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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-31
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召开2013年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
现场会议时间：2013年8月15日上午9：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2013年8月15日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年8月14日15：00至2013年8月15日15：00期间的任意时间。
3.股权登记日：2013年8月12日
4.现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
5.会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2013年8月14日上午8：30-11：30;下午14：30-17：00。
7.审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于进一步补充公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于进一步补充公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会批准中国振华电子集团有限公司免于发出要约收购的议案》等 |
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2013-07-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于进一步补充公司非公开发行股票发行方案的议案》；
2.1.本次非公开发行股票的种类和面值
2.2.发行数量
2.3.发行对象及认购方式
2.4.发行方式
2.5.定价基准日、发行价格及定价原则
2.6.限售期
2.7.募集资金用途
2.8.上市地点
2.9.本次非公开发行股票前滚存利润分配安排
2.10.本次非公开发行股票决议有效期
3.《关于进一步补充公司非公开发行股票预案的议案》；
4.《关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》；
5.《关于进一步补充公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.《关于进一步补充公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9.《关于提请股东大会批准中国振华电子集团有限公司免于发出要约收购的议案》 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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振华科技预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润约4,200万元至5,100万元,同比增长31.58%至59.9% |
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2013-07-04
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(000733) 振华科技:2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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振华科技2012年年度权益分派方案为:每10股派0.40元人民币现金(含税)。
权益登记日为:2013年7月11日;除权除息日为:2013年7月12日 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 ，2013-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 ，2013-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 ，2013-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-30 |
拟披露中报 |
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2013-05-17
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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振华科技2012年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过《2012年年度报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《2012年度董事会工作报告》；
2. 《2012年度监事会工作报告》；
3. 《2012年年度报告》；
4. 《2012年度财务决算报告》；
5. 《2012年度利润分配预案》；
6. 《关于2012年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；
7. 《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》；
8. 《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》；
9. 《关于修改<公司章程>的议案》；
10. 《关于制定股东回报规划的议案》 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.9 |
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2013-04-25
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.02
二、每10股派0.40元（含税） |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2013年5月16日上午9:00
（二）会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地1楼会议室
（三）召开方式：现场投票表决
（四）召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2013年5月10日
（六）审议事项：《2012年年度报告》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-19
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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振华科技2013年度第一次临时股东大会于2013年4月18日召开，审议通过《关于购买振华新天工业园区生产厂房用地的议案》 |
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2013-04-16
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召开2013年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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为进一步维护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，振华科技现发布《关于性公告》。
现场会议时间：2013年4月18日上午9:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2013年4月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月17日15:00至2013年4月18日15:00期间的任意时间。
审议事项：《关于购买振华新天工业园区生产厂房用地的议案》 |
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2013-04-03
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4月18日召开2013年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2013年4月18日上午9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2013年4月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月17日15:00至2013年4月18日15:00期间的任意时间。
3.股权登记日：2013年4月15日
4.现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
5.会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2013年4月17日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。
7.审议事项：《关于购买振华新天工业园区生产厂房用地的议案》 |
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2013-04-03
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于购买振华新天工业园区生产厂房用地的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-14
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.23
净资产收益率（％）：3.87
每股净资产（元）：5.98 |
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2013-03-14
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第六届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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振华科技第六届董事会第八次会议于2013年3月12日召开，审议通过了《关于为部分控股子公司银行授信提供担保的议案》 |
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2013-02-27
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所聘财务审计机构转制更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，振华科技收到2012年度财务审计机构大信会计师事务有限公司函告，根据《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12号）的规定，大信会计师事务有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制相关工作，现将有关事项公告如下：
一、经北京市财政局批准，该公司组织形式已转制为特殊普通合伙，转制后原“大信会计师事务有限公司”更名为“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址保持不变。
二、根据《财政部证监会国资委关于证劵资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）的规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行原大信会计师事务有限公司的合同及各项法律文件，或与客户续签新的业务合同，将不视为更换或重新聘任会计师事务所，公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议 |
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2013-02-18
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补正非公开发行股票法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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振华科技2013年2月8日发布了《北京市尚公律师事务所就中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票涉及的国有资产监督管理部门审核事宜出具的法律意见书》。后经核对，因工作疏忽，将非最终定稿版本的《法律意见书》进行了公告，现将最终定稿的正式版本《法律意见书》重新进行公告 |
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2013-02-08
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第六届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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振华科技第六届董事会第七次会议于2013年2月6日召开，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2013-02-06
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-02-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中国振华(集团)科技股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：振华科技，证券代码：000733）自2013年2月6日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-02-06
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-02-06,恢复交易日：2013-02-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中国振华(集团)科技股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：振华科技，证券代码：000733）自2013年2月6日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-02-06
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自2013年2月6日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因中国振华(集团)科技股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：振华科技，证券代码：000733）自2013年2月6日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年2月6日 |
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2013-02-06
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-02-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中国振华(集团)科技股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：振华科技，证券代码：000733）自2013年2月6日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-02-06
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-02-06,恢复交易日：2013-02-08 ，2013-02-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因中国振华(集团)科技股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：振华科技，证券代码：000733）自2013年2月6日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-01-31
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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振华科技预计2012年度归属于上市公司股东的净利润约7400万元至8900万元，同比增长75.15%-110.65% |
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2013-01-10
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撤销第六届董事会第五次会议有关议案 |
深交所公告，其它 |
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2012年12月28日，振华科技召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于购买振华新天工业园区生产厂房用地的议案》。
近日，公司从土地转让方中国振华电子集团有限公司获悉，土地评估中涉及到的土地权属关系证明尚需完善。鉴于此情况，公司董事会出于审慎考虑，于2013年1月9日召开第六届董事会第六次会议，决定取消第六届董事会第五次会议审议通过的《关于购买振华新天工业园区生产厂房用地的议案》，待转让方完善土地权属关系证明，土地评估机构出具评估报告后，再重新将此议案提交董事会审议。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联交易审议程序的规定，公司第六届董事会第五次会议审议通过的另一项议案无需提交公司股东大会审议 |
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2013-01-04
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第六届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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振华科技第六届董事会第五次会议于2012年12月28日召开，审议通过《关于转让振华房开公司股权的议案》、《关于购买振华新天工业园区生产厂房用地的议案》 |
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