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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-15
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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四川美丰预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利0万元-200万元,比上年同期下降91.08%-100% |
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2014-04-12
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2013年度(第四十八次)股东大会决议 |
深交所公告 |
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四川美丰2013年度(第四十八次)股东大会于2014年4月11日召开,审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司2013年年度报告全文和摘要的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《关于修改<公司章程>的议案》；
2.《公司2013年度董事会工作报告》；
3.《公司2013年度监事会工作报告》；
4.《公司2013年度财务决算报告》；
5.《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6.《关于公司2013年年度报告全文和摘要的议案》；
7.《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8.《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
9.《关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的议案》 |
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2014-03-19
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2984
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.15
二、每10股派0.60元(含税) |
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2014-03-19
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召开2013年度(第四十八次)股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开地点：四川省德阳市天山南路三段55号公司总部
3.会议时间：2014年4月11日10：30
4.股权登记日：2014年4月4日
5.会议召开方式：现场投票
6.会议审议事项：《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司2013年年度报告全文和摘要的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-19 |
拟披露年报 |
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2013-11-13
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第七届监事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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四川美丰第七届监事会第十次会议于2013年11月12日召开,审议通过《关于公司对部分资产进行核销的议案》 |
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2013-11-12
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第七届董事会第十四次会议决议暨公司对部分资产进行核销 |
深交所公告，基本资料变动 |
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四川美丰第七届董事会第十四次会议于2013年11月11日召开,审议通过了《关于公司对部分资产进行核销的议案》 |
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2013-10-31
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2013年第三季度报告 |
深交所公告 |
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四川美丰现发布 |
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2013-10-30
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2868
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.87 |
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2013-10-25
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控股子公司拟在巴中市建设清洁能源LNG项目 |
深交所公告 |
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近日,四川美丰控股子公司四川双瑞能源有限公司与巴中市、巴州区政府相关负责人,在四川省巴中市举行了LNG项目建设座谈会,就双瑞能源在巴中市建设LNG项目进行了研究讨论。
双瑞能源与巴中市政府就在巴州区投资发展清洁能源LNG项目达成共识,这是公司继阆中LNG项目启动实施并完成四川省天然气川东能源有限责任公司和阆中双瑞能源有限公司的工商注册登记后,大力实施产业结构调整,加快推进清洁能源战略的又一重要举措 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-09-26
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挂牌转让所持甘肃刘化(集团)有限责任公司股权的结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年9月24日,根据甘肃省产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,确定四川美丰本次挂牌转让所持甘肃刘化(集团)有限责任公司45%股权的受让方为靖远煤业集团有限责任公司,确定转让价格为人民币53,729.51万元。靖煤集团于2013年9月24日向甘肃省产权交易所交纳了人民币20,000万元的交易保证金,随后公司与受让方签订了《股权转让协议》。
9月25日公司收到甘肃省产权交易所划转的股权转让首付款(即转让总价款的70%)计人民币376,106,570.00元(大写：叁亿柒仟陆佰壹拾万零陆仟伍佰柒拾元整)。
本次股权转让完成后,增加2013年度公司利润总额9,273.65万元。其中,本年度公司已按权益法确认了当期投资收益1,013.43万元 |
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2013-09-10
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第七届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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四川美丰第七届董事会第十二次会议于2013年9月9日召开,审议通过了《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司对外投资的议案》 |
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2013-08-24
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第四十七次(临时)股东大会决议 |
深交所公告 |
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四川美丰第四十七次(临时)股东大会于2013年08月23日召开,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司向“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”追加投资的议案》、《关于公司拟出让所持甘肃刘化(集团)有限责任公司股权的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》等议案 |
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2013-08-22
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召开第四十七次(临时)股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2013年8月23日14：30
网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为2013年8月23日的交易时间,即9：30-11：30和13：00-15：00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2013年8月22日(现场股东大会召开前一日)下午3：00,结束时间为2013年8月23日(现场股东大会结束当日)下午3：00。
2、会议审议事项：《关于公司向“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”追加投资的议案》、《关于公司拟出让所持甘肃刘化(集团)有限责任公司股权的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》等 |
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2013-08-08
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于修改<公司章程>的议案》；
2.《关于公司向“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”追加投资的议案》；
3.《关于公司拟出让所持甘肃刘化（集团）有限责任公司股权的议案》；
4.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
5.《关于公司债券发行方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；
5.1 发行规模
5.2 向公司股东配售的安排
5.3 面值、品种和期限
5.4 利率及确定方式
5.5 担保安排
5.6 发行方式
5.7 募集资金的用途
5.8 本次发行公司债券的上市
5.9 决议的有效期
6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
7.《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》 |
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2013-08-08
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于修改<公司章程>的议案》；
2.《关于公司向“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”追加投资的议案》；
3.《关于公司拟出让所持甘肃刘化（集团）有限责任公司股权的议案》；
4.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
5.《关于公司债券发行方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；
5.1 发行规模
5.2 向公司股东配售的安排
5.3 面值、品种和期限
5.4 利率及确定方式
5.5 担保安排
5.6 发行方式
5.7 募集资金的用途
5.8 本次发行公司债券的上市
5.9 决议的有效期
6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
7.《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》 |
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2013-08-08
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召开第四十七次(临时)股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2013年8月23日14：30
通过深交所交易系统投票时间：2013年8月23日的交易时间,即9：30-11：30和13：00-15：00;互联网投票系统开始投票的时间为2013年8月22日(现场股东大会召开前一日)下午3：00,结束时间为2013年8月23日(现场股东大会结束当日)下午3：00。
3.股权登记日：2013年8月16日
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5.现场会议召开地点：四川省德阳市天山南路三段55号公司总部
6.登记时间：2013年8月22日9：00-17：00
7.审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司向“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”追加投资的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》等 |
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2013-08-07
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1165
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.48
二、不分配不转增 |
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2013-08-07
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第七届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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四川美丰第七届董事会第十一次会议于2013年8月5日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司拟出让所持甘肃刘化(集团)有限责任公司股权的议案》、《关于公司2013年半年度报告的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》等议案 |
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2013-07-25
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获得发明专利授权 |
深交所公告，获取认证 |
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四川美丰于近日获得国家知识产权局授予的两项发明专利,专利名称：一种移动式柴油机排放处理液的生产装置、一种氮氧化物还原剂的生产方法 |
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2013-07-13
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关于举行集体接待日的公告 |
深交所公告 |
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四川美丰将于2013年7月16日下午15：00-17：00举行集体接待日活动,活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/sichuan/)参与公司本次集体接待日。活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
同时,7月17日-7月25日将作为公司2013年董秘值班周,在此期间公司将通过投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/dqhd/sichuan/)在线及时回答投资者的问题 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-07 |
拟披露中报 |
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2013-05-31
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2012年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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四川美丰2012年度分红派息方案为：每10股派现金2.00元(含税)。
股权登记日：2013年6月6日
除息日：2013年6月7日
红利发放日：2013年6月7日 |
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2013-05-31
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2012年特别分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年特别分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年特别分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-06-06 |
登记日，分配方案 |
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