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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-11
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2003年中期转增，10转增5除权日 ，2003-09-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-09-11
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2003年中期转增，10转增5转增上市日 ，2003-09-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-01-20
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A增发A股，发行数量：11160万股，增发价:7.17元/股，增发上市 ，2003-02-17 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2003-01-20
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A增发A股，发行数量：11160万股，增发价:7.17元/股，增发发行结果公告日 ，2003-01-27 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-01-20
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A增发A股，发行数量：11160万股，增发价:7.17元/股，增发申购款解冻日 ，2003-01-28 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-01-20
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A增发A股，发行数量：11160万股，增发价:7.17元/股，增发网上路演推介日 ，2003-01-21 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-01-20
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A增发A股，发行数量：11160万股，增发价:7.17元/股，增发网下申购起始日 ，2003-01-22 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2003-01-20
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A增发A股，发行数量：11160万股，增发价:7.17元/股，增发股权登记日 ，2003-01-21 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2003-01-20
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A增发A股，发行数量：11160万股，增发价:7.17元/股 ，2003-01-22 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.9861
2、每股净资产(元) 5.8387
3、净资产收益率(%) 16.89
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2004-11-03
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关于召开2004年第二次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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韶钢松山董事会决定于2004年12月3日召开2004年第二次临时股东
大会。现将具体事项通知如下：
会议时间：2004年12月3日（星期五）上午10:00
会议地点：广东省韶关市曲江韶钢招待所二楼会议室
会议议题：
（一）审议《关于调整公司发行可转换公司债券方案的议案》。
（二）审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行
性的议案》。
韶钢松山第三届董事会第十四次会议于2004年11月2日召开，会
议审议通过如下议案：
一、《关于调整公司发行可转换公司债券方案的议案》。
二、《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的
议案》。
三、决定于2004年12月3日召开公司2004年第二次临时股东大会。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-08
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,再融资预案 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月7日召开， 大会审
议通过以下决议：
1、《关于公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案》。
2、《关于延长公司发行可转换公司债券决议有效期的议案》。
3、《关于矿石等原材料采购之关联交易的议案》。
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2004-03-23
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部分董事变更 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第三届董事会第九次会议于2004年3月19日召开，通过如下
议案：
一、审议通过了《关于公司的议案》。
董事会同意胡逢才辞职申请，并提名刘平为公司独立董事候选人。
本议案将提交公司2003年度股东大会审议。
二、决定于2004年4月23日召开公司2003年度股东大会 |
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2004-01-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3313
2、每股净资产(元) 5.4839
3、净资产收益率(%) 6.04 |
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2004-05-18
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重大事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，税率变动 |
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日前，公司收到韶关市地方税局韶钢税务分局有关通知，核对
公司第四轧钢厂加热炉及公辅系统改造等技改项目国产设备投资可
抵免2003年度比上一年新增的企业所得税共计321,377,168.61元。
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2004-12-04
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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韶钢松山2004年第二次临时股东大会于2004年12月3日召开，会
议审议通过了如下议案：
1、《关于调整公司发行可转换公司债券方案的议案》。
2、《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议
案》。
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2004-12-03
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 广东韶钢松山股份有限公司董事会于2004年11月17日以通讯方式召开了临时会议。公司第三届董事会的11名董事均参与了表决，并一致同意作出如下决议：
根据国家发改委及中国证监会的意见，公司董事会决定修改2004年11月2日第三届董事会第十四次会议通过的《关于调整公司发行可转换公司债券方案的议案》（具体内容详见2004年11月3日《中国证券报》、《证券时报》上刊登的本公司第三届董事会第十四次会议决议公告）中的发行规模，发行规模由16亿元修改为15.38亿元，其他内容不变。修改后的议案将提交公司2004年12月3日召开的2004年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2004年11月18日
广东韶钢松山股份有限公司董事会决定于2004年12月3日（星期五）召开公司2004年第二次临时股东大会。现将具体事项通知如下：
一、会议召集人：公司董事长曾德新先生
二、会议时间：2004年12月3日（星期五）上午10:00
三、会议地点：广东省韶关市曲江韶钢招待所二楼会议室
四、会议议题：
（一）审议《关于调整公司发行可转换公司债券方案的议案》（内容详见公司2004年11月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的本公司第三届董事会第十四次会议决议公告）。
（二）审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案》（详见公司2004年11月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的本公司第三届董事会第十四次会议决议公告）。
