| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-30
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[20042预盈](000776) *ST 延路：关于2004年上半年度业绩预测修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于2004年上半年度业绩预测修正公告
公司在2004年第一季度报告中预计公司上半年可能继续亏损。
由于公司在上半年对董事会、监事会和经营班子进行了调整和完善，
同时不断加强管理，努力降低各项成本，经营形势有所好转，经初
步估算，预计2004年上半年公司将实现盈利。
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2004-07-22
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1999-01-29
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1999.01.29是延边公路(000776)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5.3,配股比例:30,配股后总股本:10274万股) |
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1999-03-02
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1999.03.02是延边公路(000776)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5.3,配股比例:30,配股后总股本:10274万股) |
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1999-01-26
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1999.01.26是延边公路(000776)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5.3,配股比例:30,配股后总股本:10274万股) |
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1999-01-27
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1999.01.27是延边公路(000776)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5.3,配股比例:30,配股后总股本:10274万股) |
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1999-04-02
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1999.04.02是延边公路(000776)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5.3,配股比例:30,配股后总股本:10274万股) |
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2003-08-22
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午11时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
延边公路建设股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年7月18通讯方式召开。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、同意提请股东大会审议关于将龙延公路收费经营权用于质押贷款的议案
鉴于公司目前向银行贷款共计14,040万元，其中有近3,000万元将于近期到期，公司还贷压力较大。经与相关银行协商，董事会同意提请股东大会审议关于将公司所属龙延公路收费经营权质押贷款的议案。议案内容如下：公司拟用龙延公路收费经营权质押贷款，贷款金额不超过5,000万元，所贷款项用于偿还银行贷款。
二、同意关于(通讯方式)的议案
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2003年8月22日召开本公司2003年度第二次临时股东大会（通讯方式）。会议具体安排如下：
(一)会议截止时间：2003年8月22日11时
(二)会议内容：
审议关于将公司所属龙延公路收费经营权用于质押贷款的议案
鉴于公司目前向银行贷款共计14,040万元，其中有近3,000万元将于近期到期，公司还贷压力较大。经与相关银行协商，公司拟用龙延公路收费经营权质押贷款，贷款金额不超过5,000万元，所贷款项用于偿还银行贷款。
(三)出席对象：
1、凡2003年8月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（四）会议方式：通讯表决
本次会议请北京市同达律师事务所见证。
（五）会议表决方法：
具备参加本次临时股东大会资格的股东可将相关证件（法人股东营业执照、股东帐户、授权委托书及代表人身份证等复印件；社会公众股东身份证、股东帐户和持股凭证等复印件；授权他人表决者还需授权委托书及其身份证复印件）和填妥后的《通讯表决票》于2003年8月22日11：00（北京时间）前以传真、挂号、特快专递方式传寄至本公司，也可持身份证亲自送达本公司董事会办公室。邮寄信封上请注明"大会表决"字样，逾期作弃权处理。
（六）联系方式：
地址：吉林省延吉市河南街1号 ，延边公路建设股份有限公司董事会办公室。
电话：0433-2810612
传真：0433--2810612
邮政编码：133001
联系人：张洪军
延边公路建设股份有限公司董事会
二零零三年七月十八日
附件一：延边公路建设股份有限公司2003年度第二次临时股东大会（通讯方式）表决票
通讯表决票
股东姓名：
股东帐号：
持股数：
身份证号码（或营业执照）：
议案内容：
关于公司将龙延公路收费经营权用于质押贷款的议案
同意□ 反对□ 弃权□
说明：
1、请将表决票内容填写完整，否则表决票无效；
2、就上述议案表示"同意""反对""弃权"，并在相应栏内画"√"。每位股东就上述议案只能表达一个意见，否则无效；
