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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-09
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-10-23 |
召开股东大会 |
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| 《西安饮食服务（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-09-30
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召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2006年10月23日(星期一)下午14:00
网络投票时间：2006年10月19日至2006年10月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年10月19日至2006年10月23日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年10月19日9：30至2006年10月23日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年10月13日（星期五）
3、现场会议召开地点：常宁宫休闲山庄（西安市长安区正南五公里）。
4、召集人：公司董事会
5、表决方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。
二、会议审议事项：《西安饮食服务（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-09-28
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证券简称由“西安饮食”变为“S西饮食” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-16
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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西安饮食董事会于2006年8月31日公告股权分置改革方案，至2006年9月15日，公司通过多种形式与流通股股东进行了沟通。公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
对价方案调整后为：公司以现有流通股本6201.18万股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本27,905,310股，流通股股东每持有10股流通股将获得4.5股的转增股份，相当于每10股获送2.5股。非流通股股东以此获取上市流通权。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司的原非流通股份即获得上市流通权。公司非流通股股东其他承诺事项不变 |
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2006-09-09
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股权分置改革沟通期延长 |
深交所公告，股权分置 |
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为能充分听取投资者对股权分置改革方案的意见，西安饮食已通过多种方式积极与股东取得联系，但目前仍有部分股东无法取得联系，故未能达成广泛而有效的沟通。为进一步完善股权分置改革方案，公司决定延长股权分置改革沟通期并继续延长公司股票停牌时间。公司原定于9月9日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况及协商确定的股权分置改革方案，现改为9月16日公告，原定于9月11日的复牌日延期至9月18日。其他时间安排不变 |
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2006-08-31
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点 公司以现有流通股本股6201.18万股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本22,324,248股，流通股股东每持有10股流通股将获得3.6股的转增股份，相当于每10股获送2股。非流通股股东以此获取上市流通权。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司的原非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项公司动议股东西旅集团承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
三、本次改革相关股东会议的日程安排本次股权分置改革工作是与本次收购工作结合进行的。西安市国资委将持有的5250万股国有股无偿划转给西旅集团,另西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司分别与西旅集团签署了《股权转让协议》，但截至本签署之日尚未取得中国证监会无异议函。由于上述事宜的审批日期尚不能确定，本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日、临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间、临时股东大会暨相关股东会议现场会议时间将待上述股权收购事宜取得中国证监会批准后另行通知。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司已于2006年8月21日起停牌，董事会将申请股票自2006年8月31日起继续停牌，最晚于2006年9月11日复牌；
2、本公司董事会将在2006年9月9日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况及协商后的股权分置改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、本公司董事会将申请自2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。 |
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2006-08-30
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国有股划转获得国务院国资委批复 |
深交所公告，股权转让 |
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2006年8月28日，西安饮食收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的《关于西安饮食服务（集团）股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》，批复载明公司第一大股东西安市国有资产监督管理委员将持有的5250万股国有股划转给西安旅游集团有限责任公司已获正式批准。现根据中国证监会的有关规定，就批复的主要内容公告如下：
