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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-30
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2003.06.30是延边公路(000776)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2005-03-04
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2005年3月4日召开本公司2004年度股东大会。会议具体安排如下：
（一）会议时间：2005年3月4日9：30时
（二）会议地点：吉林省延吉市延边州公路处六楼会议室
（三）会议议程：
1.审议《2004年度董事会工作报告》；
2.审议《2004年度监事会工作报告》；
3.审议《2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告》；
4.审议《关于2004年度利润分配方案的议案》；
5.审议《关于建设延边国际货运站暨出资设立延边国际货运站有限公司的议案》；
6.审议《关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案》；
7.审议《关于调整公司董事长年薪的议案》；
8.审议《关于提名张淑荣女士任公司监事的议案》。
（四）出席对象：
1.凡2005年2月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.本公司邀请的律师。
（五）登记事项：
1、法人股股东持法人营业执照加盖本公司印章的复印件、单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券帐户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券帐户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
异地股东可以信函或传真方式登记。参会股东请按时登记，不能如期登记的股东视为放弃参加股东大会。
2、登记时间：
2005年3月2日-3月3日。
工作时间：上午8：00-11：00
下午2：00-4：00
3、登记及联系地址：
吉林省延吉市河南街1号，本公司董事会办公室。
联系电话：0433--2810612
传 真：0433--2810612
邮政编码：133001
联系人：张洪军
（六）其他事项
1、会期半天；
2、出席会议的股东费用自理。
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2003-04-30
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -1.158
2、每股净资产(元) 1.101
3、净资产收益率(%) -105.149
二、不分配，不转增。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.013
2、每股净资产(元) 1.08
3、净资产收益率(%) -1.20
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2003-04-08
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改选董、监事会成员 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年4月6日召开，会议
通过改选公司董、监事会成员的议案。
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2003-04-09
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股权转让仲裁结果，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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杭州仲裁委员会于2003年1月6日做出终局裁决书，要求公司控股
子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司履行与浙江省杭州豪乐交通
投资有限公司2002年10月20日签订的《股权转让协议》以及2002年10
月23日签订的《股权转让协议附件的补充条款》，并作如下裁决：
一、坤泰公路向豪乐投资支付转股价款1,400万元，违约金
18.06万元。
二、本案仲裁费118,440元，由坤泰公路承担。
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2003-05-23
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延期召开2002年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定推迟原定于2003年5月30日召开的2002年度股东
大会，会议延期至2003年6月29日召开，会议登记时间改为6月26日和
27日，会议其他事项不变。
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2003-05-21
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2002年度报告及摘要和2003年第一季度报告的更正公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布2002年度报告及摘要和2003年第一季度报告的更正
公告。
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2003-06-04
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解除为公司职工贷款所做担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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截止2003年5月27日，公司为职工贷款所做担保已经全部解除。
公司与工行延吉宏银支行分别曾于2000年7月17日和2001年11月
19日签订最高额保证合同，为公司职工提供最高额共计人民币610万元
的借款保证。截止2003年5月27日，公司部分职工已经偿还该项贷款，
