| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-24
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董事会成员变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年度第二次临时股东大会于2004年4月23日召开，会议
通过了关于王力担任公司第五届董事会董事职务的议案 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.022
2、每股净资产(元) 3.00
3、净资产收益率(%) -0.75
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2004-05-25
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月24日召开，审议并通过如下
决议：
1、审议通过了《2003年度董事会工作报告》的议案。
2、审议通过了《2003年度监事会工作报告》的议案。
3、审议通过了《2003年度报告及其摘要》的议案。
4、审议通过了《2003年度财务决算报告》的议案。
5、审议通过了《2003年度利润分配预案》的议案。
6、审议通过了《关于公司董事会成员变动》的议案。
7、审议通过了《关于公司监事会成员变动》的议案。
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2003-04-17
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公司名称由湖北车桥股份有限公司变为湖北博盈投资股份有限公司(HUBEI BOTHWIN INVESTMENT CO., LTD.) |
公司概况变动-公司名称 |
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2001-06-30
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2001.06.30是博盈投资(000760)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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2004-06-19
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关于公司第一大股东所持公司股份质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，公司第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司已将其
持有的公司股份24,491,300股（占公司总股本的22.40%）质押给中
国农业银行北京崇文支行，为金浩集团有限公司向该行的借款提供质
押，质押期限一年。
截止2004年6月16日，该公司已全部质押所持公司股份 |
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2003-04-17
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变更公司名称股票简称及办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2003年4月8日经湖北省工商行政管理局核准，公司名称变更为
“湖北博盈投资股份有限公司”。
经公司向深交所申请，公司股票简称自2003年4月17日起变更为
“博盈投资”，公司证券代码不变。
公司办公地址变更为“湖北省荆州市江津西路288号投资广场16
楼”，“邮编434000”。
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2003-04-21
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（000760）博盈投资公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-04-29
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董事变更 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月28日召开，会议通过如下决议：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、年度报告及其摘要、公
司2002年度财务决算报告、2002年度利润分配预案。
2、同意刘纪鹏、张建红、罗昌兴、穆校平辞去公司董事会董事职
务，选举王晓东、唐国平为公司第四届董事会独立董事。
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2003-05-23
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变更联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司自2003年5月24日起联系方式如下：
联系电话：0716-8270288
传真电话：0716-8270099
通讯地址：湖北省荆州市江津西路288号投资广场16层
邮政编码：434000
公司电子邮箱保持不变。
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2003-07-02
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召开股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司于2003年6月29日召开了第四届十八次董事会会议，会
议通过了以下议案：
1、公司第四届董事会期满换届选举。
2、公司第四届董事会董事陈宏超、邹寿长、彭东阳、管琪、郭桂华、
陈林继续担任公司第五届董事会董事。
3、公司第四届董事会独立董事唐国平、卢雁影、王晓东继续担任
公司第五届董事会独立董事。
