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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-20
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关于国有股减持方案的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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近日来《证券市场周刊》等新闻媒体对公司重组事项发表了种种
评论。经向公司第一大股东西安市财政局咨询：西安市财政局答复，
目前已收到西部证券股份有限公司上报的“国有股配售流通方案”，
西安国际信托投资有限公司与西安中野资产管理公司共同受让西安饮
食国家股权的收购方案、香港达成集团的“外资并购方案”以及河南
中博、上海豫园商城的“协议收购方案”等五家国有股减持方案，西
安市财政局目前正在对以上方案进行论证和研究，尚未最终确定采取
何种减持方案，公司将密切关注此项重组事项的进展情况。
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2005-01-15
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年元月13日, 西安饮食宣传部门在公司网站上刊登了《西饮集团2004年业绩再创新
高》新闻稿，新闻稿中关于西安饮食2004年的业绩报导中的数据是根据西安市企业景气调查
统计口径作出。西安饮食财务数据尚未进行年终决算，未经合并审计，西安饮食的各项财务
指标将在其指定的信息披露报刊《证券时报》披露的西安饮食2004年年度报告中披露， 披
露日期为2005年4月26日。特向广大投资者致歉 |
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2004-12-17
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,质押 |
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西安饮食第四届董事会第五次会议于2004年12月16日召开。会议审议通过如
下决议：
一、《关于转让本公司控股子公司陕西金福典当有限公司股权的议案》，拟
以每股1.096元的价格，将公司持有的控股子公司金福典当66.67％的股权,共计2
,000万股,全部转让给陕西宏商钢材加工配送有限公司。本次股权转让行为不存
在关联交易。
二、变更公司所属分支机构"月亮湾茶语餐厅"名称为"西安饮食服务(集团)
股份有限公司西安饭庄和平路店"。
三、《关于设立公司所属分支机构同盛祥饭庄分店的议案》。
四、同意以公司拥有的西安市碑林区骡马市46号房地产为抵押，向上海浦东
发展银行西安分行申请贷款人民币4,000万元整。首次短期贷款人民币2,000万元
整。
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2004-10-25
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法定代表人由“刘武全”变为“刘龙宇” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2002-12-31
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2002.12.31是西安饮食(000721)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:转增 |
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2003-07-10
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2003.07.10是西安饮食(000721)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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2003-06-11
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向银行申请流动资金贷款，停牌1小时 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司拟向银行申请流动资金13000万元贷款，期限一年。
经董事会同意，公司以拥有的西安市碑林区南大街1号房地产
为抵押，向工行西安市大街支行申请贷款人民币5000万元整，期
限一年；向中国建设银行西安市莲湖路支行分别申请贷款人民币
2000万元整及3000万元整（借新还旧），期限均为一年；向中国
光大银行西安东大街支行申请贷款人民币3000万元整，期限一年，
该笔贷款由西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司、西安常宁宫休
闲山庄有限公司共同担保。
以上申请流动资金贷款共计13000万元整，期限一年。
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2003-04-29
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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一、公司就2002年4月22日披露的《关于召开2002年度股东大会
的通知》作更正。
二、公司《2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》为：
每10股派发现金红利0.60元（含税）转增5股。
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2003-05-31
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2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,借款,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目,质押 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过如下决
议：
1、2002年度董、监事会工作报告；2002年度财务计划执行情况
的报告；2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
2、出资人民币5000万元，参股陕西金福典当有限公司。
3、合资兴办西安香港中国宫殿夜总会。
4、合资兴办西安甲罗北海道螃蟹苑餐饮有限责任公司。
5、以人民币现金出资4000万元，承担负债2085.8万元，对西安
市机关事务管理局所属西京饭店实施承债式兼并。
6、引进合作方，共同经营西安常宁宫休闲山庄。
7、将渭水园温泉度假村有限公司35%的股权（计350万元）及
1763.22万元的债权一并整体转让给陕西海大实业有限责任公司。
8、以公司部分房屋所有权及土地使用权向银行抵押贷款。
9、公司高级管理人员年度薪酬暂行办法。
10、公司部分董事辞职。
11、续聘2003年度公司会计师事务所。
12、修改公司章程。
13、选举产生公司第三届董事会2名独立董事和2名董事。
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2003-05-21
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向银行申请流动资金贷款 |
深交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
