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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-28
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第五届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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西藏矿业第五届董事会第十九次会议于2011年6月27日召开，审议通过了《公司关于受让控股子公司对少数股东的债权并收购其少数股东的股权的议案》、《关于对子公司增资的议案》、《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》、《公司控股子公司拟收购西藏拉萨尼木县厅宫铜矿外围铜矿普查探矿权的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》等议案 |
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2011-06-28
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7月15日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年7月15日 上午10:30-11:30 二、会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室 三、股东大会召集人：公司董事会 四、召开方式：现场投票表决 五、股权登记日：2011年7月8日 六、登记时间：2011年7月14日（上午9:30-11:30，下午3:30-5:30） 七、审议事项：关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2011-06-23
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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西藏矿业2010年年度股东大会于2011年6月22日召开，审议通过了《公司2010年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》等议案 |
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2011-06-14
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为进一步规范西藏矿业募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据相关法律法规和规范性文件的规定，西藏矿业与本次非公开发行的保荐机构安信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-05-12
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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西藏矿业本次非公开发行新增股份41,615,335股，将于2011年5月13日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，西藏自治区矿业总公司认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为2014年5月13日；其他投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2012年5月13日。 根据相关规定，2011年5月13日（即上市日），公司股价不除权，股票交易涨跌幅为±10% |
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2011-04-30
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.55
3、净资产收益率(%) 1.85 |
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2011-04-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1183
2、每股净资产(元) 2.50
3、净资产收益率(%) 5.04
二、不分配不转增 |
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2011-04-26
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6月22日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2011年6月22日（星期三）上午10:00
（二）会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。
（三）召开方式：现场投票表决
（四）召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2011年6月14日
（六）会议审议事项：公司2010年度报告及摘要、公司2010年度利润分配预案、关于聘任公司2011年度审计机构的议案等 |
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2011-04-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会二○一○年度工作报告；
2、审议监事会二○一○年度工作报告；
3、审议公司二○一○年度报告及摘要；
4、审议公司二○一○年度财务决算报告；
5、审议公司二○一○年度利润分配预案；
6、审议关于聘任公司二○一一年度审计机构的议案 |
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2011-04-15
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西藏矿业预计2011年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利约500万元-1500万元 |
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2011-04-15
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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西藏矿业2010年度主要财务数据和指标（合并）：
基本每股收益（元）：0.13
加权平均净资产收益率：5.57%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.54 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-28
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(000762) 西藏矿业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 34962742.00 386441.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 34340859.00 1437395.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 27322964.00 105336.00
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 24519677.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 24509445.00 84213.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 66597785.00
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 478295.00 40021978.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 14853016.00
安信证券股份有限公司汕头中山路证券营业部 14439351.00 12563232.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 3951562.00 12478923.00
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2011-03-18
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非公开发行股票获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年3月17日，西藏矿业收到中国证监会出具的《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过6,233万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效 |
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2011-02-24
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非公开发行A股股票申请获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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西藏矿业非公开发行股票的申请于2011年2月23日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请已获得发审委通过。目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件，待公司收到相关书面通知后另行公告 |
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2011-01-28
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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西藏矿业第五届董事会第十五次会议于2011年1月27日召开，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额及项目具体安排》的议案 |
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2011-01-21
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西藏矿业预计2010年1月1日--2010年12月31日净利润约3500万元--4500万元，同比增长63.2%--109.83% |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-26 |
拟披露年报 |
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2010-11-25
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第五届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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西藏矿业第五届董事会第十四次会议于2010年11月24日召开，审议通过了《本公司拟向控股股东售后回租部分房产》的议案。
