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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-20
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4月16日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2．会议召开日期和时间：2009年4月16日上午10：00。
3．会议召开方式：现场会议方式。
4．股权登记日：2009年4月10日
5．会议地点：浙江横店国际会议中心大酒店会议室
6．登记时间：2009年4月15日上午9:00至下午4:00
7．会议审议事项：《2008年年度报告》、《2008年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于变更部分募集资金投向的议案》等。
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2009-03-20
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1132
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 3.91
二、每10股派0.2元（含税） |
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2009-03-18
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董事会决议 |
深交所公告 |
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普洛股份第四届董事会2009年第二次临时会议于2009年3月16日举行，审议同意公司为控股子公司浙江普洛医药科技有限公司在华夏银行股份有限公司宁波分行办理最高额人民币伍仟万元借款提供为期一年的担保并形成本决议 |
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2009-02-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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普洛股份第四届董事会2009年第一次临时会议于2009年2月26日举行，审议同意公司为控股子公司“浙江普洛得邦化学有限公司”在“中国民生银行股份有限公司宁波分行”办理贷款人民币贰仟伍佰万元提供为期一年的贷款担保并形成本决议 |
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2009-01-23
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公司股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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普洛股份接到股东东阳市恒通投资有限公司的通知，2008年3月5日至2009年1月20日期间，该股东又通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司股票“普洛股份”A股股份3,167,200股，占公司总股本的1.23％。
截至本次公告，东阳恒通持有公司无限售条件股份2,279,598股，，占公司总股本的0.89％ |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-20 |
拟披露年报 |
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2008-10-22
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.093
2、每股净资产(元) 2.87
3、净资产收益率(%) 3.25
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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股东所持公司股权质押
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深交所公告 |
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2008年9月22日普洛股份股东浙江光泰实业发展有限公司将其持有的公司限售股份10,000,000股(占公司总股本3.90%)，在中国证券中央登记结算公司深圳分公司办理了质押登记手续，作为向招商银行股份有限公司杭州保俶支行申请流动资金贷款的担保。质押期限为一年。
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2008-09-13
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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普洛股份2008年临时股东大会于2008年9月12日召开，审议通过了《关于控股子公司购买资产（土地）暨关联交易的提案》。
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2008-08-21
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-09-12 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《关于控股子公司购买资产（土地）暨关联交易的议案》 |
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2008-08-21
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9月12日召开2008年临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年9月12日上午10:00
3、会议地点：浙江横店国际会议中心大酒店会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2008年9月4日
6、登记时间：2008年9月11日上午9:00至下午4:00
7、会议议题：《关于控股子公司购买资产（土地）暨关联交易的议案》
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2008-08-19
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 2.10
二、不分配不转增
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2008-07-31
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董事会决议
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深交所公告 |
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普洛股份第四届董事会第二次会议于2008年7月29日召开，审议通过《公司治理专项活动整改及规范运作自查自纠情况的说明》的议题并形成本决议。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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控股子公司合并完成
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深交所公告 |
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根据普洛股份三届董事会第十二次会议决议通过的子公司合并的议案，公司控股子公司“浙江普洛得邦化学有限公司”和“浙江横店医化有限公司”已完成合并，同时以资本公积转增股本的方式增加注册资本，日前已完成工商登记变更。
根据合并协议，合并完成后的公司名称为“浙江普洛得邦化学有限公司”，注册资本为3000万元，合并增资后公司持有该控股子公司86.19％的股权。
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2008-06-07
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董事会同意为控股子公司提供连带责任保证
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深交所公告 |
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普洛股份第四届董事会2008年第一次临时会议于2008年6月6日举行，会议审议同意公司为控股子公司浙江普洛得邦化学有限公司在华夏银行股份有限公司杭州武林支行办理借款人民币贰仟万元提供连带责任保证并形成决议。
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2008-05-27