其余部分贷款已经改为职工房屋抵押贷款。公司为职工贷款所做担保
已经全部解除。
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2003-07-01
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2002年度利润分配方案 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月29日召开，通过如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算和2003年度
财务预算、。
2、提取乌金屯收费站、公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设
有限公司减值准备。
3、修改公司章程。
4、选举出第四届董、监事会成员。
5、董、监事会议事规则。
6、独立董事薪酬。
7、授权董事会进行公司清理整顿回收工作。
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2004-04-09
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
延边公路建设股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年3月6日在本公司五楼会议室召开。应到董事9人，实到5人，独立董事邱壮先生授权独立董事冯淑华女士代行权利。董事秦健先生、胡爱国先生因故未到会，独立董事马临平女士因事请假未到会。会议由李利平先生主持。监事会监事张卫忠先生、许青石先生列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：
1.《2003年度董事会工作报告》；
2.《2003年度监事会工作报告》；
3.《2003年度总经理工作报告》；
4.《2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告》；
5.《关于2003年度利润分配预案的议案》；
经北京中证国华会计师事务有限公司按中国企业会计准则对本公司2003年度财务状况和利润状况的审核，2003年度本公司实现净利润为 -34,506,970.88元，剩余可供分配的利润为-34,506,970.88元，加上2002年度滚存的可供分配的利润-190,799,092.79 元，累计可供分配的利润为-225,306,063.67元，根据公司章程等有关规定，本年度利润分配预案为：不分配不转增。
6.《关于计提资产减值准备的议案》；
因鉴于公司存在闲置存货大幅贬值、多笔应收款项难以收回、为延边公路工程处提供的469万元借款担保已成预计负债，因此依据企业会计制度等有关规定，须对上述资产计提相应的资产减值准备。
一、计提存货跌价准备 2,505,002.40元。
该项存货系2001年12月本公司接受债务人以非现金资产毛衣抵偿债务取得，货物抵债金额为6,050,005.20元，截止2003年初公司已对该项物资计提了3,025,002.60元的减值准备，2003年10月,经市场询价，估计可变现净值为520,000.20元，因此，本期拟对该项存货计提跌价准备2,505,002.40元。
二、计提其他应收款坏帐准备 38,024,707.37 元。
1、计提对延边交通贸易总公司的应收款 5,576,099.04元
延边交通贸易总公司设立本公司成立之前，由延边自治州交通局出资30万元设立，设立时为全民企业。在公司1996年进行股份制改造时，其资产及负债全部投入本公司，30万元作为延边自治州交通局对股份公司的出资，计入本公司股本中。1996年至1997年，延边交通贸易总公司所有业务并入本公司，作为本公司的贸易部存在。1997年开始，本公司贸易业务又全部转移至延边交通贸易总公司。延边交通贸易总公司于1998年从与本公司的往来中划转200万元计入该公司股本，并办理了变更验资手续，股本变更为人民币200万元，股东变更为本公司，但企业类型仍为全民企业。该公司在经营管理上存在管理混乱、财务处理违反会计制度相关规定，存在大额资金去向不明、重复入帐套取现金等严重问题。目前，该公司已停止经营活动，账务清理工作正在进行。截止本报告日,延边交通贸易总公司欠本公司款项23,609,090.01元，本公司2002年末已计提减值准备14,665,255.04元。经查，除3,367,735.93元可能收回外，大部分应收款项已无法收回。因此，本年度须对其计提坏帐准备5,576,099,04元。
2、计提对延边兴亚食品批发商行应收款4,184,475.36元
延边兴亚食品批发商行于1994年9月成立，实际出资人为本公司，但该商行从未向本公司上报任何会计报表，无法了解其实际经营情况。公司经营班子组成后，在该商行原经理及有关人员不配合的情况下，于2003年5月强行接管了该商行。由于无法取得其准确的财务报表，致使本公司派出人员无法了解其真实的财务状况。截止本报告日,本公司已为其提供资金8,415,873.00元,经确认，该商行可变现并能收回的资产为4,231,397.64元，因此，本年度须计提坏帐准备4,184,475.36元。
3、计提对延边公路工程处其他应收款2,486,710.79元
该项其他应收款形成原因系1995年9月-1997年1月，本公司与中国工商银行海兰江支行及延边延丰城市信用社分6次签订借款保证合同，为延边公路工程处提供总计人民币569万元的借款保证。由于延边公路工程处无力偿还借款，银行于1999年、2001年分三次从本公司帐户划走借款本息共计4,194,300.00元，延边公路工程处于2000年、2001年分两次归还本公司406,598.42元，截止2003年12月31日，该工程处尚欠本公司3,787,701.58元。本公司于2OO3年10月12日向延边州中级人民法院提出诉讼保留，申请冻结延边公路工程处持有本公司股份 1,075,199股,按本公司2003年度净资产1.21元/股计算,可折合人民币1,300,990.79元（审计前），经扣除后本公司实际应收2,486,710.79元，本年度拟全额计提该款项的坏帐准备。
4、计提本公司及子公司对杭州豪乐交通投资公司的其他应收款坏帐准备 23,860,000.00元；
2002年10月23日，本公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司（以下简称"金华坤泰"）与浙江省杭州豪乐交通投资有限公司（以下简称"杭州豪乐"）签订《股权转让协议》，决定收购该公司持有的金华豪乐交通发展有限公司60%的股权，转让价款4,850万元人民币，共支付转让价款人民币2,571万元(含法院执行等费用12.50万元)。截止本报告日，本公司及坤泰公司分四次共计支付股权收购款2,571万元，同时承担了1,950万元银行债务( 此债务无具体所指)。另外公司收到金华豪乐交通发展有限公司资金185万元，在与其他应付款核算，两者之差为2,386万元。经查，与金华豪乐交通发展有限公司所辖收费站平行的宾虹路即将通车，如宾虹路通车后，该公司收费收入将大幅下降，本公司及子公司金华坤泰对其支付的投资款将难以收回。因此，本年度拟对该款项的差额部分2,386万元全额计提坏帐准备。
