| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-05
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控股股东变更 |
深交所公告，其它 |
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根据西安市人民政府办公厅《关于公布西安市人民政府国有资产监督管理委员会首批履行出资人职责企业名单的通知》，西安市人民政府授权西安市人民政府国有资产监督管理委员会首批履行出资人职责的29户企业名单已经市人民政府同意并予公布。西安饮食属于公布的西安市国资委首批履行出资人职责的29户企业之一。据此，公司原控股股东西安市财政局的国有资产管理职能已变更到西安市国资委。变更后，西安市财政局不再履行出资人职责，西安市国资委履行出资人职责。西安市国资委为公司控股股东（国有股股东）。代表国家持有公司股份5250万股，占公司总股本的30.59% |
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0778
2、每股净资产(元) 1.8978
3、净资产收益率(%) 4.10 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-25
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0509
2、每股净资产(元) 1.87
3、净资产收益率(%) 2.72 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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西安饮食2004年度股东大会于2005年5月30日召开。通过如下议案：
1、审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过了公司《2004年度财务计划执行情况的报告》；
4、审议通过了公司《2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》；
6、审议通过了公司《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
7、审议通过了公司《关于续聘2005年度公司会计师事务所的议案》；
8、审议通过了公司《2004年年度报告》 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2005年5月30日(星期一)上午9时，会期半天
（二）会议地点：西安常宁宫休闲山庄（长安县正南5公里皇甫乡）
（三）召 集 人：西安饮食服务(集团)股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、截止2005年5月20日（星期五）下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会, 股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司第四届董事会董事、独立董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师、会计师事务所；
4、其他邀请人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务计划执行情况的报告》；
4、审议《2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
7、审议《关于续聘2004年度公司会计师事务所的议案》；
8、审议《2004年年度报告》；
（二）披露情况：上述提案的详细内容，请见2005年4月26日的《证券时报》或可参见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。
（三）特别强调事项：上述议案除第5项《修改章程的议案》需以特别决议进行审议外，其余议案均以普通决议进行审议。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间： 2005年5 月21日（星期六）-29日（星期日）
（上午9:00---11:30 , 下午14:00--17:00）
（三）登记地点：陕西省西安市东大街298号西安饮食服务(集团)股份有限公司证券部（西安饭庄内）。
四、其他事项
（一）因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
（二）会议联系方式：
联系人：孙建武、邱敏鸥
电话:(029)87284840 87210407-8302
传真:(029)87251354 邮编:710001
（三）会期预定半天,出席会议人员交通费、食宿费自理。
特此通知。
西安饮食服务(集团)股份有限公司董事会
2005年4月22日
附件： 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或单位），出席西安饮食服务（集团）股份有限公司2004年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人姓名（签名）： 被委托人（签名）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托事项：
委托人股东帐号： 委托日期：
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0208
2、每股净资产(元) 1.8409
3、净资产收益率(%) 1.13 |
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2005-04-26
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.82
3、净资产收益率(%) 6.46
二、不分配不转增。(000721) 西安饮食：
2005年04月26日 10:30起复牌 |
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2005-04-16
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重大事项公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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西安饮食曾于2004年12月15日与陕西宏商钢材加工配送有限公司签署了《转让陕西金福典当有限公司股权合同书》。
2004年12月16日，西安饮食董事会四届五次会议审议通过了《关于转让本公司控股子公司陕西金福典当有限公司股权的议案》，将公司持有的金福典当66.67股权全部转让给陕西宏商钢材加工配送有限公司，转让总价款为2192万元。
