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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-25
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非公开发行股票有限售条件股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股上市流通数量为250000000股,占公司总股本的11.09%。
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2014年4月28日 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一审议《关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的议案》
议案二审议《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案》
议案三审议《关于为控股子公司蒲洲热电提供贷款担保的议案》
议案四审议《关于控股子公司临汾热电开展融资租赁业务的议案》
议案五审议《关于共同出资设立同华二期发电项目公司的议案》
议案六审议《2013年度董事会工作报告》
议案七审议《2013年度监事会工作报告》
议案八审议《2013年度报告及年度报告摘要》
议案九审议《2013年度财务决算报告》
议案十审议《2013年度利润分配议案》
议案十一审议《2014年度日常关联交易的议案》
议案十二审议《2013年度独立董事述职报告》
议案十三审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案十四审议《关于向太平洋资产管理有限责任公司申请保险资金债权融资项目的议案》
议案十五审议《关于向平安资产管理有限责任公司申请保险资金债权融资项目的议案》
议案十六审议《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》
议案十七审议《关于公司通过集团财务公司向控股子公司王坪发电提供委托贷款的议案》
议案十八审议《关于修订公司章程的议案》
议案十九审议《关于调整独立董事津贴的议案》
议案二十审议《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、审议《关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的议案》
议案二、审议《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案》
议案三、审议《关于为控股子公司蒲洲热电提供贷款担保的议案》
议案四、审议《关于控股子公司临汾热电开展融资租赁业务的议案》
议案五、审议《关于共同出资设立同华二期发电项目公司的议案》
议案六、审议《2013年度董事会工作报告》
议案七、审议《2013年度监事会工作报告》
议案八、审议《2013年度报告及年度报告摘要》
议案九、审议《2013年度财务决算报告》
议案十、审议《2013年度利润分配议案》
议案十一、审议《2014年度日常关联交易的议案》
议案十二、审议《2013年度独立董事述职报告》
议案十三、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案十四、审议《关于向太平洋资产管理有限责任公司申请保险资金债权融资项目的议案》
议案十五、审议《关于向平安资产管理有限责任公司申请保险资金债权融资项目的议案》
议案十六、审议《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》
议案十七、审议《关于公司通过集团财务公司向控股子公司王坪发电提供委托贷款的议案》
议案十八、审议《关于修订公司章程的议案》
议案十九、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
议案二十、审议《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》 |
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2014-04-16
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公司2014年度第二期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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漳泽电力于2014年4月9日发行了2014年度第二期短期融资券,实际发行总额：10亿元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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七届八次董事会决议 |
深交所公告 |
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漳泽电力七届八次董事会于2014年3月27日召开,审议通过了《关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的预案》、《关于为控股子公司蒲洲热电提供贷款担保的预案》、《关于共同出资设立同华二期发电项目公司的预案》、《关于收购控股股东所属电力项目的议案》等议案 |
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2014-03-18
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(000767) 漳泽电力:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 3905701.52 380082.00
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 3219820.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 2208424.00 18000.00
信达证券股份有限公司北京翠微路证券营业部 1873495.00 53179.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1822370.20 444315.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 331182.00 4420891.60
财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 4289448.00
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 175956.00 1872467.18
中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 10800.00 1457280.00
方正证券股份有限公司郴州国庆南路证券营业部 3600.00 1392480.00
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2014-02-15
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关于相关方承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-27
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七届七次董事会决议 |
深交所公告 |
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漳泽电力七届七次董事会于2014年1月24日召开,审议通过了《关于对全资子公司山西漳泽电力工程有限公司增资的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于出资设立同华二期发电项目公司的预案》 |
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2014-01-18
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转让中电投财务有限公司2.8%股权的进展 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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漳泽电力七届五次董事会和2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让中电投财务有限公司2.8%股权的议案》,同意公司通过山西省产权交易市场以不低于17114万元的底价公开转让中电投财务有限公司2.8%的股权。
财务公司2.8%股权于2013年11月22日在山西省产权交易市场公开挂牌转让征集受让者,挂牌终止日期为2013年12月27日;挂牌期满后,征得意向受让方一家,经过山西省产权交易市场审核、鉴证,中国电力投资集团公司作为竞买方被确认受让资格,受让价格17114万元。
经公司核查,该受让方为公司第三大股东,持有公司13.08%股份,与公司存在关联关系,构成关联交易。公司已于2013年12月27日与受让方签署了《产权交易合同》,并于2013年12月30日收到30%的转让价款5134万元 |
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2014-01-18
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公司短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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漳泽电力于2014年1月13日在全国银行间债券市场发行规模为10亿元人民币的“山西漳泽电力股份有限公司2014年度第一期短期融资券”,现发行工作已结束。本次发行为平价发行,发行价格为100元/百元面值,期限365天,从2014年1月14日起开始计息,票面利率为6.78%/年,扣除承销费公司实际到位资金99,600万元。主承销商为国家开发银行股份有限公司,联席主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司 |
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2014-01-16
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(000767) 漳泽电力:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2771384.00 15400.00
兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 2042433.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 1277584.00
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1189804.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1176252.00 30800.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券股份有限公司洛阳凯旋西路证券营业部 40040.00 1045700.00
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 885192.00
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 861968.00
平安证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 4312.00 770000.00
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 26796.00 625964.00
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2014-01-16
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2013年度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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漳泽电力预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约42,000万元-48,000万元,比上年同期增长580.93%-678.21% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-30 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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2013年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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漳泽电力2013年第六次临时股东大会于2013年12月30日召开,审议通过《关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司开展存、贷款业务的议案》、《关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案》等议案 |