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公司第三届董事会第24次会议于2003年5月19日召开，会议决定
向招商银行西安分行申请流动资金贷款2000万元整，本次贷款由陕西
鹏豪商贸有限公司担保。
公司第三届董事会第24次会议于2003年5月19日召开，会议通过
如下决议：
1、向招商银行西安分行申请流动资金贷款2000万元整，本次贷
款由陕西鹏豪商贸有限公司担保。
2、决定变更西安香港中国宫殿夜总会娱乐有限公司合作方,合资
兴办“西安香港中国宫殿夜总会”。投资总额为1500万元人民币，
注册资本为1050万元人民币。其中：公司以人民币出资787.5万元，
占注册资本的75%。
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2003-05-27
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[20032预减](000721) 西安饮食：经营业绩下滑的提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 经营业绩下滑的提示
自今年三月“非典“疫情爆发至今，公司经营状况已受到严重
影响，致使餐饮营业收入较上年同期相比下降幅度达50%以上，预计
6月份公司餐饮经营业绩将持续下滑。
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2003-05-13
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支付公司会计师事务所2002年度审计报酬的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年度支付给西安希格玛有限责任会计师事务所的审计报
酬为人民币15万元。
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2003-07-02
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2002年度派息及资本公积金转增股本的实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2002年度派息、转增股本方案：每10股派发现金红利0.60元
（含税）转增5股；股权登记日：2003年7月9日；除权除息日：2003
年7月10日。
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2003-07-24
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申请两笔信用贷款 |
深交所公告，借款 |
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公司三届二十六次董事会会议，于2003年7月22日召开，会议作出
如下决议：
1、公司内部进行资源整合。
2、向交通银行西安分行申请信用贷款人民币2400万元整；向中行
西安东大街支行申请信用贷款人民币5000万元整。两笔信用贷款均用
于补充流动资金，期限一年 |
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安饮食服务(集团)股份有限公司2003年度股东大会拟于2004年4月16日(星期五)上午9时，在西安常宁宫休闲山庄（长安县正南5公里皇甫乡）召开。现将有关事项通知如下：
一、会议内容:
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2003年度财务计划执行情况的报告》；
5、审议《2003年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司投资者关系管理制度的议案》；
7、审议《关于续聘2004年度公司会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议公司第四届董事会董事、独立董事和监事会监事选举办法；
10、选举、选聘公司第四届董事会董事、独立董事和监事会监事，
二、出席会议对象:
1、截止2004年4月9日（星期五）下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司第三届董事会董事、独立董事和第四届董事会董事候选人、独立董事候选人；
3、公司第三届监事会监事和第四届监事会监事候选人及职工监事代表；
4、公司高级管理人员。
三、参加会议办法:
1、登记手续：社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照副本复印件、法人授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证办理登记手续。异地股东可将按上述要求的证件用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年4 月10日-15日
（上午9:00-11:30,下午14:00-17:00）
3、登记地址：陕西省西安市东大街298号西安饮食服务(集团)股份有限公司证券部（西安饭庄内）。
四、注意事项：
1、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的视为代理人有自行表决权。
2、会期预定半天,出席会议人员交通费、食宿费自理。
3、联系人：孙望江 邱敏鸥
(1)电话:(029)87284840 87210407-8302
(2)传真:(029)87251354
(3)邮编:710001
西安饮食服务(集团)股份有限公司
董事会
2003年3月6日
附件：
委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或单位），出席西安饮食服务（集团）股份有限公司2003年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 被委托人（签名）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托事项：
委托人股东帐号： 委托日期：
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1997-04-11
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1997.04.11是西安饮食(000721)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.15: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11441.5万股) |
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1997-04-30
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1997.04.30是西安饮食(000721)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.15: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11441.5万股) |
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2005-04-26
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-16 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-20
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.75