截至2005年4月16日，陕西宏商公司因在外资金未收回，故除已向公司先期支付的110万元外，未能向公司付清其余的全部转让价款。
公司与陕西宏商公司签署的《合同书》仍将继续履行。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,投资设立(参股)公司 |
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西安饮食第四届董事会第六次会议于2005年3月25日召开，会议审议并作出如下决议：
一、审议通过了〈关于向有关银行申请贷款的议案〉；
二、审议通过了《关于为子公司继续提供贷款担保的议案》；
三、审议通过了《关于合资建立西安西京建业潮汕大酒楼餐饮有限责任公司的议案》。
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2003-07-02
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2002年年度转增，10转增5登记日 ，2003-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-02
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2002年年度转增，10转增5除权日 ，2003-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-07-02
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2002年年度转增，10转增5转增上市日 ，2003-07-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0771
2、每股净资产(元) 1.7783
3、净资产收益率(%) 4.33
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2003-04-22
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1492
2、每股净资产(元) 2.3723
3、净资产收益率(%) 6.29
二、10派0.60元（含税）转增5股。
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0274
2、每股净资产(元) 2.3997
3、净资产收益率(%) 1.14 |
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2003-05-30
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安饮食服务(集团)股份有限公司2002年度股东大会拟于2002年5月30日(星期五)上午9时，在西安常宁宫休闲山庄（长安县正南5公里皇甫乡）召开。现将有关事项通知如下：
一、会议内容:
1、 审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2000年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2002年度财务计划执行情况的报告》；
4、 审议《2002年度利润分配预案》；
5、 审议《参股金福典当有限公司的议案》；
6、 审议《关于合资兴办西安香港中国宫殿夜总会的议案》；
7、 审议《关于合资兴办西安甲罗北海道螃蟹苑餐饮有限责任公司的议案》；
8、 审议《关于收购西京饭店的议案》；
9、 审议《关于引进合作方，共同经营西安常宁宫休闲山庄的议案》；
10、审议《关于整体转让"渭水园温泉度假村有限公司"股权及债权的议案》；
11、审议《关于以公司部分房屋所有权及土地所有权向银行抵押贷款的议案》；
12、审议《关于公司高级管理人员年度薪酬暂行办法的议案》；
13、审议《关于公司部分董事辞职的议案》；
14、审议《续聘2003年度公司会计师事务所的议案》；
15、审议《关于修改公司章程的议案》；
16、选举公司部分董事，选聘公司独立董事。
二、出席会议对象:
1、截止2003年5月21日（星期三）下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、独立董事、监事及高级管理人员；
3、公司增补董事候选人和独立董事候选人。
三、参加会议办法:
1、登记手续：社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照副本复印件、法人授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证办理登记手续。异地股东可将按上述要求的证件用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年5 月21日-29日（上午9:00-11:30,下午14:00-17:00）
3、登记地址：陕西省西安市东大街298号西安饮食服务(集团)股份有限公司证券部（西安饭庄内）。
四、注意事项：
1、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的视为代理人有自行表决权。
2、会期预定半天,出席会议人员交通费、食宿费自理。
3、联系人：孙望江 邱敏鸥
(1)电话:(029)7284840 7210409-8302 7210407-8303
(2)传真:(029)7251354
(3)邮编:710001
西安饮食服务(集团)股份有限公司董事会
2003年4月18日
附件：
委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或单位），出席西安饮食服务（集团）股份有限公司2002年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 被委托人（签名）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托事项：
委托人股东帐号： 委托日期：
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2003-06-26
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诉讼事项判决结果，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，公司收到中华人民共和国最高人民法院下达的民事判决书。
该《民事判决书》就上诉人西安旅游（集团）股份有限公司与公司借
款合同纠纷一案作出终审判决：
一、撤销陕西省高级人民法院（2002）陕民二初字第10号民事判
决；
二、公司向西安旅游（集团）股份有限公司偿还借款本金
2,162.60万元及利息、罚息。
一审、二审案件受理费各166,057元，均由公司承担。
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2003-09-25