三、预计负债 469万元
该款项形成的原因系1995年9月-1997年1月间，公司与中国工商银行海兰江支行及延边延丰城市信用社分6次签定保证合同，为延边公路工程处提供人民569万元的借款保证，该保证为连带责任保证。公司已根据担保责任代其偿还借款本金100万元。截止2003年12月31日,该项保证尚有469万元未能解除, 由于延边公路工程处已停止经营，无力偿还借款，因此本年度拟全额预计负债。
以上三方面事项共计计提资产减值准备45,219,709.77元。
7.《关于审议2003年度报告（正文及摘要）的议案》；
8.《本公司董事会关于会计师事务所审计意见涉及事项所做的专项说明》；
9.独立董事审议通过《本公司独立董事关于会计师事务所审计意见涉及事项的意见》；
10. 独立董事审议通过《独立董事对本公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见》；
11. 《关于公司股票交易实施退市风险警示特别处理的议案》;
由于本公司2002年度和2003年度连续两年亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定申请公司股票交易实施退市风险警示特别处理。
12.《关于的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2004年4月9日召开本公司2003年度股东大会。会议具体安排如下：
（一）会议时间：2004年4月9日9：30 时
（二）会议地点：吉林省延吉市延边州公路处六楼会议室
（三）会议议程：
1.审议2003年度报告及其摘要；
2.审议《2003年度董事会工作报告》；
3. 审议《2003年度监事会工作报告》；
4.审议《2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告》；
5.审议《关于2003年度利润分配方案的议案》；
6.审议《关于计提资产减值准备的议案》。
（四）出席对象：
1.凡2004年3月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.本公司邀请的律师。
（五）登记事项：
1、法人股股东持法人营业执照加盖本公司印章的复印件、单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券帐户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券帐户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件办理登记手续。
异地股东可以信函或传真方式登记。参会股东请按时登记，不能如期登记的股东视为放弃参加股东大会。
2、登记时间：
2004年4月6日-4月7日。
工作时间：上午8：00-11：00
下午2：00-4：00
3、登记及联系地址：
吉林省延吉市河南街1号 ，本公司董事会办公室。
联系电话：0433--2810612
传 真：0433--2810612
邮政编码：133001
联系人：张洪军
（六）其他事项
1、会期半天；
2、出席会议的股东费用自理。
延边公路建设股份有限公司
董事会
2004年3月6日
附件：延边公路建设股份有限公司2003年度股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为延边公路建设股份有限公司（股票代码：000776，股票简称：延边公路）的股东，兹委托-----先生（女士）（身份证号码：
），代表本人（本单位）出席延边公路建设股份有限公司2003年度股东大会，特授权如下：
一、代理人□有表决权/□无表决权
二、本人（本单位）表决指示如下：
表 决 事 项 赞成 反对 弃权
1.《2003年度报告及其摘要》
2《2003年度董事会工作报告》
3.《2003年度监事会工作报告》
4.《2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告》
5.《关于2003年度利润分配方案的议案》
6.《关于计提资产减值准备的议案》
三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
委托人（亲笔签名，盖章无效）：
委托人证券帐户号码：
委托人身份证号码：
委托人持有本公司股票数量： 股
委托人联系电话：
委托人联系地址及邮编：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
代理人签字：
代理人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整，否则无效。本授权委托书剪报或复制均有效。
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2003-06-30
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延期召开本公司2002年度股东大会，9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
延边公路建设股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2003年4月28日在延吉市白山大厦二楼会议室召开。应到董事9人，实到7人，董事职位空缺一人，邱壮董事因事未能到会。会议由董事长姜长龙先生主持。监事会监事长付强先生、监事张卫忠先生、许青石先生列席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、听取2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年度总经理工作报告；
4、审议关于提取乌金屯收费站、坤泰公司减值准备的议案；
本期由于与公司乌金屯收费站同处在同一平行线上的长春--扶余高速公路开通及与子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司所属的金义公路收费站同处在同一平行线上的杭金衢高速公路开通，导致公司上述收费站收费收入大幅下降。公司聘请吉林省工程咨询科技公司对高速公路开通后对公司收费收入的长期影响进行了预测，预计同比分别下降84.16%及68.2%,公司根据《企业会计制度》的有关规定，并依据中兴宇会计师事务所计算的结果，对乌金屯收费站经营权计提减值准备71,136,000.00元，对坤泰公司收费经营权计提的减值准备为90,566,194.57元，两项合计为161,702,194.57元。另外根据坤泰公司计提的减值准备产生的权益减少数额，公司还计提了长期股权投资跌价准备53,773,803.95元 。
