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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-18
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.082
2、每股净资产(元) 1.205
3、净资产收益率(%) 6.83 |
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2005-10-13
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[20053预增](000776) 延边公路：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
延边公路预计2005年第三季度累计净利润实现约1500万元，较上年同期增长100-130％ |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-18 |
拟披露季报 |
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2005-07-28
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.051
2、每股净资产(元) 1.17
3、净资产收益率(%) 4.33 |
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2005-07-15
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[20052预增](000776) 延边公路：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
延边公路预计2005年半年度净利润实现约920万元，较上年同期增长900-1000％ |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于修改本公司章程的议案》；
2. 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
3. 审议《关于提请审议本公司独立董事制度的议案》；
4. 审议《关于提请审议本公司信息披露规则的议案》；
5. 审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
6. 审议《关于修改监事会议事规则的议案》。
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2005-05-14
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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延边公路2005年第一次临时股东大会于2005年5月13日召开，会议审议通过如下议案：（一）《关于修改本公司章程的议案》；（二）《关于修改股东大会议事规则的议案》；（三）《关于提请审议本公司独立董事制度的议案》；（四）《关于提请审议本公司信息披露规则的议案》；（五）《关于修改董事会议事规则的议案》；（六）《关于修改监事会议事规则的议案》 |
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2005-04-12
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 1.130
3、净资产收益率(%) 1.08
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2005-04-12
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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延边公路第四届董事会第十七次会议于2005年4月11日召开，会议审议通过如下议案：
1、《本公司2005年第一季报》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
4、《关于提请审议本公司独立董事制度的议案》；
5、《关于提请审议本公司信息披露规则的议案》；
6、《关于修改董事会议事规则的议案》；
7、《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。
1.召开时间：2005年5月13日9:30时
2.召开地点：吉林省延吉市延边州公路处六楼会议室
3.会议审议事项：审议《关于修改本公司章程的议案》等事项。
上述第二至第六项议案均需提交股东大会审议通过。
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2005-04-12
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-13 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月13日9：30 时
2.召开地点：吉林省延吉市延边州公路处六楼会议室
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）凡2005年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；
（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）本公司邀请的律师。
二、会议审议事项
1. 审议《关于修改本公司章程的议案》；
2. 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
3. 审议《关于提请审议本公司独立董事制度的议案》；
4. 审议《关于提请审议本公司信息披露规则的议案》；
5. 审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
6. 审议《关于修改监事会议事规则的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场或信函、传真登记
2.登记时间：2005年5月11日-5月12日。
工作时间：上午8：00-11：00
下午2：00-4：00
3.登记地点：吉林省延吉市河南街1号 ，本公司董事会办公室。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券帐户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券帐户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
四、采用交易系统的投票程序（如有）
无
五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）
无
六、其它事项
1.会议联系方式：
（1）联系电话：0433-2810612
传真：0433-2810612
（2）联系地址：吉林省延吉市河南街1号，本公司董事会办公室。邮政编码：133001
（3）联系人：张洪军
2.会议费用：出席会议的股东费用自理。
七、授权委托书
授 权 委 托 书本人（本单位）作为延边公路建设股份有限公司（股票代码：000776，股票简称：延边公路）的股东，兹委托---------先生（女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席延边公路建设股份有限公司2005年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、代理人□有表决权/□无表决权
本人（本单位）表决指示如下：表 决 事 项 赞成 反对 弃权
1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于修改股东大会议事规则的议案》
3.《关于提请审议本公司独立董事制度的议案》
4.《关于提请审议本公司信息披露规则的议案》
5.《关于修改董事会议事规则的议案》
6.《关于修改监事会议事规则的议案》
三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
委托人（亲笔签名，盖章无效）： 委托人证券帐户号码：
委托人身份证号码： 委托人持有本公司股票数量：
股委托人联系电话： 委托人联系地址及邮编：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
代理人签字： 代理人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。
延边公路建设股份有限公司董事会
2005年4 月11日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-12 |
拟披露季报 |
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2005-03-09
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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延边公路2005年3月5日在《中国证券报》发布的《延边公路建设股份有限公司2004年度股东大会决议公告》中"7.《关于调整公司董事长年薪的议案》"中"公司董事长年薪总额为44万元，执行月薪1.5万元，剩余部分年底考核后兑现" ，由于工作疏忽，表述有误，现更正为"公司董事长年薪总额为26万元，执行月薪1.5万元，剩余部分年底考核后兑现" 。
