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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-22
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-08-12 |
召开股东大会 |
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| 1、《公司股权分置改革方案》 |
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2005-07-22
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独立董事征集投票权的第一次催告通知 |
深交所公告，其它 |
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韶钢松山于2005年7月11日刊登了《独立董事征集投票权报告书》，根据中国证监会有关要求，现公告。（一）征集对象：本次投票权征集的对象为韶钢松山截止2005年7月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。（二）征集时间：自2005年8月1日至2005年8月11日(每日9：00-17：00)。（三）征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采取公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-07-22
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关于召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知 |
深交所公告，其它 |
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韶钢松山曾于2005年7月11日刊登了公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知,根据中国证监会相关要求，现公告本次股东大会的第一次催告通知。
一、会议召开时间现场会议召开时间为：2005年8月12日14:00网络投票时间为：2005年8月8日-2005年8月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年8月8日-2005年8月12日每日9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年8月8日9:30-2005年8月12日15:00中的任意时间。
二、现场会议召开地点广州市天河区天河北路233号中信大厦73楼会议室
三、会议方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
四、审议事项：公司股权分置改革方案。
五、催告通知临时股东大会召开前,公司将发布三次本次股东大会催告通知,三次催告时间分别为7月22日、8月1日、8月8日 |
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2005-07-19
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关于举办股权分置改革投资者交流会的公告 |
深交所公告，其它 |
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为了与投资者进行充分沟通，更好地推进股权分置改革工作，韶钢松山决定于近期举行如下投资者交流活动。具体安排如下：
一、2005年7月20日(星期三) 15:30-17:30上海市浦东新区富城路33号香格里拉大酒店2楼北京厅
联系电话：021-58765436 联系人：喻家庆 穆彬 胡晓莉
二、2005年7月22日(星期五)15:30-17:30北京工体北路新中西街8号亚洲大酒店2楼锦和厅
联系电话：010-88091616 联系人：梁小姐届时,公司高管和保荐机构代表将就股权分置改革方案、公司生产经营情况及发展前景等与广大流通股股东进行交流 |
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2005-07-14
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2004年年度转增，10转增6上市日 ，2005-07-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度转增，10转增6登记日 ，2005-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年度派息及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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韶钢松山2004年度派息及资本公积金转股本方案为：每10股派2元人民币现金（含税），每10股转增6股。股权登记日：2005年7月19日，除权除息日：2005年7月20日 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度转增，10转增6除权日 ，2005-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-12
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关于股权分置改革网上交流的公告 |
深交所公告，其它 |
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韶钢松山定于2005年7月15日（星期五）14：00—17：00在中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net)就公司股权分置改革有关问题进行投资者交流。届时，公司高管将就股权分置改革方案与广大流通股股东进行互动交流 |
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2005-07-11
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第三届董事会第十九次会议决议公告，停牌一天 |
深交所公告，股权分置 |
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韶钢松山第三届董事会第十九次会议于2005年7月8日召开。作出如下决议：
(一)审议通过了《韶钢松山股权分置改革方案》。
本公司在被中国证监会确定为股权分置改革试点公司之后，通过前期与广大股东的沟通，董事会研究确定了本次股权分置改革方案，详细内容见《广东韶钢松山股份有限公司股权分置改革说明书》，要点如下：
1、对价方案
公司唯一非流通股股东广东省韶关钢铁集团有限公司(以下简称"韶钢集团")，向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股支付3股股票，作为非流通股获得流通权的对价，非流通股东由此获得所持非流通股份的流通权。股权分置改革完成后，公司的资产、负债、所有者权益、每股收益、每股净资产等财务指标保持不变。
