| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-05-23
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2011年年度报告》
2、审议《2011年董事会工作报告》
3、审议《2011年监事会工作报告》
4、审议《2011年财务工作报告》
5、审议《2011年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的提案》
7、审议《关于2012年公司日常关联交易的提案》
8、审议《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
9、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》
10、审议《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
11、审议《本次资产重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》
12、审议《关于<普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
13、审议《公司与交易对方签署附生效条件的〈普洛股份有限公司发行股份购买资产补充协议〉及〈利润补偿补充协议〉的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议 |
|
|
2012-05-23
|
6月18日召开股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年6月18日下午14：30
（2）网络投票时间：2012年6月17日-2012年6月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月17日下午15:00至2012年6月18日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：浙江横店国际会议中心大酒店会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式
5、股权登记日：2012年6月8日
6、登记时间：2012年6月17日上午9:00至下午4:00
7、审议事项：《2011年年度报告》、《2011年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于聘请会计师事务所的提案》等 |
|
|
2012-05-23
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2011年年度报告》
2、审议《2011年董事会工作报告》
3、审议《2011年监事会工作报告》
4、审议《2011年财务工作报告》
5、审议《2011年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的提案》
7、审议《关于2012年公司日常关联交易的提案》
8、审议《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
9、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》
10、审议《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
11、审议《本次资产重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》
12、审议《关于<普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
13、审议《公司与交易对方签署附生效条件的〈普洛股份有限公司发行股份购买资产补充协议〉及〈利润补偿补充协议〉的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议 |
|
|
2012-05-23
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2011年年度报告》
2、审议《2011年董事会工作报告》
3、审议《2011年监事会工作报告》
4、审议《2011年财务工作报告》
5、审议《2011年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的提案》
7、审议《关于2012年公司日常关联交易的提案》
8、审议《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
9、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》
10、审议《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
11、审议《本次资产重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》
12、审议《关于<普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
13、审议《公司与交易对方签署附生效条件的〈普洛股份有限公司发行股份购买资产补充协议〉及〈利润补偿补充协议〉的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议 |
|
|
2012-04-27
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0081
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) 0.26 |
|
|
2012-03-31
|
第五届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
普洛股份第五届董事会第七次会议于2012年3月30日召开，审议通过了《普洛股份有限公司内部控制规范实施工作方案》并形成本决议 |
|
|
2012-03-30
|
第五届董事会2012年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
普洛股份第五届董事会2012年第一次临时会议于2012年3月28日召开，审议通过公司为控股子公司浙江普洛医药科技有限公司向华夏银行股份有限公司宁波分行办理综合授信最高额柒仟伍佰万人民币的担保，本次担保期限为一年，为连带责任担保 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-02
|
办公地址由“青岛市市南区湛山一路16号”变为“中国青岛市湛山一路16号” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-03-02
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0321
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 1.04
二、不分配不转增 |
|
|
2012-02-13
|
第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
普洛股份第五届董事会第五次会议于2月8日召开，审议通过《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于聘任副总经理、总监等高级管理人员的议案》、《关于<公司内幕信息知情人登记备案制度>修改草案的议案》等议案。
公司股票自2012年2月13日开市起复牌交易 |
|
|
2012-02-07
|
重大资产重组停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
|
|
