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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-27
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[20073预减](000760) 博盈投资：预计2007年前三季度业绩同比下降50%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年前三季度业绩同比下降50%以上
博盈投资预测2007年1-9月净利润相比2006年同期会出现大幅下降，下降的幅度在50%以上。
原因为：在可预见的2007年第三季度内，第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司不会对公司原控股股东及其关联企业遗留的债务进行进一步的偿还，因此公司会出现年初至2007年第三季度期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的情况。
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2007-09-15
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董事会选举陈旭晖为董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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博盈投资第六届董事会第十次会议于2007年9月14日召开，通过了如下议案：
1、同意冯启泰先生辞去公司董事长职务；
2、选举陈旭晖先生为公司董事长；
3、同意王晓东女士辞去公司独立董事职务，但在新任独立董事在股东大会决议通过前还需继续履行其职责；
4、推荐向东女士为公司独立董事。
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2007-09-01
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董事会通过公司治理专项活动自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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博盈投资第六届董事会第九次会议于2007年8月31日召开，通过了《加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》及《加强上市公司治理专项活动自查报告附件》。
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2007-08-25
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.99
3、净资产收益率(%) 1.77
二、不分配不转增
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2007-07-27
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0登记日 ，2007-08-02 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-27
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0红利发放日 ，2007-08-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-27
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2006年年度送股，10送3除权日 ，2007-08-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-27
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实施2006年利润分配方案，每10股送3股派0.3元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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博盈投资2006年度利润分配方案为：每10股送3股红股、派0.3元人民币现金（含税，扣除现金红利与红股的所得税后，A股个人股东、投资基金实际每10股分配的现金红利为0元，扣税不足部分由公司代缴）。
股权登记日为2007年8月2日，除权除息日为2007年8月3日。
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2007-07-27
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2006年年度送股，10送3送股上市日 ，2007-08-03 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-07-27
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2006年年度送股，10送3登记日 ，2007-08-02 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-27
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0除权日 ，2007-08-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-22
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加强公司治理专项活动联系方式 |
深交所公告，其它 |
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博盈投资设立了专门的联系方式听取投资者和社会公众关于公司治理专项活动的意见和建议，有关联系方式如下：
沟通热线：0716-5231009
联络电子邮箱：wyh775@sina.com
此外，投资者还可以通过深圳证券交易所网站http://www.szse.cn公司治理专栏参与对公司的评议。
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2007-06-07
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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博盈投资2006年年度股东大会于2007年6月6日召开，通过如下议案：
1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年年度报告及其摘要；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配预案；
6、2007年度财务预算报告和生产经营计划；
7、“收购北京市朝阳区第一上海中心第四层写字楼”相关事宜签署补充协议及接管该层写字楼的议案；
8、与荆州市军沙商贸有限公司签定抵押协议的议案；
9、续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2007年会计审计机构。
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2007-05-16
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定于6月6日召开2006年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开时间：2007年6月6日（星期三）上午9:00开始，会期半天。
二、召开地点：北京二十一世纪饭店
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场投票
五、会议审议事项：2006年度董事会工作报告等。
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2007-05-16
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年年度报告及其摘要；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议公司2007年度财务预算报告和生产经营计划；
7、审议关于“收购北京市朝阳区第一上海中心第四层写字楼”相关事宜签署补充协议及接管该层写字楼的议案；
8、审议关于与荆州市军沙商贸有限公司签定抵押协议的议案；
9、关于继聘四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司2007年会计审计机构的议案。
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2007-04-20
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.97
3、净资产收益率(%) 0.73
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2007-04-12
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[20071预减](000760) 博盈投资：预计2007年第一季度净利润同比下降50%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年第一季度净利润同比下降50%以上
博盈投资预测公司2007年第一季度净利润较去年同期大幅下降，下降的幅度在50%以上。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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第一大股东股权质押及质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，博盈投资接通知获悉：公司第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司将持有公司的22,005,687股限售流通股质押给中国农业银行北京市崇文区支行，为金浩集团有限公司向该行的借款提供质押担保，上述质押已办理了质押登记手续，质押登记日为2007年3月16日。
另外，北京嘉利恒德房地产开发有限公司将持有公司的24,491,300股限售流通股质押给中国农业银行北京市崇文区支行的质押解除，并已办理了质押解除手续，质押解除日为2007年3月16日。
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2007-03-22
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 1.58
3、净资产收益率(%) 23.59
二、每10股送3股派0.3元（含税）
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2007-03-22
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2005年度会计差错更正的提示，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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博盈投资会计审计机构四川君和会计师事务所有限责任公司在审计过程中发现：
（1）公司子公司湖北车桥有限公司在2005年度漏提产品三包费用1,841,929.91元和应付给配件经销商的返利916,337.20元；
（2）公司子公司湖北车桥有限公司漏提2005年12月工资及年终奖金2,198,526.76元。
公司已按有关规定对上述会计差错采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的年初数；利润表及利润分配表的上年数，已按调整后的数字填列。
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2007-03-21
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将于3月22日公告2006年度报告 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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由于博盈投资年度报告资料尚在整理之中，未能如期披露，公司将于2007年3月22日公告年度报告。
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2007-03-20
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拟披露年报 ，2007-03-21 |
拟披露年报 |
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| 2007-03-21 |
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2007-03-06
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股东大会通过改聘公司2006年财务审计机构的议案
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深交所公告，中介机构变动 |
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| 股东大会通过改聘公司2006年财务审计机构的议案
博盈投资2007年度第一次临时股东大会于2007年3月5日召开，审议通过了关于改聘公司2006年财务审计机构的议案。
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2007-02-27
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变更2007年第一次临时股东大会召开地点 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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博盈投资原定的2007年第一次临时股东大会召开地点北京二十一世纪饭店会议室已被整体出租，公司将本次临时股东大会召开地点变更为北京京信大厦二楼会议室，股东大会的其他事项不变。
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2007-02-15
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于改聘公司2006年财务审计机构的议案 |
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2007-02-15
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定于2007年3月5日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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一、召开时间：2007年3月5日（星期一）上午9:00开始，会期半天。
二、召开地点：北京二十一世纪饭店
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场投票
五、会议审议事项：审议关于改聘公司2006年财务审计机构的议案。
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2007-02-15
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境内会计师事务所由“湖北大信会计师事务有限公司”变为“四川君和会计师事务所有限责任公司” ，2007-03-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-01-23
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2006年度第三次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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博盈投资2006年度第三次临时股东大会于2007年1月20日召开，形成如下决议：
1、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；
3、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案；
4、审议否决了关于收购荆州市军沙商贸有限公司全部股权的议案。
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2007-01-22
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因未刊登股东大会决议公告停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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