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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派0.21(含税)，税后10派0.1995登记日 ，2013-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派0.21(含税)，税后10派0.1995红利发放日 ，2013-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派0.21(含税)，税后10派0.1995除权日 ，2013-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-05
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2013年中期分红，10派0.41(含税)，税后10派0.3895红利发放日 ，2013-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-05
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2013年中期分红，10派0.41(含税)，税后10派0.3895登记日 ，2013-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-03
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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中航动控2013年第三次临时股东大会于2013年6月3日召开，审议通过了《关于2013年中期利润分配方案的议案》、《关于公司2010年以来分红落实情况特别说明的议案》 |
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2013-05-28
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：2013年6月3日上午10：00时，会期半天。
审议事项：《关于2013年中期利润分配方案的议案》、《关于公司2010年以来分红落实情况特别说明的议案》 |
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2013-05-17
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第六届监事会第五次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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中航动控第六届监事会第五次会议于2013年5月15日召开，审议通过了《关于公司2013年1-4月报告的议案》 |
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2013-05-17
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.召开时间：2013年6月3日上午10:00时，会期半天。
3.会议地点：公司总部（地址：无锡市滨湖区梁溪路792号，联系电话：0510-85707738）。
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年5月27日
6.登记时间：2013年5月29日上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。
7.审议事项：《关于2013年中期利润分配方案的议案》、《关于公司2010年以来分红落实情况特别说明的议案》 |
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2013-05-17
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于2013年中期利润分配方案的议案》
2.《关于公司2010年以来分红落实情况特别说明的议案》 |
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2013-05-16
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最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况 |
深交所公告，违规 |
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中航动控最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚的情况。最近五年来，证券监管部门和深交所通过发送监管关注函、监管函、监管意见的方式对公司采取了监管措施，公司亦积极针对有关情况进行了切实整改，现将有关情况予以披露 |
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2013-05-13
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(000738) 中航动控:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 11721206.51 6386.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 4687174.93 40502.00
中信万通证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 2560000.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 2536955.27 25440.00
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2510811.80 210244.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 484586.00 7010320.70
财达证券有限责任公司涿州东兴北街证券营业部 39570.00 3858440.00
民生证券股份有限公司北京菜市口大街证券营业部 26488.00 3060577.28
华西证券有限公司自贡五星街证券营业部 41965.00 3009012.68
申银万国证券股份有限公司上海云台路证券营业部 25646.00 2788464.00
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2013-05-09
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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中航动控2013年第二次临时股东大会于2013年5月8日召开，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2013-04-27
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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中航动控2012年度股东大会于2013年4月26日召开，审议通过了《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》等议案 |
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2013-04-22
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2013-04-22
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.召开时间：2013年5月8日上午10:00时，会期半天
3.会议地点：公司总部（地址：无锡市滨湖区梁溪路792号，联系电话：0510-85707738）
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年4月26日
6.登记时间：2013年5月3日上午8:00-11:30，下午13:00-16:30
7.会议审议事项：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0254
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.89 |
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2013-04-02
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第六届董事会第七次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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中航动控第六届董事会第七次会议于2013年3月29日召开，审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》、《关于修改董事会战略委员会工作细则的议案》、《关于调整董事会下属专门委员会委员组成的议案》 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.关于公司2012年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2012年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2012年年度报告及其摘要的议案
4.关于公司2012年度财务决算报告的议案
5.关于公司2012年度利润分配预案的议案
6.关于公司2013年度财务预算报告的议案
7.关于公司2012年度关联交易执行情况的议案
8.关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案
9.关于公司聘请2013年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案
10.关于公司符合发行公司债券条件的议案
11.关于发行公司债券方案的议案
11.1发行规模
11.2向公司股东配售安排
11.3债券品种及期限
11.4债券利率及确定方式
11.5发行方式
11.6还本付息的方式