一、同意西安市国有资产监督管理委员会将持有股份公司5250万股国有股（原由西安市国有资产管理局持有）划转给西安旅游集团有限责任公司。
二、此次国有股权划转后，股份公司的总股本仍为17162.265万股。其中西安旅游集团有限责任公司持有5250万股，占总股本的30.59％，股份性质为国家股 |
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2006-08-29
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0528
2、每股净资产(元) 1.933
3、净资产收益率(%) 2.73 |
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2006-08-22
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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关于西安市人民政府国有资产监督管理委员会将所持有的西安饮食5250万股国家股(占西安饮食总股本的30.59%)无偿划转给西安旅游集团有限责任公司的 |
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2006-08-21
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-21,恢复交易日：2006-09-18 ，2006-09-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-08-21
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据相关文件的规定，西安旅游集团有限责任公司提出了股权分置改革动议，并委托西安饮食董事会办理股权分置改革相关事宜。公司董事会委托的保荐机构海通证券股份有限公司已就股权分置改革方案的技术可行性和停牌的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2006年9月2日前披露股权分置改革相关文件。如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票于下一个交易日复牌 |
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2006-08-21
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-21,恢复交易日：2006-09-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-19
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董事会关于公司股权收购事宜致全体股东的报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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陕西省西安市国有资产管理委员会将持有的西安饮食5250万股国家股无偿划转至西安旅游集团有限责任公司，及西安维德实业发展有限公司将持有的西安饮食1334.0625万股一般法人股，西安龙基工程建设有限公司将持有的西安饮食1221.2550万股一般法人股及西安米高实业发展有限公司将持有的西安饮食409.6425万股一般法人股协议转让给西安旅游集团有限责任公司。公司董事会就此收购事宜发布致全体股东报告书 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2006-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-04
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2006-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-04
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2005年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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西安饮食2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派 0.60元现金（含税）。本次分红派息股权登记日为2006年7月10日 (星期一)，除息日为2006年7月11日 (星期二) |
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2006-07-04
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2006-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-21
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款,质押 |
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西安饮食第四届董事会第十三次会议于2006年6月19日召开，审议并作出如下决议：
一、聘任任磊先生为公司副总经理。
二、同意以公司拥有的西安市碑林区东大街298号房地产和国有土地租用证为抵押，向交通银行西安分行申请流动资金贷款人民币贰仟万元整（2000万元） |
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2006-06-09
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公司国有股权划转的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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西安饮食于2006年6月5日接到公司第一大股东西安市人民政府国有资产监督管理委员《西安市人民政府国有资产监督管理委员会关于西安饮食服务（集团）股份有限公司国有股权划转的通知》，经2006年6月1日市国企改革协调联席会议研究，决定将公司国家股股权划归由西安旅游集团有限责任公司持有。《通知》的主要内容如下：
一、公司国家股股权及相应权益按2006年5月31日报表数划转西安旅游集团持有。
二、西安旅游集团须按国家及西安市政府的要求按期完成公司的股权分置改革及相关手续的办理及过户工作。
三、衔接好公司托管唐城股份3000万股国家股股权事宜。
四、由西安旅游集团负责对划入的公司以及公司托管的唐城股份及唐城集团公司所属的国有企业的管理工作，加快其改制步伐，全面负责其生产经营、安全和职工稳定等各方面工作，并承担国有资产保值增值责任。通过此次股权划转后，公司总股本仍然为17162.2650万股，其中西安旅游集团持有5250万股，占总股本的30.59%，为公司第一大股东，其所持股份的性质为国家股。根据有关法规和文件的要求精神，此次国有股权划转事项须上报国务院国资委批准同意，并须向中国证监会提出豁免要约收购申请，在中国证监会审核无异议，获得批准后方可实施。公司将敦请公司第一大股东积极办理相关手续，及时履行相关信息披露义务，并按国家及西安市政府的要求，尽快完成公司的股权分置改革工作 |