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贷款事项，停牌1天 |
深交所公告，借款 |
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公司第三届董事会第28次会议于2003年9月24日召开，会议通过
如下决议：
1、向中国民生银行西安分行申请信用贷款人民币4000万元整，
期限一年。
2、向工行东大街支行申请流动资金贷款人民币3000万元整；向
建行西安莲湖路支行申请信用贷款人民币3200万元整。以上两笔信用
贷款均为借新还旧，期限一年。
3、提前归还公司以西安市碑林区南大街1号房屋所有权及土地使
用权，向工行西安市东大街支行申请的、期限一年的流动资金贷款人
民币5000万元整。
4、公司所属的老孙家饭庄在西安市新城区西五路26号设立分站，
名称为：西安饮食服务（集团）股份有限公司老孙家西五路店。
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2003-08-20
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0071
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 0.30
二、不分配，不转增 |
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2003-09-25
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午九时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 西安饮食服务(集团)股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2003年8月18日(星期一)下午2点30分，在公司总部六楼会议室召开。会议应到董事13人，实到11人。独立董事席酉民、李地先生因公出差，分别委托独立董事樊光鼎先生、张志刚先生出席会议并代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘龙宇先生主持，会议审议并通过了如下事项；
一、审议通过了公司《2003年半年度报告》及《2003年半年报告摘要》；
二、审议通过了〈关于增加公司注册资本的议案〉：
在本公司2002年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案，并经实施后，公司董事会将在股东大会授权下，办理公司注册资本增加事宜，公司注册资本从114,415,100股增加到171,622,650股。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：
因本公司2002年度股东大会审议通过了以公司2002年12月31日总股本114,415,100股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股的资本公积金转增方案，并经实施，故须对原《公司章程》进行修改。
1、对原《公司章程》第六条的修改：
原款为：公司注册资本为人民币114,415,100元。。
现修改为：公司注册资本为人民币171,622,650元。
2、对原《公司章程》第十九条的修改：
原款为：公司经批准发行的普通股总额为114,415,100股，成立时向发起人西安饮食公司及其所属全资附属企业发行35,000,000股，占股份总数30.59%。
现修改为：公司经批准设立时发行普通股总数为114,415,100股。经公司2002年度股东大会审议通过，公司以2002年12月31日总股本114,415,100股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，转增后公司总股本为171,622,650股。
3、对原《公司章程》第二十条的修改：
原款为：公司的股本结构为：普通股114,415,100股，其中发起人持有35，000，000股，法人股38,073,900股，境内上市的人民币普通股41,341,200股。
现修改为：公司的股本结构为：普通股171,622,650股，其中国有股股东持有52,500,000股，占总股本的30.59%；法人股股东持有57,110,850股，占总股本的33.28%；境内上市人民币普通股股东持有62,011,800股，占总股本的36.13%。
本次《公司章程》的修改事项将提交公司2003年度第一次临时股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》；
根据本公司生产经营的需要，为补充流动资金，拟向交通银行西安分行申请流动资金贷款人民币2500万元整（借新还旧），期限一年。拟向建设银行莲湖路支行申请流动资金贷款人民币3400万元整，期限一年。
五、审议通过了《关于变更西安香港中国宫殿夜总会企业名称的议案》；
本公司2002年度股东大会审议通过的关于与香港华顺国际有限公司合作，共同投资建立"西安香港中国宫殿夜总会娱乐有限公司"的议案，在办理工商企业注册登记中，因预名审核原因，须对企业名称进行变更，变更后的现企业名称为：西安永宁宫紫荆花娱乐有限公司。
六、会议决定召开公司2003年度第一次临时股东大会
1、会议时间：2003年9月25日(星期四)上午九时
2、会议地点：公司总部六楼会议室
3、会议内容：
①审议《关于增加公司注册资本的议案》：
②审议《关于修改公司章程的议案》。
4、出席会议的对象：公司全体股东、董事、独立董事、监事及公司高级人员。
5、参加会议办法:
(1) 截止2003年9月 16日（星期二）下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2) 请符合上述条件的股东于2003年9月17 日-24日携带股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信到公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
(3) 登记时间:
登记时间：2003年9 月17日-24日 上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
6、其他事项：会期预定半天,出席会议人员交通费、食宿费自理。
7、联系办法:
(1) 电话:(029)7284840 7210407-8302 7210407-8303
(2) 传真:(029)7251354 (029)7232416
(3) 邮编:710001
(4) 地址:陕西省西安市东大街298号
西安饮食服务（集团）股份有限公司证券部
(5) 联系人: 孙望江 邱敏鸥
特此公告。
西安饮食服务(集团)股份有限公司董事会
二○○三年八月十八日