4、定于2003年8月2日召开2003年度第一次临时股东大会。
二、公司第四届十次监事会会议于2003年6月29日召开，会议同意
公司第四届监事会监事杨林、冀学玲期满离任；选举公司第四届监事
林革盛、王德平、李政再继续担任公司第五届监事会监事；选举王孟贤、
徐青山担任公司第五届监事会监事。
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2003-06-28
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[20032预亏](000760) 博盈投资：2003年中期业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年中期业绩预亏
预计公司2003年上半年亏损。
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2003-08-04
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北博盈投资股份有限公司第四届十八次董事会会议于2003年6月29以通讯方式召开了第四届十八次董事会会议，应参加投票表决董事9人，截止2003年6月29日上午12：00，公司收到全体董事共计 9份表决票对本次董事会会议的意见。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司第四届董事会期满换届选举》；
二、审议通过了《公司第四届董事会董事陈宏超先生、 邹寿长先生、彭东阳先生、管琪先生、郭桂华先生、陈林先生继续担任公司第五届董事会董事候选人》；
三、审议通过了《公司第四届董事会独立董事唐国平先生、卢雁影女士、王晓东女士继续担任公司第五届董事会独立董事候选人》；
四、审议通过了《关于》；
1、会议时间：2003年8月2日（星期六）上午9时
2、会议地点：湖北荆州投资广场
3、会议内容：
（1）审议《公司第四届董事会期满换届选举》的议案
（2）审议《公司第四届监事会期满换届选举》的议案
4、出席会议人员：
（1）截止2003年7月19日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
5、出席会议登记办法：
（1）凡参加会议的股东，请于2003年7月25日（星期五）9时至15时持本人身份证、股东帐户卡（受委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。
（2）登记负责人：吴峻
联系电话：0716-8270288
传 真：0716-8270099
（3）投票代理委托书的送达地点: 湖北省荆州市江津西路288号投资广场 16层湖北博盈投资股份有限公司董事会办公室（邮政编码：434000）
（4）投票代理委托书的送达方式：来人或邮寄、传真。
（5）投票代理委托书的送达时间：2003年7月25日（星期五）9时至15时。
特此公告
附1：投票代理委托书
附2：公司董事、监事候选人简历
湖北博盈投资股份有限公司董事会
2003年6月29日
附一：
投票代理委托书
兹委托 先生(女士)代为出席湖北博盈投资股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
表 决 目 录 同意 不同意 弃权
议案一、《公司第四届董事会期满换届选举》
议案二、《公司第四届监事会期满换届选举》
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 受托人签名（盖章）：
受托人身份证号码： 受托日期：
附二.公司第五届董事会董事候选人简历
1、陈宏超：男,36岁，本科学历，1988年至1996年任中国有色金属总公司长沙公司科长,1996年至1998年在深圳市同一实业有限公司任副总经理，1998年至2000年在深圳新同一投资发展有限公司任副总经理，2000年至2001年在深圳泰安盈投资顾问有限公司任总经理,2001年12月起任湖北博盈投资(原车桥)股份有限公司董事长.公司第四届董事会董事.
2、邹寿长: 男，1965年出生，中共党员，博士，高级工程师，现任湖北博盈投资(原车桥)股份有限公司董事、总经理。1984年9月-1988年7月，湖南师范大学生命科学院读本科；1988年9月-1991年7月，湖南师范大学生命科学院、北京大学生命科学院读研究生；1991年6月-1992年12月，湖南师范大学生命科学院实习研究员；1992年12月-1998年12月，深圳市福泰投资股份有限公司总工程师；1998年12月-2000年6月，深圳石化集团股份有限公司监事、深圳市斯贝克生物药业有限公司副总经理（主持工作）；1999年9月-2001年7月，湖南师范大学法学院读博士；2000年6月-2002年7月，深圳中信股份有限公司副总经理；2002年7月-今，湖北博盈投资(原车桥)股份有限公司董事、总经理
3、彭东阳：男,1966年出生，经济学硕士，历任国家统计局统计师、中达会计师事务所中国注册会计师、北京国安电气总公司计划部经理、财务部经理、总经理助理、清华德人生物科技有限公司财务总监、副总经理。2001年12月起任公司副总经理。公司第四届董事会董事.
4、管琪：男,1963年出生，硕士学历，历任中国投资银行北京分行信贷管理部总经理、中国光大银行客户经理部副总经理、坦博风险投资有限公司总经理,现任湖北博盈投资(原车桥)股份有限公司董事.
5、郭桂华：男,51岁,大专学历,高级经济师.1967年至1982年先后担任公安县北闸工作组副组长、公安县南平仪表厂副厂长.1983年1月至1984年6月任公安县电子工业局电子公司经理.1984年6月至今先后任湖北车桥厂厂长、党委书记,湖北车桥股份有限公司董事长、总经理,现任湖北博盈投资(原车桥)股份有限公司董事、湖北华通车桥集团有限公司董事长。
6、陈林：男，1967年7月出生，大专学历，经济师、会计师。1993年8月至2001年4月历任车间主任、生产处长、总经理办公室主任、董事会秘书、副总经理，总经理. 现任本公司董事，未在其他单位兼任职务
7、卢雁影：女，1958年出生，汉族，本科学历，教授、注册会计师。曾在华中科技大学管理学院、武汉水利电力大学经济管理学院任教，现任武汉大学商学院会计系副主任、教授、硕士研究生导师、武汉市经济咨询专家，湖北省会计学会理事，兼任湖北天衢会计师事务所执业会计师、武汉长江兰德投资管理咨询有限公司财务咨询顾问.现任湖北博盈投资(原车桥)股份有限公司独立董事.
