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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-12
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关于召开第六十二次（临时）股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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四川美丰现发布 |
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2019-08-29
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第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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四川美丰现发布 |
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2019-08-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举王勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 |
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2019-08-29
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召开2019年度第62次临时股东大会 ，2019-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1.00 《关于选举王勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
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2019-08-24
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关于公司董事、总裁陈利先生辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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四川美丰现发布 |
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2019-08-20
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2019年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.1073净资产收益率：2.24% |
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2019-07-12
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(000731) 四川美丰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司厦门分公司 9229086.00
西藏东方财富证券股份有限公司江苏分公司 8619812.00
中国中投证券有限责任公司江门迎宾大道证券营业部 8320862.00 1851.00
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 6302655.00
国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 6170000.00 3085.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 55530080.00
英大证券有限责任公司成都沙湾路证券营业部 6170.00 12957000.00
海通证券股份有限公司哈尔滨新阳路证券营业部 4010500.00
中国中投证券有限责任公司遂宁德水中路证券营业部 2028079.00
南京证券股份有限公司银川怀远西路证券营业部 1912700.00
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-20 |
拟披露中报 |
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2019-06-12
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2019-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-12
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2018年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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四川美丰现发布 |
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2019-06-12
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2019-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-12
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2019-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-11
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关于公司网站恢复运行的公告 |
深交所公告 |
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四川美丰现发布 |
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2019-05-22
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关于举行集体接待日公告 |
深交所公告 |
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四川美丰现发布 |
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2019-05-21
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关于与四川大学（高分子科学与工程学院）、射洪县人民政府、遂宁市科学技术局签署《关于共建“美丰先进高分子材料产业研究基地”合作协议》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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四川美丰现发布 |
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2019-05-08
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公司章程（2019年5月） |
深交所公告 |
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四川美丰现发布 |
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2019-05-06
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关于召开2018年度（第六十一次）股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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四川美丰现发布 |
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2019-04-29
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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四川美丰现发布 |
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5.00 公司2018年度董事会工作报告
6.00 公司2018年度监事会工作报告
7.00 公司2018年度财务决算报告
8.00 公司2019年度财务预算报告
9.00 关于公司2018年度利润分配的预案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于公司2019年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的议案
13.00 关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
14.00 关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案 |
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2019-04-16
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2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.3713净资产收益率：8.03%分配预案为：每10股派现金1.50元（含税） |
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2019-04-16
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召开2018年度第61次临时股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5.00 公司2018年度董事会工作报告
6.00 公司2018年度监事会工作报告
7.00 公司2018年度财务决算报告
8.00 公司2019年度财务预算报告
9.00 关于公司2018年度利润分配的预案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于公司2019年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的议案
13.00 关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
14.00 关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于2018年年度报告预约披露时间变更的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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四川美丰现发布 |
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2019-03-19
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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四川美丰现发布 |
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2019-03-16
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第六十次（临时）股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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四川美丰现发布 |
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2019-03-13
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关于召开第六十次（临时）股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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四川美丰现发布 |
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2019-02-27
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召开2019年度第60次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3均为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈红浪女士为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举陈利先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举何琳先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举朱厚佳先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举陈晟先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举陈嵩先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举王霜女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举郑宏钧先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.03 选举陈亮先生为公司第九届监事会非职工代表监事
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2019-02-27
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关于召开第六十次（临时）股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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四川美丰现发布 |
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2019-02-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈红浪女士为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举陈利先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举何琳先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举朱厚佳先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举陈晟先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举陈嵩先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举王霜女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举郑宏钧先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.03 选举陈亮先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
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2019-02-27
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召开2019年度第60次临时股东大会 ，2019-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3均为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈红浪女士为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举陈利先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举何琳先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举朱厚佳先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举陈晟先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举陈嵩先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举王霜女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举郑宏钧先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.03 选举陈亮先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
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2019-01-31
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2018年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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四川美丰现发布 |
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