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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-19
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公司所属侯马2×300MW热电联产项目投产发电 |
深交所公告 |
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漳泽电力以自有资金投资建设的侯马2×300MW热电联产项目#1机组于2014年11月13日8时完成168小时满负荷试运行,正式投产发电。据此侯马热电2×300MW机组实现全面的投产发电。
侯马2×300MW热电联产项目位于侯马市张少村,建设规模为2×300MW直接空冷供热凝汽抽汽式汽轮发电机,配2×1065t/h亚临界燃煤锅炉。负责当地侯马市的集中供热,是山西南部电网的重要支撑。它的投产发电将成为我公司新的利润增长点 |
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2014-11-07
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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漳泽电力2014年第二次临时股东大会于2014年11月6日召开,审议通过了《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案》、《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案》、《关于调整公司部分监事的议案》 |
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2014-11-05
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议时间：2014年11月6日上午9：30-12：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2014年11月6日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年11月5日15：00至2014年11月6日15：00期间的任意时间。
审议议案：《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案》、《关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的议案》、《关于调整公司部分监事的议案》 |
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2014-10-22
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七届六次监事会决议的补充 |
深交所公告 |
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漳泽电力在2014年10月21日所发编号“2014临-053”的公告中出现遗漏,现予以补充 |
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2014-10-21
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 审议《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案》
议案二 审议《关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的议案》
议案三 审议《关于调整公司部分监事的议案》 |
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2014-10-21
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2014年11月6日上午9：30-12：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2014年11月6日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年11月5日15：00至2014年11月6日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月3日
3、会议地点：公司13楼第九会议室
4、会议审议事项：《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的议案》、《关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的议案》、《关于调整公司部分监事的议案》 |
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2014-10-21
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、净资产收益率(%) 6.66 |
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2014-10-16
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七届十三次董事会决议 |
深交所公告 |
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漳泽电力七届十三次董事会于2014年10月14日召开,审议通过了《关于全资子公司收购鄯善协合太阳能发电有限公司100%股权的议案》。
董事会同意公司全资子公司--山西漳泽电力新能源投资有限公司出资1907.77万元,收购协合风电投资有限公司持有的鄯善协合太阳能发电有限公司100%股权 |
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2014-10-14
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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漳泽电力预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利约30,000万元-33,000万元,比上年同期增长32.14%-45.36% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-21 |
拟披露季报 |
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2014-09-12
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上网电价调整 |
深交所公告 |
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漳泽电力现发布关于的公告 |
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2014-09-03
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七届十二次董事会决议 |
深交所公告 |
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漳泽电力七届十二次董事会于2014年9月2日召开,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于投资设立控股子公司的议案》 |
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2014-08-28
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非公开定向债务融资工具发行结果 |
深交所公告 |
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漳泽电力分别于2014年4月23日、2014年5月21日召开七届九次董事会、2013年度股东大会,会议审议通过了《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》。2014年8月6日,经中国银行间市场交易商协会核准,同意接受公司非公开定向债务融资工具注册,注册金额为30亿元。
截止至2014年8月20日,公司已完成了山西漳泽电力股份有限公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具的发行,募集资金已经全额到账。
现将本期予以披露 |
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2014-08-15
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、净资产收益率(%) 4.02
二、不分配不转增 |
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2014-08-14
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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漳泽电力2014年第一次临时股东大会于2014年8月13日召开,审议通过了《关于参股设立陕西澄合山阳煤矿有限公司的议案》、《关于参股设立大同煤矿集团(上海)融资租赁有限公司的议案》等议案 |
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2014-08-11
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议时间：2014年8月13日上午9：30-12：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2014年8月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年8月12日15：00至2014年8月13日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于参股设立陕西澄合山阳煤矿有限公司的议案》、《关于参股设立大同煤矿集团(上海)融资租赁有限公司的议案》、《关于通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》等 |
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2014-07-18
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于参股设立陕西澄合山阳煤矿有限公司的议案》
2、审议《关于参股设立大同煤矿集团（上海）融资租赁有限公司的议案》
3、审议《关于通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
4、审议《关于通过交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》
5、审议《关于通过浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》
6、审议《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
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2014-07-18
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年8月8日
2、会议地点：公司13楼第九会议室
3、现场会议时间：2014年8月13日上午9：30-12：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2014年8月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年8月12日15：00至2014年8月13日15：00期间的任意时间。
4、会议审议事项：《关于参股设立陕西澄合山阳煤矿有限公司的议案》、《关于参股设立大同煤矿集团(上海)融资租赁有限公司的议案》、《关于通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》等 |
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2014-07-18
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于参股设立陕西澄合山阳煤矿有限公司的议案》
2、审议《关于参股设立大同煤矿集团（上海）融资租赁有限公司的议案》
3、审议《关于通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
4、审议《关于通过交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》
5、审议《关于通过浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》
6、审议《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
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2014-07-18
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通过交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务 |
深交所公告，投资项目 |
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漳泽电力拟向交银金融租赁有限责任公司申请办理售后回租融资租赁业务,拟与交银租赁签署《融资租赁合同》,将正在建设的侯马热电分公司2#汽轮机等设备资产以售后回租方式,向交银租赁融资人民币2亿元。
本次向交银租赁申请办理售后回租融资租赁事项,不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
2014年7月17日,公司第七届十次董事会审议通过了《关于通过交银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的预案》。本次融资租赁事项尚需提交公司股东大会审议 |
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2014-07-18
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于参股设立陕西澄合山阳煤矿有限公司的议案》
2、审议《关于参股设立大同煤矿集团（上海）融资租赁有限公司的议案》
3、审议《关于通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
4、审议《关于通过交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》
5、审议《关于通过浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》
6、审议《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
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2014-07-18
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于参股设立陕西澄合山阳煤矿有限公司的议案》
2、审议《关于参股设立大同煤矿集团（上海）融资租赁有限公司的议案》
3、审议《关于通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
4、审议《关于通过交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》
5、审议《关于通过浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》
6、审议《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
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2014-07-18
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于参股设立陕西澄合山阳煤矿有限公司的议案》
2、审议《关于参股设立大同煤矿集团（上海）融资租赁有限公司的议案》
3、审议《关于通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
4、审议《关于通过交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》
5、审议《关于通过浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》
6、审议《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
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2014-07-10
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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漳泽电力预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利约17,000万元-19,000万元,比上年同期增长127.39%-154.15% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-15 |
拟披露中报 |
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2014-05-22
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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漳泽电力2013年度股东大会于2014年5月21日召开,审议通过了《关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的议案》、《2013年度报告及年度报告摘要》、《2013年度利润分配议案》等议案 |
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2014-05-16
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期和时间：
现场会议时间：2014年5月21日上午9：00-12：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2014年5月21日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年5月20日15：00至2014年5月21日15：00期间的任意时间。
审议事项：《2013年度报告及年度报告摘要》、《2013年度利润分配议案》等议案 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司13楼第九会议室
3、现场会议时间：2014年5月21日上午9：00-12：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2014年5月21日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年5月20日15：00至2014年5月21日15：00期间的任意时间。
4、会议召开及表决方式：现场投票和网络投票相结合
5、股权登记日：2014年5月16日
6、会议审议事项：《2013年度报告及年度报告摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配议案》等 |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.32
二、不分配不转增 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.14 |
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2014-04-25
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非公开发行股票有限售条件股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股上市流通数量为250000000股,占公司总股本的11.09%。
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2014年4月28日 |
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