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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-18
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召开2013年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年12月24日下午2：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月24日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年12月23日15：00至2013年12月24日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：公司章程(2013年修订)、关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案等 |
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2013-12-06
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）公司章程（2013年修订）；
（2）股东大会议事规则（2013年修订）；
（3）关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（4）关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案 |
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2013-12-06
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2013年12月24日下午2：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月24日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年12月23日15：00至2013年12月24日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2013年12月16日
5、现场会议地点：公司总部会议室
6、登记时间：2013年12月23日上午8：00-12：00 下午14：30-17：30
7、审议事项：公司章程(2013年修订)、股东大会议事规则(2013年修订)、关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案、关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案 |
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2013-11-23
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第六届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动,违规 |
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南风化工第六届董事会第十二次会议于2013年11月22日召开,审议通过了《关于山西证监局对公司现场检查情况监管关注函的整改方案》、《公司章程(2013年修订)》、《股东大会议事规则(2013年修订)》等议案 |
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2013-11-07
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控股股东所持公司部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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南风化工接到控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司通知,获悉山焦盐化将其于2011年10月21日质押给上海浦东发展银行股份有限公司太原分行的无限售条件流通股股份4,000万股(占公司股份总数的7.29%),已于2013年11月6日办理了解除质押登记手续 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0909
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -11.02 |
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2013-10-16
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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南风化工2013年第四次临时股东大会于2013年10月15日召开,审议通过《关于公司控股子公司与参股公司签订产品包销协议的议案》、《关于公司放弃对参股公司淮安南风盐化工有限公司股份购买权利的议案》 |
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2013-10-12
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南风化工预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约5100万元-4900万元 |
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2013-10-09
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召开2013年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2013年10月15日下午2：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年10月15日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年10月14日15：00至2013年10月15日15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：关于公司控股子公司与参股公司签订产品包销协议的议案、关于公司放弃对参股公司淮安南风盐化工有限公司股份购买权利的议案 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司控股子公司与参股公司签订产品包销协议的议案；
（2）关于公司放弃对参股公司淮安南风盐化工有限公司股份购买权利的议案 |
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2013-09-28
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会
2、现场会议地点：公司总部会议室
3、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2013年10月15日下午2：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年10月15日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年10月14日15：00至2013年10月15日15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2013年10月8日
6、登记时间：2013年10月14日上午8：00-12：00,下午14：30-17：30。
7、审议事项：关于公司控股子公司与参股公司签订产品包销协议的议案、关于公司放弃对参股公司淮安南风盐化工有限公司股份购买权利的议案 |
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2013-09-14
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),投资项目,重大合同 |
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南风化工2013年第三次临时股东大会于2013年9月13日召开,审议通过《关于在山西焦煤集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案》、《关于公司子公司与四川蓉兴化工有限责任公司签订产品包销协议的议案》、《关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案》等议案 |
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2013-09-07
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2013年9月13日下午2：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年9月12日15：00至2013年9月13日15：00期间的任意时间。
审议事项：关于在山西焦煤集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案、关于公司子公司与四川蓉兴化工有限责任公司签订产品包销协议的议案、关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案等 |
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2013-09-05
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第六届董事会第八次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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南风化工第六届董事会第八次会议于2013年9月4日召开,审议通过了《关于取消收购淮安南风盐化工有限公司股权的议案》 |
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2013-08-29
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于在山西焦煤集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案；
（2）关于公司子公司与四川蓉兴化工有限责任公司签订产品包销协议的议案；
（3）关于公司与山西焦煤运城盐化集团有限责任公司签订煤炭购销协议的议案；
（4）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（5）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；
（6）关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案；
（7）关于为控股子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（8）关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案 |
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2013-08-29
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于在山西焦煤集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案；
（2）关于公司子公司与四川蓉兴化工有限责任公司签订产品包销协议的议案；
（3）关于公司与山西焦煤运城盐化集团有限责任公司签订煤炭购销协议的议案；
（4）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（5）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；
（6）关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案；
（7）关于为控股子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（8）关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案 |
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2013-08-29
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2013年9月13日下午2：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年9月12日15：00至2013年9月13日15：00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.股权登记日：2013年9月5日
5.现场会议地点：公司总部会议室
6.登记时间：2013年9月12日上午8：00-12：00,下午14：30-17：30。
7.审议事项：关于在山西焦煤集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案、关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案等 |
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2013-08-09
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2013年半年度报告补充 |
深交所公告，股东名单 |
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根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式(2013年修订)》,现将南风化工2013年半年度报告第六节前十大股东持股情况(截至2013年6月30日)予以补充公告 |
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2013-08-02
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示 |
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近日有媒体报道维信诺(昆山)显示技术有限公司目前成功研制出中国大陆首款单色柔性AMOLED显示器等相关事宜,且在报道中指出南风化工参股维信诺(昆山)显示技术有限公司。
经核实,说明如下：
南风化工没有参股维信诺(昆山)显示技术有限公司。
公司2001年参股北京维信诺科技有限公司,2004年已将该股权转让给冠京控股有限公司,该事项在公司2004年度报告中披露。
公司于2013年7月24日刊登了2013年半年度报告,报告期内归属于上市公司股东的净利润-45,024,825.42元。
公司董事会郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险 |
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2013-07-26
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示 |
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近日有媒体报道清华大学化工系教授魏飞与清华大学微纳米力学中心副研究员张莹莹合作带领的团队成功研制出目前世界最长的单根碳纳米管。很多投资者咨询关于南风化工与清华大学合作开发碳纳米管的相关事宜。
经核实,说明如下：公司2001年与清华大学(化学工程系)联合成立了“清华--南风纳米粉体产业化工程中心”,根据双方约定,协议已到期。清华大学在纳米粉体产业上的成果已与公司无关。在协议期内,公司无技术成果收益 |
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2013-07-24
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.082
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -9.89
二、不分配不转增 |
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2013-07-11
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(000737) 南风化工:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南风化工预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损约4600万元-4400万元 |
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2013-07-10
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(000737) 南风化工:2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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南风化工2013年第二次临时股东大会于2013年7月9日召开,审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-21
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年7月9日上午9:00
3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式
4、股权登记日：2013年7月1日
5、现场会议地点：公司总部会议室
6、登记时间：2013年7月8日上午8:00-12:00 下午14:30-17:30
7、审议事项：关于提名公司董事候选人的议案 |
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2013-06-21
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于提名公司董事候选人的议案
①选举王川增先生为公司董事会董事；
②选举狄永红先生为公司董事会董事 |
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2013-05-09
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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南风化工2012年度股东大会于2013年5月8日召开，审议通过《2012年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-05-03
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(000737) 南风化工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 9257705.94
中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 7869763.26
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 3492000.00 2910.00
方正证券股份有限公司太原新建南路证券营业部 2593392.00
光大证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 1120000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海关岳西路证券营业部 5911519.80
中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 1765525.49
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 1674855.18
财通证券有限责任公司杭州龙井路证券营业部 1669310.00
长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 11260.00 1478554.00
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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南风化工曾于2013年4月18日刊登了《南风化工集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定的通知》要求，现再次公告股东大会通知。
公司决定于2013年5月8日召开2012年度股东大会，会议的相关情况如下：
现场会议时间：2013年5月8日下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：2012年度报告及摘要、2012年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案等 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0695
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -8.31 |
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