8、王晓东，女，1955年5月生，博士后，副研究员。历任北京科学技术情报所研究实习员，北京城市系统工程研究中心助理研究员，英国伯明翰大学城市区域研究中心访问学者，北京城市系统工程研究中心副所长、副研究员，北京科学学研究中心副所长、副研究员，太合控股公司总部业务管理部经理，总部海外部经理、总裁助理，太合控股公司监事会监事，太合伟益科技公司副总经理、董事，伟益商务网络公司常务副总经理、董事，太合地产集团董事会秘书长，太合万兴房地产开发公司管理总监，太合龙脉房地产开发公司管理总监（兼）。发表论文30余篇，出版专著、合著、译著10余部。1982年至1998年，主持参与国家级、部市级课题30余项，其中获北京市科技情报一等奖1项；北京市科技进步二等奖2项，三等奖12项；迎接国庆四十周年百项科技贡献奖2项；部级奖1项。多次被邀请参加国内、国际学术交流，曾赴英国、美国、韩国、新加坡、匈牙利等国家考察与学术交流，提交论文，并收入会议论文集。现任太合万兴房地产开发公司副总经理、太合龙脉房地产开发公司副总经理，兼任中国软科学研究会、北京系统工程学会、北京地理学会、北京环境学会副研究员。现任湖北博盈投资(原车桥)股份有限公司独立董事.
9、唐国平，男，1964年8月生，会计学博士、教授、中国注册会计师。历任中南财经政法大会计原理教研室主任，会计学院会计学系系主任。曾公开发表学术论文100余篇。主持及参与完成国家级、省部级科研课题10余项。先后获国家级科研成果奖1项、部级科研成果2项、省级教学成果奖1项和科研成果奖2项。1997年被中南财经政法大学确定为校级跨世纪学科学术带头人，1998年被湖北省确定为省级跨世纪学术骨干，1999年被财政部确定为部级跨世级学科学术带头人。2002年入选教育部"优秀青年教师资助计划"。多次被学校评为"优秀教师"、"优秀共产党员"、"优秀学生工作者"、"职业道德标兵"、"优秀带头人"等。现任中南财经政法大学会计学院副院长，中南财经政法大学MBA教育中心副主任，兼任中国中青年财务成本研究会副秘书长，常务理事，湖北省会计学会理事，武汉市内部审计师协会副会长，武汉市司法会计鉴定委员会委员。现任湖北博盈投资(原车桥)股份有限公司独立董事.