3、每一普通股享有一票表决权，每一股东享有的表决票数应与其持有的股份数相符；
4、本表决票复印或按此格式打印均有效。
附件二：延边公路建设股份有限公司2003年度第二次临时股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）,身份证号码： ，代表本公司（本人）出席延边公路建设股份有限公司2003年度第二次临时股东大会（通讯方式），并行使表决权。
委托人（签章）：
委托人证券帐户号码：
委托人持有本公司股票数量：
代理人签字：
委托日期：
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2003-08-18
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 1.038
3、净资产收益率(%) 0.467
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2003-07-03
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公司对外担保事项的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年4月30日发布的公司2002年度报告、2002年度报告
摘要和2003年第一季度报告“重要事项”一节，有关公司对外担保事
项中披露的对外担保总金额应为2489万元。
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2003-08-23
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将龙延公路收费经营权用于质押贷款 |
深交所公告，质押 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年8月22日召开，审议通
过关于将公司所属龙延公路收费经营权用于质押贷款的议案。
鉴于公司目前向银行贷款共计14,040万元，其中有近3,000万元
将于近期到期，公司还贷压力较大。经与相关银行协商，公司拟用龙
延公路收费经营权质押贷款，贷款金额不超过5,000万元，所贷款项
用于偿还银行贷款 |
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2003-07-22
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[20032预盈](000776) 延边公路：调整2003年上半年业绩预测，停牌1小时 |
深交所公告，借款,日期变动,业绩预测 |
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| 调整2003年上半年业绩预测
一、公司第四届董事会第二次会议于2003年7月18日召开，会议
通过如下决议：
1、公司拟用龙延公路收费经营权质押贷款，贷款金额不超过
5000万元，所贷款项用于偿还银行贷款，并提请股东大会审议。
2、定于2003年8月22日召开2003年度第二次临时股东大会（通讯
方式）。
二、公司在2003年第一季度报告中曾预计上半年可能继续亏损。由
于公司在上半年不断加强管理，努力降低收费成本，经初步估算，预
计2003年上半年公司将实现盈利。
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2003-08-18
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（000776）延边公路公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-09-04
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2003年9月3日，公司董事会接到公司董事长姜长龙先生的辞职报
告，因工作变动原因，姜长龙先生决定辞去公司董事、董事长职务，
该辞职即日起生效 |
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2004-03-16
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关于2003年年度报告摘要的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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因工作疏忽，公司2003年年度报告摘要未按要求披露“7.3重大
担保和7.4关联债权债务”事项，现予补充公告，详见公告全文。
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2004-01-10
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改选董事会 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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公司第四届董事会第六次会议于2004年1月9日召开，通过如下
议项：
1、出资102万元设立延边公路工程建设有限责任公司。
2、拟改聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司的财务审计
机构，聘期一年，聘任费用拟定为20万元。
3、修改公司章程。
4、改选公司董事会。
5、2004年2月14日召开公司2004年第一次临时股东大会。
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2004-03-09
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-15 |
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2004-02-14
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召开2004年第一次临时股东大会，9：30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
延边公路建设股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年1月9日以通讯方式召开。应参加表决董事11人，因公司董事长姜长龙先生辞去董事、董事长职务，公司独立董事胡政先生也于日前提出辞去独立董事职务，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。会议审议并通过如下议项：
