| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-04-17
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配股，每10股配3股，配股价:6.02元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2002-03-25
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配股，每10股配3股，配股价:6.02元/股，申购代码：080731 ，配售简称：美丰A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2002-03-25
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配股，每10股配3股，配股价:6.02元/股股权登记日：2002-03-22，，配股缴款日2002-03-25到2002-04-05 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-04-05
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配股，每10股配3股配股价:6.02元/股，股权登记日：2002-03-22，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-10-14
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召开公司第十八次（临时）股东大会，10时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四川美丰化工股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年9月2日在四川省德阳市蓥华南路10号召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事陈平全权委托董事王世兆、董事闵隆刚全权委托董事曾昌耀出席本次会议。会议由董事长张晓彬先生主持。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于贷款建设两套全循环尿素装备采用CO2气提工艺节能技术改造项目的议案》。
两套全循环尿素装备采用CO2气提工艺节能技术改造项目，已获川经贸投资（2000）1229号文批准，总投资为6,359万元。本项目系运用高新技术改造传统化肥产业项目，在不新增加原料、动力的基础上，可增产尿素9,000吨；本项目采用先进成熟的CO2气提法技术，对现有两套水溶液全循环尿素装置实施改造，达到目前国内外尿素生产先进技术水平，可大大加强公司尿素产品的市场竞争力。公司贷款建设两套全循环尿素装备采用CO2气提工艺节能技术改造项目，预计于2004年底建成。
二、《关于设立三聚氰胺经理部的议案》。
为进一步延伸公司产品链，加强公司产品结构调整工作，规范公司产品成本内部核算体系，公司设立三聚氰胺经理部。经理部负责公司尿素下游产品三聚氰胺的生产和管理，并进行独立核算，不具有独立法人资格。
三、《关于购买绵阳市联星化工有限责任公司土地使用权的议案》。审议此议案时公司关联董事4人回避表决。此议案将提交公司第十八次（临时）股东大会审议。
四、《关于的议案》。
1、时间：2003年10月14日10时，会期半天。
2、地点：四川省德阳市蓥华南路10号。
3、会议事项：审议《关于购买绵阳市联星化工有限责任公司土地使用权的议案》。
4、出席会议人员：
①.截止2003年9月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
②.本公司董事、监事及高级管理人员。
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记事项：
①.登记手续
凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡，受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书（附后）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
②.登记时间
2003年10月13日9时--17时
③.登记及联系地址
德阳市蓥华南路10号秀水宾馆北楼本公司董事会办公室
邮编：618000 传真：0838-2304228
联系电话：0838-2304235 联系人：龙华 梁国君
注：出席会议者食宿及交通费自理。
二○○三年九月四日
附：
授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川美丰化工股份有限公司第十八次（临时）股东大会，并授权其全权行使表决权（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）。
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
注：本表可自行复制
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2003-08-27
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改选监事会职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届监事会职工监事何琳辞去监事职务，公司职工代表大
会民主选举龙华为公司第四届监事会职工监事 |
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2004-07-06
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股东股权质押公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司于2004年7月5日接到第四大股东重庆国际信托投资有限公司
（该公司持有公司1,861.73万股境内法人股，占公司总股本的7.58%）
的《关于股权质押的说明》。
该公司将其持有的公司法人股分别质押给中国工商银行绵阳市涪
城区支行1,513万股、中国农业银行绵阳市分行172万股，合计质押
1,685万股，其股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理了质押登记手续，质押股份均从2004年6月8日起予以冻结。
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2004-08-27
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召开第二十次（临时）股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川美丰化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年7月16日在四川省德阳市蓥华南路10号召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张晓彬先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、《关于向绵阳市天能燃气开发有限责任公司购买天然气的议案》。
审议该议案时公司关联董事1人回避了表决。此议案公司独立董事已发表独立董事意见，公司独立财务顾问已发表独立财务顾问意见（详见关联交易公告），尚需公司第二十次（临时）股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、《关于公司2004年半年度报告的议案》。
三、《关于召开公司第二十次（临时）股东大会的议案》。
(一) 时间：2004年8月27日10时，会期半天。
(二) 地点：四川省德阳市蓥华南路10号秀水宾馆。
(三) 会议事项：审议《关于向绵阳市天能燃气开发有限责任公司购买天然气的议案》。
(四) 出席会议人员：
1、截止2004年8月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
(五) 会议登记事项：
1、登记手续
凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡，受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书（附后）到本公司证券部办理出席会议登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