5、审议2002年度财务决算和2003年度财务预算的预案；
6、审议2002年度利润分配预案；经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司按中国企业会计准则对本公司2002年度财务状况和利润状况的审核，2002年度本公司实现净利润为-213,147,878.88元，提取法定公积金0.00 元，提取法定公益金0.00元，提取任意公积金0.00元，剩余可供分配的利润为-213,147,878.88元，加上2001年度滚存的可供分配的利润34,202,151.65 元，累计可供分配的利润为-178,945,727.23元，根据公司章程等有关规定，建议本年度利润分配预案为：
不分配不转增。
本分配预案须经股东大会审议通过后实施。
7、审议2002年年度报告及摘要；
8、审议2003年第一季度报告；
9、审议关于修改公司章程的议案（见附件）；
10、审议推举第四届董事会董事候选人的议案；
公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经本届董事会审议，决定推举吕仲秋先生、李利平先生、杨凯先生、金美花女士、姜长龙先生、胡爱国先生、秦健先生等（按姓氏笔画为序）为下届（第四届）董事会董事候选人；提名马临平女士、邱壮先生、冯淑华女士、胡政先生为独立董事候选人（董事、独立董事候选人简历见附件）。
11、审议推举第四届监事会监事候选人的议案；
公司本届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经本届监事会审议，决定推举张卫忠先生、许青石先生（职工代表）、付强先生为下届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。
12、审议董事会议事规则；
13、审议监事会议事规则；
14、关于加大力度清理应收款项的议案；
经本公司董事会调查后发现，公司应收款项中存在管理混乱，经营层擅自决策乱投资、乱借款等严重问题。
为尽快清理应收款项，减少公司资产损失，董事会决议如下：
责成公司现任经营班子对应收款项进行全面调查清理，尽快制定清理措施，并成立清欠领导小组负责应收款项的清理、回收工作；授权现任经营班子聘请律师事务所作为清理工作的专项法律顾问；依法追究有关责任人的责任。
15、关于受让延吉市经济开发区土地使用权的议案；
16、关于公司对外担保情况的议案；
经公司董事会调查，截止2002年12月31日，公司分别给延吉市规划管理局、延边公路管理处、延边公路工程处、延边州交通局、延边兴亚食品批发商行、珲春市春达贸易公司等六家单位提供担保，总额为1809万元(不含子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司)。所有担保均未经过董事会的有效授权和批准，且未进行公开披露，严重违反中国证监会和证券交易所有关上市公司信息披露的规定。同时，部分担保由于被担保方无法偿还贷款已造成公司出现损失，其他部分也有可能给公司带来损失。
对于上述担保事项，董事会决议如下：
立即向证券监管部门汇报公司存在未披露的对外担保情况，如实披露。同时，授权公司现任经营班子根据实际情况立即采取相关措施尽快解决，并依法追究有关责任人责任。
17、关于收购浙江省金华豪乐交通发展有限公司股权处置方案的议案；
关于公司原经营班子在未经董事会授权、批准，且未与浙江省杭州豪乐交通投资有限公司（以下简称"豪乐公司"）签定任何协议的情况下，于2002年7月16日和2002年7月18日向豪乐公司支付1500万元的擅自行为，以及公司原经营班子绕过公司董事会，利用子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司作为收购主体，收购豪乐公司所持浙江省金华豪乐交通发展有限公司60%股权的擅自行为，可能给公司带来损失，公司已于2003年4月8日发布了风险提示性公告。
对于上述收购事项，董事会决议如下：授权公司现任经营班子根据实际情况立即采取相关措施尽快解决收购事项，并依法追究有关责任人的责任。
18、关于延边交通贸易总公司处置的议案；
经公司董事会调查发现，延边交通贸易总公司的实际出资人为本公司，但本公司自93年12月设立以来，一直隐瞒该种出资关系，将延边交通贸易总公司作为本公司无关联关系的独立法人进行经济往来。同时，本公司未对延边交通贸易总公司进行任何审计，本公司的财务报表也未对该公司进行合并。
经调查发现，该公司经营管理存在财务管理混乱、财务处理违反会计制度有关规定，违反公司经营范围经营汽车业务，未经授权和批准擅自借款，款项收支与业务内容不符、且无相关协议，大额资金去向不明，重复入帐套取现金等严重问题。据了解，该公司目前经营存在严重亏损现象，且与本公司存在较大数额的资金往来，累计占用本公司资金达2600余万元。由于该公司已出现严重亏损，可能给公司造成重大损失。
董事会决议如下：
立即向证券监管部门汇报有关延边交通贸易总公司情况，如实披露。责成公司现任经营班子立即对延边交通贸易总公司实际情况进行全面、深入的调查，尽快提出解决方案，向董事会汇报。同时将依法追究有关责任人的责任。
19、关于延边兴亚食品批发商行处置的议案；
经公司董事会调查发现，延边兴亚食品批发商行（以下简称"兴亚商行"）的实际出资人为本公司，但本公司自兴亚商行1994年9月设立以来，一直隐瞒该种出资关系，将兴亚商行作为本公司无关联关系的独立法人进行经济往来。同时，兴亚商行从未向本公司上报任何财务报表，本公司未对兴亚商行进行任何审计，本公司的财务报表也未对该公司进行合并。
由于无法取得兴亚商行的准确财务报表，公司目前无法了解兴亚商行的实际经营状况，但公司已累计为兴亚商行提供资金近800万元（包括提供担保），可能会给公司造成重大损失。
针对上述情况，董事会决议如下：
立即向证券监管部门汇报有关兴亚商行情况，如实披露。责成公司现任经营班子立即对兴亚商行实际情况进行全面、深入的调查，尽快提出解决方案，向董事会汇报。同时将依法追究有关责任人的责任。
20、关于为职工集资住房垫款事项的议案；
根据中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的中兴宇审字[2003]2036号审计报告，截止2002年12月31日，公司帐面其他应收款---集资房存在10,051,499.84元余额。对此，公司董事会经调查发现，在未经公司股东大会、董事会批准的情况下，公司原经营层以改善职工住房条件、解决职工实际生活问题为由，于2000-2001年度集资建职工住宅，该次集资建房过程中，公司共计为职工垫付资金10,051,499.84元，挂在其他应收款科目。
