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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-24
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2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 ，2013-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0295
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.64 |
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2013-04-13
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第五届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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中核科技第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司参与中核财务公司增资扩股的议案》 |
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2013-04-11
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第十七次股东大会（2012年年会）决议 |
深交所公告 |
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中核科技第十七次股东大会（2012年年会）于2013年4月10日召开，审议通过了公司《关于2012年度公司年报及摘要的议案》、公司《公司“2012年度税后利润分配预案”的议案》、公司《关于2013年度预计日常经营关联交易事项的议案》等议案 |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中核科技预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约566.82万元-633.52万元，比上年同期增长约70%-90% |
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2013-04-01
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控股股东协议转让公司部分股权事项暨公司股票复牌 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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因中国核工业集团公司筹划有关中核科技重大事项，公司股票自2013年3月1日起停牌。近日接到中核集团通知，2013年3月28日，中核集团与受让各方正式签署了《股权置换协议书》。该协议尚需国务院国资委正式批准后生效实施。
中核集团以其持有的公司29,861,700股股份置换陈潮钿先生持有的东方锆业54,294,000股股份，双方互不另行支付任何对价；中核集团以其持有的公司5,782,267股股份置换王木红女士持有的东方锆业10,513,212股股份，双方互不另行支付任何对价。
本次股权转让如经批准实施完成，中核集团仍保持公司的实际控制人地位。
本次股权转让经协议各方同意，公司现有董事会、监事会及高级管理人员的组成及人选维持不变，受让各方承诺放弃向公司提名董事、监事、高管候选人的权利。
公司股票自2013年4月1日开市起复牌 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因控股股东中国核工业集团公司筹划有关中核科技重大事项，经公司申请，公司股票自2013年3月1日起停牌。本月7日、14日，公司发布了重大事项的公告。
停牌期间，经公司向中核集团持续问询告知，因公司控股股东中核集团拟协议转让所持公司部分股份的事项较为复杂，涉及面广。目前，中核集团正努力抓紧与相关部门和各方沟通商议，并需报经国务院国资委及相关部门审核，该事项仍在筹划和按规定履行程序中。由于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异动，经公司申请，公司股票2013年3月21日起。
控股股东中核集团承诺在公司股票停牌期间，严格按照相关规定，抓紧开展各项工作，及时函告该事项的实施进展情况。公司将继续密切关注事项进展和及时履行信息披露义务，预计在停牌期满前五个交易日内向深交所提交信息披露，并事项进展如有确定结果，公司将及时公告事项情况申请复牌 |
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2013-03-14
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继续停牌 |
深交所公告，风险提示 |
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因中核科技控股股东中国核工业集团公司（以下简称：中核集团）筹划有关公司重大事项，经公司申请，公司股票自2013年3月1日起停牌。2013年3月7日，公司发布了重大事项的公告。
停牌期间，经公司向中核集团问询告知，公司控股股东中核集团拟协议转让所持公司部分股份，公司第二大股东中核集团苏州阀门厂不转让其所持公司股份。中核集团正抓紧与相关部门和各方沟通商议，事项仍在筹划和履行程序中。由于该事项较为复杂，涉及面广，并需报经国务院国资委及相关部门的审核，存在较大不确定性。为了维护投资者利益，避免公司股价异动，经公司申请，公司股票2013年3月14日起。
公司控股股东中核集团承诺在公司股票停牌期间，严格按照相关规定，抓紧开展各项工作，及时函告事项情况 |
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2013-03-12
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召开第十七次股东大会（2012年年会）的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期时间：2013年4月10日上午9:00
3.会议召开地点：苏州市珠江路501号公司会议室
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
5.股权登记日：2013年4月2日
6.登记时间：2013年4月3日、7日上午8:00至下午4:00止
7.审议事项：公司《关于2012年度公司年报及摘要的议案》、《公司“2012年度税后利润分配预案”的议案》、公司《关于2013年度预计日常经营关联交易事项的议案》等 |
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2013-03-12
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.284
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.18
二、每10股派1.20元（含税） |
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2013-03-07
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，风险提示 |
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中核科技于2013年3月1日刊登《中核苏阀科技实业股份有限公司重大事项停牌公告》，因公司控股股东中国核工业集团公司（中核集团）正在筹划有关公司重大事项，有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2013年3月1日9时30分起停牌。
经公司向控股股东询问告知，中核集团正在筹划和履行程序，拟协议转让所持公司部分股份。公司第二大股东中核集团苏州阀门厂不转让其所持公司股份。
目前，中核集团正将该事项的具体方案与相关部门沟通论证。由于该事项较为复杂，涉及面广，并需报经国务院国资委及相关部门的审核，存在较大不确定性。为了维护投资者利益，避免公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票2013年3月7日起继续停牌。
公司控股股东中核集团在公司股票停牌期间，将按照相关规定，积极开展各项工作，及时函告公司该事项的进展。公司在停牌期满前五个交易日内向深交所提交信息披露 |
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2013-03-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中核科技控股股东正在筹划有关公司重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2013年3月1日9时30分起停牌，自相关公告披露后复牌交易 |
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2013-03-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-01,恢复交易日：2013-04-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中核科技控股股东正在筹划有关公司重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2013年3月1日9时30分起停牌，自相关公告披露后复牌交易 |
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2013-03-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-01,恢复交易日：2013-04-01 ，2013-04-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中核科技控股股东正在筹划有关公司重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2013年3月1日9时30分起停牌，自相关公告披露后复牌交易 |
