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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-06
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2019-04-30
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关于召开2018年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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振华科技现发布 |
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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振华科技现发布 |
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2019-04-24
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2019年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2019-04-19
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关于召开2019年度第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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振华科技现发布 |
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2019-04-18
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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振华科技现发布 |
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告
4 2018年度财务决算报告
5 2019年度财务预算报告
6 2018年度利润分配预案
7 关于与振华集团财务有限责任公司的关联交易议案 |
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2019-04-08
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司提供担保的议案
2 关于控股子(孙)公司相互提供担保的议案
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2019-04-08
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司提供担保的议案
2 关于控股子(孙)公司相互提供担保的议案 |
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2019-04-08
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2019-04-03
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关于购买银行保本理财产品（第七次）到期的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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振华科技现发布 |
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2019-04-02
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第七次）的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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振华科技现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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2019年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2019-03-13
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关于购买银行保本理财产品（第三次）到期的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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振华科技现发布 |
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2019-03-09
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关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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振华科技现发布 |
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2019-03-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案
2 关于修订公司章程的议案 |
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2019-03-07
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第四次）的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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振华科技现发布 |
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2019-02-12
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关于购买银行理财产品（第一次）到期的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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振华科技现发布 |
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2019-02-01
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关于购买银行理财产品（第一次）到期的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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振华科技现发布 |
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2018-12-29
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-18 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2018-12-25
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非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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振华科技现发布 |
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2018-12-20
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关于签署募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2018-12-19
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2018年第三次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2018-12-15
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关于召开2018年度第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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振华科技现发布 |
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2018-12-01
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第七届董事会第四十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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振华科技现发布 |
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2018-12-01
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案
1.01 选举杨林为公司第八届董事会董事
1.02 选举付贤民为公司第八届董事会董事
1.03 选举肖立书为公司第八届董事会董事
2 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举胡北忠为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举张瑞彬为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举张波为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举赵敏为公司第八届董事会独立董事
3 关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 选举谢齐静为第八届监事会非职工监事
3.02 选举倪敏为第八届监事会非职工监事 |
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2018-12-01
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案
1.01 选举杨林为公司第八届董事会董事
1.02 选举付贤民为公司第八届董事会董事
1.03 选举肖立书为公司第八届董事会董事
2 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举胡北忠为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举张瑞彬为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举张波为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举赵敏为公司第八届董事会独立董事
3 关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 选举谢齐静为第八届监事会非职工监事
3.02 选举倪敏为第八届监事会非职工监事
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2018-12-01
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案
1.01 选举杨林为公司第八届董事会董事
1.02 选举付贤民为公司第八届董事会董事
1.03 选举肖立书为公司第八届董事会董事
2 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举胡北忠为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举张瑞彬为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举张波为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举赵敏为公司第八届董事会独立董事
3 关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 选举谢齐静为第八届监事会非职工监事
3.02 选举倪敏为第八届监事会非职工监事 |
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