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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.63
二、每10股派0.21元（含税） |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.召开时间：2013年4月26日上午10:00时，会期半天
3.会议地点：西安天翼新商务酒店（西安市西二环南段281号，联系电话029-84680000）
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年4月18日
6.登记时间：2013年4月22日上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。
7.会议审议事项：关于公司2012年年度报告及其摘要的议案、关于公司2012年度财务决算报告的议案、关于公司2012年度利润分配预案的议案等 |
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2013-03-30
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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中航动控2013年第一次临时股东大会于2013年3月29日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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非公开发行股票有关事宜获得国务院国资委批复同意 |
深交所公告，再融资预案 |
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中航动控于2013年1月18日、2013年3月4日分别召开了第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议，审议并通过了公司非公开发行股票相关议案。
公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中航动力控制股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》﹙国资产权〔2013〕123号﹚，同意公司本次非公开发行股票方案 |
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2013-03-23
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间
（1）现场会议时间：2013年3月29日，下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年3月28日15:00至2013年3月29日15:00的任意时间。
3、会议地点：北京凯迪克大酒店（地址：北京市朝阳区北辰东路18号，联系电话：010-84971188）
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年3月22日
6、登记时间：2013年3月26日，9:00-11:30，13:30-16:00。
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》等 |
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2013-03-20
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第六届董事会第五次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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中航动控第六届董事会第五次会议于2013年3月18日召开，审议通过了《关于聘任张登馨先生为公司总经理的议案》 |
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2013-03-16
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2013年第一次临时股东大会增加议案 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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中航动控董事会定于2013年3月29日召开公司2013年第一次临时股东大会。
2013年3月13日，公司股东西安航空动力控制有限责任公司（直接持有公司股份279,438,629股，占比29.64%）向本公司董事会提出，增加《关于修改公司章程的议案》、《关于选举秦海波先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举张登馨先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举杨晖先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举高华先生为公司第六届监事会监事的议案》等五项临时议案，提交公司本次2013年第一次临时股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，公司董事会对2013年3月6日发出的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》予以补充通知（除增加上述临时提案内容外，原通知其他议案内容保持不变） |
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2013-03-12
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监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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中航动控监事会于2013年3月11日收到监事刘泽均先生的《辞职报告》。
刘泽均先生由于工作原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，自辞职报告送达监事会之日生效；辞职后不再在公司担任任何职务。公司监事会成员5人，现1人辞职，其余4名监事继续履行职责，增补监事待公司股东大会补选 |
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2013-03-12
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董事、高级管理人员辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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中航动控董事会于2013年3月11日收到董事、总经理高华先生，常务副总经理秦海波先生的《辞职报告》。
高华先生由于工作原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，自辞职报告送达董事会之日生效；同时高华先生辞去公司总经理职务，自公司第六届董事会聘任新任总经理后生效。公司董事会成员13人，现1人辞职，其余12名董事继续履行职责，增补董事待公司股东大会补选。
秦海波先生由于工作原因申请辞去公司常务副总经理职务，自辞职报告送达董事会之日生效，辞职后未担任公司高级管理人员职务 |
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2013-03-06
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的类型和面值；
2.2 发行股票的数量；
2.3 发行方式和发行时间；
2.4 发行对象及认购方式；
2.5 发行价格与定价方式；
2.6 上市地点；
2.7 募集资金的数量及用途；
2.8 锁定期安排；
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排；
2.10 本次非公开发行决议的有效期限；
3、《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》；
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案》；
8、《关于公司未来三年（2013-2015）股东回报规划的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于选举秦海波先生为公司第六届董事会董事的议案》；
11、《关于选举张登馨先生为公司第六届董事会董事的议案》；
12、《关于选举杨晖先生为公司第六届董事会董事的议案》；
13、《关于选举高华先生为公司第六届监事会监事的议案》 |
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2013-03-06
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间
（1）现场会议时间：2013年3月29日下午2:30
（2）网络投票时间：2013年3月28日-2013年3月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年3月28日15:00至2013年3月29日15:00的任意时间。
3、会议地点：北京凯迪克大酒店（地址：北京市朝阳区北辰东路18号，联系电话：010-84971188）
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年3月22日
6、登记时间：2013年3月26日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》等 |
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2013-03-01