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公司更名暨证券简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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普洛康裕于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过了公司更名的事宜，经国家工商行政管理局核准，公司名称自2008年5月22日变更为“普洛股份有限公司”。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2008年5月27日起变更为“普洛股份”，证券代码不变。
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2008-05-27
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公司名称由“普洛康裕股份有限公司”变为“普洛股份有限公司” ，2008-05-22 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-05-27
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证券简称由“普洛康裕”变为“普洛股份” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-05-17
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董事会选举徐文财为董事长，聘任葛萌芽为总经理
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深交所公告 |
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普洛康裕第四届董事会第一次会议于2008年5月16日召开，通过如下议案：
一、选举徐文财董事为公司董事长、企业法定代表人；葛萌芽董事为公司副董事长。
二、聘任葛萌芽先生为公司总经理。
三、聘任阎国强先生为公司董事会秘书，聘任刘萍女士为公司证券事务代表。
四、聘任吴岱卫为公司副总经理；葛向全为财务总监；张辉为技术总监。
五、《关于调整选举公司董事会专业委员会的议案》。
六、签署声明书、承诺书。
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2008-05-17
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年度股东大会通过2007年年度报告
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深交所公告 |
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普洛康裕2007年度股东大会于5月16日召开，通过了以下报告和提案：
（一）《2007年年度报告》；
（二）《2007年董事会工作报告》；
（三）《2007年监事会工作报告》；
（四）《2007年财务工作报告》；
（五）《2007年年度利润分配和资本公积金转增股本的提案》；
（六）《关于聘请会计师事务所的提案》；
（七）《关于2008年公司日常关联交易的提案》；
（八）《关于控股子公司购买资产暨关联交易的提案》；
（九）《关于修改<公司章程>的提案》；
（十）《关于修改<关联交易决策制度>的提案》；
（十一）《关于公司董事会换届选举的提案》；
（十二）《关于公司监事会换届选举的提案》；
（十三）《关于公司名称更改的提案》。
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2008-04-24
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董事会同意为控股子公司在民生银行办理最高额授信人民币2500万元提供担保
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深交所公告 |
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普洛康裕第三届董事会2008年第二次临时会议于2008年4月22日以通讯表决的方式举行，会议审议同意公司为控股子公司浙江普洛得邦化学有限公司在中国民生银行股份有限公司宁波分行办理最高额授信人民币贰仟伍佰万元提供担保并形成决议。
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2008-04-23
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年年度报告》
2、审议《2007 年董事会工作报告》
3、审议《2007 年监事会工作报告》
4、审议《2007 年财务工作报告》
5、审议《2007 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请会计师事务所的提案》
7、审议《关于2008 年公司日常关联交易的提案》
8、审议《关于控股子公司购买资产暨关联交易的提案》
9、审议《关于修改<公司章程>的提案》
10、审议《关于修改<关联交易决策制度>的提案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的提案》
11.1 审议《关于选举徐文财先生为公司董事的提案》
11.2 审议《关于选举葛萌芽先生为公司董事的提案》
11.3 审议《关于选举葛跃年先生为公司董事的提案》
11.4 审议《关于选举徐新良先生为公司董事的提案》
11.5 审议《关于选举胡天高先生为公司董事的提案》
11.6 审议《关于选举任立荣先生为公司董事的提案》
11.7 审议《关于选举蒋岳祥先生为公司董事的提案》
11.8 审议《关于选举张红英女士为公司董事的提案》
11.9 审议《关于选举潘伟光先生为公司董事的提案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的提案》
12.1 审议《关于选举厉宝平先生为公司监事的提案》
12.2 审议《关于选举孙 |
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2008-04-23
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5月16日召开2007年年度股东大会
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深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年5月16日上午10:00
3、会议地点：浙江横店国际会议中心大酒店会议室
4、会议召开方式：采取现场会议的方式
5、股权登记日：2008年5月9日
6、登记时间：2008年5月15日上午9:00至下午4:00
7、会议议程：《2007年年度报告》、《2007年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》等
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2008-04-23
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.80
3、净资产收益率(%) 0.76
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2008-04-10
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董事会同意为控股子公司在华夏银行贷款4000万元提供担保
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深交所公告 |
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普洛康裕第三届董事会2008年第一次临时会议于3月21日举行，会议审议同意公司为控股子公司浙江普洛医药科技有限公司在华夏银行股份有限公司宁波分行办理贷款人民币肆仟万元提供担保并形成本决议。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1247
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 4.27
二、不分配不转增
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2008-03-20
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拟披露年报 ，2008-03-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-24 |
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2008-03-06
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东阳恒通减持3,418,129股公司股份
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深交所公告 |
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普洛康裕接公司股东东阳市恒通投资有限公司的通知， 截至3月5日收盘，东阳恒通通过深圳证券交易所交易系统累计出售公司股票“普洛康裕”A股股份3,418,129股，占公司现有股本的1.33％。
截至3月5日收盘，东阳恒通持有公司股份4,860,598股（流通股），占公司总股本的1.89％。
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