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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-15
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董事会决议
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深交所公告 |
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中核科技第四届董事会第八次会议于2008年7月13日举行，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，听取了公司经营层《关于毛坯铸造基地建设的实施情况报告》。
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2008-07-11
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中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2008年7月21日（周一）上午9：00
2、股权登记日：2008年7月11日（周五）
3、会议地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场表决
二、会议主要议程：
1、审议公司《关于修改<公司章程 的议案》；
2、审议公司《关于修改<独立董事制度 的议案》。
三、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2008年7月14日、15日上午8:00至下午4:00止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。
异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；
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2008-07-04
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议公司《关于修改<独立董事制度>的议案》 |
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2008-07-04
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7月21日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年7月21日（周一）上午9:00
2、会议地点：公司会议室
3、会议方式：现场投票
4、股权登记日：2008年7月11日
5、登记时间：2008年7月14日、15日上午8:00至下午4:00止
6、会议主要议程：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<独立董事制度>的议案》
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-01 |
拟披露中报，业绩预测 |
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2008-06-23
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(000777) 中核科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中富证券大连胜利东路证券营业部（上海证券托管） 1585251.00 138895.00
金元证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 1400467.60
江海证券经纪有限责任公司北京东三环南路证券营业部 898354.00
招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 857919.40 71236.00
湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 826375.00 118082.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3958424.88
联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 11866.00 2352940.10
兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 665405.00 1321952.90
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 776067.10 1296758.87
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 23025.00 1073129.20
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2008-06-23
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(000777) 中核科技:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中富证券大连胜利东路证券营业部（上海证券托管） 1585251.00 138895.00
金元证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 1400467.60
江海证券经纪有限责任公司北京东三环南路证券营业部 898354.00
招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 857919.40 71236.00
湘财证券有限责任公司沈阳绥化西街证券营业部 826375.00 118082.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3958424.88
联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 11866.00 2352940.10
兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 665405.00 1321952.90
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 776067.10 1296758.87
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 23025.00 1073129.20
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2008-05-29
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实施2007年度利润分配方案，每10股送2股派1元（含税） |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中核科技2007年度利润分配方案为：每10股送红股2股、派发现金红利1元(含税，扣税后，个人股东、证券投资基金实际每10股派发现金红利0.70元)。
股权登记日为2008年6月5日（星期四）；
股权除息日为2008年6月6日（星期五）。
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7红利发放日 ，2008-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度送股，10送2除权日 ，2008-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度送股，10送2登记日 ，2008-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7除权日 ，2008-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7登记日 ，2008-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度送股，10送2送股上市日 ，2008-06-06 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-16
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16,800,000股限售股份5月19日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市数量为16,800,000股。
2、本次限售股份可上市流通日期为2008年5月19日。
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2008-05-08
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告 |
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中核科技股票近期股票交易价格异常波动。
公司目前生产经营活动一切正常，对于下一报告期经营业绩预计， 公司已在2008年4月23日刊登了2008年中期业绩预告，其中详细说明：因上年同期公司有一次性出售持有的解除限售浦发银行流通股股票获得的收益，而今年无此项因素。因此，预计公司2008年上半年度期末累计净利润，与上年同期不可比，将大幅度减少，预计1-6月份净利润较上年同期减少80%-90%。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2008-04-23