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公司全资子公司长航液控厂区整体搬迁之原厂区土地出让进展 |
深交所公告，其它 |
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中航动控曾于2011年7月2日、2013年1月26日刊登公告，就列入长春市国土资源局“退城进区”计划的公司全资子公司长春航空液压控制有限公司厂区整体搬迁之原厂区土地收储、挂牌出让等情况进行了披露。现就有关事项进展情况披露如下：
按照长航液控与长春市土地储备中心签订的《长春市国有土地使用权收回补偿合同》及《补充协议》，本次土地成功挂牌出让，且长航液控按照协议约定完成土地移交等工作后，则长航液控可获得该土地、地上房屋、地上物及附属物收回补偿费总额为2.78亿元。
2013年2月28日，列入“退城进区”计划的长航液控位于长春市青林路999号的老厂区地块土地使用权（土地面积为155,583平方米（含其他周边企业土地面积约12,000平方米））已完成了公开“招拍挂”程序，成交价格为5.54亿元。按照相关政策和长春市有关文件，该土地成交价格（5.54亿元）扣除上述补偿费用（2.78亿元）和其他相关资金（基金）等费用后，将按比例返还给长航液控，支持长航液控做大做强。公司还未收到该土地相关补偿费，公司将严格按照会计准则等有关规定对上述事项进行会计处理，并将根据获得补偿费的进展情况及时予以公告 |
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2013-02-27
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(000738) 中航动控:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 10792106.25 161946.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 6513006.43 76177.00
长江证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 5662604.90 62000.00
浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 5512227.10 33147.00
海通证券股份有限公司上海枣阳路证券营业部 5352078.65 53040.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 659966.10 4427958.59
国盛证券有限责任公司南昌洪城路证券营业部 3443789.40
长江证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 3966306.87 3143751.82
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 102604.00 3026345.38
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 1732814.08 2933554.47
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2013-01-28
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(000738) 中航动控:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 23440726.00 490364.00
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 18302693.00 20852.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 8162609.06 845736.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 6945567.84 442063.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4952957.68
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 1143.00 4305427.00
中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 284579.00 3746040.69
国泰君安交易单元(010000) 3300000.00
国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 1150.00 2843713.92
申银万国证券股份有限公司宜昌西陵二路证券营业部 693504.00 2604831.03
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2013-01-26
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公司全资子公司长春航空液压控制有限公司厂区整体搬迁之原厂区土地出让进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中航动控曾于2011年7月2日刊登公告，就列入长春市国土资源局“退城进区”计划的公司全资子公司长春航空液压控制有限公司厂区整体搬迁之原厂区土地收储等情况做出披露。现就有关事项进展披露如下：
根据有关法律法规，经长春市人民政府批准，长春市国土资源局拟对列入“退城进区”计划的长航液控位于长春市青林路999号的老厂区地块土地使用权进行公开出让。该地块位于绿园区东至现状围墙，南至青林路，西至青年路，北至现状住宅，出让土地面积为155,583平方米（含其他周边企业土地面积约12,000平方米），规划用途为住宅、商服用地。
根据长春市国土资源局安排，本次挂牌出让活动挂牌时间为2013年2月18日9时至2013年2月28日9时，2013年2月28日9时挂牌出让。
按照长航液控与长春市土地储备中心签订的《长春市国有土地使用权收回补偿合同》及《补充协议》，如果本次土地成功挂牌出让，且长航液控按照协议约定完成土地移交等工作，则长航液控预计可获得该土地、地上房屋、地上物及附属物收回补偿费总额为277,785,436.00元，公司将按照会计准则等有关规定对上述事项进行会计处理。公司将根据该土地挂牌出让结果及获得补偿费进展情况及时予以公告 |
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2013-01-25
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(000738) 中航动控:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 3377745.00 52386.00
国泰君安交易单元(010000) 3254369.00
中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 3249743.40 1353279.80
中国国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 3150512.08
中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 3025011.00 155772.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 21700.00 6950487.91
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 217172.00 4854121.04
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 3888560.00
安信证券股份有限公司上海四川中路证券营业部 3076799.78
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 9024.00 2908779.45
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2013-01-24
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票（证券名称：中航动控，证券代码：000738）于2013年1月21日、22日、23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于。
经公司核实，有关情况如下：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司第六届董事会第三次会议于2013年1月18日审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案，并披露了相关公告及《中航动力控制股份有限公司非公开发行A股股票预案（草案）》，公司本次非公开发行A股股票相关工作正在进行中，并存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司预计2012年度营业收入为21-23亿元，同比增长8%-19%；利润总额为2.3-2.5亿元，同比增长2%-11%。公司没有向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供2012年度业绩信息 |
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2013-01-23
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(000738) 中航动控:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州文三路证券营业部 19159975.00 19337177.19
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 15975228.76 597306.52
华西证券有限责任公司重庆上清寺路证券营业部 9184694.36 6519014.78
