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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-05
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于提名独立董事候选人的议案；
（2）关于出售全资子公司运城盐湖（中国死海）旅游开发有限公司股权的议案；
（3）关于出售控股子公司衡阳南风化工有限公司股权的议案；
（4）关于出售控股子公司山西钾肥有限责任公司资产的议案；
（5）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（6）关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案；
（7）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；
（8）关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案 |
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2014-12-05
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议时间：2014年12月23日下午2：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月23日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月22日15：00至2014年12月23日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月17日
3、现场会议地点：公司总部会议室
4、会议审议事项：关于提名独立董事候选人的议案、关于出售全资子公司运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司股权的议案、关于出售控股子公司衡阳南风化工有限公司股权的议案等 |
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2014-11-01
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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南风化工董事会近日收到公司独立董事周当龙先生和李仪先生的书面辞职报告。因年龄原因,周当龙先生申请辞去其担任的公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务,李仪先生申请辞去其担任的公司第六届董事会独立董事职务。辞职后周当龙先生和李仪先生均不再担任公司任何职务。
由于周当龙先生和李仪先生的辞职将导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,周当龙先生和李仪先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前,周当龙先生和李仪先生将继续履行其作为独立董事的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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2014-10-22
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.2787
2、净资产收益率(%) -57.87 |
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2014-10-15
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南风化工2014年第一次临时股东大会于2014年10月14日召开,审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》、《关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订<互保协议>的议案》、《关于与西山煤电(集团)有限责任公司签订<互保协议>的议案》 |
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2014-10-14
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业绩预告 |
深交所公告 |
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南风化工预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损约15000万元-16000万元 |
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2014-10-08
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2014年10月14日下午2：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月14日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月13日15：00至2014年10月14日15：00期间的任意时间。
2、审议事项：关于提名公司监事候选人的议案、关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案、关于与西山煤电(集团)有限责任公司签订《互保协议》的议案 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-22 |
拟披露季报 |
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2014-09-19
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年9月30日
2、现场会议地点：公司总部会议室。
3、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2014年10月14日下午2：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月14日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月13日15：00至2014年10月14日15：00期间的任意时间。
4、会议审议事项：关于提名公司监事候选人的议案、关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案、关于与西山煤电(集团)有限责任公司签订《互保协议》的议案 |
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2014-09-19
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对外担保补充公告 |
深交所公告 |
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南风化工于2014年9月19日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《对外担保公告》(公告编号：2014-27),根据深圳证券交易所相关信息披露的要求,对公告中“三、互保协议的主要内容”进行补充公告 |
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2014-09-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于提名公司监事候选人的议案；
（2）关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案；
（3）关于与西山煤电（集团）有限责任公司签订《互保协议》的议案 |
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2014-09-02
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控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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南风化工于2014年9月1日接到控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司的通知,获悉山焦盐化将其持有的公司7,000万股(占公司总股本的12.76%)无限售条件流通股股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司运城分行。山焦盐化已于2014年8月29日办理了质押登记手续,质押期限自2014年8月29日起至质押双方办理解除质押手续为止 |
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2014-08-13
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1616
2、净资产收益率(%) -29.93
二、不分配不转增 |
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2014-07-31
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第六届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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南风化工第六届董事会第十九次会议于2014年7月30日召开,表决通过了《关于放弃对全资子公司淮安南风鸿运工贸有限公司增资扩股权利的议案》 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南风化工预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损约8700万元-9200万元 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-13 |
拟披露中报 |
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2014-05-09
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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南风化工2013年度股东大会于2014年5月8日召开,审议通过《2013年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》等议案 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2014年5月8日下午2：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月8日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月7日15：00至2014年5月8日15：00期间的任意时间。
审议事项：2013年度报告及摘要、2013年度利润分配预案、关于修改公司章程的议案等 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1012
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -17.74 |
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2014-04-12
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南风化工预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损约5500万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-12
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2013年度董事会工作报告；
（2）2013年度监事会工作报告；
（3）2013年度报告及摘要；
（4）2013年度财务决算报告；
（5）2013年度利润分配预案；
（6）关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
（7）关于修改公司章程的议案；
（8）关于提名独立董事候选人的议案；
（9）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（10）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；
（11）关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案；
（12）关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案；
（13）关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案；
（14）关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案；
（15）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；
（16）关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（17）关于预计2014年度日常关联交易的议案 |
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2014-03-12
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2014年5月8日下午2：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月8日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月7日15：00至2014年5月8日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2014年4月28日
5、现场会议地点：公司总部会议室
6、登记时间：2014年5月7日上午8：00-12：00 下午14：30-17：30
7、审议事项：2013年度董事会工作报告、2013年度报告及摘要、2013年度利润分配预案、关于修改公司章程的议案、关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案等 |
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2014-03-12
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.2389
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -32.03
二、不分配不转增 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-29
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(000737) 南风化工:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 3204178.44
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 992626.00 872.00
中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部 784783.17
长江证券股份有限公司大连西安路证券营业部 692120.00
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 665459.45 29300.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 1994180.01
华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 932362.01
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 45550.00 863439.00
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 34270.00 752611.00
平安证券有限责任公司成都临江西路证券营业部 1314.00 615500.00
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2014-01-29
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南风化工预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润亏损约11000万元-15000万元 |
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2014-01-16
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控股股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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南风化工接到控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司通知,获悉山焦盐化将其于2012年9月13日质押给晋商银行股份有限公司运城分行的无限售条件流通股股份3,000万股(占公司股份总数的5.47%),已于2014年1月15日办理了解除质押登记手续 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-12 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),基本资料变动 |
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南风化工2013年第五次临时股东大会于2013年12月24日召开,审议通过了《公司章程(2013年修订)》、《股东大会议事规则(2013年修订)》、《关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案》、《关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案》 |
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2013-12-18
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召开2013年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年12月24日下午2：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月24日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年12月23日15：00至2013年12月24日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：公司章程(2013年修订)、关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案等 |
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