| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-09-15
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1997年中期转增，10转增1.5转增上市日 ，1997-09-23 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-09-15
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1997年中期转增，10转增1.5除权日 ，1997-09-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-15
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1997年中期转增，10转增1.5登记日 ，1997-09-18 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-15
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1997年中期送股，10送6.5除权日 ，1997-09-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-15
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1997年中期送股，10送6.5送股上市日 ，1997-09-23 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-11
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-06-27 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1997-06-11
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-06-27 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1997-06-11
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首发A股，发行数量：550万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-06-27 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.006
2、每股净资产(元) 3.02
3、净资产收益率(%) -0.18
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-14
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[20043预亏](000760) 博盈投资：2004年一至三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年一至三季度业绩预亏公告
经初步测算，预计博盈投资2004年前三季度累计仍将出现亏损，
亏损额约在150万元以内。
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2003-06-14
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股东股份被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司和第三大
股东坦博风险投资有限公司已分别将其持有的公司股份24491300股
和8558517股质押给农行北京崇文支行，为金浩集团有限公司借款
提供一年期质押，上述质押已办理手续。
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2003-08-05
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董监事会换届 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年8月2日召开，会议同
意陈宏超、邹寿长、彭东阳、管琪、郭桂华、陈林担任公司第五届董
事会董事职务；卢雁影、唐国平、王晓东担任公司第五届董事会独立
董事职务；林革盛、王孟贤、徐青山、王德平、李政再担任公司第五
届监事会监事职务 |
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2003-08-18
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.032
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) -0.98
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2003-08-18
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（000760）博盈投资公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-09-30
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第二大股东股权质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，公司董事会接通知获悉，公司第二大股东公安县经济开发
投资公司已将其持有的公司股份10，947，600股、质押给中国银行公
安县支行，为公司向该行的流动资金借款提供质押担保，质押期限一
年，上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理质押登
记手续 |
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2003-09-27
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2003年半年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司对2003年8月18日披露的《2003年半年度报告》摘要和全文中
现金流量表附注中有关数据进行更正。