11.7募集资金用途
11.8发行对象
11.9担保方式
11.10发行债券的上市场所
11.11决议的有效期限
12.关于提请股东大会授权董事会及/或董事会获授权人士全权办理与本次发行公司债券相关事宜的议案
13.关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
14.关于修改公司章程的议案
15.关于修改公司董事会议事规则的议案
16.关于修改公司关联交易管理制度的议案 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.召开时间：2013年4月26日上午10:00时，会期半天
3.会议地点：西安天翼新商务酒店（西安市西二环南段281号，联系电话029-84680000）
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年4月18日
6.登记时间：2013年4月22日上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。
7.会议审议事项：关于公司2012年年度报告及其摘要的议案、关于公司2012年度财务决算报告的议案、关于公司2012年度利润分配预案的议案等 |
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2013-03-30
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，再融资预案 |
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中航动控2013年第一次临时股东大会于2013年3月29日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》等议案 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.63
二、每10股派0.21元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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非公开发行股票有关事宜获得国务院国资委批复同意 |
深交所公告，再融资预案 |
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中航动控于2013年1月18日、2013年3月4日分别召开了第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议，审议并通过了公司非公开发行股票相关议案。
公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中航动力控制股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》﹙国资产权〔2013〕123号﹚，同意公司本次非公开发行股票方案 |
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2013-03-23
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间
（1）现场会议时间：2013年3月29日，下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年3月28日15:00至2013年3月29日15:00的任意时间。
3、会议地点：北京凯迪克大酒店（地址：北京市朝阳区北辰东路18号，联系电话：010-84971188）
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年3月22日
6、登记时间：2013年3月26日，9:00-11:30，13:30-16:00。
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》等 |
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2013-03-20
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第六届董事会第五次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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中航动控第六届董事会第五次会议于2013年3月18日召开，审议通过了《关于聘任张登馨先生为公司总经理的议案》 |
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2013-03-16
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2013年第一次临时股东大会增加议案 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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中航动控董事会定于2013年3月29日召开公司2013年第一次临时股东大会。
2013年3月13日，公司股东西安航空动力控制有限责任公司（直接持有公司股份279,438,629股，占比29.64%）向本公司董事会提出，增加《关于修改公司章程的议案》、《关于选举秦海波先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举张登馨先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举杨晖先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举高华先生为公司第六届监事会监事的议案》等五项临时议案，提交公司本次2013年第一次临时股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，公司董事会对2013年3月6日发出的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》予以补充通知（除增加上述临时提案内容外，原通知其他议案内容保持不变） |
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2013-03-12
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监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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中航动控监事会于2013年3月11日收到监事刘泽均先生的《辞职报告》。
刘泽均先生由于工作原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，自辞职报告送达监事会之日生效；辞职后不再在公司担任任何职务。公司监事会成员5人，现1人辞职，其余4名监事继续履行职责，增补监事待公司股东大会补选 |
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2013-03-12
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董事、高级管理人员辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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中航动控董事会于2013年3月11日收到董事、总经理高华先生，常务副总经理秦海波先生的《辞职报告》。
高华先生由于工作原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，自辞职报告送达董事会之日生效；同时高华先生辞去公司总经理职务，自公司第六届董事会聘任新任总经理后生效。公司董事会成员13人，现1人辞职，其余12名董事继续履行职责，增补董事待公司股东大会补选。
秦海波先生由于工作原因申请辞去公司常务副总经理职务，自辞职报告送达董事会之日生效，辞职后未担任公司高级管理人员职务 |
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2013-03-06
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的类型和面值；
2.2 发行股票的数量；
2.3 发行方式和发行时间；
2.4 发行对象及认购方式；
2.5 发行价格与定价方式；
2.6 上市地点；
2.7 募集资金的数量及用途；
2.8 锁定期安排；
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排；
2.10 本次非公开发行决议的有效期限；
3、《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》；
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案》；
8、《关于公司未来三年（2013-2015）股东回报规划的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于选举秦海波先生为公司第六届董事会董事的议案》；
11、《关于选举张登馨先生为公司第六届董事会董事的议案》；
12、《关于选举杨晖先生为公司第六届董事会董事的议案》；
13、《关于选举高华先生为公司第六届监事会监事的议案》 |
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2013-03-06
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间
（1）现场会议时间：2013年3月29日下午2:30
（2）网络投票时间：2013年3月28日-2013年3月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年3月28日15:00至2013年3月29日15:00的任意时间。
3、会议地点：北京凯迪克大酒店（地址：北京市朝阳区北辰东路18号，联系电话：010-84971188）
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年3月22日
6、登记时间：2013年3月26日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》等 |
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