1.关于出资102万元设立延边公路工程建设有限责任公司的议案，6票同意，3票反对；
2.关于聘任会计师事务所的议案，全票同意；
由于公司聘请的北京中兴宇会计师事务所有限责任公司聘期已满，公司拟改聘北京中证国华会计师事务有限公司为本公司的财务审计机构，聘期一年，聘任费用拟定为20万元，在公司工作期间的食宿费、交通费等由本公司负担。
本议案尚需报请股东大会审议通过。
3.关于修改公司章程的议案，7票同意，2票反对；
2003年12月25日，公司接到公司第一大股东吉林敖东药业集团股份有限公司（现持有本公司48,921,576股法人股股份，占公司总股本26.57%）《关于召开临时股东大会的提案》、《关于改选公司董事会的提案》以及《关于修改公司章程的提案》，根据《公司章程》的有关规定，现将吉林敖东药业集团股份有限公司的提案提交董事会审议，《关于修改公司章程的提案》内容如下：
根据《公司法》等国家法律、法规之规定，结合公司发展需要，对公司章程的相应条款进行修改。
原章程第五章第一百零六条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名（至少包括一名会计专业人士），设董事长一名。
修改为：
第一百零六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名（至少包括一名会计专业人士），设董事长一名。
4.关于改选公司董事会的议案，6票同意，3票反对；
根据公司第一大股东吉林敖东药业集团股份有限公司的提案，现提议改选公司董事会，提名吕仲秋、李利平、汤殿贵、郭仁堂、杨凯、秦健（按姓氏笔画为序）（简历附后）为公司董事会董事候选人。
提名王秀宏、冯淑华、吕桂霞（按姓氏笔画为序）（简历附后）为公司独立董事候选人。
5.关于的议案，7票同意，2票反对。
根据《公司法》以及公司第一大股东吉林敖东药业集团股份有限公司的提案，本公司董事会决定于2004年 2月 14日召开本公司2004年第一次临时股东大会，会议主要议题和相关事项如下：
（一）会议时间：2004年2月14日9：30
（二）会议地点：吉林省延吉市延边州公路处六楼会议室
（三）会议议程：
1.关于修改公司章程的议案（详细内容见前文）；
2.关于改选公司董事会的议案（详细内容见前文）；
3.关于聘任会计师事务所的议案（详细内容见前文）。
（四）出席对象：
1、凡2004年2月6日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（五）登记事项：
1、法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记手续；受托人持委托人证券帐户卡、加盖印章或亲笔签名的委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2004年2月12日--2月13日。
工作时间：上午8：00-11：00
下午2：00-4：00
3、登记及联系地址：
吉林省延吉市河南街1号 ，本公司董事会办公室。
联系电话：0433--2810612
传 真：0433--2810612
邮政编码：133001
联系人：张洪军
（六）其他事项
1、会期半天；
2、出席会议的股东费用自理。
延边公路建设股份有限公司董事会
2004年1月9日
附件：1、授权委托书；
2、董事候选人简历；
3、独立董事候选人简历；
4、独立董事提名人声明（一）（二）（三）；
5、独立董事候选人声明（一）（二）（三）。
附件1、延边公路建设股份有限公司2004年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）,（身份证号码： ），代表本公司（本人）出席延边公路建设股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签章）：
委托人证券帐户号码：
委托人持有本公司股票数量：
代理人签字：
委托日期：
附件2、董事候选人简历:
1、吕仲秋先生， 41岁，中共党员，研究生学历，经济师。曾任吉林省交通投资开发公司贸易部经理、总经理助理、副总经理，东北高速公路股份有限公司筹委会成员、监事，现任延边公路建设股份有限公司董事兼总经理。吕仲秋先生长期从事投资管理及资本运营工作，具有丰富的企业管理经验。
2、李利平先生， 49岁，中共党员，高级经济师。曾任敦化市制药厂党总支书记，敦化市医药管理局副局长、延边敖东集团公司副总经理、吉林敖东药业集团股份有限公司董事、副总经理，现任吉林敖东药业集团股份有限公司执行董事、延边公路建设股份有限公司董事。
3、汤殿贵先生，47岁，中共党员，大专学历，政工师。曾任敦化市二轻局党委秘书、敦化市金属容器厂副厂长、敦化市塑料厂副厂长兼工会主席、吉林敖东药业集团股份有限公司营销副经理，现任吉林敖东药业集团股份有限公司人力资源管理部部长。
4、杨凯先生， 27岁，中共党员，会计师，大专学历。曾任敖东集团结算中心会计、敖东集团资产中心会计、敖东集团财务部会计、敖东药业集团资产管理部部长、吉林敖东药业集团股份有限公司财务部副部长、现任延边公路建设股份有限公司董事兼总会计师。
5、郭仁堂先生，52岁，大专学历，高级政工师，1969年参加工作，曾任敦化鹿场分场场长、吉林敖东药业集团股份有限公司纪委书记、党委副书记、监事会监事长。现任吉林敖东药业集团股份有限公司监事会监事长。
6、秦健先生， 32岁，中共党员，毕业于上海财经大学工商管理学院，工商管理硕士。曾任职于国信证券、深圳市国际信托投资有限责任公司，现任延边公路建设股份有限公司董事、董事会秘书兼副总经理。秦健先生长期从事财务管理、投资银行等工作，具有丰富的财务管理、投资管理及资本运作经验。
附件3、独立董事候选人简历：
王秀宏女士：34岁，律师，研究生，新疆塔城市法律顾问处专职律师，大连刘宝有律师事务所专职律师。
冯淑华女士，55岁，中共党员，大学学历，高级会计师。1968年毕业于吉林轻化工业学校纺织专业，1989年毕业于北京社会函授大学工业会计专业（在职），1993年毕业于吉林省委党校党政管理专业（在职），1987年取得会计师职称，1998年取得高级会计师任职资格，2001年1月参加上市公司独立董事培训，获得结业资格。历任吉林纺织厂核算员，吉林国营江北机械厂助理会计师，吉林省企业整顿办助理会计师，吉林省经济体制改革委员会副处长、处长，中国证监会长春特派办法规稽查处处长、工会副主席，现已离休。2003年6月，任延边公路建设股份有限公司独立董事。