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2003-12-06
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召开２００３年度第二次临时股东大会，上午９时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北博盈投资股份有限公司第五届二次董事会会议于２００３年１０月２９日上午９时在荆州博盈投资广场召开。应到董事９人，实到董事８人，１人委托，部分监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、会议审议并通过了关于《湖北博盈投资股份有限公司２００３年第三季度报告》的议案。
二、会议审议并通过了关于《公司董事会成员变动》的议案。
公司董事会同意彭东阳先生辞去公司董事职务，决定补选曾德浩先生担任公司董事。
本议案还需提请公司股东大会表决通过。
三、会议审议并通过了关于《公司财务负责人变动》的议案。
公司董事会同意彭东阳先生辞去公司副总经理兼财务负责人职务，决定聘请曾德浩先生担任公司副总经理兼财务负责人。
四、会议审议并通过了关于《公司高层管理人员变动》的议案。
公司董事会决定聘请王文录先生担任公司副总经理。
五、会议审议并通过了关于《公司董事会秘书人选变动》的议案。
公司董事会同意穆校平先生辞去公司副总经理兼董事会秘书的职务，决定聘请刘斌先生担任公司副总经理兼董事会秘书。
六、会议审议并通过了关于召开《公司２００３年度第二次临时股东大会》的议案。
１、会议时间：２００３年１２月６日（星期六）上午９时
２、会议地点：荆州博盈投资广场
３、会议内容：审议关于公司董事会成员变动的议案
４、出席会议人员：
（１）截止２００３年１１月２８日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（２）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（３）公司董事、监事及高级管理人员。
５、出席会议登记办法：
（１）凡参加会议的股东，请于２００３年１２月５日（星期五）９时至１５时持本人身份证、股东帐户卡（受委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到公司董事会秘书处办理登记。 联系电话：０７１６－８２７０２８８
（２）登记负责人：吴峻 传 真：０７１６－８２７００９９
（３）投票代理委托书的送达地点： 湖北省荆州市江津西路２８８号博盈投资广场１６层湖北博盈投资股份有限公司董事会秘书处（邮政编码：４３４０００）
（４）投票代理委托书的送达方式：来人或邮寄、传真
（５）投票代理委托书的送达时间：２００３年１２月５日（星期五）９时至１５时。
特此决议。
附：１、投票代理委托书
２、公司董事候选人、公司新任副总经理、新任财务负责人及新任董事会秘书的个人简历
湖北博盈投资股份有限公司董事会
２００３年１０月２９日
投票代理委托书
兹委托 先生（女士）代为出席湖北博盈投资股份有限公司２００３年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
附：
董事候选人：
曾德浩：男、１９６５年出生、经济学学士，会计师；历任核工业总公司２２建设公司，从事基建会计工作；湖北蒲圻造纸总厂，从事该厂的基本建设管理工作，负责财务、计划、统计、企业管理工作，任企管办主任职务；物跃发展（深圳）有限公司，从事财务工作；万科企业股份有限公司地产本部、深圳万科房地产公司，从事会计工作；北京万科企业有限公司财务经理、财务总监等职务；现任职于湖北博盈投资股份有限公司财务部。
新任副总经理：
王文录：男，１９４１年出生，大学本科，中共党员，高级经济师。历任第二汽车制造厂车桥分厂车间主任、工会主席、党委副书记、厂长兼党委书记；东风车桥股份有限公司总经理。
新任副总经理兼董事会秘书：
刘斌：男，１９６９年出生，在读经济学博士， １９８５／０９－－１９９０／０７清华大学热能工程系热能工程专业；１９９３／０９－－１９９６／０７陕西财经学院商业经济硕士；２００２／０２－－西安交通大学在读产业经济学博士。历任内蒙古电力调试研究所助理工程师；证券时报市场部、百姓投资编辑、记者；深圳市怀新财经电视节目有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。
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2005-04-13
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-09；再次披露日期：2005-04-12 |
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2004-09-10
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关于公司第二大股东所持公司股份质押公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，博盈投资董事会接通知获悉，博盈投资第二大股东公安县经济开发投资公
司将其持有的博盈投资股份10,947,600股继续质押给中国银行公安县支行，为博盈投
资向该行的借款提供质押担保。上述质押已办理质押登记手续。
公安县经济开发投资公司持有博盈投资法人股10,947,600股，占博盈投资总股本
的10.01%，截止2004年9月8日，博盈投资第二大股东已全部质押所持博盈投资股份。
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2004-04-23
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(000760) 博盈投资:召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北博盈投资股份有限公司第五届五次董事会会议于2004年3月 15日上午9时在荆州博盈投资广场召开。会议由公司董事长管琪先生主持。应到董事9人，实到董事9人，部分监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、会议审议并通过了关于《公司董事会成员变动》的议案；
公司董事会同意曾德浩先生辞去公司董事职务，补选王力先生担任公司董事职务，本公司独立董事唐国平、卢雁影、王晓东同意提名；
本议案还需提请公司股东大会表决通过。
二、会议审议并通过了关于《公司高层管理人员变动》的议案；
由于工作调动，公司财务负责人曾德浩先生申请辞去公司副总经理兼财务负责人职务，公司董事会同意曾德浩先生辞去公司职务。公司董事会同意聘任汪良瑜先生担任公司副总经理兼财务负责人。