2、登记时间
2004年8月26日9时-17时
3、登记及联系地址
德阳市蓥华南路10号秀水宾馆北楼本公司董事会办公室
邮编：618000 传真：0838-2304228
联系电话：0838-2304235 联系人：龙华 梁国君
注：出席会议者食宿及交通费自理。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○○四年七月二十日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川美丰化工股份有限公司第二十次(临时)股东大会，并授权其全权行使表决权（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）。
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
注：本表可自行复制
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2004-07-14
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[20042预增](000731) 四川美丰：2004年半年度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增提示公告
经对公司2004年半年度财务数据初步估算，预计半年度净利润
较上年同期增长50%-100%。
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2004-07-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-20
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) 9.44
二、不分配，不转增。
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2004-08-20
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股东股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司于2004年8月19日接到第三大股东四川天晨投资控股集团
有限公司(该公司持有公司2,743.791万股境内法人股，占公司总股
本的11.17%)的《告知函》，天晨投资将其持有的公司法人股全部
质押给中加阳光投资担保有限公司，其股权质押已办理了质押登记
手续，质押股份从2004年8月17日起予以冻结。
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2004-08-28
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第二十次（临时）股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第二十次（临时）股东大会于2004年8月27日召开。会议审
议通过了《关于向绵阳市天能燃气开发有限责任公司购买天然气的
议案》。
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2003-08-06
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.220
2、每股净资产(元) 3.4389
3、净资产收益率(%) 6.41
二、不分配，不转增 |
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2003-09-04
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受让土地使用权之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司第四届董事会第八次会议于2003年9月2日召开，通过了以
下议案：
1、关于贷款建设两套全循环尿素装备采用CO2气提工艺节能技术
改造项目的议案。
2、设立三聚氰胺经理部。
3、公司于2003年9月2日与绵阳市联星化工有限责任公司签署的
《土地使用权转让合同》，公司受让联星化工225028.64平方米的15
宗土地使用权。转让价格为4357万元。
4、定于2003年10月14日召开公司第十八次（临时）股东大会。
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2004-10-19
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第四届董事会第十三次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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四川美丰第四届董事会第十三次会议于2004年10月15日召开，会
议审议通过了以下议案：
一、《关于日产600吨合成氨配套公用工程技改项目的议案》。
二、《关于日产600吨合成氨配套输变电技改项目的议案》。
三、《关于日产1000吨汽提尿素工程配套尿素成品库房及装运场
地项目的议案》。
四、《关于公司2004年第三季度报告的议案》。
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.4763
2、每股净资产(元) 3.8010
3、净资产收益率(%) 12.53
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-02
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) 12.41
二、每10股派3.50元（含税）。
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2004-03-25
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股东股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司于2004年3月23日接到第三大股东四川天晨投资控股集团有
限公司《关于股权质押的说明》的函告。
天晨投资将其持有的公司2,743.791万股境内法人股质押给华夏
银行北京中关村支行，其股权质押已办理了质押登记手续，质押股份
从2004年3月22日起予以冻结 |
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2004-01-09
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有望享受税收优惠政策，停牌1小时 |
深交所公告，税率变动 |
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根据国家发展改革委员等六部委联合下发的紧急通知，国家2004
年恢复对尿素生产增值税先征后返50%的政策。公司享受该项优惠税
收政策后，预计2004年可得到返还增值税1800万元左右。同时，国家
对尿素出厂价格实行的政府指导价，对公司2004年经营基本无影响。
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2004-04-16
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召开2003年度（第十九次）股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川美丰化工股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年2月27日在四川省德阳市蓥华南路10号召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事曾昌耀先生书面委托董事闵隆刚先生代为出席会议并行使表决权，独立董事封希德先生书面委托独立董事黄友先生代为出席会议并行使表决权，公司监事列席了会议。会议由董事长张晓彬先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、《公司2003年度董事会工作报告》；
二、《公司2003年度财务决算报告》；
三、《公司2003年度利润分配预案》；