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2013-03-01
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中核科技控股股东正在筹划有关公司重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2013年3月1日9时30分起停牌，自相关公告披露后复牌交易 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-12
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2012年12月27日上午9:00
2.会议地点：苏州市珠江路501号公司会议室
3.会议表决方式：现场表决
4.股权登记日：2012年12月19日
5.登记时间：2012年12月21、24日上午8:30至下午4:00
6.审议事项：《关于公司关联交易事项的议案》、《关于聘请公司内控审计机构的议案》、《关于修改公司对外担保管理办法的议案》 |
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2012-11-10
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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中核科技第五届董事会第十六次会议于2012年11月9日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1836
2、每股净资产(元) 4.517
3、净资产收益率(%) 4.05 |
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2012-10-08
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第五届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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中核科技第五届董事会第十四次会议于2012年9月28日召开，审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于建立公司〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-08-25
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中核科技2012年第二次临时股东大会于2012年8月24日召开，审议通过《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》、公司《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》、公司《关于修改公司董事会相关议事规则的议案》 |
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2012-08-21
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8月24日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议时间：2012年8月24日14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月24日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月23日15:00—2012年8月24日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2012年8月16日
3.会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室
4.会议召集人：公司第五届董事会
5.会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2012年8月20日至2012年8月21日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。
7.审议事项：《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》、《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》、《关于修改公司董事会相关议事规则的议案》 |
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2012-07-31
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注册地址由“苏州国家高新技术产业开发区浒关工业园（215011）”变为“江苏省苏州市浒关工业园浒杨路81号（215151）” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-07-31
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注册地址由“苏州国家高新技术产业开发区浒关工业园（215011）”变为“江苏省苏州市浒关工业园浒杨路81号（215151）” ，2012-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-07-31
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8月24日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议时间：2012年8月24日14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月24日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月23日15:00-2012年8月24日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2012年8月16日
3.会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室
4.会议召集人：公司第五届董事会
5.会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2012年8月20日至2012年8月21日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。
7.审议事项：《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》、《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》、《关于修改公司董事会相关议事规则的议案》 |
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2012-07-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1378
2、每股净资产(元) 4.4712
3、净资产收益率(%) 3.06
二、不分配不转增 |
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2012-07-17
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完善现金分红政策征求投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和江苏监管局近期下发的文件（苏证监公司字发[2012]276号）要求，中核科技将对公司章程中的利润分配政策相关条款作进一步的修改完善，使企业利润分配政策更为科学、合理，持续、稳健，更好地维护广大投资者的利益。现就公司利润分配及现金分红政策向投资者征求意见，投资者可通过电话、电子邮件、传真等方式反馈至公司，具体联系方式为：
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号
联系电话：（0512）66672245
电话传真：（0512）67526983
电子信箱：yuandg@chinasufa.com
本次征求意见的截止日期为2012年7月20日 |
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2012-06-30
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中核科技于2012年5月23日召开了2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，将原公司章程第八条“董事长为公司的法定代表人”修改为“公司总经理为公司的法定代表人”，以及原第十二条和原第十三条关于公司经营宗旨与经营范围，分别作了部分修改。
近日，公司取得国家工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了因公司修改章程相关事项需办理的工商变更登记手续 |
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2012-06-30
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法定代表人由“邱建刚”变为“张宗列” ，2012-06-29 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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