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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-23
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关于召开二○○四年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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西藏矿业第三届董事会第九次会议审议通过了关于召开二○○四
年第一次临时股东大会的决议。二○○四年第一次临时股东大会定于
2004年11月29日上午10:00在西藏拉萨市邮政宾馆召开。
会议议程
1、审议《选举段林珍女士为公司本届董事会董事的议案》；
2、审议《公司变更部分前次募集资金用途的议案》。
西藏矿业董事会第三届九次会议，于2004年10月21日召开，会
议通过以下决议：
一、《西藏矿业发展股份有限公司2004年第三季度报告》；
二、《关于变更部分前次募集资金用途的预案》；
三、《西藏矿业发展股份有限公司涉及二级市场敏感信息的保密
制度》；
四、《西藏矿业发展股份有限公司关于中国证监会西藏证监局专
项核查提出问题的整改报告》。
五、《公司关于召开2004年第1次临时股东大会的议案》。
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0586
2、每股净资产(元) 2.196
3、净资产收益率(%) 2.67
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2004-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-26
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关于《整改报告》执行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-12-23
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拟修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第五次会议于2003年12月20日召开，会议审
议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2003-04-08
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) －0.2937
2、每股净资产(元) 2.0932
3、净资产收益率(%) －14.03
二、不分配，不转增。
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2003-04-29
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增加2002年度股东大会议案 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会临时会议于2003年4月28日召开，会议通过以下
决议：
1、增选廖锡铭为公司独立董事，并将该事项列入公司2002年度股
东大会第8项议案。
2、增加公司独立董事津贴及费用事项，并将该事项列入公司2002
年度股东大会第9项议案。
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2003-05-15
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控股股东股权被质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司为西藏扎布耶锂业高科
技有限公司办理贷款，将其持有的公司国有法人股4021.85万股（占
总股本的20.058%）质押给中国农业银行。
公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司为其关联公司西藏扎布
耶锂业高科技有限公司办理贷款，将其持有的公司国有法人股
4021.85万股（占公司总股本的20.058%）质押给中国农业银行拉萨市
康昂东路支行，质押期限：2003年4月8日至2012年9月8日。双方已于
2003年5月14日办理了质押登记手续。
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2003-06-27
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选举高管 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司第三届董事会第一次会议于2003年6月26日召开。会议
形成以下决议：
1、选举肖永恩为公司第三届董事会董事长；
2、选举拉巴次仁为公司第三届董事会副董事长；
3、聘任拉巴次仁为公司总经理，聘任肖朝晖为公司财务总监。
4、聘任索朗多吉、张金庆、真玛、刘晓江、拉巴江村、陈荣发、
仁增、次仁多吉为公司副总经理。
5、聘任刘晓江为公司第三届董事会秘书。聘任王迎春为公司第
三届董事会证券事务代表。
二、公司第三届监事会第一次会议于2003年6月26日召开，会议
选举江文福为公司第三届监事会主席。
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2003-06-26
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年6月25日召开，通过了如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配预案。
2、增选范红东、廖锡铭为公司独立董事。
3、公司董、监事会换届选举。
4、续聘华证会计师事务所为2003年审计机构。
5、公司独立董事津贴及费用事项。
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2004-04-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于的决议。2003年度公司股东大会定于2004年4月28日上午10:00在西藏拉萨市邮政宾馆召开。
二、会议议程
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配预案》；
5、审议《修改公司章程的议案》；
6、审议《关于续聘华证会计师事务所为公司2004年审计机构的议案》。
7、审议《关于公司建立效益工资制度议案》
三、出席会议对象
1、截止2004年4月16日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问。
四、会议登记办法：
符合上述条件的股东于2004年4月27日（上午9：30---下午6：00）持本人身份证股东账户卡等股权证明，委托代理人及授权委托书到公司董事会秘书室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
五、会期壹天，与会股东的食宿费及交通费自理。
六、联系办法：
公司地址：西藏拉萨市扎基路14号 邮编850000
联系人：刘晓江 仁增曲珍
联系电话：0891-6384952 6386740
传真：0891-6386738
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○○四年三月二十五日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司2003年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人身份证号： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托书签名： 被委托人签名：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
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2004-03-29
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.12
3、净资产收益率(%) 1.27
二、不分配，不转增。
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0166
2、每股净资产(元) 2.13
3、净资产收益率(%) 0.78 |
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2004-04-29
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2003年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月28日召开，通过了如下决
议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度财务决算报告》。
4、《公司2003年度利润分配预案》。
5、《修改公司章程的议案》。
