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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-30
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告 |
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经新兴铸管第五届董事会第九次会议审议通过，公司向下属子公司新疆金特钢铁股份有限公司提供总限额不超过5亿元的贷款担保，并根据其实际需求由公司核准其贷款计划。
公司已于近日就北京光大银行苏州街支行为金特股份贷款提供2.2亿元贷款担保；公司就中国银行股份有限公司邯郸分行为金特股份贷款提供2亿元贷款担保；以及公司之前公告的就华夏银行乌鲁木齐分行向金特股份提供8,000万元流动资金贷款提供担保；至此公司共为金特股份提供贷款担保5亿元。
根据相关规定，此次担保不构成关联交易，也不需提交股东大会审议 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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公司与华鑫国际对加拿大AEI公司股权投资等事项签署框架协议 |
深交所公告 |
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新兴铸管与中国华鑫国际贸易有限公司（下称“华鑫国际”一家依照中国香港法律组建和存续的有限公司），与加拿大Advanced Explorations Inc（下称“AEI公司”，一家依照加拿大法律组建和存续，并在多伦多证券交易所创业板（TSX-V：AXI）和法兰克福证券交易所（Frankfurt：AE6）上市的股份有限公司），于2010年9月26日在中国北京就股权投资和矿石产品的采购优先权等事项签订了《框架协议》。
新兴铸管与华鑫国际和AEI公司在平等互利的基础上，经友好协商，同意按框架协议约定由新兴铸管、华鑫国际购买AEI公司新发行的股票。新兴铸管及华鑫国际有权指定其另行共同出资设立的一家子公司（该子公司下称“新兴-华鑫”）履行框架协议约定的认购上述股票的权利，并由该公司承担有关义务，AEI公司明确同意该等安排。
在此基础上，各方同意依据本协议约定赋予新兴铸管、华鑫国际相关矿石产品的采购优先权，并且，赋予新兴铸管选择增持AEI公司股票或与AEI公司合资组建项目公司的权利。
该框架协议尚需公司董事会审议，并经中国政府有关部门审核批准通过后生效 |
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2010-09-15
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告 |
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经新兴铸管第五届董事会第九次会议审议决议，公司向公司控股子公司新疆金特钢铁股份有限公司提供总限额不超过5亿元的贷款担保，并根据其实际需求由公司核准其贷款计划。
公司于近日与华夏银行乌鲁木齐分行就其向金特股份提供8,000万元流动资金贷款签署了《最高额保证合同》，为该项贷款提供担保。担保期限为1年。
根据相关规定，此次担保不构成关联交易，也不需提交股东大会审议 |
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2010-09-07
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第五届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管第五届董事会第十三次会议于2010年9月3日召开，审议通过了《关于设立新兴铸管新疆有限公司的议案》，授权经理层办理全资子公司的设立手续 |
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2010-08-18
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参股子公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日前，新兴铸管接到参股子公司新兴能源装备有限公司的通知，新能装备工商变更手续已办理完毕，并已领取了新的《企业法人营业执照》，新能装备的名称变更为“新兴能源装备股份有限公司” |
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2010-08-11
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.367
2、每股净资产(元) 5.1724
3、净资产收益率(%) 7.09
二、不分配不转增 |
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2010-07-21
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新兴铸管2010年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.3670
净资产收益率（％）：7.09
每股净资产（元）：5.1724 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-11 |
拟披露中报 |
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2010-06-01
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6月4日举行网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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新兴铸管定于2010年6月4日（星期五）下午15:00-17:00参与中国证监会河北监管局组织举办的网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北地区上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流。
公司相关人员将出席此次说明会，欢迎广大投资者积极参与 |
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2010-05-21
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签署新能装备增资扩股有关协议 |
深交所公告 |
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新兴能源装备有限公司为有限责任公司，为新兴铸管参股子公司。该公司60%的股权由新兴重工集团有限公司持有。公司持有新能装备40%的股权。公司控股股东新兴铸管集团有限公司持有新兴重工100%股权。
2010年5月15日公司与新兴重工、新能装备和盛泽能源技术有限公司签署了《增资扩股协议》。
公司和新兴重工同意放弃优先认缴权，接受盛泽能源作为新股东对新能装备以现金方式投资，对新能装备进行增资扩股。
盛泽能源本次增资的金额为人民币3,865万元。
新能装备增资后的注册资本为：16,667万元,其中：新兴重工持有新能装备54%股权，公司持有新能装备36%股权，盛泽能源持有新能装备10%股权。
本次交易已构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易为公司放弃新能装备增资扩股的认购权，涉及金额为0元。
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2010-05-12
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第五届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管第五届董事会第十一次会议于2010年5月10日召开，审议通过了《关于新兴能源装备有限公司增资扩股的议案》。
新兴能源装备有限公司为有限责任公司，为公司参股子公司。该公司60%的股权由新兴重工集团有限公司持有。公司持有新能装备40%的股权。公司控股股东新兴铸管集团有限公司持有新兴重工100%股权。
根据新能装备发展战略安排，该公司拟进行改制上市。新能装备的上市，将使公司持有新能装备股权整体价值得以提升。
为进一步改进和完善法人治理结构，新能装备拟通过增资扩股的方式引入产业合作者，增资后产业合作者持有该公司约1666.67万股/10%股权，新兴重工与公司放弃本次增资扩股的认购权。增资完成后，新兴重工持有新能装备54%股权，公司持有新能装备36%股权。
新能装备围绕该公司发展战略，通过筛选和谈判，拟选的产业合作者为盛泽能源技术有限公司。
本次交易已构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2010-05-07