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2005-03-05
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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延边公路2004年度股东大会于2005年3月4日召开，通过如下议案：
1.《2004年度董事会工作报告》。
2.《2004年度监事会工作报告》。
3.《2004年度财务决算》。
4.《关于2004年度利润分配方案的议案》。
5.《关于建设延边国际货运站暨出资设立延边国际货运站有限公司的议案》。
6.《关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案》。
7.《关于调整公司董事长年薪的议案》。
8.《关于提名张淑荣女士任公司监事的议案》。
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2005-03-03
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证券简称由“*ST延路”变为“延边公路” ，2005-03-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-03
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撤销公司股票特别处理，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经*ST延路申请及深圳证券交易所批准，公司股票交易将从2005年3月4日起撤销特别处理，公司股票简称恢复为"延边公路"，公司股票代码不变，公司股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。公司股票2005年3月3日停牌一天,3月4日因召开2004年度股东大会继续停牌一天，2005年3月7日恢复交易。
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2000-05-31
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1999年年度送股，10送5登记日 ，2000-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-31
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1999年年度送股，10送5送股上市日 ，2000-06-07 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-05-31
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1999年年度送股，10送5除权日 ，2000-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-24
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1998年年度转增，10转增1.9467登记日 ，1999-04-28 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-24
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1998年年度转增，10转增1.9467除权日 ，1999-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-24
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1998年年度转增，10转增1.9467转增上市日 ，1999-05-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-13
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-18
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第四届董事会第十一次会议决议及2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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公司第四届董事会第十一次会议于2004年5月16日召开，通过如
下议案：
1、选举郭仁堂任公司董事长。
2、同意吕仲秋辞去公司董事职务、胡爱国辞去公司董事职务、
杨凯辞去公司总会计师职务、张春刚辞去公司副总经理职务。
3、解聘吕仲秋总经理职务、解聘秦健副总经理职务。
4、聘任郭仁堂任公司总经理。
5、聘任汤殿贵、李忠国任公司副总经理、聘任冯波任公司总会计师。
6、关于聘任律师事务所的议案。
7、增加对延边公路工程建设有限责任公司出资的议案。
公司2004年第二次临时股东大会于2004年5月16日召开，通过如
下议案：
1、《关于提议免去秦健、杨凯董事职务的议案》。
2、《关于提议郭仁堂、汤殿贵先生为董事候选人的议案》。
3、提议李明为独立董事候选人的议案。
4、提议高真茹为独立董事候选人的议案 |
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2005-01-18
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[20044预盈](000776) *ST延路：获得财政补贴，停牌一小时 |
深交所公告，非常补贴,风险提示,业绩预测 |
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| 获得财政补贴
2004年12月19日延边朝鲜族自治州人民政府以《州人民政府关于财政补贴有关事宜的函》
文件，决定将延吉经济技术开发区财政审计局拨付资金1800万元作为*ST延路在延吉经济技术开
发区创建物流项目的财政补贴，计入*ST延路2004年补贴收入。
2004年12月29日，*ST延路收到延边朝鲜族自治州财政局《关于下达延边公路建设股份有限
公司物流项目一期工程技改补助资金的通知》，根据该文件，*ST延路获得延边州财政局拨付的
延边国际货运站项目一期工程技改补助资金人民币120万元。该项资金已于2004年12月29日到账。
由于截止2004年12月前，该项目未能获得财政补贴，因此该项目尚处于筹划阶段。该项目
*ST延路公司用自有资金投入577万元。
(000776) *ST 延路：业绩预告修正
经*ST延路财务部门测算，*ST延路2004年度净利润将实现扭亏为盈，净利润金额的大致范
围为2000万元---3000万元，与去年相比将有较大幅度的增长，增长幅度大致为157%--186%。具
体财务数字将在2004年年度报告中公布。
*ST延路曾在2004年第三季报中预计其全年将实现盈利。由于当时盈利情况尚存在不确定
因素，因此*ST延路无法对全年盈利的幅度情况做出准确预测。
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2004-03-10
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证券简称由延边公路变为*ST延路 |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-01-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-16
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法定代表人由“姜长龙”变为“郭仁堂” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-05-16
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总经理由“吕仲秋”变为“郭仁堂” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-26
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 1.123
3、净资产收益率(%) 13.351
二、不分配，不转增。
（000776）*ST 延路 2005年01月26日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年01月26日 10:30起复牌
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2003-06-30
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2003.06.30是延边公路(000776)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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