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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-29
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股东股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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四川美丰近日接到第三大股东四川天晨投资控股集团有限公司函告，按照有关规定，现将有关事宜公告如下：天晨公司所持公司的2743.791万股法人股于2004年8月17日全部质押给北京中加阳光投资担保有限公司。2006年7月25日，北京中加阳光投资担保有限公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻了天晨公司持有的公司法人股1028万股，剩余1715.791万股继续质押。2006年7月28日，天晨公司质押200万股法人股给中国工商银行股份有限公司绵阳涪城支行。2006年8月23日，北京中加阳光投资担保有限公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻了天晨公司持有的公司法人股1715.791万股。同日，天晨公司质押其持有的公司1280万股法人股给华夏银行股份有限公司北京中关村支行。截至2006年8月23日，天晨公司将其持有公司2,743.791万股法人股中的1480万股质押，其股权质押均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续 |
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2006-08-01
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.6071
2、每股净资产(元) 4.7054
3、净资产收益率(%) 12.90 |
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2006-07-18
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2005年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.32登记日 ，2006-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-18
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2005年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.32除权日 ，2006-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-18
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2005年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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四川美丰2005年度利润分配方案为：每10股派现金4.80元（含税）。
本次派息股权登记日为2006年7月24日，除息日为2006年7月25日。
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2006-07-18
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2005年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.32红利发放日 ，2006-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-11
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第二十五次(临时)股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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四川美丰第二十五次(临时)股东大会于2006年7月10日召开，审议通过了《关于参加甘肃刘化（集团）有限责任公司股权交易竞买投资的议案》，同意公司参加此次股权交易竞买投资活动 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-01 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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竞拍新刘化集团股权成功 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四川美丰已于2006年6月29日参加由甘肃省国资委委托甘肃省产权交易所有限责任公司主持的甘肃新刘化（集团）有限公司股权交易竞买投资，并已经以25114.5万元竞买成功。公司于6月29日在甘肃省兰州市与甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会签订合同。此项交易不构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需公司第二十五次（临时）股东大会审议批准 |
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2006-06-24
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召开2006年度第25次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司参加甘肃新刘化（集团）有限公司（暂定名）股权交易竞买投资的议案》 |
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2006-06-24
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董事会决议暨召开公司第二十五次(临时)股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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四川美丰第五届董事会第六次会议于2006年6月23日召开，审议了以下事项：
一、《关于参加甘肃新刘化（集团）有限公司（暂定名）股权交易竞买投资的议案》。决定将此议案提交公司第二十五次（临时）股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司第二十五次(临时）股东大会的议案》。1.会议时间：2006年7月10日10时。2.会议地点：四川省德阳市蓥华南路10号 |
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2006-06-13
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国家股转让获商务部批复 |
深交所公告，股权转让 |
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四川美丰近日收到中华人民共和国商务部《关于同意四川美丰化工股份有限公司股权转让相应变更为外商投资企业的批复》，批复的主要内容为：同意四川美丰（集团）有限责任公司将其持有的公司24,566,570股权转让给新宏远创投资有限公司；同意股权转受让方于2005年8月签署的股份转让协议;公司整体变更为"外商投资股份有限公司（外资比例小于25%）"。本次股权转让完成后，公司总股本仍为245,665,700股，其中,新宏远创投资有限公司持有公司非流通股24,566,570股，占公司总股本的10.00%，股份性质为非国有股;美丰集团仍持有公司19,140,850股，占公司总股本的7.79%，股份性质为国家股 |
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2006-05-27
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2005年度(第二十四次)股东大会决议公告 |
深交所公告，短期融资券,分配方案,关联交易 |
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| 2005年度（第二十四次)股东大会决议公告
四川美丰2005年度（第二十四次)股东大会于2006年5月26日召开，通过如下议案：(一)审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。(二)审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。(三)审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。(四)审议通过了《关于公司2005年度利润分配的议案》。(五)审议通过了《关于公司2005年年度报告正文和摘要的议案》。(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。(七)审议通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南分公司日常关联交易的议案》。(八)审议通过了《关于公司与绵阳市天能燃气开发有限责任公司日常关联交易的议案》。(九)审议通过了《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。(十)审议通过了《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。(十一)审议通过了《关于德阳分公司CCR法合成氨安全、环保隐患整治项目的议案》。(十二)审议通过了《关于绵阳分公司实施合成氨装置废气、废水安全隐患治理项目的议案》。(十三)审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。(十四)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。(十五)审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。(十六)审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。(十七)审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》 |
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2006-05-16
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增加2005年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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四川美丰董事会于2006年5月12日接到单独持有公司17.79%股份的第二大股东四川美丰(集团)有限责任公司《关于在四川美丰化工股份有限公司2005年度股东大会上增加临时提案的提议》，四川美丰(集团)有限责任公司要求将临时提案《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》等提请公司2005年度（第二十四次）股东大会审议。经公司董事会审核，同意将该临时提案提交2006年5月26日召开的公司2005年度（第二十四次）股东大会审议 |