6、《关于续聘华证会计师事务所为公司2004年审计机构的议案》。
7、《关于公司建立效益工资制度的议案》。
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2003-06-25
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召开2002年度股东大会，上午10:00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于的决议。2002年度公司股东大会定于2003年6月25日上午10:00在西藏拉萨市邮政宾馆召开。
二、会议议程
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度财务决算报告》；
3、审议《公司2002年度利润分配预案》；
4、审议《关于增选范红东女士为公司独立董事的议案》；
5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，将对侯选人逐项表决；
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，将对侯选人逐项表决；
7、审议《关于续聘华证会计师事务所为2003年审计机构的议案》。
三、出席会议对象
1、截止2003年6月16日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问。
四、会议登记办法：
符合上述条件的股东于2003年6月24日（上午9：30---下午6：00）持本人身份证股东账户卡等股权证明，委托代理人及授权委托书到公司董事会秘书室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
五、会期壹天，与会股东的食宿费及交通费自理。
六、联系办法：
公司地址：西藏拉萨市扎基路14号 邮编850000
联系人：刘晓江 仁增曲珍
联系电话：0891-6324952 6336740
传真：0891-6336738
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○○三年四月六日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司2002年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人身份证号： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托书签名： 被委托人签名：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0004
2、每股净资产(元) 2.09
3、净资产收益率(%) 0.02
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2004-11-30
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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西藏矿业2004年第一次临时股东大会于2004年11月29日召开，会
议审议通过了如下决议：
一、《选举段林珍女士为公司本届董事会董事的议案》。
二、《公司变更部分前次募集资金用途的议案》。
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2005-01-08
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控股子公司清算工作完成 |
深交所公告，其它 |
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西藏矿业于2004年11月至12月对其控股子公司西藏班戈矿业开发总公司进行了清算。目前，
清算工作已经顺利完成。清算后，班戈公司净资产为-2069285.12元，从公司成立时至清算日
累计亏损2949285.12元。
清算后，西藏矿业应收班戈公司款项1898909.78元无法收回，这对西藏矿业2004年度的利
润有一定影响。
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2001-05-23
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2001.05.23是西藏矿业(000762)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2000-02-28
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2000.02.28是西藏矿业(000762)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配1.578948 |
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2003-07-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0045
2、每股净资产(元) 2.10
3、净资产收益率(%) 0.22
二、不分配，不转增 |
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2003-09-27
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受让股权之关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年9月25日召开了公司第三届董事会第三次会议，会
议同意公司以9,054,000元人民币受让关联方西藏藏华工贸有限公司
的罗布萨铬铁矿区115号矿体固定资产。
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-11
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.17
3、净资产收益率(%) 1.55
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2000-01-06
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2000.01.06是西藏矿业(000762)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7.09,配股比例:15.7895,配股后总股本:20051万股) |
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2000-01-19
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2000.01.19是西藏矿业(000762)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7.09,配股比例:15.7895,配股后总股本:20051万股) |
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2000-01-04
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2000.01.04是西藏矿业(000762)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7.09,配股比例:15.7895,配股后总股本:20051万股) |
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2000-01-05
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2000.01.05是西藏矿业(000762)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7.09,配股比例:15.7895,配股后总股本:20051万股) |
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2000-02-28
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2000.02.28是西藏矿业(000762)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7.09,配股比例:15.7895,配股后总股本:20051万股) |
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2005-04-08
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-12 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.035
2、每股净资产(元) 2.12
3、净资产收益率(%) 1.63
二、不分配，不转增。
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