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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-01
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案
1.01 选举杨林为公司第八届董事会董事
1.02 选举付贤民为公司第八届董事会董事
1.03 选举肖立书为公司第八届董事会董事
2 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举胡北忠为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举张瑞彬为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举张波为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举赵敏为公司第八届董事会独立董事
3 关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 选举谢齐静为第八届监事会非职工监事
3.02 选举倪敏为第八届监事会非职工监事 |
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2018-11-29
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2018年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2018-11-23
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关于召开2018年度第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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振华科技现发布 |
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2018-11-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案 |
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2018-11-13
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关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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振华科技现发布 |
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2018-11-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案
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2018-10-29
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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振华科技现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-29 |
拟披露季报 |
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2018-08-28
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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振华科技现发布 |
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2018-08-11
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2018年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2018-08-07
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关于召开2018年度第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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振华科技现发布 |
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2018-07-31
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独立董事关于公司延长非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期及授权有效期的独立意见 |
深交所公告，其它 |
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振华科技现发布 |
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2018-07-25
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提请股东大会对本次非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期延期的议案
2 关于提请股东大会对授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权期限延期的议案
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2018-07-25
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关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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振华科技现发布 |
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2018-07-25
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提请股东大会对本次非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期延期的议案
2 关于提请股东大会对授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权期限延期的议案 |
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2018-06-29
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2017年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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振华科技现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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振华科技现发布 |
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2018-06-16
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2017年年度报告更正公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2018-05-25
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第七届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2018-05-16
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关于参加贵州上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2018-05-10
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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振华科技现发布 |
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告
4 2017年度财务决算报告
5 2018年度财务预算报告
6 2017年度利润分配预案
7 关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案
8 关于控股子公司相互提供担保的议案
9 截止2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
10 关于聘请2018年度财务及内控审计机构的议案
11 关于修订公司章程的议案
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2018-04-17
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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振华科技现发布 |
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告
4 2017年度财务决算报告
5 2018年度财务预算报告
6 2017年度利润分配预案
7 关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案
8 关于控股子公司相互提供担保的议案
9 截止2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
10 关于聘请2018年度财务及内控审计机构的议案
11 关于修订公司章程的议案 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-13
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关于非公开发行A股股票预案修订对照表的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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振华科技现发布 |
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2018-03-09
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北京金杜(成都)律师事务所关于公司非公开发行A股股票的补充法律意见书(四) |
深交所公告，其它 |
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振华科技现发布 |
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2018-03-08
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第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2018-02-03
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非公开发行股票反馈意见的回复 |
深交所公告，违规 |
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振华科技现发布 |
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