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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-24 |
拟披露年报 |
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2007-12-21
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董事会通过购置公司总部办公场所的议案
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深交所公告 |
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西安饮食第五届董事会第四次会议于2007年12月19日召开，审议通过了《关于购置西安旅游大厦六楼整层商品房作为公司总部办公场所的议案》。
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2007-12-06
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股权收购及以收购款清偿债务的补充公告
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深交所公告 |
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西安饮食于2007年10月29日刊登了《关于与西安米高实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司签署股权收购及以收购款清偿债务的公告》和《关于股权收购及以收购款清偿债务的公告》。目前，对西安家和置业有限公司和西安泰晤士酒店管理有限公司的审计、评估工作已经全部完成，现将相关情况补充公告。
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2007-11-16
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临时股东大会通过修改公司董事会议事规则等议案 |
深交所公告，其它 |
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西安饮食2007年第二次临时股东大会于11月15日召开，通过如下议案：
1、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
2、《关于公司投资管理制度的议案》；
3、《关于公司关联交易管理办法的议案》；
4、《关于公司财务与资金监督管理条例的议案》；
5、《关于设立公司董事会财务与资金监督管理委员会的议案》；
6、《关于公司董事会财务与资金监督管理委员会实施细则的议案》；
7、《关于修订公司高级管理人员年度薪酬暂行办法的议案》。
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2007-10-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
2、关于审议公司投资管理制度的议案；
3、关于审议公司关联交易管理办法的议案；
4、关于审议公司财务与资金监督管理条例的议案；
5、关于审议设立董事会财务与资金监督管理委员会的议案；
6、关于审议公司董事会财务与资金监督管理委员会实施细则的议案；
7、关于修订公司高级管理人员年度薪酬暂行办法的议案。
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2007-10-29
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11月15日召开2007年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2007年11月15日(星期四)上午9时，会期半天。
（二）会议地点：西安市东大街298号西安饭庄六楼会议室。
（三）召 集 人：公司董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）股权登记日：2007年11月9日。
（六）会议审议事项：修改公司《董事会议事规则》的议案等。
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2007-10-29
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.76
3、净资产收益率(%) 3.4
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-13
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更换股权分置改革保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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日前，西安饮食接海通证券股份有限公司函，公司股权分置改革工作原保荐人王建辉调离海通证券股份有限公司。为保证保荐项目持续督导工作的顺利进行，海通证券委派刘海燕接替王建辉的工作，成为公司股权分置改革工作保荐代表人，履行对公司的持续督导职责。
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2007-08-27
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(000721) 西安饮食:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券有限责任公司广州江燕路证券营业部 7495941.38 2136.00
华安证券有限责任公司广州东湖西路证券营业部 3631755.62
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 3061473.68 47767.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 2825994.91
华泰证券广州体育东路证券营业部 2791034.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券有限责任公司广州区庄证券营业部 11619712.00
广东证券广州东风东路证券营业部（安信证券托管） 9962385.85
华创证券经纪有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 2362329.50
东方证券交易单元(311100) 2133000.00
华泰证券有限责任公司广州机场路证券营业部 107024.00 2095488.00
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2007-08-27
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0452
2、每股净资产(元) 1.76096
3、净资产收益率(%) 2.56
二、不分配不转增
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2007-08-16
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公司名称由“西安饮食服务（集团）股份有限公司
”变为“西安饮食股份有限公司” ，2007-08-15 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-08-16
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关于完成公司更名等工商登记手续的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据公司2006年度股东大会、2007年第一次临时股东大会决议，公司于近日完成了相关工商登记变更手续，公司名称已由西安饮食服务（集团）股份有限公司更改为西安饮食股份有限公司。今后，公司中文全称为“西安饮食股份有限公司”，英文名称为“Xi''''AN CATERING CO., LTD.”。公司简称、证券代码保持不变。
工商变更具体事项如下：
一、企业名称：
原中文名：西安饮食服务（集团）股份有限公司
现名：西安饮食股份有限公司
二、注册资本：
原注册资本：壹亿柒仟壹佰陆拾贰万贰仟陆佰伍拾圆整
现注册资本：壹亿玖仟玖佰伍拾贰万柒仟佰陆拾圆整
三、办公住所：
原住所：西安市东大街298号
现住所：西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦六层
四、法定代表人：
原法定代表人：刘龙宇
现法定代表人：李大有 |
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2007-08-07
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办公地址由“陕西省西安市东大街298号(邮编：710001)”变为“陕西省西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层(邮编：710061)
” ，2007-08-06 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-08-07
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变更办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2007年8月6日，西安饮食总部迁移至新址办公，新址详细情况如下：
地址：陕西省西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层
邮政编码：710061
联系电话：029-82065865
传 真：029-82065899
电子邮箱：lihucheng1962@sina.com
公司网址：http://www.xcsg.com
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2007-08-02
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临时股东大会通过修改公司章程等议案 |