三、会议审议并通过了关于召开公司2004年度第二次临时股东大会的议案；
1、会议时间：2004年4月23日（星期五）上午9时
2、会议地点：荆州博盈投资广场
3、会议内容：审议关于公司董事会成员变动的议案
4、出席会议人员：
（1）截止2004年4月16日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
5、出席会议登记办法：
（1）凡参加会议的股东，请于2004年4月22日（星期四）9时至15时持本人身份证、股东帐户卡（受委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到公司董事会秘书处办理登记。
（2）登记负责人：吴峻
联系电话：0716-8270288
传 真：0716-8270099
（3）投票代理委托书的送达地点: 湖北省荆州市江津西路288号博盈投资广场16层湖北博盈投资股份有限公司董事会秘书处（邮政编码：434000）
（4）投票代理委托书的送达方式：来人或邮寄、传真
（5）投票代理委托书的送达时间：2004年4月22日（星期一）9时至15时。
特此决议
附：1、独立董事意见
2、投票代理委托书
3、公司董事候选人、高管候选人的个人简历
湖北博盈投资股份有限公司董事会
2004年3月15日
投票代理委托书
兹委托 先生(女士)代为出席湖北博盈投资股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
附：
董事候选人：
王力：男，1955年出生，大专学历，历任北京公交总公司、北京巴黎公寓有限公司工程经理、北京康丽大厦有限公司总经理、现任北京嘉利恒德房地产开发有限公司常务副总经理。
新任副总经理兼财务负责人：
汪良瑜：男,1962年出生，大专学历，历任荆州市糖业酒类总公司科长、武汉中商集团股份有限公司沙市百货连锁分公司财务部长、湖北博盈投资股份有限公司财务部。
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2004-03-18
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高管变更 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第五届五次董事会会议于2004年3月15日召开。会议审议并
通过了如下议案：
一、同意曾德浩先生辞去公司董事职务，补选王力先生担任公司
董事职务。
二、公司财务负责人曾德浩先生申请辞去公司副总经理兼财务负
责人职务，公司董事会同意曾德浩先生辞去公司职务。公司董事会同
意聘任汪良瑜先生担任公司副总经理兼财务负责人。
三、定于2004年4月23日召开公司2004年度第二次临时股东大会 |
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2004-02-25
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董事长变更，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第五届四次董事会会议于2004年2月22日召开，会议审议
并通过了如下议案：
1、同意陈宏超辞去公司董事长职务，选举管琪担任公司董事长。
2、关于《公司董事会成员变动》的议案。
3、关于《公司高层管理人员变动》的议案。
4、定于2004年3月26日召开公司2004年度第一次临时股东大会。
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2004-03-26
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北博盈投资股份有限公司第五届四次董事会会议于2004年2月22日上午9时在荆州博盈投资广场召开。会议由公司董事长陈宏超先生主持。应到董事9人，实到董事9人，部分监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、会议审议并通过了关于《公司董事长发生变更》的议案；
由于工作调动，公司董事长陈宏超先生申请辞去公司董事长职务，公司董事会同意陈宏超先生辞去公司董事长职务。公司董事会同意选举管琪先生担任公司董事长。
二、会议审议并通过了关于《公司董事会成员变动》的议案。
公司董事会同意陈宏超先生、邹寿长先生辞去公司董事职务，补选张建红女士、彭东阳先生担任公司董事职务；
本议案还需提请公司股东大会表决通过。
三、会议审议并通过了关于《公司高层管理人员变动》的议案。
由于工作调动，公司总经理邹寿长先生申请辞去公司总经理职务，公司董事会同意邹寿长先生辞去公司总经理职务。公司董事会同意聘任彭东阳先生担任公司总经理。
四、会议审议并通过了关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案；
1、会议时间：2004年3月26日（星期五）上午9时
2、会议地点：荆州博盈投资广场
3、会议内容：审议关于公司董事会成员变动的议案
4、出席会议人员：
（1）截止2004年3月12日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
5、出席会议登记办法：
（1）凡参加会议的股东，请于2004年3月22日（星期一）9时至15时持本人身份证、股东帐户卡（受委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到公司董事会秘书处办理登记。
（2）登记负责人：吴峻
联系电话：0716-8270288
传 真：0716-8270099
（3）投票代理委托书的送达地点: 湖北省荆州市江津西路288号博盈投资广场16层湖北博盈投资股份有限公司董事会秘书处（邮政编码：434000）
（4）投票代理委托书的送达方式：来人或邮寄、传真
（5）投票代理委托书的送达时间：2004年3月22日（星期一）9时至15时。
特此决议。
附：1、投票代理委托书
2、公司董事候选人的个人简历
湖北博盈投资股份有限公司董事会
2004年2月22日
投票代理委托书
兹委托 先生(女士)代为出席湖北博盈投资股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
附：
董事候选人：
张建红：女，35岁，本科学历，历任北京制药厂工程师、现任北京嘉利恒德房地产开发有限公司副总经理。
彭东阳：男,1966年出生，经济学硕士，历任国家统计局统计师、中达会计师事务所中国注册会计师、北京国安电气总公司计划部经理、财务部经理、总经理助理、清华德人生物科技有限公司财务总监、副总经理。2001年12月起任公司副总经理。公司第四届董事会董事。
