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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-08
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第六届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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S 延边路第六届董事会第七次会议于2010年2月5日召开，选举李利平先生任公司董事长；聘任汤殿贵先生任总经理职务；同意公司法定代表人变更为李利平 |
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2010-02-06
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总经理由“郭仁堂”变为“汤殿贵” ，2010-02-05 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-02-06
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第六届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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S 延边路第六届董事会第七次会议于2010年2月5日召开，选举李利平先生任公司董事长；聘任汤殿贵先生任总经理职务；同意公司法定代表人变更为李利平。
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2010-02-04
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董事长、总经理辞职 |
深交所公告 |
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S 延边路董事会于2010年2月3日收到董事长、总经理郭仁堂先生的书面辞职报告。郭仁堂先生由于个人原因，不能继续担任公司董事长、董事和总经理职务，特向公司董事会提出辞职申请。
根据《公司章程》的有关规定，郭仁堂先生的辞职报告送达公司董事会时生效。郭仁堂先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作产生影响。
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2010-02-03
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定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券申请获证监会并购重组委有条件审核通过 |
深交所公告，回购,资产(债务)重组 |
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2010年2月2日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，S 延边路定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司申请获得有条件审核通过。
公司目前尚未收到中国证监会的相关批准文件，待正式收到中国证监会的相关批准文件后将另行公告。
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2010-02-01
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证监会重组委审核公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券方案的提示 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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S延边路接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2010年2月2日对公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的申请进行审核。
公司将在收到审核结果后，及时公告审核结果 |
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2010-01-30
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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S 延边路于2010年1月26日公告了《延边公路建设股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告》，由于在对吉林敖东药业集团股份有限公司所持股份（包括流通股和非流通股）的回避表决票数计算存在错误，致使上述公告的统计结果存在误差，现公司予以更正。
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2010-01-29
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收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 |
深交所公告 |
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近日，S延边路收到中国证券监督管理委员会出具的中国证监会行政许可申请终止审查通知书，根据有关规定，公司特作如下公告：
2006年10月30日，公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案及定向回购股份暨新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的议案。公司于2006年11月向中国证监会报送了定向回购股份暨换股吸收合并广发证券的申请材料。
鉴于有权机构对公司前次定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券的批准与授权已过有效期。为了落实股权分置改革方案，推进公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券的工作，本次交易各方在维持原有交易结构及交易定价等内容的前提下，拟重新申请取得有权部门的批准与授权，并在补充披露有效期内的审计、评估资料后，重新向中国证监会履行申报程序。
2010年1月6日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于延边公路建设股份有限公司向中国证监会申请撤回定向回购非流通股股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司申报材料的议案》，同意公司向中国证监会申请撤回于2006年11月报送的有关于定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券的申报材料。
中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定（试行）》第二十九条的有关规定，决定终止对该行政许可申请的审查。
公司将按照现行有关法律法规的要求准备申报文件，重新向中国证监会履行申报程序。
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2010-01-29
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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近日，S延边路。中国证券监督管理委员会对公司《延边公路建设股份有限公司定向回购股份暨以新增股份吸收合并广发证券股份有限公司》行政许可申请材料进行了受理审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证券监督管理委员会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。此事项能否获得核准存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2010-01-26
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2010年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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S 延边路2010年度第一次临时股东大会于2010年1月25日召开，审议通过了《关于延边公路建设股份有限公司定向回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》、《关于延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的议案》、《关于延边公路建设股份有限公司更名为广发证券股份有限公司的议案》、《关于延边公路建设股份有限公司迁址的议案》、《关于修改延边公路建设股份有限公司章程的议案》等议案。
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2010-01-25
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1月25日召开2010年度第一次临时股东大会的第三次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年1月25日下午14时30分
本次临时股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月25日9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年1月24日15：00至1月25日15：00。
2.召开地点：公司六楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2010年1月18日
6.登记时间：2010年1月22日上午8：00-11：00，下午2：00-4：00；1月25日上午8：00-11：00。
7.会议审议事项：《关于延边公路建设股份有限公司定向回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》：《关于延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的议案》等 |
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2010-01-23
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2009年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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S 延边路预计公司2009年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，亏损金额预计为700万-1000万元。
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2010-01-22
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召开2010年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年1月25日下午14时30分
本次临时股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月25日9:30－11:30及13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年1月24日15：00至1月25日15：00。
2.召开地点：公司六楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2010年1月18日
6.登记时间：2010年1月22日上午8：00－11：00，下午2：00-4：00；1月25日上午8：00-11：00
7.会议审议事项：《关于延边公路建设股份有限公司定向回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》、《关于延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的议案》、《关于延边公路建设股份有限公司更名为广发证券股份有限公司的议案》等 |
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2010-01-20
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披露广发证券09年未经审计财务信息 |
深交所公告，财务指标,风险提示 |
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s 延边路定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的相关议案已于2010年1月6日经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现正提交相关各方股东大会审议。
根据中国人民银行所属的全国银行间同业拆借中心的要求，广发证券应不晚于2010年1月20日下午五时向该中心报送2009年广发证券未经审计的资产负债表、利润表以及净资本表，并在该中心指定的中国货币网上予以披露。
公司现按照有关要求，同时披露广发证券上述有关财务信息，并特别提请投资人注意上述财务信息未经审计，请投资人注意相关投资风险 |
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2010-01-19
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1月25日召开2010年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年1月25日下午14时
