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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-25
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董事会决定将投资参股中核大地矿业的关联交易提交2008年临时股东大会审议
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深交所公告 |
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中核科技第四届董事会第二次会议于2007年12月21日召开，审议《关于投资参股北京中核大地矿业投资有限公司的议案》。
北京中核大地矿业投资有限公司系中国核工业地质局及其下属单位共同发起成立的有限公司，而中国核工业集团公司为公司第一大股东，同时系中国核工业地质局及其下属单位的主管单位，故本次投资入股事项构成关联交易。本次董事会会议无法形成有效决议。
根据有关规定，此项交易将提交2008年临时股东大会审议（股东大会具体召开日期将另行公告）。与该项关联交易有利害关系的关联法人中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂放弃在股东大会上对该议案的投票权。
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2007-11-17
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董事会选举邱建刚为董事长，聘任陈鉴平为总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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中核科技第四届董事会第一次会议于2007年11月15日召开，通过如下议案：
一、选举邱建刚先生任公司第四届董事会董事长，马宇箭先生、杨同兴先生为公司第四届董事会副董事长。
二、聘任陈鉴平先生为公司总经理；聘任张宗列先生为公司常务副总经理兼总工程师；聘任吴辉先生、柳建培先生、彭新英先生为公司副总经理；聘任袁德钢先生为公司总会计师。
三、指定总会计师袁德钢先生代行董事会秘书的职责，时间为三个月；聘任陈维女士为证券事务代表。
四、《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》。
五、会议听取了公司经营层作的《公司经营情况报告》。
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2007-11-16
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告，高管变动 |
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中核科技2007年第二次临时股东大会于2007年11月15日召开，审议通过如下议案：
（一）关于公司董事会换届选举的议案；
（二）关于公司监事会换届选举的议案；
（三）关于修改<公司章程>的议案；
（四）修改<股东大会议事规则>的议案；
（五）修改<募集资金管理办法>的议案；
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2007-11-10
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董事会通过公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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中核科技第三届董事会第二十四次会议于2007年11月7日以通讯方式表决，通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
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2007-11-05
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(000777) 中核科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 24254257.50 532651.00
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 16559712.40 3565512.00
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 14248721.36 4674846.00
中银国际证券有限责任公司上海银城中路证券营业部 12123000.00
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 11783525.72 157905.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 206945.00 18795505.88
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 205296.00 8245284.00
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 14248721.36 4674846.00
金元证券有限责任公司武汉洪山路证券营业部 126094.00 4672437.00
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 16559712.40 3565512.00
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2007-10-31
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11月15日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动 |
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一、会议时间：2007年11月15日周四）上午9:00
二、会议地点：公司会议室
三、会议方式：现场表决
四、股权登记日：2007年11月8日
五、会议主要议程：审议公司《关于董事会换届改选的议案》等。
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2007-10-31
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议公司《关于董事会换届改选的议案》；
2.审议公司《关于监事会换届改选的议案》；
3.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
4.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
5.审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》。
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2007-10-18
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(000777) 中核科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券有限责任公司上海永嘉路证券营业部 7592393.88
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 5058900.42 52663.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 3601547.30 2282288.05
国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 2482393.00 1952187.80
广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 2357406.00 97854.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 7754195.28
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 103629.00 4901775.33
国信证券有限公司北京呼家楼北街证券营业部 966667.00 4654653.00
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 205429.00 4367104.75
信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 997677.00 4356058.00
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2007-10-17
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[20074预增](000777) 中核科技：2007年度业绩预增1600%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增1600%以上
中核科技预计2007年度的净利润与去年同期相比，上升幅度在1600%以上。
原因为：公司前三季度净利润大幅度增长。
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2007-10-17
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.2712
2、每股净资产(元) 3.1138
3、净资产收益率(%) 40.82
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2007-10-17
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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中核科技股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上。
公司目前生产经营活动一切正常，除公司2007年10月17日刊登的“业绩预增公告”以外，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项，公司基本面未发生重大变化。
公司控股股东中国核工业集团公司表示近期（三个月）不存在对公司进行股权转让、资产重组的计划，也不存在其他对公司有重大影响的事项。
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2007-10-16
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(000777) 中核科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 12153563.09 7201609.41
中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 9787839.60 4214169.10
申银万国证券股份有限公司上海洛川东路证券营业部 9730556.00 50018.00
天一证券烟台胜利路证券营业部（光大证券托管） 7032685.58 47045.00
长城证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 6473192.00 215949.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 1940764.00 13951546.60
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 2389431.00 9705797.00
浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 1319765.00 7481800.10
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 12153563.09 7201609.41
中信建投证券有限责任公司南京市龙蟠中路证券营业部 125688.00 6861141.20
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2007-10-16
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(000777) 中核科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 18012246.19 16611439.81