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参股子公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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日前，新兴铸管接到参股子公司邯郸新兴重型机械有限公司的通知，新兴重机名称和住所变更的相关工商变更手续已办理完毕，并已领取了新的《企业法人营业执照》，新兴重机的名称由“邯郸新兴重型机械有限公司”变更为“新兴能源装备有限公司”，住所由“邯郸石化街4号”变更为“邯郸市开发区和谐大街99号”。
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2010-05-07
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2009年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新兴铸管2009年度利润分配方案为：每10股派送红股3股、现金红利1元人民币（含税）。
股权登记日：2010年5月13日；除权除息日：2010年5月14日；现金红利发放日：2010年5月14日；新增可流通股份上市日：2010年5月14日。
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6登记日 ，2010-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6红利发放日 ，2010-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度送股，10送3送股上市日 ，2010-05-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度送股，10送3登记日 ，2010-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度送股，10送3除权日 ，2010-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-07
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6除权日 ，2010-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-27
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2151 2、每股净资产(元) 6.5642 3、净资产收益率(%) 3.04 |
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2010-04-24
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管2009年度股东大会于2010年4月23日召开，审议通过了《2009年度财务决算报告》、《2009年年度报告》、《2009年度利润分配议案》、《续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的预案》等议案 |
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2010-04-13
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业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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新兴铸管预计2010年1月-3月归属于上市公司股东的净利润约31,700万元，同比增长134%。
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2010-04-02
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4月23日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：公司小招二楼会议厅
3、会议召开日期和时间：2010年4月23日（星期五）上午9:00
4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开。
5．股权登记日：2010年4月16日
6．登记时间：2010年4月19日～4月22日（正常工作日），8:30～12:00，13:30～17:30。
7．会议审议事项：《2009年度财务决算报告》、《2009年年度报告》、《2009年度利润分配议案》、《续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的预案》等。
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2010-04-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2009 年度董事会工作报告》
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》
（3）审议《2009 年度财务决算报告》
（4）审议《2009 年年度报告》
（5）审议《2009 年度利润分配议案》
（6）审议《续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的预案》
（7）审议《关于增资控股铸管资源公司的议案》 |
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2010-04-02
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第五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管第五届董事会第九次会议于2010年4月1日召开，审议通过了《关于为金特股份提供贷款担保的议案》、《召开2009年度股东大会的安排》。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.69
2、每股净资产(元) 6.3844
3、净资产收益率(%) 13.21
二、每10股送3股，派1元（含税）。
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2010-03-13
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签署出资控股铸管资源公司并重组国际实业所属煤焦化公司相关协议 |
深交所公告 |
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新兴铸管与新兴铸管集团有限公司、新疆国际实业股份有限公司和新兴铸管（新疆）资源发展有限公司于2010年3月10日签署了《关于新兴铸管（新疆）资源发展有限公司及新疆国际煤焦化有限责任公司之重组协议》的补充协议，该补充协议作为2009年11月26日签署的《重组协议》的补充，在《重组协议》生效同时生效，与《重组协议》具备同等法律效力。同时，相关方还签署了《关于新兴铸管（新疆）资源发展有限公司之出资协议》和《关于新疆国际煤焦化有限责任公司之股权转让协议》。
以上协议的主要内容为：
各方认可中和资产评估有限公司分别对铸管资源及煤焦化的资产评估结果。在此基础上，协商确认铸管资源原股东权益价格为人民币20,000万元；协商确认煤焦化百分之百股权价格为人民币146,000万元。
以此为作价基础，各方对铸管资源新增出资数额为：铸管股份以人民币货币32,000万元出资，出资完成后，拥有铸管资源之40%的股权；铸管集团以人民币货币8,000新增出资，新增出资完成后，拥有铸管资源之30%的股权；国际实业以所持有煤焦化之13.7%的股权（评估价值为20,000万元）新增出资，新增出资完成后，国际实业持有铸管资源之30%的股权。铸管资源购买国际实业所持煤焦化其余86.3%的股权。该部分股权转让价格为人民币126,000万元。上述股权出资及股权转让完成后，铸管资源持有煤焦化百分之百股权。
关于公司签署《重组协议》的有关详情，请参看公司于2010年1月8日刊登的《关于增资控股铸管资源公司关联交易并重组国际实业所属煤焦化公司的提示公告》。
本次增资铸管资源交易构成关联交易，尚须履行董事会审批等程序。
本次交易不构成公司的重大资产重组交易。本次交易中的收购国际煤焦化公司交易属于国际实业的重大资产重组交易，尚需获得国际实业股东大会和中国证监会核准 |
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2010-02-27
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新兴铸管2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.6882
净资产收益率（％）：9.32
每股净资产（元）：6.38
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2010-02-26
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管2010年第二次临时股东大会于2010年2月25日召开，审议通过了《受让铸管集团所持金特股份38%股权议案》 |
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