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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-26
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第二大股东法人股股权拍卖的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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西藏矿业第二大股东四川都江堰海棠电冶厂持有的公司1647.3万股法人股，于2005年8月24日在上海亿敦拍卖有限公司进行拍卖预告。公司将继续密切关注上述股权拍卖情况，并及时予以披露 |
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2005-08-26
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2005半年度报告补充公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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西藏矿业2005年半年度报告正文及报告摘要已于2005年8月9日披露，由于工作的疏忽，公司在2005年半年度报告中，将公司对控股子公司西藏扎布耶锂业高科技有限公司向银行贷款2000万元提供担保的事项遗漏，导致报告摘要"6.2担保事项"中相关数据出错，及报告正文中"公司独立董事对公司累积及当期对外担保情况发表的独立意见"不完整。特此更正补充，并向广大投资者致歉 |
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2005-08-09
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.27
3、净资产收益率(%) 3.06 |
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2005-07-15
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[20052预增](000762) 西藏矿业：2005年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预增公告
西藏矿业预计2005年半年度净利润比去年同期上涨80%—120% |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-05-17
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关于持股变动事项进展情况的临时公告 |
深交所公告，股权转让 |
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西藏矿业股东西藏矿业发展总公司将持有西藏矿业的3609.18万股国有法人股股权（即占西藏矿业总股本的18%）协议转让给广州中大新元生命科技（集团）有限公司的申请，目前国家国有资产管理委员会已经批准。股份转让完成后，西藏矿业发展总公司仍为公司的第一大股东，广州中大新元生命科技（集团）有限公司为公司的第二大股东 |
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2005-05-13
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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西藏矿业2004年度股东大会于2005年5月12日召开，通过如下议案：（一）、审议《公司2004年度董事会工作报告》；（二）、审议《公司2004年度监事会工作报告》；（三）、审议《公司2004年度财务决算报告》；（四）、审议《公司2004年度利润分配预案》；（五）、审议《修改公司章程的议案》；（六）、审议《关于续聘华证会计师事务所为公司2005年审计机构的议案》；（七）、审议关于向银行申请二○○五年度贷款授信额度的议案；（八）、审议公司独立董事2004年度述职报告；（九）、审议《股东大会议事规则（2005年修订）》；（十）、审议《董事会议事规则（2005年修订）》；（十一）、审议《监事会议事规则（2005年修订）》 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0167
2、每股净资产(元) 2.2203
3、净资产收益率(%) 0.75 |
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2005-04-22
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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西藏矿业第三届董事会第十一次会议于2005年4月21日召开，会议审议通过了以下议案：
一、《公司2005年度第1季度报告》；
二、《关于修改公司2004年度股东大会中<修改公司章程议案>的议案》；
三、《关于在2004年度股东大会上增加新提案的议案》 |
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2005-04-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第三届董事会第十次会议决定，现将召开公司2004年度股东大会通知公告如下：
一、会议时间：2005年5月12日上午10:00
二、会议地点：西藏拉萨市邮政宾馆召开。
三、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
四、召开方式：现场投票表决。
五、会议议程：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议《修改公司章程的议案》；
6、审议《关于续聘华证会计师事务所为公司2004年审计机构的议案》；
7、审议关于向银行申请二○○五年度贷款授信额度的议案；
8、审议公司独立董事2004年度述职报告；
9、关于审议《股东大会议事规则（2005年修订）》的议案；
10、关于审议《董事会议事规则（2005年修订）》的议案；
11、关于审议《监事会议事规则（2005年修订）》的议案。
六、出席会议对象
1、截止2005年4月30日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问。
七、会议登记办法：
符合上述条件的股东于2005年5月11日（上午9：30---下午5：30）持本人身份证股东账户卡等股权证明，委托代理人及授权委托书到公司董事会秘书室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
八、会期壹天，与会股东的食宿费及交通费自理。
九、联系办法：
公司地址：西藏拉萨市扎基路14号 邮编850000
联系人：刘晓江 仁增曲珍
联系电话：0891-6384952 6386740
传真：0891-6386738
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月六日
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司2004年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人身份证号： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托书签名： 被委托人签名：（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
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2005-04-08
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.20
3、净资产收益率(%) 3.26
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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1999-03-26
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1998年年度送股，10送5登记日 ，1999-03-31 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-26
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1998年年度送股，10送5送股上市日 ，1999-04-05 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-03-26
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1998年年度转增，10转增4转增上市日 ，1999-04-05 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-03-26
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1998年年度转增，10转增4除权日 ，1999-04-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-26
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1998年年度转增，10转增4登记日 ，1999-03-31 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-26
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1998年年度送股，10送5除权日 ，1999-04-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-26
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1998年年度转增，10转增4登记日 ，1999-03-31 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-26
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1998年年度分红，10派1.24(含税)，税后10派0红利发放日 ，1999-04-05 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-03-26
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1998年年度分红，10派1.24(含税)，税后10派0除权日 ，1999-04-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-26
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1998年年度分红，10派1.24(含税)，税后10派0登记日 ，1999-03-31 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-26
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1998年年度转增，10转增4转增上市日 ，1999-04-05 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-03-26
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1998年年度转增，10转增4除权日 ，1999-04-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-26
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1998年年度转增，10转增4登记日 ，1999-03-31 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-26
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1998年年度转增，10转增4转增上市日 ，1999-04-05 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-03-26
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1998年年度转增，10转增4除权日 ，1999-04-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-29
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第三届董事会第九次会议审议通过了关于召开二○○四年第一次临时股东大会的决议。二○○四年第一次临时股东大会定于2004年11月29日上午10:00在西藏拉萨市邮政宾馆召开。
二、会议议程
1、审议《选举段林珍女士为公司本届董事会董事的议案》；
2、审议《公司变更部分前次募集资金用途的议案》
三、出席会议对象
1、截止2004年11月15日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
符合上述条件的股东于2004年11月27日（上午9：30-13：00、下午3：30-6：00）持本人身份证股东账户卡等股权证明，委托代理人及授权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
五、会期壹天，与会股东的食宿费及交通费自理。
六、联系办法：
公司地址：西藏拉萨市扎基路14号 邮编850000
联系人：刘晓江 仁增曲珍
联系电话：0891-6384952 6386740
传真：0891-6386738
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董事会
二○○四年十月二十一日
附：授权委托书
兹全权委托
先生/女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
委托书签名：
被委托人签名：（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
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2004-10-23
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-18 |
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2004-10-19
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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西藏自治区矿业发展总公司向广州中大新元生命科技(集团)有限公
司转让其持有的西藏矿业的36,091,800股国有法人股(占西藏矿业总股
本的18%)，交易双方就此发布了。
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2004-10-23
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关于召开二○○四年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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西藏矿业第三届董事会第九次会议审议通过了关于召开二○○四
年第一次临时股东大会的决议。二○○四年第一次临时股东大会定于
2004年11月29日上午10:00在西藏拉萨市邮政宾馆召开。
会议议程
1、审议《选举段林珍女士为公司本届董事会董事的议案》；
2、审议《公司变更部分前次募集资金用途的议案》。
西藏矿业董事会第三届九次会议，于2004年10月21日召开，会
议通过以下决议：
一、《西藏矿业发展股份有限公司2004年第三季度报告》；
二、《关于变更部分前次募集资金用途的预案》；
三、《西藏矿业发展股份有限公司涉及二级市场敏感信息的保密
制度》；
四、《西藏矿业发展股份有限公司关于中国证监会西藏证监局专
项核查提出问题的整改报告》。
五、《公司关于召开2004年第1次临时股东大会的议案》。
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