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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-02
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关于监事辞职及职工代表大会选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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普洛药业现发布 |
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2017-11-30
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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普洛药业现发布 |
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2017-11-27
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关于非公开发行股票相关承诺事项的公告 |
深交所公告 |
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普洛药业现发布 |
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2017-11-08
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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普洛药业现发布 |
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2017-11-08
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关于收到公司董事、高管辞职的公告 |
深交所公告 |
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普洛药业现发布 |
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2017-11-08
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独立董事关于公司董事长和总经理变更的独立意见 |
深交所公告，其它 |
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普洛药业现发布 |
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2017-10-17
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2017年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.14
净资产收益率(%)：6.14 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-17 |
拟披露季报 |
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2017-09-28
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限售股上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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普洛药业现发布 |
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2017-09-12
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关于收到中国证券监督管理委员会核准非公开发行股票批文的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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普洛药业现发布 |
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2017-08-28
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.11
净资产收益率：4.89% |
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2017-07-25
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北京市康达律师事务所关于公司控股股东及其一致行动人增持公司股份专项核查的法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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普洛药业现发布 |
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2017-07-13
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关于控股股东及其一致行动人继续增持本公司股份的公告 |
深交所公告 |
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普洛药业现发布 |
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2017-07-11
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2017年度半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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普洛药业现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-28 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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普洛药业现发布 |
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2017-06-20
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2016年年度分红，10派0.690000000(含税)，税后10派0.690000登记日 ，2017-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-20
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2016年年度分红，10派0.690000000(含税)，税后10派0.690000除权日 ，2017-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-20
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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普洛药业现发布 |
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2017-06-20
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2016年年度分红，10派0.690000000(含税)，税后10派0.690000红利发放日 ，2017-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-27
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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普洛药业现发布 |
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2017-05-20
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2016年年度报告(更新后) |
深交所公告，其它 |
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普洛药业现发布 |
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2017-04-26
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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普洛药业现发布 |
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2017-04-18
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关于召开2016年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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普洛药业现发布 |
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2017-04-14
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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普洛药业现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-16
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独立董事关于选举董事的独立意见 |
深交所公告 |
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普洛药业现发布 |
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2017-03-15
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.23
净资产收益率：10.45%
分配预案为：每10股派发现金红利0.69元(含税) |
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2017-03-15
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2016年年度报告全文及摘要》
2.审议《2016年董事会工作报告》
3.审议《2016年监事会工作报告》
4.审议《2016年财务工作报告》
5.审议《2016年度利润分配预案》
6.审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》
7.审议《关于公司2017年为控股子公司提供担保的议案》
8.审议《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》
9.审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》
10.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
10.1《选举公司第七届非独立董事的议案》
10.1.1《选举徐文财先生为公司第七届董事会董事》
10.1.2《选举胡天高先生为公司第七届董事会董事》
10.1.3《选举葛萌芽先生为公司第七届董事会董事》
10.1.4《选举吴兴先生为公司第七届董事会董事》
10.1.5《选举祝方猛先生为公司第七届董事会董事》
10.1.6《选举徐新良先生为公司第七届董事会董事》
10.2《选举公司第七届独立董事的议案》
10.2.1《选举姚明龙先生为公司第七届董事会独立董事》
10.2.2《选举张淼洪先生为公司第七届董事会独立董事》
10.2.3《选举张爱珠女士为公司第七届董事会独立董事》
11.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
11.1《选举厉宝平先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
11.2《选举任立荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
12.听取独立董事述职 |
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2017-03-15
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2016年年度报告全文及摘要》
2. 审议《2016年董事会工作报告》
3. 审议《2016年监事会工作报告》
4. 审议《2016年财务工作报告》
5. 审议《2016年度利润分配预案》
6. 审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》
7. 审议《关于公司2017年为控股子公司提供担保的议案》
8. 审议《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》
9. 审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》
10. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
10.1《选举厉宝平先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
10.2《选举任立荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
11. 听取独立董事述职 |
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2017-03-15
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2016年年度报告全文及摘要》
2. 审议《2016年董事会工作报告》
3. 审议《2016年监事会工作报告》
4. 审议《2016年财务工作报告》
5. 审议《2016年度利润分配预案》
6. 审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》
7. 审议《关于公司2017年为控股子公司提供担保的议案》
8. 审议《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》
9. 审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》
10. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
10.1《选举厉宝平先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
10.2《选举任立荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
11. 听取独立董事述职 |
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