公司第五届监事会监事候选人简历
1、林革盛：男，1976年出生，本科学历。历任北京华嘉企划有限公司项目经理、湖北车桥股份有限公司项目经理。现任公司四届监事会监事长。
2、王孟贤，男，1965年出生，本科学历，会计师。历任深圳达声股份有限公司财务经理、湖北车桥股份有限公司财务部部长。现任公司总经理助理。
3、徐青山：男，1965年出生，本科学历。历任长沙诺贝尔摇篮教育集团副总经理。现任公司信用管理部部长。
4、王德平：男，1973年出生，本科学历，会计师。历任湖北省第三建筑工程式公司财务部会计、中国木材中南物产总公司财务处副处长、湖北车桥股份有限公司财务部会计主管、公司四届监事会成员。现任公司财务部部长助理。
5、李政再，男，大专文化，经济师，中共党员。历任原公安县机床厂工人、湖北车桥厂车间主任、生产科副科长、科长，历任湖北车桥股份有限公司政治处处长、党委办主任、工会副主席、公司四届监事会成员。现任公司工会主席。
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2004-03-27
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董事会成员变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年3月26日召开，审议
并通过了关于彭东阳、张建红担任公司第五届董事会董事职务的议案。
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2004-04-07
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子公司涉讼，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2004年4月1日获悉,因湖北成丰实业集团股份有限公司与
上海人造板机器厂有限公司的诉讼纠纷，导致荆州市军沙商贸有限
公司价值约8900万元的土地及房产已于2003年11月13日被上海市第
二中级人民法院查封。
该诉讼正处于审理中。
公司拥有荆州市军沙商贸有限公司87.5%的股权，上述事件可能
导致公司部分土地及房产出现较大的或有损失，有关事项待公司核实
清楚后另行公告。
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2004-03-31
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[20034预亏](000760) 博盈投资：2003年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预亏
预计公司2003年度业绩将出现亏损 |
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2004-07-06
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[20042预亏](000760) 博盈投资：2004年上半年业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年上半年业绩预亏公告
经初步测算，预计公司2004年上半年将出现亏损 |
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2004-08-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-16
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2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 3.01
3、净资产收益率(%) -0.53
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1999-04-05
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1999.04.05是博盈投资(000760)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股12,配股比例:30,配股后总股本:10932.2万股) |
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1999-03-18
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1999.03.18是博盈投资(000760)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股12,配股比例:30,配股后总股本:10932.2万股) |
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1999-03-19
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1999.03.19是博盈投资(000760)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股12,配股比例:30,配股后总股本:10932.2万股) |
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1999-03-23
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1999.03.23是博盈投资(000760)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股12,配股比例:30,配股后总股本:10932.2万股) |
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1999-05-21
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1999.05.21是博盈投资(000760)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股12,配股比例:30,配股后总股本:10932.2万股) |
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2003-12-08
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（000760）博盈投资召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-12-09
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选举董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年12月6日召开，会议
审议并通过了关于曾德浩担任公司第五届董事会董事职务的议案。
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2003-04-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北车桥股份有限公司第四届十六次董事会会议于2003年3月24日上午9:00在荆州投资广场召开。应到董事11人，实到董事 8人，3人委托。部分监事及高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2002年度总经理工作报告》；