中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 5792308.84 3747616.00
宏信证券有限责任公司成都西御街证券营业部 5606633.42 5375090.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20684737.48
中信证券（浙江）有限责任公司杭州文三路证券营业部 19159975.00 19337177.19
华创证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部 179023.00 8614387.15
东兴证券股份有限公司太原亲贤北街证券营业部 1089000.00 8197990.51
机构专用 6981018.16
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2013-01-21
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第六届董事会第三次会议决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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中航动控第六届董事会第三次会议于2013年1月18日召开，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案》、《关于公司本次非公开发行聘请中介机构的议案》等议案。
公司股票将于2013年1月21日开市时复牌 |
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2013-01-15
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筹划非公开发行股票事宜的停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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中航动控正在筹划非公开发行股票重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2013年1月14日开市起停牌，预计2013年1月21日披露相关事项后复牌 |
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2013-01-14
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-01-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中航动力控制股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：中航动控，证券代码：000738）自2013年1月14日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年1月14日 |
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2013-01-14
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自2013年1月14日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因中航动力控制股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：中航动控，证券代码：000738）自2013年1月14日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年1月14日 |
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2013-01-14
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-01-14,恢复交易日：2013-01-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中航动力控制股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：中航动控，证券代码：000738）自2013年1月14日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年1月14日 |
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2013-01-14
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-01-14,恢复交易日：2013-01-21 ，2013-01-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因中航动力控制股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：中航动控，证券代码：000738）自2013年1月14日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年1月14日 |
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2013-01-05
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第六届董事会第二次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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中航动控第六届董事会第二次会议于2012年12月30日召开，审议通过了《关于调整公司2012年日常关联交易预计情况的议案》、《关于制定公司独立董事及审计委员会年报工作制度的议案》、《关于制定公司内部控制缺陷认定标准（试行）的议案》、《关于制定公司2012年内部控制评价工作方案的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-25 |
拟披露年报 |
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2012-12-14
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北京航科购买北京长空天然气加注集成系统业务进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经中航动控2011年第五届董事会第十一次会议及2011年第五届董事会第十三次会议审议，并经2011年第一次临时股东大会批准，同意公司全资子公司北京航科发动机控制系统科技有限公司收购北京长空机械有限责任公司天然气加注集成控制系统业务并实施扩大产能项目。
公司全资子公司北京航科分别于2011年3月14日、2011年7月22日在北京与北京长空签订了《资产购买协议》和《资产购买协议之补充协议》，根据上述协议约定，北京航科以自有资金购买北京长空天然气加注集成控制系统业务，收购价格为777.47万元。
为了保证收购业务的连续经营，做大做强天然气加注集成控制系统业务，逐步成为国际一流天然气加注成套设备供应商和系统解决方案提供商，经公司批准由北京航科发动机控制系统科技有限公司设立全资子公司-北京长空航科天然气设备有限公司，在航科天然气公司取得天然气加注集成系统业务经营资质后，将北京长空天然气加注集成系统业务及相关资产注入到航科天然气公司，航科天然气公司继续经营天然气加注集成系统业务，现将有关进展情况予以公告 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1177
2、每股净资产(元) 2.7452
3、净资产收益率(%) 4.38 |
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2012-10-27
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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中航动控2012年第一次临时股东大会于2012年10月26日召开，审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》、《关于选举第六届监事会监事的议案》、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2012-10-09
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非公开发行股票批复失效 |
深交所公告，再融资预案 |
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中航动控非公开发行股票申请于2012年3月14日获得中国证监会发行审核委员会无条件通过，2012年4月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中航动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕478号），核准公司非公开发行不超过25,000万股新股；该批复自核准发行之日起6个月内有效。
在取得核准批复文件后，公司会同保荐机构按有关规定积极向潜在投资者进行推介和沟通，但由于国内股票市场自2011年下半年以来持续低迷，公司二级市场股票价格出现了较大幅度下跌。虽然公司于2011年12月21日召开临时股东大会批准了调整非公开发行股票定价基准日和发行价格，将发行底价向下调整为10.48元/股，但截至证监会核准批复失效前一个交易日，公司二级市场股票价格仍大幅低于调整后的发行底价，公司未能在取得中国证监会核准批文规定的6个月有效时间内完成非公开发行股票，因此中国证监会于2011年4月6日出具的证监许可〔2012〕478号《关于核准中航动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》自动失效 |
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