利用公司资金为职工建设住房，严重违反国家有关规定以及中国证监会对上市公司的要求，侵犯了公司股东的利益。
对此，董事会决议如下：立即向证券监管部门如实汇报公司为职工集资房垫付资金情况，并按照国家和中国证监会有关法律、法规的规定，尽快对公司垫付职工集资建房资金进行清理回收，以保证公司利益不受损失。
21、关于更换浙江省金华坤泰公路建设有限公司董事、监事、法定代表人的议案；
22、关于调整公司机构设置的议案；
23、关于修改公司财务管理制度的议案；
24、关于修改公司人事管理制度的议案；
25、关于独立董事薪酬的预案：
根据国家有关规定和公司的实际情况，公司董事会研究决定，独立董事的年度薪酬为2万元人民币。
26、审议关于召开2002年度股东大会的议案：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2003年5月29 日召开本公司2002年度股东大会。会议具体安排如下：
一、会议时间：2003年5月 30 日9时
二、会议地点：吉林省延吉市延边州公路处六楼会议室
三、会议议程：
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年度财务决算和2003年度财务预算的议案；
4、审议2002年度利润分配预案；
5、审议关于提取乌金屯收费站、坤泰公司减值准备的议案；
6、审议关于修改公司章程的议案；
7、审议选举第四届董事会成员的议案；
8、审议选举第四届监事会成员的议案；
9、审议董事会议事规则；
10、审议监事会议事规则；
11、审议独立董事薪酬的议案。
四、出席对象：
1、凡2003年5月23日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
五、登记事项：
1、法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券帐户卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续；受托人持委托人证券帐户卡、加盖印章或亲笔签名的委托书、受托人身份证及委托人开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续； 异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2003年6月26日和6月27日。
工作时间：上午8：00-11：00
下午2：00-4：00
3、登记及联系地址：
吉林省延吉市河南街1号 ，本公司董事会秘书处。
联系电话：0433--2853913
传 真：0433--2853913
邮政编码：133001
联系人：金美花
六、其他事项
1、会期半天；
2、出席会议的股东费用自理。
附件一、授权委托书；
附件二：关于修改公司章程的议案；
附件三：延边公路建设股份有限公司董事候选人简历；
附件四：延边公路建设股份有限公司独立董事提名人声明（一）（二）（三）（四）；
附件五：延边公路建设股份有限公司独立董事候选人声明（一）（二）（三）（四）；
附件六：延边公路建设股份有限公司监事候选人简历。
附件一:
延边公路建设股份有限公司
2002年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）,（身份证号码： ），代表本公司（本人）出席延边公路建设股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签章）：
委托人证券帐户号码：
委托人持有本公司股票数量：
代理人签字：
委托日期：
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2004-04-03
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公司控股股东撤消2003年度股东大会临时提案 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会于2004年3月25日召开第四届董事会第八次会议，审
核通过公司第一大股东吉林敖东药业集团股份有限公司向公司2003年
度股东大会提出的《关于提议免去秦健先生、杨凯先生董事职务、马
临平女士独立董事职务的提案》、《关于提议补选郭仁堂先生、汤殿
贵先生为董事候选人》、《关于提议补选李明先生为独立董事候选人
的议案》等临时提案。
现吉林敖东药业集团股份有限公司向公司董事会提出撤消上述三
项提案，董事会同意大股东的撤消意见，二00三年度股东大会不再对
上述议案进行审议。
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2004-02-28
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[20034预亏](000776) 延边公路：2003年度业绩预亏 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 2003年度业绩预亏
经初步测算，预计公司2003年度经营业绩将出现亏损。
公司曾在2003年第三季度报告中预测2003年全年将实现盈利，由
此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
由于公司2002年度经营业绩亏损，如果2003年度仍然亏损，按有
关规定，连续两年亏损的公司将被＊ST特别处理。
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2004-04-10
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澄清公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、2004年4月9日某媒体刊登题为《*ST延路大股东控制权暗战
曝光》一文，称公司存在股权之争问题。
公司现报道中涉及事项特发布，详情见全文。
二、公司2003年度股东大会于2004年4月9日召开，审议通过如
下议案：
1、《2003年度报告及其摘要》。
2、《2003年度董事会工作报告》。
3、《2003年度监事会工作报告》。
4、《2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告》。
5、《2003年度利润分配方案的议案》。
6、《关于计提资产减值准备的议案》。
7、《关于补选金美兰女士任公司监事的议案》。
三、公司第四届监事会第六次会议于2004年4月9日召开，会议
选举张卫忠为监事会监事长。
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2004-03-27