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2006-06-01
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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西安饮食2005年度股东大会于2006年5月31日召开，通过如下议案：
1、审议通过了公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过了公司《2005年度财务计划执行情况的报告》；
4、审议通过了公司《2005年度利润分配预案》；
5、审议通过了公司《2005年年度报告》；
6、审议通过了重新制订的公司《章程》；
7、审议通过了重新制订的公司《股东大会议事规则》；
8、审议通过了重新制订的公司《董事会议事规则》；
9、审议通过了重新制订的公司《监事会议事规则》；
10、审议通过了公司《关于续聘2005年度会计师事务所的议案》；
11、丁弋当选为公司第四届董事会独立董事。 |
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2006-05-29
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关于股权分置改革承诺履行的进展公告 |
深交所公告，股权分置 |
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西安饮食及国家股股东已于2006年4月中旬，将公司股权分置改革的相关材料上报有关国有资产管理部门预审。并于2006年4月26日在披露的公司《2005年度报告》及《摘要》中，对公司实施股权分置改革的时间作出了力争在2006年5月底之前进入股改程序的承诺。但目前公司的股权分置改革方案已报陕西省国资委，仍正在审核之中，尚未获得批准。根据公司股权分置改革方案目前的审批情况，公司为此将承诺期限予以延迟。力争在2006年6月30日前进入股改程序，并向深圳证券交易所提交股权分置改革方案及相关信息披露文件 |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务计划执行情况的报告》；
4、审议公司《2005年度利润分配预案》；
5、审议公司《2005年年度报告》
6、审议重新制订的公司《章程》；
7、审议重新制订的公司《股东大会议事规则》；
8、审议重新制订的公司《董事会议事规则》；
9、审议重新制订的公司《监事会议事规则》；
10、审议《关于续聘2005年度公司会计师事务所的议案》；
11、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
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2006-04-25
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2006年第一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.0226
2、每股净资产（元）: 1.96
3、净资产收益率（％）: 1.15 |
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2006-04-25
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.12
2、每股净资产（元）: 1.94
3、净资产收益率（％）: 6.19
二、每10股派0.6元（含税） |
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2006-04-06
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-02-14
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第四届董事会第十一次会议决议公告
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深交所公告，其它 |
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西安饮食第四届董事会第十一次会议于2006年2月10日召开，形成决议如下：
一、审议通过了《关于整体承租人民服装商店十年期经营使用权的议案》。
二、审议通过了《关于终止经营公司所属分公司西安饭庄关中人家餐饮店的议案》。
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2006-01-11
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收回“高新MALL”项目建设预付款 |
深交所公告，其它 |
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因国家土地管理法律法规和政策调整，西安饮食“高新MALL”项目现已无法实施。为及时收回公司“高新MALL”项目建设投资款，2006年元月3日，经西安高新技术产业开发区管委员会（甲方）与公司（乙方）友好协商，依法自愿达成《关于解除（2002）33号国有土地使用权出让合同及补充合同的协议书》。协议书的主要内容如下：
1、双方同意自本协议书签订之日，终止双方于2002年5月31日签订的《西安高新技术产业开发区国有土地使用权有偿出让合同书（2002）33号》及《补充合同》。
2、甲方自本协议签订之日退还乙方土地使用权出让金伍仟万元整（5000万元）；支付资金占用费柒佰柒拾柒万柒仟伍佰元整（777.75万元）。本次退还时应减去甲方已退付给乙方的伍佰万元整（500万元），实际支付伍仟贰佰柒拾柒万柒仟伍佰元整（5277.75万元）。
3、甲方自本协议签订之日支付乙方为项目支出的直接费用贰佰壹拾柒万贰仟伍佰元整（217.25万元）。
4、甲方自本协议签订之日补偿乙方利益损失壹仟万元整（1000万元）。
5、乙方收到上述款项后，双方不再享有与该合同、本协议相关的权利义务。2006年元月7日，公司已收到甲方执行本协议支付的上述全部款项 |
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2005-11-05
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控股股东变更 |
深交所公告，其它 |
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根据西安市人民政府办公厅《关于公布西安市人民政府国有资产监督管理委员会首批履行出资人职责企业名单的通知》，西安市人民政府授权西安市人民政府国有资产监督管理委员会首批履行出资人职责的29户企业名单已经市人民政府同意并予公布。西安饮食属于公布的西安市国资委首批履行出资人职责的29户企业之一。据此，公司原控股股东西安市财政局的国有资产管理职能已变更到西安市国资委。变更后，西安市财政局不再履行出资人职责，西安市国资委履行出资人职责。西安市国资委为公司控股股东（国有股股东）。代表国家持有公司股份5250万股，占公司总股本的30.59% |
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