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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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南风化工曾于2013年4月18日刊登了《南风化工集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的通知》要求，现再次公告股东大会通知。
公司决定于2013年5月8日召开2012年度股东大会，会议的相关情况如下：
现场会议时间：2013年5月8日下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：2012年度报告及摘要、2012年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案等 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0695
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -8.31 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2012年度董事会工作报告；
（2）2012年度监事会工作报告；
（3）2012年度报告及摘要；
（4）2012年度财务决算报告；
（5）2012年度利润分配预案；
（6）关于提名独立董事候选人的议案；
（7）关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
（8）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（9）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；
（10）关于为控股子公司贵州南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（11）关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案；
（12）关于为控股子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案；
（13）关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案；
（14）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2013年5月8日下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2013年4月25日
5、现场会议地点： 公司总部会议室
6、登记时间：2013年5月7日上午8:00-12:00下午14:30-17:30
7、审议事项：2012年度报告及摘要、2012年度利润分配预案、关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案等 |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2553
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 34.37
二、不分配不转增 |
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2013-04-13
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南风化工预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损约3900万元-3700万元 |
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2013-04-13
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元/股）：0.2553
加权平均净资产收益率（%）：34.37
归属于上市公司股东的每股净资产：0.87 |
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2013-04-08
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2012年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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南风化工修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利约13500万元-14500万元，比上年同期增长153%-171% |
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2013-04-03
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董事、总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2013年4月2日,南风化工董事会收到公司董事、副董事长、总经理王跃宣先生，董事、副董事长杨清民先生的书面辞职报告。王跃宣先生因工作变动，申请辞去其担任的公司第六届董事会董事、副董事长、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员职务，不再担任公司其他职务。杨清民先生因工作变动，申请辞去其担任的公司第六届董事会董事、副董事长、董事会提名委员会委员职务，继续担任公司常务副总经理职务。
根据《公司法》的有关规定，王跃宣先生、杨清民先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将提名新的董事候选人，并提交股东大会进行审议。公司董事会将尽快按照法定程序聘任总经理，在此期间由常务副总经理杨清民先生代为履行总经理职责 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-05
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第一大股东名称变更 |
深交所公告，股东名单 |
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南风化工2013年3月4日收到第一大股东中盐运城盐化集团有限公司通知，经山西省运城市工商行政管理局核准，中盐运城盐化集团有限公司名称变更为山西焦煤运城盐化集团有限责任公司。
中盐运城盐化集团有限公司持有公司股份140970768股，占公司总股本的25.69%。
公司后，公司实际控制人不发生变化，仍为山西焦煤集团有限责任公司 |
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2013-02-05
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),高管变动,重大合同 |
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南风化工2013年第一次临时股东大会于2013年2月4日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于支付独立董事薪酬的议案》、《关于与霍州煤电集团有限责任公司签订<互保协议>的议案》 |
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2013-01-26
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南风化工预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利约22000万元-25000万元，比上年同期增长312%-368% |
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2013-01-26
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议地点：南风化工集团股份有限公司总部会议室
3、现场会议时间：2013年2月4日下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年2月3日15:00至2013年2月4日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年1月25日
6、登记时间：2013年2月1日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
7、会议审议事项：关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于支付独立董事薪酬的议案、关于与霍州煤电集团有限责任公司签订《互保协议》的议案 |
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2013-01-19
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召开2013年第一次临时股东大会的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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南风化工于2013年1月18日刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，其中董事会和监事会换届选举议案未列明候选人提案，现予以补充更正。除此之外，会议召开方式、地点、股权登记日、会议登记时间等其他内容均不变 |
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2013-01-18
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2013年2月4日下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年2月3日15:00至2013年2月4日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2013年1月25日
5、现场会议地点：公司总部会议室
6、登记时间：2013年2月1日上午8:00-12:00 下午14:30-17:30
7、审议事项：关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于支付独立董事薪酬的议案、关于与霍州煤电集团有限责任公司签订《互保协议》的议案 |
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2013-01-18
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案；
①选举胡文强先生为公司第六届董事会非独立董事；
②选举杨清民先生为公司第六届董事会非独立董事；
③选举王跃宣先生为公司第六届董事会非独立董事；
④选举黄振山先生为公司第六届董事会非独立董事；
⑤选举康殿海先生为公司第六届董事会非独立董事；
⑥选举张平江先生为公司第六届董事会非独立董事；
⑦选举周当龙先生为公司第六届董事会独立董事；
⑧选举张枝梅女士为公司第六届董事会独立董事；
（2）关于公司监事会换届选举的议案；
①选举兰海奎先生为公司第六届监事会监事；
②选举谭向荣先生为公司第六届监事会监事；
③选举苏铮先生为公司第六届监事会监事；
④选举乔当致先生为公司第六届监事会监事；
⑤选举文琳先生为公司第六届监事会监事；
（3）关于支付独立董事薪酬的议案；
（4）关于与霍州煤电集团有限责任公司签订《互保协议》的议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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(000737) 南风化工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 13560000.00 2034.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 11806014.00 6620.00
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 10447325.96 1075557.07