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监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届监事会第五次会议于2004年3月25日召开，会议审议
并通过如下议案：
1、同意付强辞去公司监事、监事长职务。
2、提名金美兰为监事会监事候选人。
本议案作为临时提案提交2003年度股东大会审议。
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2004-04-13
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,高管变动,日期变动 |
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一、公司股票连续三个交易日达到跌幅限制，公司公告如下：
公司目前运作正常，不存在任何应披露而未披露的重大事项。
二、公司第四届董事会第十次会议于2004年4月15日召开，会议
审议通过如下议案：
1、关于提请审议公司第一大股东吉林敖东药业集团股份有限
公司四项提案的议案。
2、关于同意马临平辞去公司独立董事职务的议案。
3、公司独立董事冯淑华等认为，本次会议董事任免符合程序，
拟任职人员符合担任公司董事的任职资格和条件。
4、定于2004年5月16日召开公司2004年第二次临时股东大会。
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2004-04-13
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.007
2、每股净资产(元) 0.891
3、净资产收益率(%) -0.83 |
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2004-05-17
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
延边公路建设股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年4月15日以通讯方式方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人。董事秦健先生未参加表决。监事会监事长张卫忠先生、监事许青石先生、金美兰女士列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。会议审议通过如下议案：
一、关于提请审议公司第一大股东吉林敖东药业集团股份有限公司四项提案的议案；
2004年4月5日，公司接到公司第一大股东吉林敖东药业集团股份有限公司（现持有本公司48,921,576股法人股股份，占公司总股本26.57%）向本公司提出的如下四项提案并要求提交公司2004年第二次临时股东大会审议。
1.《关于提议免去秦健先生、杨凯先生董事职务的提案》；
由于公司业务拓展的需要，解决公司法人治理结构的缺陷，提议免去秦健先生、杨凯先生董事职务。
2.《关于提议补选郭仁堂先生、汤殿贵先生为董事候选人的提案》，本提案以前项提案为前提。
3.《关于提议补选李明先生为独立董事候选人的提案》；
鉴于独立董事邱壮先生辞职，提议补选李明先生为独立董事候选人。
4.《关于提议补选高真茹女士为独立董事候选人的提案》。
鉴于独立董事马临平女士提出辞呈，提议补选高真茹女士为独立董事候选人。
二、关于同意马临平女士辞去公司独立董事职务的议案；
公司独立董事马临平女士日前向公司董事会提出辞呈，公司董事会于2004年4月15日正式接受马临平女士的辞职。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，马临平女士的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
三、公司独立董事冯淑华女士、邱壮先生、马临平女士认为，本次会议董事任免符合程序，拟任职人员符合担任公司董事的任职资格和条件。
四、关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案。
根据公司第一大股东吉林敖东药业集团股份有限公司2004年4月5日向本公司提交的《关于提议免去秦健先生、杨凯先生董事职务的提案》、《关于提议补选郭仁堂先生、汤殿贵先生为董事候选人的提案》、《关于提议补选李明先生为独立董事候选人的提案》、《关于提议补选高真茹女士为独立董事候选人的提案》以及《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会决定于2004年 5 月16日召开本公司2004年第二次临时股东大会，会议主要议题和相关事项如下：
（一）会议时间：2004年5月16日9：30 时
（二）会议地点：吉林省延吉市延边州公路处六楼会议室
（三）会议议程：
1.《关于提议免去秦健先生、杨凯先生董事职务的议案》；
2.《关于提议补选郭仁堂先生、汤殿贵先生为董事候选人的议案》，本议案以前项议案为前提；
3.《关于提议补选李明先生为独立董事候选人的议案》；
4.《关于提议补选高真茹女士为独立董事候选人的议案》。
（四）出席对象：
1.凡2004年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.本公司邀请的律师。
（五）登记事项：
1、法人股股东持法人营业执照加盖本公司印章的复印件、单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券帐户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券帐户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件办理登记手续。
异地股东可以信函或传真方式登记。参会股东请按时登记，不能如期登记的股东视为放弃参加股东大会。
2、登记时间：
2004年5月12日-5月13日。
工作时间：上午9：00-11：00
下午2：00-4：00
3、登记及联系地址：
吉林省延吉市河南街1号 ，本公司董事会办公室。
联系电话：0433--2810612
传 真：0433--2810612
邮政编码：133001
联系人：张洪军
（六）其他事项
1、会期半天；
2、出席会议的股东费用自理。
延边公路建设股份有限公司董事会
2004年4月15日
附件：1.延边公路建设股份有限公司2004年第二次临时股东大会授权委托书；
2. 董事、独立董事候选人简历；
3. 延边公路建设股份有限公司独立董事提名人声明（一）（二）；
4.延边公路建设股份有限公司独立董事候选人声明（一）（二）。
附件1.