吕桂霞女士，37岁，毕业于吉林工业大学管理工程学院，工业企业管理学士学位，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师、金融经济师。历任黑龙江省粮食厅财务处会计、中国工商银行长春市分行信贷员、吉林吉兴会计师事务所从事资产评估、审计工作，吉林纪元资产评估有限责任公司任董事、中商资产评估有限责任公司从事资产评估工作，任监事。
附件四：延边公路建设股份有限公司独立董事提名人声明（一）（二）（三）
(一)提名人延边公路建设股份有限公司董事会现就提名王秀宏女士为延边公路建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与延边公路建设股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历见附件），被提名人已书面同意出任延边公路建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合延边公路建设股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在延边公路建设股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括延边公路建设股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：延边公路建设股份有限公司董事会
2004年1月9日
(二)提名人延边公路建设股份有限公司董事会现就提名冯淑华女士为延边公路建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与延边公路建设股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历见附件），被提名人已书面同意出任延边公路建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合延边公路建设股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在延边公路建设股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括延边公路建设股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：延边公路建设股份有限公司董事会
2004年1月9日
(三)提名人延边公路建设股份有限公司董事会现就提名吕桂霞女士为延边公路建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与延边公路建设股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历见附件），被提名人已书面同意出任延边公路建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合延边公路建设股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在延边公路建设股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括延边公路建设股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：延边公路建设股份有限公司董事会
2004年1月9日
附件五：延边公路建设股份有限公司独立董事候选人声明（一）（二）（三）
(一)声明人 王秀宏 作为延边公路建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与延边公路建设股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括延边公路建设股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人 王秀宏
2004年1月9日
(二)声明人 冯淑华作为延边公路建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与延边公路建设股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括延边公路建设股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人 冯淑华
2004年1月9日
(三)声明人 吕桂霞作为延边公路建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与延边公路建设股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括延边公路建设股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人 吕桂霞
2004年1月9日
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2004-02-17
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修改公司章程，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月14日召开，表决情
况如下：
1、通过《关于的议案》。
2、否决《关于改选公司董事会的议案》，根据公司第一大股东
吉林敖东药业集团股份有限公司的提案，现提议改选公司董事会，会
议同意吕仲秋、李利平、杨凯、秦健任公司董事；同意冯淑华任公司
独立董事；汤殿贵、郭仁堂任公司董事的提案被否决；王秀宏、吕桂
霞任公司独立董事的提案被否决。
3、公司拟改聘北京中证国华会计师事务所有限公司为公司的财
务审计机构，聘期一年，聘任费用定为20万元。
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2003-11-27
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公司不良库存物品处置方案获董事会通过，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第五次会议于2003年11月26日召开，通过如
下议项：
1、浙江省金华市豪乐交通发展有限公司股权处置方案。
2、公司不良库存物品处置方案。
3、中国证监会监管跟踪通报的整改报告。
4、长春特派办巡检提出问题的整改报告。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.026
2、每股净资产(元) 1.051
3、净资产收益率(%) 2.44
二、不分配，不转增。
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2003-04-07