鉴于西藏矿业山南分公司目前少量办公区、职工住房所使用的位于西藏山南地区泽当镇娘国路的13栋房屋，是在公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司土地使用权对应的划拨土地范围上建设的房产。该房产一直处于土地使用权和房屋所有权分离状态。
为了明确该房产的法律权属关系，需要使其土地使用权和房屋所有权保持一致，保证公司的正常经营不受影响，公司决定采取售后回租方式解决该房产的法律权属关系 |
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2010-10-30
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 5.09 |
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2010-10-23
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10月27日召开2010年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间
现场会议时间：2010年10月27日下午14:30
网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年10月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年10月26日15:00至2010年10月27日15：00期间的任意时间。
（二）会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室
（三）股权登记日：2010年10月21日
（四）股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2010年10月26日（上午9:30-11:30,下午3:30-5:30）
（七）审议事项：《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行A 股股票的议案》、《关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案》等 |
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2010-10-22
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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西藏矿业修正后的预计业绩：预计2010年1月1日--2010年9月30日净利润约2,900万元-3,900万元；预计2010年7月1日--2010年9月30日净利润约2,000万元-3,000万元，同比增长43.75%-115.63% |
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2010-10-18
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(000762) 西藏矿业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司汕头中山路证券营业部 12070048.00 13708512.00
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 11355801.00 1507906.00
机构专用 10861854.00
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 7106239.00 1062674.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7066337.00 5370827.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28353883.00
机构专用 20048506.00
安信证券股份有限公司汕头中山路证券营业部 12070048.00 13708512.00
光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 297984.00 11561729.00
机构专用 10026179.00
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2010-10-16
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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西藏矿业股东杭州华泰信投资管理有限公司于2009年1月15日至2010年10月15日，通过集中竞价交易方式，减持公司股份423.0146万股，占公司总股本比例为1.53%，本次减持后，该公司尚持有公司股份1568.7288万股，占公司总股本比例为5.69% |
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2010-10-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西藏矿业预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润约7,000万元-8,000万元，预计2010年7月1日-2010年9月30日净利润约6,100万元-7,100万元 |
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2010-10-12
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10月27日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间
现场会议时间：2010年10月27日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年10月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年10月26日15:00至2010年10月27日15：00期间的任意时间。
（二）会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室
（三）股权登记日：2010年10月21日
（四）股东大会召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（六）登记时间：2010年10月26日（上午9:30-11:30,下午3:30-5:30）。
（七）审议事项：《关于公司本次非公开发行A股股票的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订非公开发行股票附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于建立募集资金专项存储账户的议案》等 |
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2010-10-12
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行A 股股票的议案》；
2.1 发行股票种类和面值
2.2 发行股票数量
2.3 发行对象及其与公司的关系
2.4 锁定期
2.5 定价基准日
2.6 发行价格
2.7 发行方式及发行时间
2.8 上市地点
2.9 募集资金用途
2.10 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
2.11 本次非公开发行股票决议的有效期限
3、审议《关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
5、审议《关于本次募集资金使用可行性分析的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订非公开发行股票附条件生效的股份认购合同的议案》；
8、审议《关于建立募集资金专项存储账户的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-17
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转让西藏日喀则扎布耶高科技锂业有限公司6%股权进展暨复牌公告 |
深交所公告 |
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西藏矿业与西藏自治区矿业发展总公司同时通过西南联合产权交易所有限责任公司公开挂牌转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司共计22%的股权，其中公司转让6%，矿业总公司转让16%。
经公司第五届董事会第九次会议及2010年第二次临时股东大会审议通过《关于转让本公司持有的西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司6%股权的议案》，同意公司转让该笔股权，并放弃对矿业总公司所转让股权的优先购买权。
2010年8月13日至2010年9月9日上述扎布耶公司22%的股权在西南联交所挂牌。公告期满后，扎布耶公司22%的股权出让征得一个由比亚迪股份有限公司和西藏金浩投资有限公司组成的联合受让体。
根据挂牌结果，经西南联交所组织交易，2010年9月15日公司、矿业总公司与比亚迪股份有限公司和西藏金浩投资有限公司签署了《产权转让合同》，转让价格为人民币24,596万元，其主要内容如下：
1、联合受让体-比亚迪股份有限公司（受让扎布耶公司18%的股权）和西藏金浩投资有限公司（受让扎布耶公司4%的股权）同意以24,596万元人民币受让转让方其持有的扎布耶公司合计22%的股权；
2、自《产权交易合同》生效之日起5个工作日内，向转让方一次性付清股权转让价款；
3、产权交易合同生效之日起在三十个工作日期限内完成所转让产权的权证变更手续。
本次股权转让后，公司还将持有扎布耶公司50.72%的股权，仍为其控股股东。本次股权转让所得资金将用于补充公司生产流动资金。
公司股票自2010年9月17日起复牌 |
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2010-09-14
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为48,730,825股,占总股本17.68%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2010年9月16日 |
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2010-09-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-10,恢复交易日：2010-09-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西藏矿业及控股股东西藏自治区矿业发展总公司（以下合称“转让方”）拟采用公开挂牌转让的方式转让公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司合计22%的股权，且已于2010年8月13日在西南联合产权交易所有限责任公司挂牌，挂牌期满日为2010年9月9日。
根据西南联交所的股权转让操作规程，挂牌期满后，西南联交所向转让方提交经其审核的意向受让方资格确认意见书，转让方确认后，转让方和各意向受让方再行按照相关规定进行股权交易并签署协议等。
由于最终受让方及股权转让价格尚不能确定，为维护投资者利益、避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2010年9月10日起停牌，预计五个工作日内与受让方签订转让协议后复牌 |
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