边公路建设股份有限公司2004年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本单位）作为延边公路建设股份有限公司（股票代码：000776，股票简称：＊ST延路）的股东，兹委托---------先生（女士）（身份证号码：
），代表本人（本单位）出席延边公路建设股份有限公司2004年第二次临时股东大会，特授权如下：
一、代理人□有表决权/□无表决权
二、本人（本单位）表决指示如下：
三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人（亲笔签名，盖章无效）：
委托人证券帐户号码：
委托人身份证号码：
委托人持有本公司股票数量： 股
委托人联系电话：
委托人联系地址及邮编：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
代理人签字：
代理人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整，否则无效。本授权委托书剪报或复制均有效。
附件2:
董事、独立董事候选人简历
1、汤殿贵先生，47岁，中共党员，大专学历，政工师。曾任敦化市二轻局党委秘书、敦化市金属容器厂副厂长、敦化市塑料厂副厂长兼工会主席、吉林敖东药业集团股份有限公司营销副经理、吉林敖东药业集团股份有限公司人力资源管理部部长，现任延边公路建设股份有限公司党办主任。
2、郭仁堂先生，52岁，大专学历，高级政工师，1969年参加工作，曾任敦化鹿场分场场长、吉林敖东药业集团股份有限公司纪委书记、党委副书记、监事会监事长。现任延边公路建设股份有限公司党委书记。
3、李明先生，42岁，中共党员，毕业于北京市建材工业学校，大专学历，会计师。曾任吉林省长春市墙体材料总厂财务处处长，曾任职于吉林省长春市资产评估中心、吉林纪元资产评估有限责任公司，从事审计评估工作，现为中商资产评估有限责任公司监事。
4、高真茹女士，35岁，毕业于辽宁师范大学法律专业，大学学历，律师，曾任大连第31中学教师、大连刘宝有律师事务所律师，现任辽宁清松律师事务所律师。
附件3：
延边公路建设股份有限公司独立董事提名人声明（一）（二）
(一)提名人吉林敖东药业集团股份有限公司现就提名李明先生为延边公路建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与延边公路建设股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任延边公路建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合延边公路建设股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在延边公路建设股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括延边公路建设股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：吉林敖东药业集团股份有限公司
2004年4月15日
(二)提名人吉林敖东药业集团股份有限公司现就提名高真茹女士为延边公路建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与延边公路建设股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任延边公路建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合延边公路建设股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在延边公路建设股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括延边公路建设股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：吉林敖东药业集团股份有限公司
2004年4月15日
附件4：
延边公路建设股份有限公司独立董事候选人声明（一）（二）
(一) 声明人 李明作为延边公路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与延边公路建设股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括延边公路建设股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人 李 明
2004年4月15日
(二)声明人 高真茹作为延边公路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与延边公路建设股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括延边公路建设股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响.