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 17371640.00 14314550.60
天一证券烟台胜利路证券营业部（光大证券托管） 15233398.52 1106799.00
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 10406897.00 9907728.00
中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 10200360.60 4932806.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 18012246.19 16611439.81
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 17371640.00 14314550.60
浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 3114592.25 9948354.10
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 10406897.00 9907728.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 8582971.80 8693672.00
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2007-10-11
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同横店集团英洛华电气公司签订合资合同，共同出资组建中核苏阀横店机械有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中核科技近日与横店集团英洛华电气有限公司签署了《合资合同》，双方同意共同出资组建中核苏阀横店机械有限公司。
该公司的注册资本为人民币5000万元，其中公司出资51％，计2550万元。
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2007-09-29
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董事会同意与英洛华电气共同投资建立阀门毛坯供应生产基地项目 |
深交所公告，投资项目 |
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中核科技第三届董事会第二十一次会议于2007年9月28日召开，通过《关于公司与浙江横店集团英洛华电气有限公司合作投资建立阀门毛坯供应生产基地项目的议案》。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-17 |
拟披露季报 |
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2007-09-05
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(000777) 中核科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部 4219988.00
宏源证券股份有限公司杭州登云路证券营业部 4219162.12 46611.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 4077939.00 8403947.75
泰阳证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 4010520.08 38010.00
浙商证券有限责任公司丽水大众街证券营业部 3965091.16 482101.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
河北证券沧州水月寺大街证券营业部（广发证券托管） 449956.80 19544418.58
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 4077939.00 8403947.75
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 24505.00 6797420.48
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 2786967.00 4498423.94
广发证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1610820.00 4394868.00
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2007-08-31
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董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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中核科技第三届董事会第二十次会议于2007年8月29日召开，通过了以下内容：
1、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》；
2、《公司“加强上市公司治理专项活动”自查事项》；
3、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
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2007-08-13
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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中核科技股票连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上。
公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。
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2007-08-09
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.0688
2、每股净资产(元) 2.9111
3、净资产收益率(%) 36.71
二、不分配不转增
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2007-08-09
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[20073预增](000777) 中核科技：2007年前三季度业绩预增1700%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增1700%以上
中核科技预计2007年前三季度业绩同比上升幅度在1700%以上。主要原因为：公司上半年净利润大幅度增长。
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2007-07-03
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临时股东大会同意投资入股中核财务有限责任公司 |
深交所公告，其它 |
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中核科技2007年第一次临时股东大会于7月2日召开，通过如下议案：
1、《募集资金管理办法》；
2、《对外担保管理办法》；
3、《关联交易管理办法》；
4、《监事会议事规则》；
5、《关于投资入股中核财务有限责任公司的议案》；
6、听取公司《独立董事2006年度述职报告》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-09 |
拟披露中报 |
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2007-06-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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中核科技股票已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上。
经与公司控股股东、实际控制人和管理层核实，公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。
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2007-06-16
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[20072预增](000777) 中核科技：2007年上半年业绩预增2450%-2500% |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年业绩预增2450%-2500%
中核科技预计2007年上半年业绩同比上升幅度在2450%-2500%之间。
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2007-06-16
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定于7月2日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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中核科技董事会决定：公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月2日（周一）上午9:00在苏州市珠江路501号公司会议室举行，审议公司《关于投资入股中核财务有限责任公司的议案》等事项。
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2007-06-16
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议公司《募集资金管理办法》；
２.审议公司《对外担保管理办法》；
３.审议公司《关联交易管理办法》；
４.审议公司《监事会议事规则》；
５.审议公司《关于投资入股中核财务有限责任公司的议案》；
６.听取公司《独立董事2006年度述职报告》 |
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2007-06-07
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投资入股中核财务有限公司的关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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中核科技第三届董事会第十七次会议于2007年6月6日举行，审议通过《关于投资入股中核财务有限责任公司的议案》。公司拟投资4,080万元认购3,000万股，全部增资工作完成后将持有中核财务公司2.463%的股权。
中国核工业集团公司为公司和中核财务有限责任公司第一大股东，故本次投资入股事项构成关联交易。此项交易需提交2007年第一次临时股东大会审议。
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2007-04-27
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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中核科技2006年度股东大会于2007年4月26日召开，通过如下议案：
１、《2006年年度经营工作报告和2007年经营工作计划》；
２、《2006年度财务决算报告》；
３、《董事会2006年度工作报告》；
４、《监事会2006年度工作报告》；
５、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
6、《2006年度税后利润分配预案》。
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2007-04-20
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0215
2、每股净资产(元) 1.8621
3、净资产收益率(%) 1.16
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2007-04-06
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0773
2、每股净资产(元) 1.7892
3、净资产收益率(%) 4.32
二、不分配不转增
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