普洛股份于2011年11月16日发布了《普洛股份有限公司董事会关于》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已按相关规定于2011年11月16日起连续停牌。
自公司股票停牌之日起，公司与相关各方积极推进本次重大资产重组的各项事宜。由于本次重组涉及的标的资产较多、相关程序也较为复杂，且公司计划通过本次重组筹集资金，优化公司财务结构。目前，重大资产重组预案正在完善中，为使本次资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，经公司申请，公司股票将于2012年2月7日起继续停牌。
该事项仍存在不确定性 |
|
|
2012-01-30
|
重大资产重组停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
|
|
普洛股份于2011年11月16日发布了《普洛股份有限公司董事会关于公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已按相关规定于2011年11月16日起连续停牌。
自公司股票停牌之日起，公司与相关各方积极推进本次重大资产重组的各项事宜。由于本次重组涉及的标的资产较多、相关程序也较为复杂，且公司计划通过本次重组筹集资金，优化公司财务结构。目前，重大资产重组预案正在完善中，为使本次资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，经公司申请，公司股票将于2012年1月30日起继续停牌 |
|
|
2012-01-20
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
普洛股份预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降67%-76% |
|
|
2012-01-16
|
重大资产重组进展暨延期复牌公告 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
|
|
普洛股份于2011年11月16日发布了《普洛股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已按相关规定于2011年11月16日起连续停牌。
自公司股票停牌之日起，公司与相关各方积极推进本次重大资产重组的各项事宜。由于本次重组涉及的标的资产较多、相关程序也较为复杂，且公司计划通过本次重组筹集资金，优化公司财务结构。截止目前，本次重大资产重组事项的准备工作尚未全部完成，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，经公司申请，公司股票将于2012年1月16日起继续停牌，公司承诺于2012年2月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司股票将于2012年2月16日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项 |
|
|
2012-01-06
|
重大资产重组停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
普洛股份于2011年11月9日披露《普洛股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2011年11月9日13:00起停牌。2011年11月16日、23日、30日、12月7日、14日、21日、28日公司发布《普洛股份有限公司董事会关于公告》、《普洛股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，对有关事项的进展情况进行了披露，并宣布按照相关规定，公司股票自公告日起继续停牌。
截至目前，公司重大资产重组预案正在进行论证且与相关各方交流沟通。本次重大资产重组涉及的标的资产较多、交易对手也有多家，相关程序较为复杂。另外，公司计划通过本次重组筹集资金，优化公司资本结构。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，经公司申请，公司股票将于2012年1月6日起继续停牌 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-28
|
重大资产重组停牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
普洛股份于2011年11月9日披露《普洛股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2011年11月9日13:00起停牌
截至目前，相关各方就公司重大资产重组预案正在进行商讨和论证。本次资产重组涉及的标的资产较多、交易对方也有多家，相关程序较为复杂。另外，公司计划通过本次重组筹集资金，优化公司资本结构。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，经公司申请，公司股票将于2011年12月28日起继续停牌。
公司承诺最晚将在2012年1月16日前复牌，并按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息；若公司未能在上述期限前召开董事会会议审议并披露相关事项，公司将根据重组进展情况，确定是否向交易所申请延期复牌；公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券将于2012年1月17日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司自本次停牌之日起，将按照相关规定，督促相关各方加快对资产重组预案及信息披露材料的完善和定稿。争取在停牌期满前五个交易日向深圳证券交易所提交符合要求的披露文件。公司本次拟实施的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性 |
|
|
2011-12-21
|
重大资产重组停牌公告 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
|
|
2011年12月14日普洛股份发布《普洛股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，对有关事项的进展情况进行了披露，并宣布按照相关规定，公司股票自公告日起继续停牌。
截至目前，公司聘请的相关中介机构已经进场开始各自的工作。本次资产重组涉及的标的资产较多、交易对手也有多家，相关程序较为复杂。另外，公司计划通过本次重组筹集资金，优化公司资本结构。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，经公司申请，公司股票将于2011年12月21日起继续停牌 |
|
|
2011-12-14
|
重大资产重组进展暨延期复牌公告 |
深交所公告，停牌 |
|
|
普洛股份于2011年11月16日发布了《普洛股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已按相关规定于2011年11月16日起连续停牌，原计划于2011年12月16日复牌。
截至目前，公司与横店集团控股有限公司就公司重大资产重组事宜进行磋商，就本次重组的目的、意义、对重组各方的影响以及实际操作性进行了分析论证。由于本次重组涉及的标的资产较多、相关程序也较为复杂。另外，公司计划通过本次重组筹集资金，优化公司资本结构。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，公司申请股票延期复牌。
公司申请股票延期至不晚于2012年1月16日复牌并披露相关公告。在公司股票停牌期间，公司董事会将每周发布一次重大事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性 |
|
|
2011-12-07
