| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-04-27
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1999年年度转增，10转增9除权日 ，2000-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-27
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1999年年度转增，10转增9转增上市日 ，2000-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-04-27
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1999年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0除权日 ，2000-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-27
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1999年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0登记日 ，2000-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-27
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1999年年度送股，10送1送股上市日 ，2000-05-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-04-27
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1999年年度送股，10送1除权日 ，2000-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-30
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[20044预增](000731) 四川美丰：董事会公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 董事会公告
根据《四川省物价局关于继续加强化肥价格监管保持化肥价格相对稳定
的通知》的规定，从2004年10月21日起，四川省内尿素生产企业的尿素出厂
基准价格为每吨1400元,允许上浮10%，下浮不限。
四川美丰执行上述政策后，预计2004年第四季度净利润将增长1000万元
左右。
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2003-04-23
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公司生产用天然气价格与电价格上涨，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司与公司主要的天然气供应商中国石化新星油气西南分公司等
公司签署了2003年度天然气供用合同。根据合同，公司部分生产用天
然气从2003年1月起每立方米涨价0.003元—0.03元，预计将导致公司
成本上升700万元左右。
另外，根据国家计委有关规定，2003年起公司生产用电价格上涨
0.042元/千瓦时，预计将导致公司成本上升2100万元左右。
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2003-05-28
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向银行贷款 |
深交所公告，借款 |
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公司于2003年5月22日与兴业银行成都分行签署了贷款协议，贷
款壹亿元人民币用于公司经营资金周转，贷款期限为两年。
公司于2003年5月22日与兴业银行成都分行签署了贷款协议，贷
款壹亿元人民币用于公司经营资金周转，贷款期限为两年，自2003年
5月22日至2005年5月21日止，贷款月利率为4.1175‰。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-17
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2003年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度（第十九次）股东大会于2004年4月16日召开，审
议并通过了以下决议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度财务决算报告》。
4、《公司2003年度利润分配预案》。
5、《关于公司2003年年度报告正文和摘要的预案》。
6、《关于续聘会计师事务所的预案》。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.119
2、每股净资产(元) 3.7940
3、净资产收益率(%) 3.15 |
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2004-05-11
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产品价格政策变化 |
深交所公告，分配方案 |
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根据《四川省人民政府办公厅关于对尿素价格实行临时干预措施
的紧急通知》（川府办发电[2004]32号）的规定，从2004年4月26日
起，四川省内尿素生产企业的尿素出厂最高价格一律按每吨1400元执
行，不再执行上浮的规定。
公司不再享受原尿素限价上浮优惠政策，预计将对公司2004年度
经营业绩产生一定的不利影响。
(000731) 四川美丰：2003年度分红派息公告
1、公司2003年度利润分配方案为：每10股派发现金3.5元（含
税）。
2、股权登记日为2004年5月18日，除息日为2004年5月19日。
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2004-12-24
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[20044预增](000731) 四川美丰：预计2004年度业绩有较大幅度的增长，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年度业绩有较大幅度的增长
四川美丰经测算，预计2004年全年实现净利润将会较去年有较大幅度的增长，增长幅度
50%-100%之间。
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2005-01-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1997-09-15
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1996年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-15
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召开公司2002年度（第十七次）股东大会，上午10时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川美丰化工股份有限公司第四届董事会第三次会议，于2003年3月12日在四川省德阳市莹华南路10号召开，董事长张晓彬先生主持会议，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、 公司2002年度董事会工作报告
二、 公司2002年度财务决算报告
三、 公司2002年度利润分配预案
经四川君和会计师事务所审计，2002年度本公司实现利润总额94,472,800.86元，实现净利润79,963,839.48元。按本公司《章程》有关规定，提取10%法定公积金7,996,383.95元、提取5%法定公益金3,998,191.97元，加上年度未分配利润60,562,202.94元，本年度实际可供股东分配的利润128,531,466.50元；本年度末公司资本公积金余额290,794,200.92元。
2002年度利润分配和公积金转增股本预案为：以2002年末公司总股本24,566.57万股为基数，每10股派现金2.00元（含税），派现金共计49,133,140.00元。未分配利润尚余79,398,326.50元；2002年度不用资本公积金转增股本。
此预案尚须2002年度（第十七次）股东大会审议通过。
四、 关于公司2002年年度报告正文和年度报告摘要的预案
五、 关于不使用2002年配股募集资金投入两套全循环尿素装备采用CO2气提工艺节能技术改造项目的预案
