014年9月5日下午3：00中的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月5日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;
会议审议事项：《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高38亿元委托贷款的议案》 |
|
|
2014-08-20
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高38亿元委托贷款的议案》。
2.《2014年度新增日常关联交易计划》。
3.《关于公司部分独立董事变更的议案》 |
|
|
2014-08-20
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开日期和时间：2014年9月5日下午2：15
网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月4日下午3：00至2014年9月5日下午3：00中的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月5日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;
2、股权登记日：2014年8月29日
3、会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室
4、会议审议事项：《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高38亿元委托贷款的议案》、《2014年度新增日常关联交易计划》、《关于公司部分独立董事变更的议案》 |
|
|
2014-08-20
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.3042
2、净资产收益率(%) -18.52
二、不分配不转增 |
|
|
2014-07-15
|
2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
韶钢松山预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润为约-75,000万元至-70,000万元 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-05-15
|
股权分置改革方案中股权激励机制预案失效 |
深交所公告，其它 |
|
|
韶钢松山于2005年6月20日发布了《关于股权分置改革试点事项的公告》,公告披露了公司将作为第二批上市公司股权分置改革试点公司。
2005年7月11日,公司发布了《股权分置改革说明书》,经过与股东的充分沟通和交流,2005年7月27日披露了《股权分置改革说明书(修改稿)》,修改后的股权分置改革方案经2005年8月12日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议通过,并于2005年8月16日发布了《股权分置改革方案实施公告》。
公司就该股权激励机制预案向上级主管部门进行了多次汇报,因政策原因,未能推出可实施的股权激励方案。按照公司《股权分置改革方案实施公告》,公司控股股东持有的非流通股股份于2005年8月18日变更为有限售条件的流通股,公司的《股权分置改革说明书(修改稿)》提及的股权激励机制行权期即应为2006年8月18日至2008年8月17日,现已超期,该股权激励机制预案已失效 |
|
|
2014-05-08
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
韶钢松山2013年度股东大会于2014年5月7日召开,审议通过了公司2013年度报告全文及摘要、《2013年度利润分配方案》、《关于续聘财务与内控审计机构的议案》等议案 |
|
|
2014-04-28
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.1299
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -7.5 |
|
|
2014-04-17
|
2013年年报更正公告 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-04-15
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.《2013年度董事会工作报告》。
2.《2013年度总经理工作报告》。
3.《2013年度财务决算报告》。
4.2013年度报告全文及摘要。
5.《2013年度利润分配预案》。
6.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
7.《关于公司2014年金融衍生品投资计划的议案》。
8.《2014年度基建技改项目投资框架计划》。
9.《2014年度日常关联交易计划》。
10.《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
11.《独立董事2013年度述职报告》。
12.《公司章程修正案（2014年4月14日修订）》。
13.《股东分红回报规划（2014-2016年）》。
14.《利润分配管理制度（修订》。
15.《关于公司部分董事变更的议案》 |
|
|
2014-04-15
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室
2.召集人：公司董事会
3.股权登记日：2014年4月28日
4.会议召开日期和时间：2014年5月7日上午9：00
5.会议召开方式：现场表决
6.会议审议事项：2013年度报告全文及摘要、《2013年度利润分配预案》等 |
|
|
2014-04-15
|
2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
韶钢松山预计2014年第一季度净利润约为-32,000万元至-30,000万元 |
|
|
2014-04-12
|
2013年年报更正公告 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
韶钢松山2013年年度报告于2014年3月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
企业对于关联采购的披露方式一般分为两种情况：一种是全口径披露,即按照直接采购额+代理方式采购额的方式;另一种是非全口径披露,即按照直接采购额+代理费的方式。
根据实质重于形式的原则,公司应该按照非全口径模式(直接采购额+代理费)披露。经事后核查,公司2013年度与宝钢资源(国际)有限公司、宝钢资源有限公司、宝钢新加坡贸易有限公司、BAOSTEELAMERICAINC四家公司的关联采购金额更正为151,947万元。
本次更正不会影响韶钢松山2013年度经营业绩和财务报表。瑞华会计师事务所也出具了关于广东韶钢松山股份有限公司2013年度日常关联采购的专项说明。
现就公司2013年年度报告中涉及的数据予以更正 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-21
|
撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-03-21,恢复交易日：2014-03-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 经公司第六届董事会第三次会议审议批准，公司于2014年3月10日向深圳证券交易所提交了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的请示》。
2014年3月20日，经深圳证券交易所审核批准，自2014年3月24日起撤销公司股票交易的退市风险警示。根据有关规定，公司股票于2014年3月21日停牌一天，于2014年3月24日起恢复正常交易。公司股票简称由“*ST韶钢”变更为“韶钢松山”，股票代码仍为“000717”，公司股票交易的日涨跌幅限制恢复为10% |
|
|
2014-03-21
|
撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-03-21,恢复交易日：2014-03-24 ，2014-03-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 经公司第六届董事会第三次会议审议批准，公司于2014年3月10日向深圳证券交易所提交了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的请示》。
2014年3月20日，经深圳证券交易所审核批准，自2014年3月24日起撤销公司股票交易的退市风险警示。根据有关规定，公司股票于2014年3月21日停牌一天，于2014年3月24日起恢复正常交易。公司股票简称由“*ST韶钢”变更为“韶钢松山”，股票代码仍为“000717”，公司股票交易的日涨跌幅限制恢复为10% |
|
|
2014-03-21
|
公司股票撤销退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
经公司第六届董事会第三次会议审议批准,公司于2014年3月10日向深圳证券交易所提交了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的请示》。
2014年3月20日,经深圳证券交易所审核批准,自2014年3月24日起撤销公司股票交易的退市风险警示。根据有关规定,公司股票于2014年3月21日停牌一天,于2014年3月24日起恢复正常交易。公司股票简称由“*ST韶钢”变更为“韶钢松山”,股票代码仍为“000717”,公司股票交易的日涨跌幅限制恢复为10% |
|
|
2014-03-21
|
撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-03-21,恢复交易日：2014-03-24 ，2014-03-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 经公司第六届董事会第三次会议审议批准，公司于2014年3月10日向深圳证券交易所提交了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的请示》。
2014年3月20日，经深圳证券交易所审核批准，自2014年3月24日起撤销公司股票交易的退市风险警示。根据有关规定，公司股票于2014年3月21日停牌一天，于2014年3月24日起恢复正常交易。公司股票简称由“*ST韶钢”变更为“韶钢松山”，股票代码仍为“000717”，公司股票交易的日涨跌幅限制恢复为10% |
|
|
2014-03-21
|
撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2014-03-21,恢复交易日：2014-03-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 经公司第六届董事会第三次会议审议批准，公司于2014年3月10日向深圳证券交易所提交了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的请示》。
2014年3月20日，经深圳证券交易所审核批准，自2014年3月24日起撤销公司股票交易的退市风险警示。根据有关规定，公司股票于2014年3月21日停牌一天，于2014年3月24日起恢复正常交易。公司股票简称由“*ST韶钢”变更为“韶钢松山”，股票代码仍为“000717”，公司股票交易的日涨跌幅限制恢复为10% |
|
|
2014-03-19
|
2014年度日常关联交易计划的补充 |
深交所公告 |
|
|
*ST韶钢第六届董事会第三次会议审议通过了公司《2014年度日常关联交易计划》,该公告于2013年3月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上,公告编号为：2014-06。现根据深圳证券交易所事后审核意见,公司就该公告中关于关联方历史沿革及履约能力分析以及截止2014年2月末各关联方与公司实际已发生关联交易金额予以补充披露 |
|
|
2014-03-11
|
申请撤销股票交易退市风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
鉴于公司2011年、2012年连续两年亏损,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,深圳证券交易所于2013年2月5日对公司股票实行“退市风险警示”的特别处理。退市风险警示后的股票简称：“*ST韶钢”,退市风险警示后日涨跌幅度限制为：5%。
2013年度,公司董事会采取了以下有效措施,一举实现了公司扭亏为盈,切实保护了股东的权益。
根据相关规定,公司净利润、净资产、营业收入等指标均不涉及退市风险警示特别处理条件,也不触及该条规定的其他情形。同时,公司也不存在《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》规定的其他风险警示的情形。
综上,公司董事会认为,根据上述相关规定及公司2013年度的经营情况,公司符合条件。2013年3月10日,经公司第六届董事会第三次会议审议批准,公司向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请 |
|
|
2014-03-11
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.86
二、不分配不转增 |
|
|
2014-02-14
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-14
|
2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
*ST韶钢预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利9,000万元-11,000万元 |
|
|
2014-01-02
|
2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
*ST韶钢2013年第四次临时股东大会于2013年12月31日召开,审议通过了公司《关于与宝钢集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于聘请内控审计机构的议案》、《关于2014年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 |
|
| | | |