非流通股股东韶钢集团承诺其持有的韶钢松山股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占韶钢松山股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，出售价格不低于最近一期每股净资产值（除权除息则相应调整）。
2、控股股东增持计划
股权分置实施完成后两个月内，若韶钢松山股价低于最近一期每股净资产值（除权除息则相应调整），或者根据韶钢松山股票二级市场价格波动情况，韶钢集团将择机通过深圳证券交易所以集中竞价的交易方式增持韶钢松山的社会公众股，投入资金不超过两亿元人民币，增持规模不超过公司总股本的5%。韶钢集团承诺，在其增持韶钢松山社会公众股份计划完成后的六个月内不出售增持的股份，并履行相关的信息披露义务。
3、管理层激励计划
为了建立股权激励机制，使公司管理层与股东及公司利益相结合，韶钢集团将从向流通股东支付对价后所余股票中划出6705.6万股作为公司管理层股权激励计划的股票来源。行权价格为最近一期每股净资产值（除权除息则相应调整）。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。 公司股权分置改革方案详见《韶钢松山股权分置改革说明书》。
(二)审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2005年8月12日下午2时召开公司2005年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 |
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2005-07-11
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召开2005年第一次临时股东大会的通知，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：现场会议召开时间为：2005年8月12日14:00。
网络投票时间为：2005年8月8日-2005年8月12日。
2、股权登记日：2005年7月29日(星期五)。
3、现场会议召开地点：广州市天河区天河北路233号中信大厦73楼会议室
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、催告通知： 本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，三次催告时间分别为7月22日、8月1日、8月8日。
会议审议事项：《公司股权分置改革方案》 |
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2005-07-11
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独立董事征集投票权报告书，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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韶钢松山独立董事刘平先生同意作为征集人向全体流通股股东征集公司召开的2005年第一次临时股东大会的投票权，其征集权已取得公司其他独立董事的一致同意。
征集对象：本次投票权征集的对象为韶钢松山截止2005年7月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
征集时间：自2005年8月1日至2005年8月11日(每日9：00-17：00)。
征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采取公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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韶钢松山2004年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：
一、《2004年度董事会工作报告》；
二、《2004年度监事会工作报告》；
三、《2004年度总经理工作报告》；
四、《2004年度财务决算报告》；
五、公司2004年度利润分配方案；
六、公司2004年报正本及摘要；
七、《关于续聘财务审计机构的议案》；
八、公司2005年度项目投资计划；
九、《公司独立董事2004年度报告书》；
十、公司2005年度关联交易计划；十一、《关于公司部分董事变更的议案》；十二、《关于修改公司章程的议案》；十三、公司2004年度资本公积金转增股本方案；十四、公司《独立董事制度》；十五、公司《关联交易制度》；十六、公司《股东大会议事规则（修订）》；十七、公司《董事会议事规则（修订）》 |
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2005-06-24
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配股，每10股配3股配股价:8.5元/股，股权登记日：1998-07-01，配股缴款截止日 ，1998-07-17 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-06-24
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配股，每10股配3股，配股价:8.5元/股，配股可流通部分上市 ，1998-08-13 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2005-06-24
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配股，每10股配3股，配股价:8.5元/股，申购代码：8717 ，配售简称：韶钢A1配 ，1998-07-06 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2005-06-24
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配股，每10股配3股，配股价:8.5元/股股权登记日：1998-07-01，，配股缴款日1998-07-06到1998-07-17 ，1998-07-06 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2005-06-20
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关于股权分置改革试点事项的公告，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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韶钢松山非流通股股东提出进行股权分置改革试点工作的意向，经保荐机构推荐，公司已被中国证监会确定为股权分置改革试点单位。
公司股票将自本公告发布之日起开始停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告的次一交易日复牌。 公司非流通股股东承诺采取由非流通股股东向流通股股东支付一定数量的股份的方式，以使非流通股股份获得上市流通权。