3、净资产收益率(%) 2.82
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2004-03-09
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.70
3、净资产收益率(%) 7.03
二、不分配，不转增 |
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2004-01-09
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重大诉讼事项进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年1月5日，公司与西安旅游（集团）股份有限公司达成
《和解协议书》，内容如下：
1、西安旅游不再主张最高人民法院“（2002）民二终字第205
号民事判决书”所取得的所有权利，并向陕西省高级人民法院申请
撤回强制执行申请书，终止案件的执行程序。
2、公司向最高人民法院申请撤回再审申请书，终止双方之间争
议案件的再审程序。
至此，公司与西安旅游借款合同纠纷一案，已告终结。
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2004-03-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-05
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公司电话及传真号码变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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西安市固定电话号码自2003年12月6日0时起升位，拨打固定电话
须在原七位号码前加“8”，故公司及相关人员的电话和传真号码相
应变更，详情见公告全文。
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2004-02-18
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撤销一子公司 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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公司第三届董事会第33次会议于2004年2月16日召开，通过了如
下事项：
1、决定撤销“西安饭庄食品有限责任公司”，并收回全部投资
210万元。
2、同意公司向交通银行西安分行申请的1300万元人民币流动资
金贷款，展期一年；同意公司向中国建设银行西安莲湖路支行申请的
1000万元人民币流动资金贷款，展期一年。
3、同意公司为子公司“西安福迎门大香港鲍翅酒楼”向光大银
行西安东郊支行申请的1000万元人民币流动资金贷款，继续提供一年
期连带责任担保。
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2004-02-10
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签订股权托管协议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年2月6日，西安市财政局与公司就西安唐城（集团）股份有
限公司3000万股国家股股权托管事宜，签订了《国家股股权托管协
议》,并从即日起实施。该事项业经公司三届董事会第32次会议审议
通过。
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2003-12-03
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诉讼事项进展情况，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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中华人民共和国最高人民法院于2003年6月9日就公司与西安旅游
（集团）股份有限公司的借款合同纠纷一案，下达了《民事判决书》
（2002）民二终字第205号，该《民事判决书》判决：由公司向西安
旅游（集团）股份有限公司偿还借款本金2,162.60 万元及利息、罚
息。
公司就此案目前正在中华人民共和国最高人民法院进行申诉，并
向陕西省高级人民法院提供了位于西安市碑林区骡马市46号的房屋所
有权及土地使用权作为担保物。陕西省高级人民法院对该担保物已予
查封。
日前，公司接到陕西省高级人民法院《民事裁定书》（2003）陕
执一民字第018-6号，该《民事裁定书》就公司与西安旅游（集团）
股份有限公司借款合同纠纷一案，裁定如下：
依法中止中华人民共和国最高人民法院（2002）民二终字第205
号民事判决书的执行程序。
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2003-11-08
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变更子公司港商投资方及增资扩股等有关事项 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第30次会议于2003年11月6日召开。会议审议
通过了变更子公司“西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司”投资方及
增资扩股等有关事项的议案，并形成如下决议：
1、同意公司子公司“西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司”的
原港商投资方“香港福迎门餐饮管理公司”将其在“西安福迎门大香
港鲍翅酒楼有限公司”的出资额一次性全部转让给香港威哥饮食发展
（国际）集团有限公司，每股转让价为人民币壹元，全部股权转让共
计人民币壹佰肆拾万元整（140万元）。
2、同意变更港商投资方后，将公司子公司“西安福迎门大香港
鲍翅酒楼有限公司”的注册资本由原注册资本伍佰陆拾万元整（560
万元），增加到壹仟伍佰万元整人民币（1500万元），增加注册资本
940万元人民币。
3、同意子公司“西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司”租赁位
于西安市南大街1号的公司永宁宫大酒店整体主楼一、二、三层开设
“西安福迎门大香港鲍翅酒楼老香港私家菜分店”和“西安福迎门大
香港鲍翅酒楼天天肥牛海鲜火锅分店”。
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2003-12-18
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新设分公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司三届三十一次董事会会议于2003年12月16日召开。会议审议
并通过如下决议：
1、同意将“西安饮食服务(集团)股份有限公司西安饭庄水晶宫
海鲜美食城”更名为：“西安饮食服务(集团)股份有限公司西安饭庄
关中人家餐饮店”。
2、同意公司分公司西安饭庄设立分支机构。企业名称为：“西
安饮食服务(集团)股份有限公司西安饭庄食品分公司”。
3、同意将合作企业“西安甲罗北海道螃蟹苑餐饮有限责任公司”
予以注销。
4、同意公司新设立分公司。企业名称为：“西安饮食服务(集团)
股份有限公司西京饭店”。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0516
2、每股净资产(元) 1.6332
3、净资产收益率(%) 3.16
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