附件：委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或单位），出席西安饮食服务（集团）股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 被委托人（签名）：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托事项：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托单位法定代表人（签字） 委托单位（盖章）
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2003-09-26
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增加注册资本及修改公司章程 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月25日召开，形成
如下决议：
1、因资本公积金转增股本，公司注册资本从114，415，100元
增加到171，622，650元。
2、因注册资本变更，相应修改公司章程有关条款。
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2004-07-06
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款,质押 |
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公司第四届董事会第二次会议于2003年7月5日召开。会议审议
并作出如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司有关高级管理人员的议案》。
聘任陶光仲、王俊生、杨荣、胡兴民和刘勇为公司副总经理。
二、审议通过了《关于向有关银行申请流动资金贷款的议案》。
同意向交通银行西安分行申请流动资金贷款贰仟伍佰万元整（借
新还旧）；向招商银行西安分行申请流动资金贷款人民币贰仟万元整；
同意以公司拥有的西安市碑林区东大街351号房地产作抵押，向中国工
商银行西安市东大街支行申请流动资金贷款人民币叁仟万元整。
三、同意将“老孙家食品科研分公司”的原营业场所变更为：西
安市莲湖区大白杨南路15号。
四、成立“西安饮食服务（集团）股份有限公司老孙家饭庄便民
快餐店”，营业场所地址为：西安市新城区太华路178号：
五、同意变更公司所属分公司“西安饮食服务（集团）股份有限
公司永宁宫大酒店”的经营范围 |
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2004-07-14
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关于股东股权质押展期的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第二大股东西安维德实业发展有限公司2003年7月曾与中国
工商银行西安市东大街支行签署了权利质押合同，将该公司所持有的
公司8,893,750定向法人股（占公司总股本7.77%），向质权人中国工
商银行西安市东大街支行提供质押担保，用于在该行借款人民币壹仟
肆佰万元整。质押期限为2003年7月10日至2004年7月9日止。（2003
年7月，公司实施每10股转增5股的资本公积金转增股本后，该公司持
有公司定向法人股为13,340,625股，占公司总股本7.77%。）
2004年7月12日，公司接到西安维德实业发展有限公司通知，因
质押期限到期，借、贷双方商定将以上贷款续贷，并签署了权利质
押合同。质押期限为2004年7月8日至2007年7月7日止。
2004年7月12日,借、贷双方已在办理了质押展期登记手续。在
质押期内该部分股份被冻结 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1997-04-09
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1997.04.09是西安饮食(000721)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.15: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11441.5万股) |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0205
2、每股净资产(元) 1.7218
3、净资产收益率(%) 1.19 |
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2004-04-17
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临时公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2003年度股东大会于2004年4月16日召开，审议并通过
如下决议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会报告》。
3、《公司2003年年度报告》。
4、《公司2003年度财务计划执行情况的报告》。
5、《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
6、《关于建立投资者关系管理制度的议案》。
7、《关于续聘2004年度公司会计师事务所的议案》。
8、《关于修改公司章程的议案》。
9、选举产生了公司第四届董事会董事、独立董事和第四届监事
会由股东代表出任的监事。
二、公司第四届董事会第一次会议于2004年4月16日召开，通过
了如下决议：
1、选举刘龙宇为公司董事长；选举王一萌、李建为公司副董事
长。
2、聘任王一萌为公司总经理；陶光仲为公司董事会秘书。
3、聘任黄炳林为公司财务总监。
4、《公司2004年第一季度报告》。
三、公司第四届监事会第一次会议于2004年4月16日召开，会议
选举孙红为公司监事会主席 |
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2004-04-20
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关于国有股减持方案的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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近日来《证券市场周刊》等新闻媒体对公司重组事项发表了种种
评论。经向公司第一大股东西安市财政局咨询：西安市财政局答复，
目前已收到西部证券股份有限公司上报的“国有股配售流通方案”，
西安国际信托投资有限公司与西安中野资产管理公司共同受让西安饮
食国家股权的收购方案、香港达成集团的“外资并购方案”以及河南
中博、上海豫园商城的“协议收购方案”等五家国有股减持方案，西
安市财政局目前正在对以上方案进行论证和研究，尚未最终确定采取
何种减持方案，公司将密切关注此项重组事项的进展情况。
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