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 9921845.74 3385.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 9095315.55 37363.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 2321933.00 14317511.00
大同证券经纪有限责任公司运城人民北路证券营业部 3145125.00 6695357.24
山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部 126360.00 5110125.58
中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 336060.00 4477448.22
英大证券有限责任公司深圳新城广场证券营业部 431331.00 4175211.20
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2012-12-19
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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南风化工现发布 |
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2012-12-13
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),中介机构变动 |
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南风化工2012年第三次临时股东大会于2012年12月12日召开，审议通过《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》、《关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2012-12-12
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实际控制人变更 |
深交所公告，其它 |
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南风化工2012年12月11日接到第一大股东中盐运城盐化集团有限公司的通知，中盐运化收到山西省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于山西焦煤集团有限公司整体接收中盐运城盐化集团有限公司的意见》（晋国资改革函[2012]756号）文件，同意将中盐运城盐化集团有限公司国有产权整体划转山西焦煤集团有限公司。
运城市人民政府与山西焦煤集团有限责任公司于12月10日在太原市签订了《关于中盐运城盐化集团有限公司国有股权无偿划转协议》，将运城市人民政府持有的中盐运化100%的国有股权无偿划转给山西焦煤，并将“中盐运城盐化集团有限公司”更名为“山西焦煤运城盐化集团有限责任公司”。
中盐运化是公司的控股股东，持有公司股份140,970,768股，占公司总股本的25.69%。
根据协议，运城市人民政府将其持有的中盐运化100%的国有股权无偿划转给山西焦煤，划转基准日为2012年9月30日。股权划转后，中盐运化成为山西焦煤的下属企业，由山西焦煤按照省属企业管理体系要求进行管理。公司的实际控制人由“山西省运城市国有资产监督管理委员会”变更为“山西焦煤集团有限责任公司” |
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2012-12-07
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召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2012年12月12日下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年12月11日15:00至2012年12月12日15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.股权登记日：2012年12月4日
5.现场会议地点：公司总部会议室
6.登记时间：2012年12月11日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
7.审议事项：关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案、关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案、关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案等 |
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2012-12-04
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部分董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2012年12月3日，南风化工董事会收到部分董事的书面辞职报告。李树生先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。
公司董事李树生先生的辞职，未导致董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》的有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效 |
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2012-11-28
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部分董事、监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2012年11月26日，南风化工董事会、监事会分别收到部分董事、监事的书面辞职报告。刘苗夫先生因工作原因，申请辞去公司董事职务；韩长纯先生因工作原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。
公司董事刘苗夫先生的辞职，未导致董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》的有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司监事韩长纯先生的辞职，未导致监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》的有关规定，其辞职自辞职报告送达监事会之日起生效 |
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2012-11-27
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2012年12月12日下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年12月11日15:00至2012年12月12日15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.股权登记日：2012年12月4日
5.现场会议地点：公司总部会议室
6.登记时间：2012年12月11日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
7.审议事项：关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案、关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案、关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案等 |
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2012-11-20
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实际控制人变更的提示 |
深交所公告，其它 |
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南风化工2012年11月15日接第一大股东中盐运城盐化集团有限公司告知，中盐运城盐化集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中盐运城盐化集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2012]957号）文件，同意将公司实际控制人中国盐业总公司持有的中盐运城盐化集团有限公司100%国有股权无偿划转给山西省运城市国有资产监督管理委员会。
中盐运城盐化集团有限公司持有公司股份140,970,768股，占公司总股本的25.69%。根据批复，公司实际控制人由“中国盐业总公司”变更为“山西省运城市国有资产监督管理委员会”，公司控股股东及持股数没有发生变化 |
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2012-11-19
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(000737) 南风化工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 2441064.00 53900.00
新时代证券有限责任公司福州台江路证券营业部 2201284.10
中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 2052768.93
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 1364276.00
长城证券有限责任公司贵阳珠江路证券营业部 1339747.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
大同证券经纪有限责任公司运城人民北路证券营业部 343945.00 3724876.91
太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 1190486.40 1941548.25
光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 34848.00 1919712.00
中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 116050.00 1571423.99
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 313487.00 1422507.10
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.765
2、每股净资产(元) 1.38
3、净资产收益率(%) 76.66 |
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2012-10-17
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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南风化工股票2012年10月15日和10月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，属于。
经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化；经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票 |
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2012-10-17
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-10-17,恢复交易日：2012-10-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 南风化工股票2012年10月15日和10月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化；经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票 |
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