声明人 高真茹
2004年4月15日
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2004-10-19
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2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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*ST延路2004年第三次临时股东大会于2004年10月18日召开，会议
通过如下议案：
1、《关于实施与延吉市投资开发有限公司资产置换的议案》。
2、《关于接受延吉市投资开发有限公司赠与资产的议案》。
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2004-10-13
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) 0.936
3、净资产收益率(%) 3.934
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2004-09-18
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资产赠与 |
深交所公告，风险提示,日期变动,资产(债务)重组 |
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延吉市投资开发有限公司拟以所属的林地使用权及地上房屋建筑物
（经评估后的价值为人民币1,500.38万元）赠与*ST延路。双方经协商一
致，于2004年8月28日签订了《协议》。
*ST延路拟以所属的债权和存货（经评估后的价值为人民币4,503.27
万元）与延吉市投资开发有限公司所属的林木和林下参资产（经评估后
价值为人民币4,504.82万元）进行资产置换。双方经协商一致，于2004
年8月28日签订了《资产置换协议》。
*ST延路第四届董事会第十四次会议于2004年9月17日召开，会议通
过如下议案：
1、关于实施与延吉市投资开发有限公司资产置换的议案。
2、关于接受延吉市投资开发有限公司赠与资产的议案。
3、公司董事会决定于2004年10月18日召开公司2004年第三次临时股
东大会。会议地点：吉林省延吉市公司五楼会议室。
1、*ST延路流通股股价2004年9月15日、16日、17日连续三个交易
日达到5%的涨停限制。
2、公司目前正在运作资产置换及接受赠与资产事项，除此之外，
公司无应披露而未披露信息。
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2004-10-18
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会决定于2004年 10 月18日召开本公司2004年第三次临时股东大会，会议主要议题和相关事项如下：
（一）会议时间：2004年10月18日9：30 时
（二）会议地点：吉林省延吉市本公司五楼会议室
（三）会议议程：
1. 审议《关于实施与延吉市投资开发有限公司资产置换的议案》；
2.审议《关于接受延吉市投资开发有限公司赠与资产的议案》。
（四）出席对象：
1.凡2004年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.本公司邀请的律师。
（五）登记事项：
1、法人股股东持法人营业执照加盖本公司印章的复印件、单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件办理登记手续。
异地股东可以信函或传真方式登记。参会股东请按时登记，不能如期登记的股东视为放弃参加股东大会。
2、登记时间：
2004年10月14日-10月15日。
工作时间：上午9：00-11：00
下午2：00-4：00
3、登记及联系地址：
吉林省延吉市河南街1号 ，本公司董事会办公室。
联系电话：0433--2810612
传 真：0433--2810612
邮政编码：133001
联系人：张洪军
（六）其他事项
1、会期半天；
2、出席会议的股东费用自理。
延边公路建设股份有限公司董事会
2004年9月17日
附件：延边公路建设股份有限公司2004年第三次临时股东大会授权委托书
延边公路建设股份有限公司2004年第三次临时股东大会授权委托书
本人（本单位）作为延边公路建设股份有限公司（股票代码：000776，股票简称：延边公路）的股东，兹委托---------先生（女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席延边公路建设股份有限公司2004年第三次临时股东大会，特授权如下：
一、代理人□有表决权/□无表决权
二、本人（本单位）表决指示如下：
表 决 事 项
赞成 反对 弃权
1. 关于实施与延吉市投资开发有限公司资产置换的议案
2. 关于接受延吉市投资开发有限公司赠与资产的议案
三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
委托人（亲笔签名，盖章无效）：
委托人证券帐户号码：
委托人身份证号码：
委托人持有本公司股票数量： 股
委托人联系电话：
委托人联系地址及邮编：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
代理人签字：
代理人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整，否则无效。本授权委托书剪报或复制均有效。
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2004-08-25
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第四届董事会第十三次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第十三次会议于2004年8月24日召开。会议审
议并通过《关于转让本公司控股子公司金华坤泰公路建设有限公司股
权的议案》。
根据2004年8月23日公司与敦化市华康制药总厂签署的《股权转
让协议》，经本公司2004年8月24 日召开的第四届董事会第十三次会
议审议通过《关于转让本公司控股子公司金华坤泰公路建设有限公司
股权的议案》，公司拟以零元的价格，将公司持有的控股子公司金华
坤泰公路建设有限公司 95％的股权转让给华康制药。
本次股权转让行为不存在关联交易。
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2004-03-09
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2003年年度主要财务指标，停牌1天 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.187
2、每股净资产(元) 0.899
3、净资产收益率(%) -20.85
二、不分配，不转增 |
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2004-03-02
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董秘变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时董事会于2004年3月1日召开，公司董事
会解除对现任董事会秘书秦健的聘任，同时聘任张洪军为公司董事会
秘书 |
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2004-02-16
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（000776）延边公路召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2004-07-22
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 0.90
3、净资产收益率(%) 0.56
二、不分配，不转增。
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2004-07-03
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关于股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
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公司流通股股价2004年6月30日、7月1日、2日连续三个交
易日达到5%的涨停限制。
公司未有应披露而未披露的重大信息。
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2004-06-30
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[20042预盈](000776) *ST 延路：关于2004年上半年度业绩预测修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于2004年上半年度业绩预测修正公告
公司在2004年第一季度报告中预计公司上半年可能继续亏损。
由于公司在上半年对董事会、监事会和经营班子进行了调整和完善，
同时不断加强管理，努力降低各项成本，经营形势有所好转，经初
步估算，预计2004年上半年公司将实现盈利。
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