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 0.36
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2003-12-26
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债务重组，停牌1小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司第五届三次董事会会议于2003年12月22日召开，会议通过
了如下事项：
公司于2003年12月4日和公司原第一大股东湖北华通车桥集团有
限公司及其控股公司湖北农用车厂等公司签署了《协议》：
截止2003年11月30日，公司享有对华通集团公司及其控股公司共计
8583.61万元的债权。现决定对上述债权进行。华通集团公
司及其控股公司以其拥有的位于湖北省荆州市公安县潺陵工业园区内
400亩国有土地使用权转让给公司，抵销应付公司的债务共计
8583.61万元。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-24
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北博盈投资股份有限公司第五届六次董事会会议于2004年4月18日上午9时在荆州博盈投资广场召开。会议应到董事8人，实到董事6人，唐国平独立董事、郭桂华董事因事未能出席会议，郭桂华董事委托陈林董事代为行使表决权。部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长管琪先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》；
三、审议通过了《公司2003年度报告及其摘要》；
四、审议通过了《2003年度财务决算报告》；
五、审议通过了《关于公司董事会成员变动》
由于公务繁忙，公司独立董事卢雁影女士申请辞去公司独立董事职务，公司董事会同意卢雁影女士辞去公司独立董事职务，公司董事会同意补选李玉泉先生担任公司第五届独立董事。
本议案尚需公司股东大会讨论通过。
六、审议通过了《关于公司董事会秘书变动》
鉴于公司董事会秘书刘斌先生因工作调动辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，公司董事会决定聘任孙燕女士担任公司董事会秘书。
七、审议通过了《2003年度利润分配预案》；
经湖北大信会计师事务有限公司审计，2003年度公司实现净利润-2963.82万元，按规定未提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润2480.95万元，2003年度可供股东分配的利润为-482.87万元。
由于公司2003年度可供股东分配的利润为负数，公司董事会建议2003年度不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。此分配方案与公司董事会在审议2002年年度报告时预计的2003年度利润分配政策不一致。
此次利润分配方案尚需经2003年度股东大会批准。
八、审议通过了《关于召开公司2003年度股东大会的议案》。
1、会议时间：2004年5月24日（星期一）上午9时
2、会议地点：荆州博盈投资广场
3、会议内容：
（1）审议《2003年度董事会工作报告》；
（2）审议《2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《2003年度报告及其摘要》；
（4）审议《2003年度财务决算报告》；
（5）审议《2003年度利润分配预案》；
(六) 审议《关于公司董事会成员变动》；
(七) 审议《关于公司监事会成员变动》。
4、出席会议人员：
（1）截止2004年5月14日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（2）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
5、出席会议登记办法：
（1）凡参加会议的股东，请于2004年5月21日（星期五）9时至15时持本人身份证、股东帐户卡（受委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到公司董事会秘书处办理登记。
（2）登记负责人：吴峻
联系电话：0716-8270288
传 真：0716-8270099
（3）投票代理委托书的送达地点: 湖北省荆州市江津西路288号投资广场16层（邮政编码：434000）
（4）投票代理委托书的送达方式：来人或邮寄
（5）投票代理委托书的送达时间：2004年5月21日（星期五）9时至15时。
特此公告
附1：投票代理委托书
附2：公司独立董事、监事、董事会秘书候选人简历
湖北博盈投资股份有限公司董事会
2004年4月18日
附1：
投票代理委托书
兹委托 先生(女士)代为出席湖北博盈投资股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东帐号：
委托日期：
附2： 公司独立董事、监事、董事会秘书候选人简历
李玉泉，男，42岁，法学硕士，教授，历任江汉石油学院团委副科长，学生处科长，宣传部副部长，党办主任，现任长江大学分析测试中心书记、副主任。
孙燕，女，女，40岁，大学本科，历任荆州人民广播电台播音部主任，新闻台节目部主任，荆州电视台总编室副主任，现任荆州广播电视局大型项目办公室副主任。
刘君，男，30岁，硕士，历任北京冶金房地产公司土建工程师，北京正泰投资有限公司投资经理，北京金集浩投资有限公司项目经理，荆州长江城市建设发展投资有限公司项目融资部经理，现任荆州长江大桥有限公司总经理。
黄烈峰，男，37岁，大专，历任清华紫光（集团）总公司项目经理，现任湖北博盈投资股份有限公司仓储部部长助理。
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.27
2、每股净资产(元) 3.02
3、净资产收益率(%) -8.97
二、不分配，不转增 |
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2004-04-24
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董事会成员变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年度第二次临时股东大会于2004年4月23日召开，会议
通过了关于王力担任公司第五届董事会董事职务的议案 |
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