深交所公告，其它 |
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西安饮食2007年第一次临时股东大会于8月1日召开，通过如下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
4、《关于设立公司“董事长特别基金”的议案》；
5、《关于确定第五届董事会董事津贴的议案》。
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2007-07-17
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8月1日召开2007年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2007年8月1日(星期三)上午9时，会期半天。
（二）会议地点：公司六楼会议室。
（三）召 集 人：公司董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）股权登记日：2007年7月25日。
（六）会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案等。
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2007-07-17
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注册地址由“陕西省西安市东大街298号（邮编：710001）”变为“西安市南二环西段27号西安旅游大厦六层（邮编：710061）” ，2007-08-01 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-07-17
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
3、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
4、审议关于设立公司“董事长特别基金”的议案；
5、审议关于《确定第五届董事会董事津贴的议案》 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-27 |
拟披露中报 |
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2007-06-22
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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西安饮食于2007年6月21日发布了公司监事会换届选举的公告。由于工作人员的疏忽，误将公告标题写为《西安饮食服务（集团）股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》，正确的公告标题应为《西安饮食服务（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》。
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2007-06-21
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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西安饮食2006年度股东大会于2007年6月20日召开，通过如下事项：
一、《公司2006年度董事会工作报告》；
二、《公司2006年度监事会工作报告》；
三、《公司2006年度财务计划执行情况的报告》；
四、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
五、《公司2006年年度报告》及《摘要》；
六、《关于续聘2007年度公司会计师事务所的议案》；
七、《关于变更公司名称的预案》；
八、《关于修改<公司章程>的议案》；
九、选举产生了公司第五届董事会董事、独立董事和第五届监事会由股东代表出任的监事。
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2007-06-07
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董事会同意成立西安饭庄儿童公园店 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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西安饮食第四届董事会第20次会议于2007年6月6日召开，通过如下议案：
1、《公司财务管理制度（试行）》；
2、《成立“西安饮食服务(集团)股份有限公司西安饭庄儿童公园店的议案》；
3、《关于注销公司所属分公司桃李村饭店南郊店及解放路饺子馆龙宫店的议案》；
4、《关于变更公司所属分公司德发长饺子馆和解放路饺子馆经营范围的议案》；
5、《关于变更公司所属分公司解放路饺子馆曲江春分店经营范围及负责人的议案》。
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2007-05-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务计划执行情况的报告》；
4、审议公司《2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议公司《2006年年度报告》及《公司2006年年度报告摘要》；
6、审议公司《关于续聘2006年度会计师事务所的议案》；
7、审议公司《关于变更公司名称的预案》；
8、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、选举、选聘公司第五届董事会董事、独立董事和监事会监事。
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2007-05-30
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定于6月20日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2007年6月20日(星期三)上午9时，会期半天。
（二）会议地点：西安常宁宫休闲山庄（长安县正南5公里皇甫乡）。
（三）召 集 人：公司董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）会议审议事项：审议公司《2006年度董事会工作报告》等。
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2007-05-15
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加强公司治理专项活动联系方式 |
深交所公告，其它 |
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为贯彻落实中国证监会及其他有关部门关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，推动专项活动在公司顺利进行，西安饮食设立专门热线电话，利用来电来函、网络平台和电子邮件等多渠道听取投资者和社会公众、交易所和监管部门对公司治理情况的意见和建议。
热线电话：029-87232416 029-87284840
公司网站：http://www.xcsg.com/
电子邮件：xcsg@xcsg.com
taoguangzhong@vip.sina.com
公司地址：陕西省西安市东大街298号
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2007-04-28
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元)0.01
2、每股净资产(元)1.7303
3、净资产收益率(%)0.86
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-20 |
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2007-03-05
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股票简称变更及股份结构变动 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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根据S 西饮食股改实施公告，公司股票于2007年3月5日复牌交易，股票简称由“S 西饮食”变更为“西安饮食”，股票代码不变。当日公司股票不计算除权参考价，股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2007年3月6日开始，公司股票交易开始设涨跌幅限制、纳入指数计算。
股权分置改革方案实施后，公司股份结构将发生变化。
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2007-03-01
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、公司以现有流通股本6201.18万股为基数，用资本公积金向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东持有每10股流通股转增4.5股，共计转增27,905,310股，相当于流通股股东持有每10股流通股获送非流通股股东安排的2.5股对价股份。
2、流通股股东本次获得的转增股份不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2007年3月2日。
4、流通股股东获得转增股份到账日：2007年3月5日。
5、2007年3月5日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、方案实施完毕，公司股票将于2007年3月5日恢复交易，转增股份上市流通，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。公司股票简称由“S 西饮食”变更为“西安饮食”，股票代码“000721”保持不变。
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