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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-30
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法定代表人由“邱建刚”变为“张宗列” ，2012-06-29 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-01
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参与发行集合票据申请获得批准 |
深交所公告，再融资预案 |
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中核科技2011年第一次临时股东大会批准公司参与发行由江苏省苏州高新区科技局会同中国农业银行股份有限公司苏州分行为主承销商的科技型企业集合票据。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会发文批准（中市协注［2012］SMECN12号）。中国银行间市场交易商协会决定接受包括公司在内的江苏省苏州市等共五家企业的科技型中小企业集合票据注册。 此次集合票据总注册金额为1.8亿元，其中公司发行金额为3000万元。本次集合票据由中国农业银行股份有限公司主承销，公司将按批准发行的日期内参与完成发行工作，所募集的资金计划用于企业组织生产用流动资金 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2012-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2012-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2012-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中核科技2011年度权益分派方案为：每10股派1.20元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年06月04日，除权除息日为：2012年06月05日 |
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2012-05-24
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中核科技2012年第一次临时股东大会于2012年5月23日召开，审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2012-04-28
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法定代表人由“邱建刚”变为“张宗列” ，2012-05-23 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-04-28
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》； |
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2012-04-28
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法定代表人由“邱建刚”变为“张宗列” ，2012-04-26 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-04-28
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5月23日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2012年5月23日上午9:00
2.会议表决方式：现场表决
3.会议地点：公司会议室
4.股权登记日：2012年5月15日
5.登记时间：2012年5月16-17日上午8:30至下午4:00止，到公司董事会秘书室办理登记手续；异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
6.审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0157
2、每股净资产(元) 4.469
3、净资产收益率(%) 0.35 |
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2012-04-07
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第十六次股东大会（2011年年会）决议 |
深交所公告 |
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中核科技第十六次股东大会（2011年年会）于2012年4月6日召开，审议通过《关于2011年度公司年报及摘要的议案》、《公司“2011年度税后利润分配预案”的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等决议 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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第五届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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中核科技第五届董事会第十次会议于2012年3月28日以通讯形式表决，审议通过《关于〈中核苏阀科技实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案〉的议案》 |
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2012-03-20
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第十六次股东大会（2011年年会）召开日期变更 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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中核科技于2012年3月6日刊登了《关于召开第十六次股东大会(2011年会)的通知》，定于2012年4月3日上午9：00，在苏州市珠江路501号公司会议室举行公司第十六次股东大会。因适逢2012年4月4日国家法定休假日前安排连续休息，不便于股东参会。为此将公司第十六次股东大会(2011年会)的召开时间变更为2012年4月6日（周五）上午9：00举行。
除上述股东大会召开日期变更之外，会议召开方式、地点、会议议案及股权登记日等其他内容均不变 |
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2012-03-06
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议公司《2011 年董事会工作报告》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过）；
2、审议公司《2011 年监事会工作报告》（该议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过）；
3、审议公司《2011 年度财务决算报告》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过）；
4、审议公司《关于 2011 年度公司年报及摘要的议案》（（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关内容刊登于 2012 年 3 月 6 日《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn）；
5、审议公司《公司“2011 年度税后利润分配预案”的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见 2012 年 3 月 6 日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“第五届董事会第九次会议决议公告”）；
6、审议公司《关于 2012 年度预计日常经营关联交易事项的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见 2012 年 3 月 6 日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“第五届董事会第九次会议决议公告”、“2012 年度预计日常关联交易公告”）；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议 |
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2012-03-06
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4月3日召开第十六次股东大会（2011年年会） |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、本次会议召开日期时间：2012年4月3日上午9:00
3、会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、股权登记日：2012年3月26日
6、登记时间：2012年3月27-28日上午8:00至下午4:00止，
7、审议事项：公司《关于2011年度公司年报及摘要的议案》、公司《公司“2011年度税后利润分配预案”的议案》、公司《关于2012年度预计日常经营关联交易事项的议案》、《关于更换独立董事的议案》等议案 |
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2012-03-06
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2714
2、每股净资产(元) 4.4534
3、净资产收益率(%) 6.12
二、每10股派1.20元（含税） |
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2012-03-06
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召开2011年度股东大会 ，2012-04-03 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司《2011 年董事会工作报告》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过）；
2、审议公司《2011 年监事会工作报告》（该议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过）；
3、审议公司《2011 年度财务决算报告》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过）；
4、审议公司《关于 2011 年度公司年报及摘要的议案》（（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关内容刊登于 2012 年 3 月 6 日《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn）；
5、审议公司《公司“2011 年度税后利润分配预案”的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见 2012 年 3 月 6 日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“第五届董事会第九次会议决议公告”）；
6、审议公司《关于 2012 年度预计日常经营关联交易事项的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见 2012 年 3 月 6 日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“第五届董事会第九次会议决议公告”、“2012 年度预计日常关联交易公告”）；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议 |
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2012-02-29
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子公司苏阀鲍威尔公司完成注销清算 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据中核科技2009年8月24日召开第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于收回苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司出资和设置美标阀门分厂的议案》，公司对子公司苏州中核苏阀鲍威尔实业有限公司进行清算解散。
近期, 苏阀鲍威尔公司收到苏州市高新区工商行政管理部门核准注销文（外商投资公司注销登记[2012]第02020001号），至此苏阀鲍威尔公司清算解散注销事项全部结束 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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(000777) 中核科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司上海延平路证券营业部 1842626.50 4805683.54
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 1347809.00 39226.00
华泰证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 827686.05
申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 816071.70 19361.00
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 802375.00 269866.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10909625.10
中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 7685430.57
东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 6893528.45
新时代证券有限责任公司上海延平路证券营业部 1842626.50 4805683.54
机构专用 4006859.90
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2011-12-26
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非公开发行限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股数为11,409,774股,占公司总股本的5.356%。
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为2011年12月27日 |
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2011-12-21
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第五届监事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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中核科技第五届监事会第八次会议于2011年12月20日召开，选举丁淑英女士为公司监事会主席 |
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2011-12-20
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中核科技2011年第二次临时股东大会于2011年12月19日召开，审议通过公司《关于公司监事变更的议案》 |
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2011-12-01
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司监事变更的议案》 |
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2011-12-01
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12月19日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：苏州市珠江路501号公司会议室
3、会议召开日期时间：2011年12月19日上午9:00
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2011年12月9日
6、登记时间：2011年12月12日、13日上午8:00至下午4:00止
7、审议事项：《关于公司监事变更的议案》 |
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2011-11-26
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第五届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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中核科技第五届董事会第七次会议审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
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2011-11-16
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中核科技2011年第一次临时股东大会于2011年11月15日召开，审议通过公司《关于为子公司中核苏阀横店机械有限公司提供担保的议案》、《关于参与发行企业集合票据的议案》 |
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