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2013-12-26
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召开公司2013年第六次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2013年12月30日上午10：00-12：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2013年12月30日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2013年12月29日15：00至2013年12月30日15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司开展存、贷款业务的议案》、《关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案》等 |
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2013-12-13
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司开展存款、贷款业务的议案》
2 审议《关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
3 审议《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案》
4 审议《关于公司通过集团财务公司向控股子公司王坪发电提供委托贷款的议案》
5 审议《关于控股子公司山西漳电同华发电有限公司开展融资租赁业务的议案》
6 审议《关于控股建设临汾热电二期“上大压小”扩建工程项目的议案》 |
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2013-12-13
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召开公司2013年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2013年12月30日上午10：00-12：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2013年12月30日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2013年12月29日15：00至2013年12月30日15：00期间的任意时间。
3.会议召开及表决方式：现场投票和网络投票相结合
4.股权登记日：2013年12月25日
5.会议地点：公司401会议室
6.登记时间：2013年12月30日上午8：30-10：00
7.审议事项：《关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司开展存、贷款业务的议案》、《关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于控股建设临汾热电二期“上大压小”扩建工程项目议案》等 |
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2013-12-11
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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漳泽电力2013年第五次临时股东大会于2013年12月10日召开,审议通过了《关于收购大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司54%股权的议案》、《关于收购大同煤矿集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-12-05
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变更2013年第五次临时股东大会现场会议地址 |
深交所公告，其它 |
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漳泽电力已于2013年11月22日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》,原定于2013年12月10日在山西省太原市五一路197号公司十楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2013年第五次临时股东大会。现因公司于近日搬迁至新的办公地址(太原市晋阳街南一条10号),因此,公司董事会决定将2013年第五次临时股东大会现场会议地址变更为太原市晋阳街南一条10号漳泽电力401会议室。
有关本次股东大会的会议时间、审议的各项议案及其他事项均不变 |
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2013-12-04
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公司办公地址和联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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漳泽电力已于近日迁入新址办公,启用了新的联系方式。公司新的办公地址及联系方式如下：
1、办公地址：太原市晋阳街南一条10号
2、邮政编码：030006
3、董事会秘书联系电话：0351-7785891
4、证券事务代表联系电话：0351-7785892
5、传真：0351-7785894
公司网址及电子邮箱没有变化,以上地址及联系方式自即日正式启用 |
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2013-11-27
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发行短期融资券申请获得注册 |
深交所公告，短期融资券 |
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漳泽电力2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。公司于2013年11月25日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP444号),中国银行间市场交易商协会同意接受公司本次短期融资券注册的事宜,该通知书的主要内容如下：
1、公司本次短期融资券注册总金额为人民币20亿元,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效,由国家开发银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行需在注册后2个月内完成,后续发行需提前2个工作日向交易商协会备案 |
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2013-11-22
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司十楼会议室
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2013年12月10日上午9：00-12：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2013年12月10日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2013年12月9日15：00至2013年12月10日15：00期间的任意时间。
4、会议召开及表决方式：现场投票和网络投票相结合
5、股权登记日：2013年12月4日
6、登记时间：2013年12月9日上午9：30-11：30,下午13：00-17：30
7、审议事项：关于收购大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司54%股权的议案、关于转让中电投财务有限公司2.8%股权的议案、关于变更会计师事务所的议案等 |
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2013-11-22
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 审议关于收购大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司54%股权的议案
议案二 审议关于收购大同煤矿集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案
议案三 审议关于转让中电投财务有限公司2.8%股权的议案
议案四 审议关于控股建设永济2×300MW等级热电项目的议案
议案五 审议关于变更会计师事务所的议案 |
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2013-11-22
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 审议关于收购大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司54%股权的议案
议案二 审议关于收购大同煤矿集团同煤电力工程有限公司50.76%股权的议案
议案三 审议关于转让中电投财务有限公司2.8%股权的议案
议案四 审议关于控股建设永济2×300MW等级热电项目的议案
议案五 审议关于变更会计师事务所的议案 |
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2013-11-07
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上网电价调整 |
深交所公告，其它 |
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漳泽电力接山西省物价局《关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》(晋价商字[2013]350号),根据国家发改委《关于调整可再生能源及环保电价等有关事项的通知》(发改价格[2013]1651号)和《关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》(发改价格[2013]1942号)规定,对漳泽电力所属发电公司的上网电价进行调整,调整标准为：降低0.9分/千瓦时,现将调整后的上网电价予以公告。
电价调整自2013年9月25日起执行。
经初步测算,本次预计减少公司2013年度营业收入约5500万元 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.62 |
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2013-10-24
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大同煤矿集团有限责任公司申请豁免要约收购事宜获得中国证监会核准 |
深交所公告，股东名单 |
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漳泽电力于2013年10月22日收到公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司的通知,中国证券监督管理委员会于2013年10月15日核发了《关于核准豁免大同煤矿集团有限责任公司要约收购山西漳泽电力股份有限公司股份义务的批复》(证监许可【2013】1305号),核准豁免大同煤矿集团有限责任公司因增持公司299,130,000股股份,导致合计持有公司979,142,800股股份,约占公司总股本的43.45%而应履行的要约收购义务 |
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2013-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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漳泽电力预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利约20,000万元-23,000万元 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-08-15
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.87
二、不分配不转增 |
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