本次临时股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月25日9:30－11:30及13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年1月24日15：00至1月25日15：00。
2.召开地点：公司六楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2010年1月18日
6.登记时间：2010年1月22日日上午8：00－11：00，下午2：00-4：00 1月25日上午8：00-11：00。
7.会议审议事项：审议《关于延边公路建设股份有限公司定向回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》、《关于延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的议案》、《关于延边公路建设股份有限公司更名为广发证券股份有限公司的议案》、《关于延边公路建设股份有限公司迁址的议案》、《关于变更延边公路建设股份有限公司注册资本的议案》 等议案 |
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2010-01-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于延边公路建设股份有限公司定向回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》
二、审议《关于延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的议案》
三、审议《关于通过<延边公路建设股份有限公司定向回购股份及暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司报告书>的议案》
四、审议《关于延边公路建设股份有限公司分别与广发证券股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司签署附生效条件补充协议的议案》
五、审议《关于延边公路建设股份有限公司更名为广发证券股份有限公司的议案》
六、审议《关于延边公路建设股份有限公司迁址的议案》
七、审议《关于变更延边公路建设股份有限公司经营范围的议案》
八、审议《关于变更延边公路建设股份有限公司注册资本的议案》
九、审议《关于修改延边公路建设股份有限公司章程的议案》
十、审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》
十一、审议《关于提请股东大会授权董事会办理延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司相关事宜的议案》 |
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2010-01-09
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-01-25 |
召开股东大会 |
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| 一、审议《关于延边公路建设股份有限公司定向回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》
二、审议《关于延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的议案》
三、审议《关于通过<延边公路建设股份有限公司定向回购股份及暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司报告书>的议案》
四、审议《关于延边公路建设股份有限公司分别与广发证券股份有限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司签署附生效条件补充协议的议案》
五、审议《关于延边公路建设股份有限公司更名为广发证券股份有限公司的议案》
六、审议《关于延边公路建设股份有限公司迁址的议案》
七、审议《关于变更延边公路建设股份有限公司经营范围的议案》
八、审议《关于变更延边公路建设股份有限公司注册资本的议案》
九、审议《关于修改延边公路建设股份有限公司章程的议案》
十、审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》
十一、审议《关于提请股东大会授权董事会办理延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司相关事宜的议案》 |
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2010-01-09
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注册地址由“吉林省延吉市长白山东路1440号”变为“广州市天河区天河北路183号大都会广场43楼” ，2010-01-25 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-01-09
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1月25日召开2010年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年1月25日下午14:30时
本次临时股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月25日9:30－11:30及13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年1月24日15：00至1月25日15：00。
2、召开地点：公司六楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2010年1月18日
6、登记时间：2010年1月22日上午8：00－11：00，下午2：00-4：00；1月25日上午8：00-11：00。
7、审议事项：《关于延边公路建设股份有限公司定向回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》、《关于延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的议案》、《关于延边公路建设股份有限公司更名为广发证券股份有限公司的议案》、《关于延边公路建设股份有限公司迁址的议案》、《关于变更延边公路建设股份有限公司经营范围的议案》、《关于变更延边公路建设股份有限公司注册资本的议案》、《关于修改延边公路建设股份有限公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司相关事宜的议案》等。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-09 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-02;一次变更日期: 2010-02-09;一次变更公告日期: 2010-02-04 |
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2009-12-28
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股权分置改革进展 |
深交所公告，其它 |
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2006年10月30日，S 延边路股权分置改革方案已经临时股东大会暨相关股东会议审议通过。为了落实公司股权分置改革方案，推进公司用新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的重组工作，公司拟与广发证券就该项交易的有关事宜进一步进行沟通。
为了维护投资者利益，公司股票将继续停牌 |
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2009-12-21
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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尽管S 延边路本次股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但须待下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展 |
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2009-12-14
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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尽管S 延边路本次股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但须待下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展 |
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2009-11-30
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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尽管S 延边路本次股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但须待下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展 |
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2009-11-23
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股权分置改革进展公告 |
深交所公告，股权分置 |
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尽管S 延边路本次股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但须待下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展 |
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2009-11-16
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股权分置改革进展 |
深交所公告，其它 |
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尽管S 延边路本次股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但须待下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展 |
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2009-11-09
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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尽管S 延边路本次股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但须待下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展 |
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2009-11-02
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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尽管S 延边路本次股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但须待下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展。
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2009-10-26
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股权分置改革进展 |
深交所公告，风险提示 |
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尽管S 延边路本次股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但须待下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展 |
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2009-10-19
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股权分置改革进展
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深交所公告，股权分置 |
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| 股权分置改革进展
尽管S 延边路本次股权分置改革方案已经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，但须待下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司以2006年6月30日经审计的全部资产及负债为对价回购并注销吉林敖东持有的公司全部非流通股；（2）中国证监会批准公司以新增股份换股吸收合并广发证券。公司已将相关材料上报中国证监会，正在审批中，尚无最新进展 |
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2009-10-17
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.49
3、净资产收益率(%) 3.02 |
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