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（000776）延边公路召开股东大会，停牌1天 |
召开股东大会 |
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2003-03-29
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[20024预亏](000776) 延边公路：2002年度预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2002年度预亏
因公司所属乌金屯收费站和控股子公司坤泰公路建设有限公司所
属收费站所辖公路在其影响区域内建设的高速公路已经通车，造成上
述收费站的收费收入在2002年第四季度下降85%左右，因此公司2002
年度出现严重亏损。
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2003-03-01
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收购报告书 |
深交所公告，其它 |
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上市公司。
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2003-02-20
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第十五次会议于2003年1月25日召开，会议通
过了公司关于吉林敖东药业集团有限公司收购事宜致全体股东的报告
书。
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2003-02-13
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股权变更及股份解除冻结，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结,股权转让 |
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一、公司第二大股东吉林省交通投资开发公司所持的公司股份
3153.9万股已于2002年12月24日解冻。该笔股份是在2002年10月被
冻结的。
二、公司第一大股东延边国有资产经营总公司将其所持公司股份
4892.1576万股转让给吉林敖东药业集团股份有限公司获得批准，同时
批准的还有公司大股东吉林省交通投资开发公司、吉林省交通水泥厂、
吉林省公路机械厂分别将所持公司股份3153.9182万股、116.4798万
股、197.1199万股国有法人股一并转让给深圳国际信托投资有限责任
公司。财政部上述批复自发文之日起6个月内有效 |
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2003-04-06
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召开2003年度第一次临时股东大会，9：30,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
延边公路建设股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年3月5日在延吉市白山大厦二楼会议室召开。应到董事9人，实到4人。董事长朴东洙先生因故去世。独立董事姜昌植先生未参加本次会议。董事刘中文因故未能到会，董事胡珊因出国未能到会，董事芦艳霞因故未能到会，三人均委托代理董事长邱壮先生代为行使权力。会议由公司代理董事长邱壮先生主持。监事会主席付强先生、监事吴署良先生、公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下议案：
一、深圳国际信托投资有限责任公司《关于提请召开临时股东大会的函》；
二、关于进一步加强公司经营管理工作的议案；
三、深圳国际信托投资有限责任公司提请《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》。
因鉴于公司第一大股东延边国有资产经营总公司将其所持股份48,921,576股（占本公司总股本的26.57%）转让给吉林敖东药业集团股份有限公司，吉林敖东药业集团股份有限公司成为本公司的第一大股东；第二大股东吉林省交通投资开发公司,以及公司股东吉林省交通水泥厂、吉林省公路机械厂分别将所持公司股份31,539,182股、1,164,798股、1,971,199股,合计34,675,179股（占本公司总股本的18.83%）国有法人股转让给深圳国际信托投资有限责任公司。深圳国际信托投资有限责任公司成为本公司的第二大股东。
根据公司新任股东深圳国际信托投资有限责任公司提请的议案精神，本公司董事会决定，于2003年 4 月 6日召开本公司2003年度第一次临时股东大会，会议主要议题和相关事项如下：
（一）会议时间：2003年4月6日9：30
（二）会议地点：吉林省延吉市延边州公路处六楼会议室
（三）会议议程：
1、关于改选公司董事会成员的议案：
根据公司新任股东吉林敖东药业集团股份有限公司和深圳国际信托投资有限责任公司的提议，并经向公司其他部分股东征询，推荐吕仲秋、邱壮、李利平、杨凯、金美花、姜长龙、胡爱国、秦健为董事会董事候选人（按姓氏笔画为序）。董事候选人简历附后。
2、关于改选公司监事会成员的议案：
根据公司新任股东吉林敖东药业集团股份有限公司和深圳国际信托投资有限责任公司的提议，并经向公司其他部分股东征询，并经公司职工代表大会选举，推荐付强（股东代表）、许青石（职工代表）、张卫忠（股东代表）等三人为公司监事会监事候选人（按姓氏笔画为序）。监事候选人简历附后。
（四）出席对象：
1、凡2003年3月31日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（五）登记事项：
1、法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券帐户卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续；受托人持委托人证券帐户卡、加盖印章或亲笔签名的委托书、受托人身份证及委托人开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续；
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2003年4月3日至4月4日。