|
重大资产重组停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
|
|
目前，普洛股份、相关企业及中介机构对纳入本次资产重组范围的标的资产的权属情况、历史沿革等正在进行核查或尽职调查。由于此次重大资产重组尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于2011年12月7日起继续停牌。
公司停牌期间，将按照相关规定，抓紧开展各项工作。根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每周公告一次上述重大资产重组事项进展公告 |
|
|
2011-11-30
|
重大资产重组停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
|
|
普洛股份于2011年11月9日披露《普洛股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2011年11月9日13:00起停牌，2011年11月16日、23日在前述媒体发布《普洛股份有限公司董事会关于公告》，对有关事项的进展情况进行了披露，并宣布按照相关规定公司股票自公告日起继续停牌。
目前，公司实际控制人正在筹划的公司重大资产重组事宜，相关中介机构开始进场工作。由于此次重大资产重组尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于2011年11月30日起继续停牌 |
|
|
2011-11-23
|
重大资产重组停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
|
|
普洛股份于2011年11月9日披露《普洛股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2011年11月9日13:00起停牌，并于2011年11月16日发布了《普洛股份有限公司董事会关于公告》，对有关事项的进展情况进行了披露，并宣布按照相关规定公司股票自公告日起继续停牌。
目前，公司实际控制人正在筹划公司重大资产重组事宜，相关中介机构正在进场开始工作。由于此次重大资产重组尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于2011年11月23日起继续停牌 |
|
|
2011-11-16
|
重大资产重组停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
|
|
因普洛股份实际控制人--横店社团经济企业联合会筹划涉及公司的重大事项，为避免公司股票价格异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于2011年11月9日13:00起开始停牌。
公司股票停牌后得知，公司实际控制人正在筹划对普洛股份有限公司的重大重组事宜。由于此次重大重组尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于2011年11月16日起继续停牌。公司此次停牌后，将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，制定重大资产重组预案并召开董事会进行审议，并由独立财务顾问出具核查意见，公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在规定期限内召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于2011年12月16日恢复交易，且公司、实际控制人承诺在股票恢复交易后3个月内将不再重提重大资产重组事项 |
|
|
2011-11-10
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-11-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 普洛股份正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：普洛股份，代码：000739）自2011年11月9日13:00起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
|
|
2011-11-10
|
重大事项停牌 |
深交所公告 |
|
|
普洛股份正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：普洛股份，代码：000739）自2011年11月9日13:00起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
|
|
2011-11-10
|
重大事项停牌
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
| 重大事项停牌
普洛股份正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：普洛股份，代码：000739）自2011年11月9日13:00起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
|
|
2011-11-10
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2011-11-10,恢复交易日：2012-02-13 ，2012-02-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 普洛股份正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：普洛股份，代码：000739）自2011年11月9日13:00起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
|
|
2011-11-10
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2011-11-10,恢复交易日：2012-02-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 普洛股份正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：普洛股份，代码：000739）自2011年11月9日13:00起停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
|
|
2011-11-09
|
自2011年11月9日13：00起临时停牌
，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
| 自2011年11月9日13：00起临时停牌
因普洛股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票普洛股份(证券代码为000739)自2011年11月9日13点起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2011年11月9日
|
|
|
2011-11-08
|
关于举行网上投资者接待日活动的通知 |
深交所公告 |
|
|
根据中国证监会青岛监管局关于联合举办“青岛地区上市公司投资者网上集体接待日”活动的通知，普洛股份将于2011年11月9日15：00-17：00举行投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次网上投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net/ma/2011/qd/01/index.htm参与本次说明会。
出席本次活动的人员有：公司董事会秘书阎国强先生、财务总监葛向全先生 |
|
| | | |