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《公司2005年度董事会工作报告》；
2. 《公司2005年度监事会工作报告》；
3. 《公司2005年度财务决算报告》；
4. 《公司2005年度利润分配的预案》；
5. 《关于公司2005年年度报告正文和摘要的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南分公司日常关联交易的议案》；
8. 《关于公司与绵阳市天能燃气开发有限责任公司日常关联交易的议案》；
9. 《关于公司与四川美丰氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》；
10.《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》；
11.《关于德阳分公司CCR法合成氨安全、环保隐患整治项目的议案》；
12.《关于绵阳分公司实施合成氨装置废气、废水安全隐患治理项目的议案》；
13.《关于发行短期融资券的议案》。
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2006-04-29
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.953
2、每股净资产（元）: 4.5783
3、净资产收益率（％）: 20.83
二、每10股派4.8元（含税）
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.1712
2、每股净资产（元）: 4.7495
3、净资产收益率（％）: 3.6
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2006-04-26
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-26 |
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2006-04-26
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-01-24
第二次披露日期：2006-03-25 |
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2006-04-15
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第二十三次(临时)股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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四川美丰第二十三次(临时)股东大会于2006年4月14日召开，审议通过了《关于公司国家股转让的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2006-03-25
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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四川美丰第五届董事会第四次会议于2006年3月23日召开,通过以下议案：
一、审议通过了《关于提取公司2005年度资产减值准备及报废部分资产的议案》。
二、审议通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南分公司日常关联交易的议案》。
三、审议通过了《关于公司与绵阳市天能燃气开发有限责任公司日常关联交易的议案》。
四、审议通过了《关于公司与四川美丰氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。
五、审议通过了《关于德阳分公司CCR法合成氨安全、环保隐患整治项目的议案》。
六、审议通过了《关于绵阳分公司实施合成氨装置废气、废水安全隐患治理项目的议案》。以上二至六项议案尚需公司股东大会审议批准。公司召开股东大会的时间另行公告 |
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2006-03-25
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2005年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务数据和指标每股收益（元） 0.953
净资产收益率 20.83% |
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2006-03-15
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，股权转让,日期变动 |
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四川美丰第五届董事会第三次会议于2006年3月14日召开，通过以下事项：
一、审议通过了《关于公司国家股转让的议案》。四川美丰(集团)有限责任公司拟将持有公司国家股3,707,420股中的24,566,570股转让给新宏远创投资有限公司，股权转让双方已于2005年8月18日签订了《股份转让协议书》，转让价格为每股4.8011元。该股权转让事宜已经四川省人民政府批准，尚需国务院国有资产管理委员会、中华人民共和国商务部批准后生效。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的提案》。
三、审议通过了《关于召开公司第二十三次（临时）股东大会的议案》。1.会议时间：2006年4月14日10时。2.会议地点：四川省德阳市蓥华南路10号。3.召开方式：现场投票。4.会议审议事项：审议《关于公司国家股转让的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2006-03-15
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召开2006年度第23次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司国家股转让的议案》；
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2006-02-21
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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按照国家发改委《关于改革天然气出厂价格形成机制及近期适当提高天然气出厂价格的通知》精神，根据公司与天然气供应商拟签订的2006年度生产用天然气合同，四川美丰预计2006年度由于天然气涨价因素将影响净利润7000万元左右 |
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2006-02-20
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2006年2月21日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年02月20日开市起对四川美丰（证券代码为000731）进行临时停牌1天。
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2006-02-18
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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按照国家发改委《关于改革天然气出厂价格形成机制及近期适当提高天然气出厂价格的通知》精神，四川美丰2005年12月29公告初步预计减少净利润2000万元左右。现根据公司与天然气供应商拟签订的2006年度生产用天然气合同，公司2006年度预计因天然气涨价将比上年度减少净利润7000万元左右 |
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2006-02-11
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，短期融资券,高管变动 |
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四川美丰第五届董事会第二次会议于2006年2月10日召开，通过以下事项：
一、同意陈平同志辞去公司常务副总经理职务，聘任王世兆同志为公司常务副总经理。
二、聘任唐健蜀同志为公司总经济师。
三、审议通过了《关于公司内部管理机构设置的议案》。
四、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。具体发行规模、发行利率、发行日期授权公司董事会另行决定。此议案尚须公司股东大会审议批准后，报中国人民银行批准。股东大会通知另行通知 |
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2006-01-07
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第二十二次(临时)股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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四川美丰第二十二次(临时)股东大会于2006年1月6日召开，通过如下议案：(一) 《关于公司董事会换届选举的议案》；(二) 《关于公司监事会换届选举的议案》；(三) 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；(四) 《关于修订公司董事会议事规则的议案》；(五) 《关于修订公司监事会议事规则的议案》 |
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2005-12-29
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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根据《国家发展改革委关于改革天然气出厂价格形成机制及近期适当提高天然气出厂价格的通知》精神，川渝气田化肥用气出厂基准价格调整为每千立方米690元、工业用气出厂基准价格调整为每千立方米875元，并从2005年12月26日起执行。四川美丰所用的生产原料天然气属川渝气田。如按照上述文件执行，初步预计公司2006年度因天然气涨价将减少利润2000万元左右。但发改价格[2005]2756号文同时规定，可在规定的出厂基准价格基础上，由供需双方协商确定。因此，公司今后生产用原料天然气的最终价格，将以公司与供气单位协商确定后的供应价格为准 |
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2005-12-07
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召开2006年度第22次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
4.《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
5.《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
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