工作时间：上午8：00-11：00
下午2：00-4：00
3、登记及联系地址：
吉林省延吉市河南街1号 ，本公司董事会秘书处。
联系电话：0433--2853913
传 真：0433--2853913
邮政编码：13001
联系人：金美花
（六）其他事项
1、会期半天；
2、出席会议的股东费用自理。
延边公路建设股份有限公司董事会
2003年3月5日
附件： 1、授权委托书；
2、董事候选人简历；
3、监事候选人简历。
附件1、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）,（身份证号码： ），代表本公司（本人）出席延边公路建设股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签章）：
委托人证券帐户号码：
委托人持有本公司股票数量：
代理人签字：
委托日期：
附件2、董事候选人简历:
1、吕仲秋先生，男，40岁，研究生学历，经济师。历任吉林省交通投资开发公司贸易部经理、总经理助理、副总经理，曾参与延边公路建设股份有限公司发起设立工作，曾任东北高速公路股份有限公司筹委会成员、监事。吕仲秋先生长期从事投资管理及资本运营工作，具有丰富的企业管理经验。
2、邱壮先生，男，47岁，中共党员，大学学历，高级经济师，历任吉林省交通厅计划处科员、副处长。现任吉林省交通投资开发公司党总支书记兼总经理，延边公路建设股份有限公司代理董事长。
3、李利平先生，男，48岁，高级经济师。曾任敦化市制药厂党总支书记，敦化市医药管理局副局长、延边敖东集团公司副总经理、吉林敖东药业集团股份有限公司董事、副总经理，现任吉林敖东药业集团股份有限公司执行董事。
4、杨凯先生，男，26岁，大专学历。曾任敖东集团结算中心会计、敖东集团资产中心会计、敖东集团财务部会计、敖东药业集团资产管理部部长，现任吉林敖东药业集团股份有限公司财务部副部长。
5、金美花女士，39岁，中共党员，大学学历，经济师，历任一汽延边汽车厂团委书记、宣传部长、厂办主任兼一汽延边汽车厂董事会办公室主任，延边公路建设股份有限公司办公室副主任、主任。现任延边公路建设股份有限公司董事兼董事会秘书。
6、姜长龙先生，男，38岁，毕业于北京大学经济学院，经济学硕士。曾任职于国家计委财金司证券处，国务院证券委办公室业务组副处长，国信证券有限责任公司总裁助理兼投资银行总部总经理、副总裁、常务副总裁，深圳国际信托投资有限责任公司董事、副总经理。姜长龙先生在公司战略、产业分析、收购兼并、资产重组、产权及组织设计、企业管理和文化等方面具有渊博的专业知识和丰富的实践经验。
7、胡爱国先生，男，31岁，毕业于东北财经大学财政学专业，经济学硕士，注册会计师。曾任大通证券股份有限公司投资部、企划部副总经理、总经理。胡爱国先生长期从事证券投资、财务管理、投资银行等工作，具有丰富的财务管理、投资管理及资本运作经验。
8、秦健先生，男，31岁，毕业于上海财经大学工商管理学院，工商管理硕士。曾任职于国信证券投资银行总部，深圳市国际信托投资有限责任公司信托业务部、资产管理部。秦健先生长期从事财务管理、投资银行等工作，具有丰富的财务管理、投资管理及资本运作经验。
附件3、监事候选人简历：
付强先生：现年46岁，研究生学历，高级会计师，历任吉林省高速公路指挥部财务会计、吉林高速公路股份有限公司财务部部长、吉林省交通厅财务处副处长。现任吉林省交通投资开发公司副总经理、延边公路建设股份有限公司监事会监事长。
许青石先生：54岁，大学学历，高级工程师，历任和龙市林业局线路工程队技术员，延边公路工程处科长、副处长，延边公路建设股份有限公司副总经理兼总工程师。
张卫忠先生：现年48 岁，大专学历，历任延边师范专科学校团委书记、延边州委组织部副处长、延边州蔬菜办副主任（主持工作），现任延边公路建设股份有限公司党委副书记兼纪检书记。
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2003-03-04
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-03-06
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召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第三届董事会第十六次会议于2003年3月5日召开，会议通过
如下议案：
1、深圳国际信托投资有限责任公司《关于提请召开临时股东大会
的函》。
2、进一步加强公司经营管理工作。
3、深圳国投提请召开2003年第一次临时股东大会。
根据公司新任股东深圳国投提请的议案精神，公司董事会决定于
2003年4月6日召开司2003年度第一次临时股东大会。
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2003-02-27
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国有法人股权变更获财政部批准，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年1月28日，经财政部批准，吉林省交通投资开发公司、吉
林省交通水泥厂、吉林省公路机械厂分别将其持有的公司国有法人股
31,539,182股、1,164,798股、1,971,199股，共计34,675,179股
（占公司总股本的18.83%）转让给深圳国际信托投资有限责任公司。
此次国有股转让完成后，深圳国投持有公司34,675,179股，占总
股本的18.83%，股份性质为国有法人股。财政部上述批复自发文之日
起6个月内有效。
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2003-02-28
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董监事违规转让所持公司股票 |
深交所公告，其它 |
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一、公司监事长付强在2002年6月25日至2003年2月20日公司发布
《延边公路建设股份有限公司董事会关于吉林敖东药业集团股份有限
公司收购事宜致全体股东的报告书》期间，两次买进公司股票，一次
卖出公司股票，共盈利184.65元。
二、公司董事兼董事会秘书金美花在上述同一期间，四次合计买
入公司股票3500股，于2003年1月17日一次全部卖出，共计盈利
1201.27元。
三、公司董事会决定对二人予以严肃批评，同时对其所得予以收
缴，归公司所有。
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