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2008年半年度业绩预降80%-90%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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中核科技预计2008年1-6月份净利润较上年同期减少80%-90%。
原因为：今年以来，公司生产经营正常，主营业务总量持续有所增长。但因上年同期公司有一次性出售持有的解除限售浦发银行流通股股票获得的收益，而今年无此项因素。
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2008-04-23
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0173
2、每股净资产(元) 3.2302
3、净资产收益率(%) 0.53
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2008-04-22
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年度股东大会通过了2007年年度报告和摘要
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深交所公告 |
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中核科技第十二次股东大会（2007年年会）于2008年4月21日召开，通过如下议案：
一 《2007年年度经营工作报告和2008年经营工作计划》
二 《2007年度财务决算报告》
三 《公司2007年年度报告和摘要的议案》
四 《公司2007年度税后利润分配预案的议案》
五 《2007年董事会工作报告》
六 《2007年监事会工作报告》
七 《关于续聘会计师事务所的议案》
八 《独立董事2007年度述职报告》
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2008-04-03
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澄清公告
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深交所公告 |
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2008年4月1日，《上海证券报》刊出了《违反核安全规定中核科技被通报批评》的文章，一些网络媒体进行了转载。
该文涉及中核科技核电阀门相关的铸件生产组织具体事项未及时履行报告和备案，而受到国家核安全局的批评。
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
2008月3月31日，公司通过国家环境保护部网站知悉国家核安全局下发的通知。通知内容为关于公司核电阀门生产的相关铸件具体申报事项未及时履行报告和备案问题批评。具体情况是，因公司分别与田湾核电站和秦山二期扩建业主签订了核级阀门合同，其中核级阀门制造的铸件采购和高温拉伸试验，与公司原已有的许可证条件对比，需要按规范要求及时提交变更情况报告和备案。国家核安全局要求公司严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，认真履行变更情况报告与申领许可证的备案制度。
对此，公司高度重视，正在与相关部门进一步说明情况，并按照规范要求，及时申报办理，做好工作。避免不必要的具体事项申报延误，主动接受有关部门的监督管理。
公司截至目前为止，不存在应披露而未披露的重大信息。
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2008-03-31
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.3431
2、每股净资产(元) 3.213
3、净资产收益率(%) 41.8
二、每10股送2股，派1元（含税）
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2008-03-31
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4月21日召开第十二次股东大会（2007年年会），停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年4月21日（周一）上午9:00
2、会议地点：公司会议室
3、表决方式：现场表决
4、股权登记日：2008年4月10日
5、会议主要议程：《公司“2007年年度报告和摘要”的议案》、《公司2007年度税后利润分配预案的议案》等。
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2008-03-31
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议公司《2007 年年度经营工作报告和2008 年经营工作计划》；
２. 审议公司《2007 年度财务决算报告》；
３. 审议公司《公司“2007 年年度报告和摘要”的议案》；
４. 审议公司《公司2007 年度税后利润分配预案的议案》；
５. 审议公司《2007 年董事会工作报告》；
６. 审议公司《2007 年监事会工作报告》；
７. 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
８. 听取公司《独立董事2007 年度述职报告》 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-05
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董事会聘任袁德钢为公司董事会秘书
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深交所公告 |
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中核科技第四届董事会第四次会议于3月4日以通讯形式表决，同意聘任袁德钢先生为公司董事会秘书，任期同公司第四届董事会。
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2008-03-05
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股权分置改革持续督导保荐代表人变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中核科技于近日收到海通证券股份有限公司发来的函，原保荐代表人王海滨先生因工作调动，海通证券决定委派保荐代表人程建新先生接替王海滨先生的工作，继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。
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2008-02-05
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临时股东大会通过日常经营关联交易事项和投资参股北京中核大地矿业投资有限公司的议案
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深交所公告 |
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中核科技2008年第一次临时股东大会于2月4日召开，审议通过《关于日常经营关联交易事项的议案》和《关于投资参股北京中核大地矿业投资有限公司的议案》。
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2008-01-19
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于日常经营关联交易事项的议案》；
2、审议公司《关于投资参股北京中核大地矿业投资有限公司的议案》 |
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2008-01-19
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2月4日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年2月4日（周一）上午9:00
2、召开地点：公司会议室
3、会议表决方式：现场表决
4、股权登记日：2008年1月24日
5、会议主要议程：《关于日常经营关联交易事项的议案》、《关于投资参股北京中核大地矿业投资有限公司的议案》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-31 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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董事会决定将投资参股中核大地矿业的关联交易提交2008年临时股东大会审议
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深交所公告 |
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中核科技第四届董事会第二次会议于2007年12月21日召开，审议《关于投资参股北京中核大地矿业投资有限公司的议案》。
北京中核大地矿业投资有限公司系中国核工业地质局及其下属单位共同发起成立的有限公司，而中国核工业集团公司为公司第一大股东，同时系中国核工业地质局及其下属单位的主管单位，故本次投资入股事项构成关联交易。本次董事会会议无法形成有效决议。
根据有关规定，此项交易将提交2008年临时股东大会审议（股东大会具体召开日期将另行公告）。与该项关联交易有利害关系的关联法人中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂放弃在股东大会上对该议案的投票权。
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