三、审议通过了《公司2002年年度报告及其摘要》；
四、审议通过了《2002年度财务决算报告》；
五、审议通过了《2002年度利润分配预案》；
2002年度公司实现净利润526.59万元，按10%提取法定盈余公积金52.66万元，按5%提取26.33万元的法定公益金后，加上年初未分配利润2059.69万元，2002年度可供股东分配的利润为2507.28万元。
2002年度公司实行了企业改制和新业务的拓展，为了保证公司的持续盈利能力和长远发展，建议2002年度公司不实施利润分配。此分配方案与公司董事会在审议2001年年度报告时预计的2002年度利润分配政策不一致。
此次利润分配方案尚需经2002年年度股东大会批准。
六、审议通过了《关于预计2003年度利润分配及公积金转增股本政策的议案》；
预计公司2003年度利润分配及公积金转增股本的政策为：公司拟在2003年度向全体股东分配一次，2003年度实现的净利润用于分配的比例不低于30%，2002年度未分配的利润用于2003年度分配的比例为30%，分配采用派发现金和送红股两种形式，派发现金与送红股的比例为2:8；公司预计在2003年度实施公积金转增股本一次，转增比例不超过30%。
公司董事会将根据2003年度的实际情况，有权对该分配预案进行调整。
七、审议通过了《关于发起成立武汉博盈投资管理有限公司的议案》；
为开发利用公司在企业改制上市、投资管理、资本运营等方面的资源优势，拓展公司业务范围，公司拟发起成立武汉博盈投资管理有限公司。
武汉博盈投资管理有限公司注册地址：武汉市东湖新技术开发区;注册资本：6000万元人民币;湖北车桥股份有限公司拟出资5400万元人民币，占注册资本的90%，武汉瑞尔豪斯置业发展有限公司出资600万元人民币，占注册资本的10 %。
该公司经营范围主要是：对电子信息、新材料、生物工程、光机电一体化、医药、化工、环保、能源等领域的高新技术产业和收费路桥建设等管理；技术创新产业的企业或项目进行投资或代理投资、受托管理；经营其他企业或机构的创业资本（股权或资产）；除实质承销外的投资银行业务；股份制改造咨询；购并重组财务顾问业务；投资融资咨询、中介业务；金融创新业务。
八、审议通过了《关于公司董事会成员变动的议案》；
鉴于刘纪鹏先生、张建红女士、罗昌兴先生、穆校平先生因公务繁忙提出辞去公司董事会董事职务，公司董事会同意刘纪鹏先生、张建红女士、罗昌兴先生、穆校平先生辞去公司董事会董事职务。
此议案尚需经公司股东大会讨论通过。
九、审议通过了《关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，推荐王晓东女士和唐国平先生为公司独立董事候选人。
此议案尚需经公司股东大会讨论通过。
十、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》；
鉴于王先柱先生、邓烈炎先生、郭桂林先生提出辞去公司副总经理职务，公司董事会同意王先柱先生、邓烈炎先生、郭桂林先生辞去公司副总经理职务。
十一、审议通过了《关于召开公司2002年度股东大会的议案》。
1、会议时间：2003年4月28日（星期一）上午9时
2、会议地点：荆州投资广场
3、会议内容：
（1）审议《2002年度董事会工作报告》；
（2）审议《2002年度监事会工作报告》；
（3）审议《2002年年度报告及其摘要》；
（4）审议《2002年度财务决算报告》；
（5）审议《2002年度利润分配预案》；
（6）审议《关于公司董事会成员变动的议案》；
（7）审议《关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
4、出席会议人员：
（1）截止2003年3月31日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
5、出席会议登记办法：
（1）凡参加会议的股东，请于2003年4月25日（星期五）9时至15时持本人身份证、股东帐户卡（受委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。
（2）登记负责人：穆校平
联系电话：0716-5225749
传 真：0716-8889165
（3）投票代理委托书的送达地点: 湖北省公安县城关荆江大道178号湖北车桥股份有限公司董事会办公室（邮政编码：434300）
（4）投票代理委托书的送达方式：来人或邮寄
（5）投票代理委托书的送达时间：2003年4月25日（星期五）9时至15时。
特此公告
附1：王晓东女士和唐国平先生简历
附2：投票代理委托书
湖北车桥股份有限公司董事会
2003年3月24日
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2003-03-26
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.048
2、每股净资产(元) 3.27
3、净资产收益率(%) 1.472
二、不分配，不转增。
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2003-03-11
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股权变更完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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财政部同意公司第一大股东湖北华通车桥集团有限公司将其持
有的公司国家股3450.53万股中的3304.9817万股分别转让给北京
嘉利恒德房地产开发有限公司2449.13万股、坦博风险投资有限公
司855.8517万股。
2003年3月10日，转让双方已办理了股权过户手续，嘉利恒德
成为公司第一大股东；坦博投资成为公司第三大股东。
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2003-02-22
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国有股转让进展 |
深交所公告，股权转让 |
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财政部同意公司控股股东湖北华通车桥集团有限公司将其持有公
司国家股3450.53万股中的3304.9817万股分别转让给北京嘉利恒德房
地产开发有限公司2449.13万股、坦博风险投资有限公司855.8517万
股。
此次国有股转让完成后，华通集团仍持有公司145.5483万股国家
股，占总股本的1.33%；嘉利房产、坦博投资分别持有2449.13万股、
855.8517万股社会法人股，分别占总股本的22.4%、7.83%。
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2003-03-07
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第一大股东变更，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司控股股东湖北华通车桥集团有限公司将其持有的公司国家股
分别转让给北京嘉利恒德房地产开发有限公司2449.13万股，坦博风
险投资有限公司855.8517万股。目前，各项报批手续已完成，正准备
申请办理股权过户手续。
此次转让完成后，恒德房地产持有公司2449.13万股社会法人股，
占公司总股本的22.4%，为公司第一大股东；坦博风险持有855.8517
万股社会法人股，占公司总股本的7.83%；湖北华通仍持有公司
145.5483万股国家股，占总股本的1.33%。
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