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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-04
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第六届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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振华科技第六届董事会第五次会议于2012年12月28日召开，审议通过《关于转让振华房开公司股权的议案》、《关于购买振华新天工业园区生产厂房用地的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-25 |
拟披露年报 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 5.92
3、净资产收益率(%) 2.09 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-08-24
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 5.87
3、净资产收益率(%) 1.52
二、不分配不转增 |
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2012-07-25
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2011年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2012-07-31 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-25
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2011年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2012-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-25
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2011年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2012-08-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-25
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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振华科技2011年年度权益分派方案为：每10股派0.40元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月31日；除权除息日为：2012年8月1日 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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6月26日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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振华科技2011年年度报告已于2012年4月27日披露，为了使投资者更加全面的了解公司情况，公司定于2012年6月26日下午15:00-17:00点举行2011年年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下：
一、参与方式：本次交流会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“贵州上市公司投资者关系互动平台”（网址：http://irm.p5w.net/dqhd/guizhou/）参与。
二、本公司参加人员：总经理肖立书先生、总会计师潘文章先生和董事会秘书齐靖先生 |
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2012-06-06
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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振华科技2011年度股东大会于2012年6月5日召开，审议通过《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-26
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增加2011年度股东大会临时提案 |
深交所公告，日期变动 |
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振华科技于2012年4月27日在《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《中国振华（集团）科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》，定于2012年6月5日召开公司2011年度股东大会。
2012年5月24日，公司董事会收到控股股东中国振华电子集团有限公司发出的《关于增加振华科技2011年度股东大会临时提案的函》，中国振华集团提请将《关于增加提名公司第六届董事会董事候选人的议案》增补提交到公司2011年度股东大会进行审议。
2012年5月25日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，并将该议案提交公司2011年度股东大会审议。
除增加上述一项临时提案外，公司2011年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变 |
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2012-04-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《2011年度董事会工作报告》；
2. 《2011年度监事会工作报告》；
3. 《2011年年度报告及摘要》；
4. 《2011年度财务决算报告》；
5. 《2011年度利润分配预案》；
6. 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；
7. 《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》；
8. 《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》;
9. 《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》。
10. 《关于增加提名公司第六届董事会董事候选人的议案》 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 5.86
3、净资产收益率(%) 0.70 |
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2012-04-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《2011年度董事会工作报告》；
2. 《2011年度监事会工作报告》；
3. 《2011年年度报告及摘要》；
4. 《2011年度财务决算报告》；
5. 《2011年度利润分配预案》；
6. 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；
7. 《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》；
8. 《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》;
9. 《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》 |
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2012-04-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 5.81
3、净资产收益率(%) 2.06
二、每10股派0.4元（含税） |
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2012-04-27
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6月5日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2012年6月5日上午9:00
（二）地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地1楼会议室
（三）召开方式：现场投票表决
（四）召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2012年5月31日
（六）登记时间：2012年6月4日下午6：00以前登记。信函、传真均以2012年6月4日下午6：00以前收到为准（信函以收到邮戳为准）。
（七）审议提案：《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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内部控制实施工作方案 |
深交所公告，其它 |
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振华科技现发布 |
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2012-03-20
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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振华科技2012年度第一次临时股东大会于2012年3月19日召开，审议通过《关于为深圳振华亚普精密机械有限公司借款提供反担保的议案》、《关于为东莞市振华新能源科技有限公司银行授信额度提供担保的议案》 |
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2012-03-03
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3月19日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2012年3月19日上午9:30
（二）地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地
（三）召开方式：现场表决方式
（四）召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2012年3月13日
（六）登记时间：2012年3月14日至2012年3月19日上午9：00以前。信函、传真均以2012年3月19日上午9：00以前收到为准（信函以收到邮戳为准）。
（七）审议事项：《关于为深圳振华亚普精密机械有限公司借款提供反担保的议案》、《关于为东莞市振华新能源科技有限公司银行授信额度提供担保的议案》 |
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2012-03-03
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于为深圳振华亚普精密机械有限公司借款提供反担保的议案》；
（二）《关于为东莞市振华新能源科技有限公司银行授信额度提供担保的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-27 |
拟披露年报 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 5.77
3、净资产收益率(%) 1.68 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-08-24
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 5.74
3、净资产收益率(%) 1.23
二、不分配不转增 |
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2011-07-30
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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振华科技2011年度第一次临时股东大会于2011年7月29日召开，审议通过《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的的议案》 |
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2011-07-26
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7月29日召开2011年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间： 1.现场会议时间：2011年7月29日 上午9:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2011年7月29日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年7月28日15:00至2011年7月29日15:00期间的任意时间。 （三）股权登记日：2011年7月25日 （四）现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室 （五）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （六）登记时间：2011年7月28日，上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。 （七）审议事项：《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》 |
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2011-07-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》 |
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2011-07-14
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7月29日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2011年7月29日上午9:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2011年7月29日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年7月28日15:00至2011年7月29日15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2011年7月25日 4、现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、登记时间：2011年7月28日，上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。 7、审议事项：《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》 |
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