公司股票停牌期间，公司将就股权分置改革相关事宜与流通股股东进行充分沟通。公司董事会将在广泛征求流通股股东意见的基础上形成兼顾各方利益的股权分置改革方案并提交临时股东大会审议。公司流通股股东可通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
电子邮件地址： sgss@sgis.com.cn
联系人：刘二 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月28日(星期二)上午10: 00
2.召开地点：广东省韶关市曲江韶钢西区招待所二楼会议室
3.召集人：公司第三届董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：2005年6月21日（星期二）下午交易结束后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师。
二、会议审议事项
1.《2004年度董事会工作报告》。
2.《2004年度监事会工作报告》。
3.《2004年度总经理工作报告》。
4.《2004年度财务决算报告》。
5.2004年度报告正本和年度报告摘要。
6.《2004年度利润分配预案》。
7.《关于续聘财务审计机构的议案》。
8.公司2005年度项目投资计划。
9.公司独立董事2004年度报告书。
上述1-9项审议事项的内容详见在2005年1月29日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及深圳巨潮资讯网上的第三届董事会第十五次决议公告、第三届监事会第九次会议决议公告及公司2004年度报告。
10.公司2005年度关联交易计划。
内容详见公司2005年2月4日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上的《日常关联交易公告》。关联股东回避表决。
11.《关于公司部分董事变更的议案》。
董事的选举将采取累积投票制。
12.《关于修改公司章程的议案》。
该议案需以特别决议的方式通过。
13.《2004年度资本公积金转增股本预案》。
14.公司独立董事制度。
15.公司关联交易制度。
16.公司股东大会议事规则(修订)。
17.公司董事会议事规则(修订)。
上述11-17项审议事项内容详见公司2005年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司第三届董事会第十八次会议决议公告及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2005年6月24日（星期五）8:00-17: 30
3.登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
四、其它事项
1.会议联系方式：联系人：李华萍
地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
22.会期半天，食宿和交通费用自理。
五、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决)。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 日 期：
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2005年5月28日
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2005-05-28
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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韶钢松山第三届董事会第十八次会议于2005年5月27日召开。作出如下决议：(一)通过了《关于公司部分高级管理人员变更的议案》；(二)通过了《关于公司部分董事变更的议案》；(三)通过了《关于修改公司章程的议案》；(四)通过了《关于增加2004年度资本公积金转增股本预案的议案》；(五)通过了公司重大信息内部报告制度；(六)通过了公司独立董事制度；(七)通过了公司关联交易制度；(八)通过了投资者关系管理制度；(九)通过了修订后的公司信息披露制度； (十)通过了修订后的公司股东大会议事规则；(十一)通过了修订后的公司董事会议事规则；(十二)决定于2005年6月28日召开公司2004年度股东大会 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2513
2、每股净资产(元) 6.2352
3、净资产收益率(%) 4.03 |
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2005-04-02
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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韶钢松山第三届董事会第十六次会议于2005年4月1日召开，会议审议通过了《关于取消发行可转换公司债券方案之特别向下修正条款的议案》。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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发行可转债申请获审核通过及国产设备投资抵免所得税 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据中国证监会股票发行审核委员会2005年第2次会议审核结果，韶钢松山发行15.38亿元可转换公司债券的申请已获股票发行审核委员会会议审核通过。
另外，根据有关规定，韶钢松山第四轧钢厂加热炉及公辅系统改造等技改项目国产设备投资可抵免2003年度比上一年新增的企业所得税共计321,377,168.61元。因该所得税的抵免，影响公司2005年3月份净利润增加49,034,103.05元。
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2005-03-12
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关于前次募集资金使用情况说明的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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为进一步披露韶钢松山前次募集资金的使用情况,公司现就截至2004年12月31日公司前次募集资金投资项目的实施进度和实际产生的效益与预期进度及效益的对比情况作进一步说明。
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2003-09-11
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2003年中期转增，10转增5登记日 ，2003-09-16 |
登记日，分配方案 |
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2003-09-11
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2003年中期转增，10转增5除权日 ，2003-09-17 |
除权除息日，分配方案 |
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