五、出席会议对象
（一）凡是2004年11月22日（星期一）下午交易结束后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记办法
（一）法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
（二）出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
（三）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记。
（四）登记时间：2004年11月26日（星期五）8:00 - 17:30
七、登记地点及联系地址
广东省韶关市曲江
广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
邮编：512123 传真：0751-8787676
联系电话：0751-8787265 联系人：李华萍
八、无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议行使表决权。
九、会期半天，费用自理。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2004年11月3日
附：授权委托书：
授权委托书兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托股数： 日 期：
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2004-11-18
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董事会决议及修改股东大会原提案的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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韶钢松山董事会于2004年11月17日召开了临时会议，董事会决定
修改2004年11月2日第三届董事会第十四次会议通过的《关于调整公司
发行可转换公司债券方案的议案》中的发行规模，发行规模由16亿元
修改为15.38亿元，其他内容不变。修改后的议案将提交公司2004年12
月3日召开的2004年第二次临时股东大会审议 |
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2005-01-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-29
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2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 1.13
2、每股净资产(元) 5.98
3、净资产收益率(%) 18.91
二、每10股派2元（含税）。
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2004-04-23
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公司概况变动-经营范围 |
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2005-02-03
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日常关联交易公告 |
深交所公告，其它 |
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预计全年日常关联交易的基本情况。
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3973
2、每股净资产(元) 6.6682
3、净资产收益率(%) 5.96
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2003-05-24
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受让商标之关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司第三届董事会第三次会议于2003年5月23日召开，会议通过
如下事项：
公司与广东省韶关钢铁集团有限公司于2003年5月23日就受让
“韶钢”牌钢材、铁及焦副产品注册商标的事宜签订了《商标转让
协议》。
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2004-04-23
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 广东韶钢松山股份有限公司决定于2004年4月23日（星期五）召开公司2003年度股东大会。现将具体事项通知如下：
一、会议时间：2004年4月23日（星期五）上午10:00
二、会议地点：广东省韶关市曲江县马坝韶钢招待所二楼会议室
三、会议议题：
（一）审议《2003年度董事会工作报告》。
（二）审议《2003年度监事会工作报告》。
（三）审议《2003年度总经理工作报告》。
（四）审议《2003年度财务决算报告》。
（五）审议公司2003年年报正本及摘要。
（六）审议《2003年度利润分配预案》。
（七）审议《关于续聘财务审计机构的议案》。
（八）审议《关于修改公司章程的议案》。
以上议案1-8的内容见2004年1月15日的《中国证券报》、《证券时报》。
（九）审议《关于公司部分董事变更的议案》。
四、出席会议对象
（一）凡是2004年4月16日（星期五）下午交易结束后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法
（一）法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
（二）出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
（三）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记。
（四）登记时间：2004年4月21日（星期三）8:00 - 17:30
六、登记地点及联系地址
广东省韶关市曲江县马坝
广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
邮编：512123 传真：0751-8787676
联系电话：0751-8787265 联系人：李华萍
七、无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议行使表决权。
八、会期半天，费用自理。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2004年3月23日
附：授权委托书：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托股数： 日 期：
广东韶钢松山股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 刘平 ，作为 广东韶钢松山 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 广东韶钢松山 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括 广东韶钢松山 股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘平
2004年3月19日
广东韶钢松山股份有限公司独立董事提名人声明
提名人 广东韶钢松山股份有限公司董事会 现就提名 刘平 为 广东韶钢松山 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东韶钢松山股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任 广东韶钢松山 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合 广东韶钢松山 股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在 广东韶钢松山 股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括 广东韶钢松山 股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：广东韶钢松山股份有限公司
董事会
2004年3月19日于韶钢
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-09-16
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2003年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-09-17
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2003年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-09-17
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2003年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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