经四川君和会计师事务所审计，本公司2003年度实现利润总额137,404,159.04元，实现净利润112,050,756.04元。按公司《章程》有关规定，提取10%法定公积金11,205,075.60元、提取5%法定公益金5,602,537.80元，加上年度未分配利润79,398,326.50元，本年度实际可供股东分配的利润174,641,469.14元；本年度末公司资本公积金余额290,794,200.92元。
2003年度利润分配和公积金转增股本预案为：以2003年末公司总股本24,566.57万股为基数，每10股派现金3.5元（含税），派现金共计85,982,995.00元；2003年度不用资本公积金转增股本。
此预案尚须公司2003年度（第十九次）股东大会审议通过。
四、《关于公司2003年年度报告正文和摘要的预案》；
五、《关于续聘会计师事务所的预案》；
由于四川君和会计师事务所聘期已满，根据公司《章程》有关规定，公司2004年拟续聘具有"从事证券相关业务资格"的四川君和会计师事务所进行会计报表审计，聘期一年。根据公司与四川君和会计师事务所协商签订的业务约定书，公司2003年度审计费用36万元（不包括审计人员的差旅费、食宿费）。
此预案尚须公司2003年度(第十九次)股东大会审议通过。
六、《关于召开公司2003年度（第十九次）股东大会的议案》；
（一）时间：2004年4月16日9时，会期半天。
（二）地点：四川省德阳市蓥华南路10号秀水宾馆。
（三）会议事项：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2003年年度报告正文及摘要的预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的预案》。
（四）出席会议人员：
1、截止2004年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
（五）会议登记事项：
1、登记手续
凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡，受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书（附后）到本公司证券部办理出席会议登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
2、登记时间
2004年4月15日9时-17时
3、登记及联系地址
德阳市蓥华南路10号秀水宾馆北楼本公司董事会办公室
邮编：618000 传真：0838-2304228
联系电话：0838-2304235 联系人：龙华 梁国君
注：出席会议者食宿及交通费自理。
七、《关于提取2003年度资产减值准备的议案》；
根据企业会计制度关于资产减值准备的有关规定，公司2003年度提取坏账准备168,037.31元，提取存货跌价准备402,323.16元，提取固定资产减值准备1,285,833.04元。
八、《关于变更部分固定资产折旧年限的议案》。
在公司现有关于固定资产折旧的规定中，对电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备类固定资产的折旧年限为12年，残值率为3%。而在实际工作中，电脑、打印机、复印机、传真机等固定资产一般只能使用3-5年。根据会计核算的客观性和谨慎性原则，公司将电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备类固定资产折旧年限变更为5年,残值率为3%。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇〇四年三月二日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川美丰化工股份有限公司2003年度（第十九次）股东大会，并授权其全权行使表决权（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）。
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
注：本表可自行复制
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2004-03-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-15
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购买土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第十八次（临时）股东大会于2003年10月14日召开。会议
审议通过了《关于购买绵阳市联星化工有限责任公司土地使用权的议
案》。
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2003-10-17
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.319
2、每股净资产(元) 3.5371
3、净资产收益率(%) 9.00
二、不分配，不转增。
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.082
2、每股净资产(元) 3.3003
3、净资产收益率(%) 2.48
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2003-04-05
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签署2003年度天然气供用合同 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第四次（临时）会议于2003年4月3日召开，会
议通过以下议案：
1、公司于2003年4月2日与绵阳市天能燃气开发有限责任公司签署
了《2003年度天然气供用合同》，合同规定由天能公司向公司绵阳分
公司供应天然气，供气结算价格为每立方米0.636元，合同有效期：
2003年1月1日至2003年12月31日。
2、公司部分内部控制制度。
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2003-03-15
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 3.22
3、净资产收益率(%) 10.11
二、每10股派现2元（含税） |
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2003-04-04
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部分股权被质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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一、公司第三大股东四川天晨投资控股集团有限公司将其持有的
公司2743.791万股境内法人股（占公司总股本的11.17%）质押给工行
绵阳市涪城区支行办理贷款，质押股份从2003年3月31日起冻结，至双
方出具手续方可解冻。
二、公司第四大股东重庆国际信托投资有限公司将其持有的公司
1861.73万股境内法人股（占公司总股本的7.58%）质押给工行绵阳市
涪城区支行办理贷款，质押期限自2003年3月31日至2004年3月30日。
上述质押均已办理了登记手续。
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2003-03-04
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获税收优惠 |
深交所公告，税率变动 |
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根据四川省遂宁市地方税务局批复，公司按15%税率征收
2003年度企业所得税。
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2003-03-08
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2003年3月11日起公司新的办公地址如下：
四川省德阳市莹华南路10号秀水宾馆北楼
邮编：618000
公司电话：0838-2313833
公司董事会办公室电话：0838-2304235
传真：0838-2304228
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