根据中国证监会证监发行字[2002]24号文核准，公司实施的2002年配股方案，共募集资金134,608,727.94元（已扣除发行费用），公司《配股说明书》刊登在2002年3月16日的《证券时报》和《中国证券报》上。《配股说明书》关于投资项目轻重缓急的使用顺序为：(1)年产6,000吨三聚氰胺技改工程；(2)环保节能综合技术改造项目；(3)合成氨装置优化节能技术改造项目；(4)两套全循环尿素装备采用CO2气提工艺节能技术改造项目。上述四个投资项目的共需资金约为22,771万元，其中前三个投资项目的共需资金约为18,535万元。因此，配股募集资金13,461万元，不能够完成全部四个投资项目，根据《配股说明书》关于投资项目轻重缓急的使用顺序，公司拟不使用该次募集资金投入两套全循环尿素装备采用CO2气提工艺节能技术改造项目。
六、 关于续聘会计师事务所的预案
由于四川君和会计师事务所聘期已满，为此，根据公司《章程》有关规定，公司2003年拟续聘具有"从事证券相关业务资格"的四川君和会计师事务所进行会计报表审计，聘期一年。根据公司与四川君和会计师事务所协商签订的业务约定书，2002年度审计费用23万元（其中不包括审计人员的差旅费、食宿费）。
七、 关于公司董事会专门委员会工作规则的议案
八、 关于袁开放辞去公司董事会秘书职务及聘任舒绍敏为公司董事会秘书的议案
由于工作需要，袁开放先生申请辞去公司董事会秘书职务，经董事长提名，拟聘任舒绍敏先生（简历见附一）为公司董事会秘书。
九、 关于公司董事会常设机构设置的议案
十、 关于公司总部管理机构设置的议案
十一、 关于的议案
（一）时间：2003年4月15日10时，会期半天。
（二）地点：四川省德阳市莹华南路10号秀水宾馆。
（三）会议事项：
1、 审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2002年度财务决算报告》；
3、 审议《公司2002年度利润分配预案》；
4、 审议《关于公司2002年年度报告正文及摘要的预案》；
5、 审议《关于不使用2002年配股募集资金投入两套全循环尿素装备采用CO2气提工艺节能技术改造项目的预案》；
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）出席会议人员：
1、 截止2003年4月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、 本公司董事、监事及高级管理人员。
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
（五）会议登记事项：
1、 登记手续
凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡，受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书（见附二）到本公司证券部办理出席会议登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
2、 登记时间
2003年4月14日9时-17时
3、 登记及联系地址
德阳市莹华南路10号秀水宾馆北楼本公司董事会办公室
邮编：618000 传真：0838-2304228
联系电话：0838-2304235 联系人：龙 华 梁国君
注：出席会议者食宿及交通费自理。
二○○三年三月十五日
附一：
舒绍敏先生简历
舒绍敏，男，汉族，1970年10月出生，中共党员，工商管理研究生，硕士学位，工程师。1992年参加工作，曾任中石化西南石油局第二物探大队247、249分队技术负责、副队长，中石化西南石油局第二物探大队办公室副主任，主任。
附二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川美丰化工股份有限公司2002年度（第十七次）股东大会，并授权其全权行使表决权（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）。
委托人： 被委托人：
委托人证券帐户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
注：本表可自行复制
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2003-04-16
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通过2002年年度报告及摘要 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度（第十七次）股东大会于2003年4月15日召开，会
议形成以下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配预案：每10股派现金2.00元（含税）、2002年年度报告
正文和年度报告摘要。
2、不使用2002年配股募集资金投入两套全循环尿素装备采用CO2
气提工艺节能技术改造项目。
3、续聘会计师事务所。
4、向绵阳市天能燃气开发有限责任公司购买天然气。
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1997-09-16
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1996年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-22
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1996年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-18
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2003年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-19
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2004年年度主要财务指标和分配方案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.75
2、每股净资产(元) 4.07
3、净资产收益率(%) 18.32
二、每10股派4.50元（含税）
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2002-12-31
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2002.12.31是四川美丰(000731)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1999-08-19
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1999.08.19是四川美丰(000731)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9,配股比例:23.0769,配股后总股本:11116.6万股) |
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1999-09-01
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1999.09.01是四川美丰(000731)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9,配股比例:23.0769,配股后总股本:11116.6万股) |
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1999-08-16
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1999.08.16是四川美丰(000731)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9,配股比例:23.0769,配股后总股本:11116.6万股) |
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1999-08-17
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1999.08.17是四川美丰(000731)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9,配股比例:23.0769,配股后总股本:11116.6万股) |
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1999-09-20
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1999.09.20是四川美丰(000731)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9,配股比例:23.0769,配股后总股本:11116.6万股) |
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2002-04-17
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配股，每10股配3股，配股价:6.02元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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